Back to announcement
20250620_BBMD_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31897011_lamp4.pdf
RUPS minutes Needs review BBMDSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 12
Page 1 OCR 0.927
NOTARIS EDY, S.H. JALAN SUTOMO, KOMPLEK SUTOMO POINT NOMOR 25 GG MEDAN-20212 Telp. (061) 4560427, 081 2602 1336. Fax. (061) 4531158 E-mail : sudjonoo@hotmail.com — ———— Medan, 19 Juni 2025 Nomor : 569/VI/2025 Kepada Yth: Hal : Ringkasan Risalah Rapat Umum PT BANK MESTIKA DHARMA Tbk Pemegang Saham Tahunan Di- PT BANK MESTIKA DHARMA Tbk Jl. K.H. Zainul Arifin No. 118 Medan Dengan hormat, Bersama ini saya sampaikan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat “Rapat”) dari "PT BANK MESTIKA DHARMA Tbk", berkedudukan di Medan (selanjutnya disingkat “Perseroan") yang telah diselenggarakan pada: Hari/Tanggal : Kamis, 19 Juni 2025 Waktu 109.26 WIB — 10.50 WIB Tempat : JW Marriot Hotel, Jl. Putri Hijau No. 10, Medan — Sumatera Utara Kehadiran - Dewan Komisaris: 1. WITARSA OEMAR Presiden Komisaris 2. INDRA HALIM Komisaris 3. KATIO Komisaris Independen 4. GARDJITO HERU Komisaris Independen - Direksi: 1. ACHMAD SUHERMAN Presiden Direktur KARTASASMITA 2. HENDRA HALIM Wakil Presiden Direktur 3. HARUN ANSARI Direktur Operasional 4. YUSRI HADI Direktur Umum 5. ANDY Direktur Kepatuhan - Pemegang Saham : 3.660.528.000 saham (90,8527e) dari total 4.029 124.600 lembar saham yang dikeluarkan oleh Perseroan setelah dikurangi saham treasuri (treasury stock) sebesar 60.965.400 lembar saham. MATA ACARA RAPAT 1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024: 3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut, 4. Penetapan Remunerasi (Gaji dan Tunjangan Lainnya) serta Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris, 5. Persetujuan Pembelian Kembali Saham untuk Pemenuhan Pemberian Remunerasi yang Bersifat
Page 2 OCR 0.953
1. NOTARIS ED Y, S.H. JALAN SUTOMO, KOMPLEK SUTOMO POINT NOMOR 25 GG MEDAN-20212 Telp. (061) 4560427, 081 2602 1336. Fax. (061) 4531158 E-mail : sudjonoo@hotmail.com — Variabel, 6. Persetujuan atas Rencana Resolusi Perseroan, 7. Persetujuan atas Rencana Aksi Pemulihan Perseroan, 8. Penyampaian Rencana Bisnis Bank dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan oleh Direksi (dalam mata acara ini tidak diambil keputusan). PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT 1. 3. Menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia melalui Surat Perseroan No. 417IDIR/2025 tanggal 02 Mei 2025 Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Pengumuman Rapat pada tanggal 09 Mei 2025 dan Panggilan Rapat pada tanggal 28 Mei 2025 melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran Nasional, Situs Pelaporan Emiten, Sistem eASY.KSEI, dan website Perseroan. Bukti penyampaian informasi terkait Pengumuman Rapat dan Pemanggilan Rapat telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia melalui Surat Perseroan No. 444/DIR/2025 tanggal 09 Mei 2025, dan Surat Perseroan No. 481/DIR/2025 tanggal 28 Mei 2025. Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Rencana Perseroan untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan yang telah diumumkan dan dipublikasikan pada tanggal 09 Mei 2025 dalam 1 (satu) media cetak berperedaran Nasional yaitu Harian Kontan, situs website Perseroan, dan situs website Bursa Efek Indonesia melalui situs pelaporan terintegrasi IDX dan SPE OJK. Bukti penyampaian informasi terkait Keterbukaan Informasi Rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia melalui Surat Perseroan No. 445/DIR/2025 tanggal 09 Mei 2025 KEPUTUSAN RAPAT MATA ACARA RAPAT PERTAMA Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara online melalui eASY.KSEI untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Pertama. Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik (e-voting) melalui sistem eASY.KSEI. Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut : a. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain. b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju. c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 3.660.528.000 saham atau sebesar 100Y6 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Pertama. Keputusan Mata Acara Rapat Pertama adalah sebagai berikut : 1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama tahun buku 2024 serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024.
