20250620_PNBS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31897216_lamp1.pdf

Syariah Bank

DIREKSI:

Direktur Utama

Direktur
Direktur

DEWAN PENGAWAS SYARIAH:

Anggota

& PaninDubai 9

: Bapak Bratha

: Ibu Shandra Noraya Laksmi

: Bapak Erick

: Bapak Dr. Drs. H. Aminudin Yakub, MA

B. Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang mewakili
35.869.389.504 saham atau 92,4144 dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan yang seluruhnya berjumlah 38.869.641.319.

C. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan
terkait setiap mata acara Rapat, terdapat 1 pertanyaan dan/tanggapan dari Pemegang Saham terkait
dengan mata acara pertama, dan 1 pertanyaan dan/atau tanggapan terkait mata acara ketiga,
sedangkan tidak terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan dari para pemegang saham atau kuasanya
pada mata acara lainnya.

D. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
1. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk
mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

2. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara
dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

yaitu sebagai berikut :

Mata Total Setuju") setuju Abstain") Tidak setuju
Acara
Mata Acara! 95:869.063.704  |35.860.061.704 2.000 saham atau|325.800 saham
Mala Acara | saham atau | saham atau | 0,0000055876 atau 0,0009083Yo
e 99,999Y6 99,999”0
Mata Acara 129:869.063.704 | 35.869.061.704 2.000 saham atau|325.800 saham
Kan cara | saham atau | saham atau | 000000558” atau 0,00090837
e 99,999Y6 99,99946
MEA 35.869.033.704 | 35.869.031.704 2.000 saham atau|355.800 saham
Pnagag cara | saham atau | saham atau | 000000558” atau
- 99,99996 99,99946 0,00099193Y6
NA 35.869.063.704 — | 35.869.061.704 2.000 saham atau| 325.800 saham
Ha - cara | saham atau | saham atau | 00000055896 atau 0,0009083Y
si 99,99974 99,99996
Mata Ac 35.869.063.704 35.869.061.704 2.000 saham atau | 325.800 saham
Ka, Cara | saham atau | saham atau | 00000055896 atau 0,000908346
e 99,99996 99,99996
Mata Acara | 29:869.063.704 | 35.869.061.604 2100 saham atau| 325.800 saham
tag cara | saham atau | saham atau | 00000058594 atau 0,000908372
5 99,99996 99,999
Mata Acara 33:869.063.704 | 35.860.061.604 2100 saham atau | 325.800 saham
ha cara | saham atau | saham atau | 00000058594 atau 0,00090836
- 99,999 99,999

“) Sesuai POJK No. 15/2020, suara abstain mengikuti suara mayoritas, jumlah tersebut
merupakan perhitungan dari e-proxy KSEI dan BAE Perseroan.
"“) merupakan jumlah suara setuju yang telah ditambahkan dengan suara abstain.

»Uy

/

Iu

# PaninDubai 9
Syariah Bank

E. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama:

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan mengesahkan Laporan
Keuangan Tahunan Perseroan termasuk Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Liana