Page 3 OCR 0.951
NOTARIS ED Y, S.H. JALAN SUTOMO, KOMPLEK SUTOMO POINT NOMOR 25 GG MEDAN-20212 Telp. (061) 4560427, 081 2602 1336. Fax. (061) 4531158 E-mail : sudjonoo@hotmail.com — 2. Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan tahun buku 2024 yang termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah di Audit oleh Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia & Richard dalam surat nomor 00073/3.0010/AU.1/07/0313-2/1/111/2025 tanggal 21 Maret 2025 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan. MATA ACARA RAPAT KEDUA Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara online melalui eASY.KSEI untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kedua. Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik (e-voting) melalui sistem eASY.KSEI. Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut : a. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain. b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju. c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 3.660.528.000 saham atau sebesar 1006 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kedua. Keputusan Mata Acara Rapat Kedua adalah sebagai berikut: 1. Menyetujui pembagian dividen kepada Pemegang Saham sebanyak-banyaknya Rp 138.000.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan miliar Rupiah) atau sebesar Rp34,25 (tiga puluh empat koma dua puluh lima Rupiah) per lembar saham. Dividen dibagikan kepada Pemegang Saham sebanyak 4.029.124.600 (empat miliar dua puluh sembilan juta seratus dua puluh empat ribu enam ratus) lembar saham setelah dikurangi dengan saham treasuri yang dimiliki Perseroan sebesar 60.965.400 (enam puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu empat ratus) lembar saham. 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara dan pelaksanaan pembayaran dividen tunai serta mengumumkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Sisa laba Perseroan akan digunakan untuk memperkuat rasio modal, pengembangan teknologi digital untuk peningkatan pelayanan kepada nasabah, memperkuat sistem dan memperluas operasional Perbankan serta peningkatan Sumber Daya Manusia. MATA ACARA RAPAT KETIGA Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara online melalui eASY.KSEI untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Ketiga. Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik (e-voting) melalui sistem eASY.KSEI. Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut : a. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain. b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju. c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 3.660.528.000 saham atau sebesar 100” dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Page 4 OCR 0.952
NOTARIS ED Y, S.H. JALAN SUTOMO, KOMPLEK SUTOMO POINT NOMOR 25 GG MEDAN-20212 Telp. (061) 4560427, 081 2602 1336. Fax. (061) 4531158 E-mail : sudjonoo@hotmail.com Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Ketiga. Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga adalah sebagai berikut : 1. Menunjuk kembali Akuntan Publik Independen : Akuntan Publik : Budiadi Widjaja, S.E, CPA Nama Kantor Akuntan Publik : Leonard, Mulia & Richard Nomor Izin Usaha : KEP-657/KM.17/1998 Alamat : Jl. Hayam Wuruk No. 3 W, Jakarta 10120 Golongan : Konvensional yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen yang ditunjuk tersebut. MATA ACARA RAPAT KEEMPAT - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara online melalui @ASY.KSEI untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Keempat. Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik (e-voting) melalui sistem eASY.KSEI. Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut : a. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain. b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju. c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 3.660.528.000 saham atau sebesar 10076 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Keempat. Keputusan Mata Acara Rapat Keempat adalah sebagai berikut: 1. Menetapkan budget honorarium seluruh Anggota Dewan Komisaris sebesar Rp266.561.310,- (dua ratus enam puluh enam juta lima ratus enam puluh satu ribu tiga ratus sepuluh Rupiah) per bulan, pajak ditanggung oleh perusahaan serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya tantiem dan menetapkan pembagiannya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris yang berlaku sampai dengan diputuskan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya. 2. Memberikan wewenang dan kekuasaan kepada Dewan Komisaris untuk dan atas nama rapat menetapkan gaji, bonus, tantiem dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan sampai dengan diputuskan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya. MATA ACARA RAPAT KELIMA - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara online melalui @ASY.KSEI untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kelima. Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik (e-voting) melalui sistem eASY.KSEI. Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut : a. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain. b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
Page 5 OCR 0.956
NOTARIS ED Y, S.H. JALAN SUTOMO, KOMPLEK SUTOMO POINT NOMOR 25 GG MEDAN-20212 Telp. (061) 4560427, 081 2602 1336. Fax. (061) 4531158 E-mail : sudjonoo@hotmail.com c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 3.660.528.000 saham atau sebesar 100Y6 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kelima. Keputusan Mata Acara Rapat Kelima adalah sebagai berikut: 1. Menyetujui pembelian saham Perseroan sebagai bentuk pemberian remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham sebanyak-banyaknya sebesar Rp631.268.384,00 (enam ratus tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh empat Rupiah) dengan menunjuk 1 (satu) anggota Bursa Efek untuk melakukan pembelian yang dimaksud dan dilaksanakan selama periode 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 20 Juni 2025 sampai dengan 20 Juli 2026 dengan memperhatikan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 2. Menyetujui mengalihkan remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham kepada material risk taker untuk periode tahun 2021, 2022, dan 2023. 3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala proses dan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pembelian saham dan pengaliham saham tersebut. MATA ACARA RAPAT KEENAM Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara online melalui eASY.KSEI untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Keenam. Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik (e-voting) melalui sistem eASY.KSEI. Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut : a. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain. b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju. c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 3.660.528.000 saham atau sebesar 100Y dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Keenam. Keputusan Mata Acara Rapat Keenam adalah sebagai berikut: 1. Menerima baik dan menyetujui Rencana Resolusi yang telah disusun oleh Perseroan yang telah mendapatkan persetujuan dari Lembaga Penjamin Simpanan dengan surat Nomor S-R44/DKRB/2025 tanggal 24 Februari 2025. 2. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Rencana Resolusi Perseroan sesuai dengan peraturan yang berlaku. MATA ACARA RAPAT KETUJUH Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara online melalui eASY.KSEI untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Ketujuh. Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik (e-voting) melalui sistem eASY.KSEI. Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut : a. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
Page 6 OCR 0.958
NOTARIS EDY, S.H. JALAN SUTOMO, KOMPLEK SUTOMO POINT NOMOR 25 GG MEDAN-20212 Telp. (061) 4560427, 081 2602 1336. Fax. (061) 4531158 E-mail : sudjonoo@hotmail.com b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju. c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 3.660.528.000 saham atau sebesar 100Y dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Ketujuh. - Keputusan Mata Acara Rapat Ketujuh adalah sebagai berikut: 1. Menerima baik dan menyetujui Rencana Aksi Pemulihan yang telah disusun oleh Perseroan yang telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dengan surat Nomor S-32/KO.151/2025 tanggal 17 Januari 2025. 2. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Rencana Aksi Pemulihan Perseroan sesuai dengan peraturan yang berlaku. MATA ACARA RAPAT KEDELAPAN Penyampaian Rencana Bisnis Bank dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan oleh Direksi Perseroan tidak perlu mendapatkan keputusan Rapat (Dalam Mata Acara Rapat ini tidak diambil keputusan). Berita Acara Rapat tersebut di atas dituangkan dalam akta tertanggal 19 Juni 2025 di bawah Nomor 154, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami. Demikianlah ringkasan risalah ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya, Notaris, kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan. / Notaris|di Medan,
Page 7 OCR 0.921
NOTARY PUBLIC EDY, S.H. JALAN SUTOMO, KOMPLEK SUTOMO POINT NOMOR 25 GG MEDAN-20212 Telp. (061) 4560427, 081 2602 1336. Fax. (061) 4531158 E-mail : sudjonoo@hotmail.com Number : 569/VI/2025 Re : Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT BANK MESTIKA DHARMA Tbk Dear Sirs, Medan, June 19, 2025 To PT BANK MESTIKA DHARMA, Tbk At Jl. K.H. Zainul Arifin No. 118 Medan Below please find the summary of the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter abbreviated to "Meeting") of "PT BANK MESTIKA DHARMA, Tbk", having its domicile in Medan (hereinafter abbreviated to "Company") which was held on: Day/Date : Thursday, June 19, 2025 Time 109.26 WIB — 10.50 WIB Venue : JW Marriot Hotel, Jl. Putri Hijau No. 10, Medan — North Sumatra Attendance: - Board of Commissioners: - Board of Directors: - Shareholders: | MEETING AGENDA 1. WITARSA OEMAR President Commissioner 2. INDRA HALIM Commisioner 3. KATIO Independent Commissioner 4. GARDJITO HERU Independent Commissioner 1. ACHMAD SUHERMAN President Director KARTASASMITA 2. HENDRA HALIM Vice-President Director 3. HARUN ANSARI Director of Operation 4. YUSRI HADI Director of General Affairs 5. ANDY Director of Compliance 3.660.528.000 shares (90,852Y4 of the total 4,029,124,600 shares issued by the Company after less the treasury stock of 60,965,400 shares. 1. Approval to the Board of Directors' Annual Report and Ratification of the Company's Financial Statements for the fiscal year endes as per December 31, 2024, Pa ONgK Determination of the allocation of the Company's profits for the fiscal year ended as per December 31, 2024: Granting of authority to the Company's Board of Commissioners to appoint an Independent Public Accountant to audit the Company's financial statements for the fiscal year ended as per December 31, 2025 and the granting of authority to the Company's Board of Directors to determine the honorarium of the Public Accountant to be appointed, Determination of Remuneration (Salary and Other Allowances) and Tantiem of the Board of Directors and Board of Commissioners, 'Approval to Share Buyback to Fulfill the Provision of Variable Remuneration: 'Approval to the Company's Resolution Plan, Approval to the Company's Recovery Action Plan: Address of the Bank's Business Plan and Sustainable Financial Action Plan by the Board of Directors (in this agenda item, there was no resolution adopted).
Page 8 OCR 0.941
NOTARY PUBLIC ED Y, S.H. JALAN SUTOMO, KOMPLEK SUTOMO POINT NOMOR 25 GG MEDAN-20212 Telp. (061) 4560427, 081 2602 1336. Fax. (061) 4531158 E-mail : sudjonoo@hotmail.com ". FULFILLMENT OF LEGAL PROCEDURES FOR HOLDING A MEETING 1. Submitting notification on the plan to hold a Meeting to the Financial Services Authority and PT Bursa Efek Indonesia through the Company's Letter No. 417/DIR/2025 dated May 02, 2025. 2. Publication of Information in relation to the Announcement on the Meeting on May 09, 2025 and the Invitation to the Meeting on May 28, 2025 through 1 (one) Indonesian daily newspaper circulated nationally, the Issuer Reporting Site, the eASY.KSEI System, and the Company's website. The evidence of the submission of information in relation to the Announcement on the Meeting and Invitation to the Meeting has been submitted to the Financial Services Authority and PT Bursa Efek Indonesia through the Company's Letter No. 444/DIR/2025 dated May 09, 2025, and the Company's Letter No. 481/DIR/2025 dated May 28, 2025. 3. Publication of Information on the Company's Plan to carry out buyback of the Company's shares which has been announced and published on May 9, 2025 on 1 (one) nationally circulated print media, namely the Kontan Daily, the Company's website, and the Indonesia Stock Exchange website through the IDX integrated reporting site and the OJK SPE. The evidence of the submission of information related to the Publication of Information on the Company's Share Buyback Plan has been submitted to the Financial Services Authority and PT Bursa Efek Indonesia through the Company's Letter No 445/DIR/2025 dated May 09, 2025. NI. MEETING RESOLUTION FIRST MEETING AGENDA - The Meeting provided an opportunity to the shareholders and/or their proxies who were physically present or who were present online via eASY.KSEI to ask guestions and/or address opinions related to the First Meeting Agenda. - On such occasion, there were no guestions nor opinions from the shareholders and/or their proxies who were present. - The resolution adoption was carried out by voting verbally and electronically (e-voting) via the eASY.KSEI system. - That the results of the voting were as follows: a. No shareholders and/or their proxies stated that they abstained. b. No shareholders and/or their proxies stated that they disagreed. c. Shareholders and/or their proxies who stated that they agreed were 3,660,528,000 shares or 10096 of the total valid shares present at the Meeting. Therefore, the Meeting adopted resolutions by deliberation to agree upon the proposition of the resolutions of the First Meeting Agenda. - The resolutions of the First Meeting Agenda were as follows: 1. To accept well and approve the Annual Report of the Board of Directors regarding the Company's condition and progress during the fiscal year of 2024 and the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the fiscal year of 2024. 2. To accept and ratify the Financial Statement for the fiscal year of 2024 including the Balance Sheet and Profit and Loss Calculation which have been audited by the Public Accounting Firm Leonard, Mulia & Richard in the letter number 00073/3.0010/AU.1/07/0313-2/1/111/2025 dated March 21, 2025 3. To grant full release and discharge from responsibility to the Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervision carried out during the fiscal year of 2024 as long as these acts are reflected in the financial statements. SECOND MEETING AGENDA - The Meeting provided an opportunity to the shareholders and/or their proxies who were physically present or who were present online via @ASY.KSEI to ask guestions and/or address opinions related to the Second Meeting Agenda.
Page 9 OCR 0.933
NOTARY PUBLIC ED Y, S.H. JALAN SUTOMO, KOMPLEK SUTOMO POINT NOMOR 25 GG MEDAN-20212 Telp. (061) 4560427, 081 2602 1336. Fax. (061) 4531158 E-mail : sudjonoo@hotmail.com - On such occasion, there were no guestions nor opinions from the shareholders and/or their proxies who were present. - The resolution adoption was carried out by voting verbally and electronically (e-voting) via the eASY.KSEI system. - That the results of the voting were as follows: a. No shareholders and/or their proxies stated that they abstained. b. No shareholders and/or their proxies stated that they disagreed. c. Shareholders and/or their proxies who stated that they agreed were 3,660,528,000 shares or 1005 of the total valid shares present at the Meeting. Therefore, the Meeting adopted resolutions by deliberation to agree upon the proposition of the resolutions of the Second Meeting Agenda. The resolutions of the Second Meeting Agenda were as follows: 1. To agree upon the distribution of dividends to the Shareholders of maximum IDR138,000,000,000.00 (one hundred and thirty eight billion Rupiahs) or IDR34.25 (thirty four point twenty-five Rupiahs) per share. Dividends distributed to the Shareholders were 4,029,124,600 (four billion twenty- nine million one hundred twenty-four thousand six hundred) shares after less the treasury stocks owned by the Company namely 60,965,400 (sixty million nine hundred and sixty-five thousand four hundred) shares. 2. To grant power and authority to the Company's Board of Directors to arrange for the procedures and implementation of cash dividend payment and announce the same in accordance with applicable provisions. 3. The balance of the Company's profit will be allocated to strengthen the capital ratio, develop digital technology to improve the customer service, strengthen systems and expand banking operations and improve Human Resources. THIRD MEETING AGENDA - The Meeting provided an opportunity to the shareholders and/or their proxies who were physically present or who were present online via eASY.KSEI to ask guestions and/or address opinions related to the Third Meeting Agenda. - On such occasion, there were no guestions nor opinions from the shareholders and/or their proxies who were present. - The resolution adoption was carried out by voting verbally and electronically (e-voting) via the eASY.KSEI system. - That the results of the voting were as follows: a. No shareholders and/or their proxies stated that they abstained. b. No shareholders and/or their proxies stated that they disagreed. c. Shareholders and/or their proxies who stated that they agreed were 3,660,528,000 shares or 10046 of the total valid shares present at the Meeting. Therefore, the Meeting adopted resolutions by deliberation to agree upon the proposition of the resolutions of the Third Meeting Agenda. The resolutions of the Third Meeting Agenda were as follows: 1. To reappoint the Independent Public Accountant: Public Account : Budiadi Widjaja, S.E, CPA Name of Public Accounting Firm : Leonard, Mulia & Richard Business License Number : KEP-657/KM.17/1998 Address : Jl. Hayam Wuruk No.3 W, Jakarta 10120 Class : Conventional who will audit the Company's financial statement for the fiscal year ended as per December 81, 2025. 2. To grant the authority to the Company's Board of Directors to determine the honorarium of the appointed Independent Public Accountant.
Page 10 OCR 0.937
NOTARY PUBLIC EDY, S.H. JALAN SUTOMO, KOMPLEK SUTOMO POINT NOMOR 25 GG MEDAN-20212 Telp. (061) 4560427, 081 2602 1336. Fax. (061) 4531158 E-mail : sudjonoo@hotmail.com — ——w— FOURTH MEETING AGENDA - The Meeting provided an opportunity to the shareholders and/or their proxies who were physically present or who were present online via eASY.KSEI to ask guestions and/or address opinions related to the Fourth Meeting Agenda. - On such occasion, there were no guestions nor opinions from the shareholders and/or their proxies who were present. - The resolution adoption was carried out by voting verbally and electronically (e-voting) via the eASY.KSEI system. - That the results of the voting were as follows: a. No shareholders and/or their proxies stated that they abstained. b. No shareholders and/or their proxies stated that they disagreed. c. Shareholders and/or their proxies who stated that they agreed were 3,660,528,000 shares or 100 of the total valid shares present at the Meeting. Therefore, the Meeting adopted resolutions by deliberation to agree upon the proposition of the resolutions of the Fourth Meeting Agenda. - The resolutions of the Fourth Meeting Agenda were as follows: 1. To determine the budget of the honorarium of all Members of the Board of Commissioners amounting to IDR266,561,310.00 (two hundred sixty-six million five hundred sixty-one thousand three hundred and ten Rupiahs) per month, taxes are borne by the company and to grant power and authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of bonuses and determine their distribution for each member of the Board of Commissioners which shall be valid until decided otherwise in the subseguent Annual General Meeting of Shareholders. 2. To grant authority and power to the Board of Commissioners for and on behalf of the meeting to determine the salary, bonus, tantiem and other allowances for each member of the Company's Board of Directors until decided otherwise in the subseguent Annual General Meeting of Shareholders. FIFTH MEETING AGENDA - The Meeting provided an opportunity to the shareholders and/or their proxies who were physically present or who were present online via @ASY.KSEI to ask guestions and/or address opinions related to the Fifth Meeting Agenda. - On such occasion, there were no guestions nor opinions from the shareholders and/or their proxies who were present. - The resolution adoption was carried out by voting verbally and electronically (e-voting) via the eASY.KSEI system. - That the results of the voting were as follows: a. No shareholders and/or their proxies stated that they abstained. b. No shareholders and/or their proxies stated that they disagreed. c. Shareholders and/or their proxies who stated that they agreed were 3,660,528,000 shares or 100Y of the total valid shares present at the Meeting. Therefore, the Meeting adopted resolutions by deliberation to agree upon the proposition of the resolutions of the Fifth Meeting Agenda. - The resolutions of the Fifth Meeting Agenda were as follows: 1. To approve the purchase of the Company's shares as a form of provision of variable remuneration in terms of shares at maximum amount of IDR631,268,384.00 (six hundred thirty-one million two hundred sixty-eight thousand three hundred and eighty-four Rupiahs) by appointing 1 (one) member of the Stock Exchange to make such purchase and it is conducted fora period of 12 (twelve) months from June 20, 2025 to July 20, 2026 by taking into account the applicable legislation. 2. To approve the transfer of variable remuneration in terms of shares to material risk takers for the period of 2021, 2022, and 2023. 3. To grant power and authority with substitution rights to the Company's Board of Directors to carry out all processes and take any acts reguired in relation to the implementation of the purchase of shares and the transfer of shares.
Page 11 OCR 0.936
NOTARY PUBLIC ED Y, S.H. JALAN SUTOMO, KOMPLEK SUTOMO POINT NOMOR 25 GG MEDAN-20212 Telp. (061) 4560427, 081 2602 1336. Fax. (061) 4531158 E-mail : sudjonoo@hotmail.com SIXTH MEETING AGENDA - The Meeting provided an opportunity to the shareholders and/or their proxies who were physically present or who were present online via @ASY.KSEI to ask guestions and/or address opinions related to the Sixth Meeting Agenda. - On such occasion, there were no guestions nor opinions from the shareholders and/or their proxies who were present. - The resolution adoption was carried out by voting verbally and electronically (e-voting) via the eASY.KSEI system. - That the results of the voting were as follows: a. No shareholders and/or their proxies stated that they abstained. b. No shareholders and/or their proxies stated that they disagreed. c. Shareholders and/or their proxies who stated that they agreed were 3,660,528,000 shares or 10074 of the total valid shares present at the Meeting. Therefore, the Meeting adopted resolutions by deliberation to agree upon the proposition of the resolutions of the Sixth Meeting Agenda. - The resolutions of the Sixth Meeting Agenda were as follows: 1. To accept well and approve the Resolution Plan prepared by the Company which has obtained approval from the Deposit Insurance Corporation by the letter Number S- R44/DKRB/2025 dated February 24, 2025. 2. To grant power and authority to the Company's Board of Directors to take any and all necessary acts in relation to the Company's Resolution Plan in accordance with applicable regulations. SEVENTH MEETING AGENDA - The Meeting provided an opportunity to the shareholders and/or their proxies who were physically present or who were present online via eASY.KSEI to ask guestions and/or address opinions related to the Seventh Meeting Agenda. - On such occasion, there were no guestions nor opinions from the shareholders and/or their proxies who were present. - The resolution adoption was carried out by voting verbally and electronically (e-voting) via the eASY.KSEI system. - That the results of the voting were as follows: a. No shareholders and/or their proxies stated that they abstained. b. No shareholders and/or their proxies stated that they disagreed. c. Shareholders and/or their proxies who stated that they agreed were 3,660,528,000 shares or 10046 of the total valid shares present at the Meeting. Therefore, the Meeting adopted resolutions by deliberation to agree upon the proposition of the resolutions of the Seventh Meeting Agenda. - The resolutions of the Seventh Meeting Agenda were as follows: 1. To accept well and approve the Recovery Action Plan that has been prepared by the Company which has obtained approval from the Financial Services Authority by the letter Number S-32/KO.151/2025 dated January 17, 2025. 2. To grant power and authority tothe Company's Board of Directors to take any and all acts reguired in relation to the Company's Recovery Action Plan in accordance with applicable regulation. EIGHTH MEETING AGENDA - To address the Bank's Business Plan and Sustainable Finance Action Plan by the Company's Board of Directors and in this agenda there was no resolution adopted (in this Meeting Agenda there was no resolution adopted). The Minutes of the Meeting above was set forth in the deed dated June 19, 2025 under Number 154, drawn up before me, Notary Public. The copy of the deed is currently still in the process of being completed in our office.
Page 12 OCR 0.925
NOTARY PUBLIC EDY, S.H. JALAN SUTOMO, KOMPLEK SUTOMO POINT NOMOR 25 GG MEDAN-20212 Telp. (061) 4560427, 081 2602 1336. Fax. (061) 4531158 E-mail : sudjonoo@hotmail.com In witness whereof, this summary of the minutes was submitted prior to the copy of the deed above which I, Notary Public, would immediately send to the Company after it is completed Yourg Faithfully, Notary Public in Medan, 3 1
Names mentioned 19 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Pemegang Saham Tahunan Di-PT BANK MESTIKA DHARMA Tbk
p.1
unresolved
person
K.H. Zainul Arifin
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Leonard
p.3
unresolved
person
Budiadi Widjaja
· Akuntan Publik
p.4 ×2
unresolved
person
NOTARY PUBLIC EDY
p.7 ×3
unresolved
person
NOTARY PUBLIC ED Y
p.8 ×7
unresolved
org
Financial Services Authority
p.8 ×4
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.8
unresolved
org
Deposit Insurance Corporation
p.11
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
319 ms
13 Sep 2026 15:11
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-06-19',
'meeting_type': 'AGM',
'venue': 'JW Marriot Hotel, Jl. Putri Hijau No. 10, Medan — Sumatera Utara'}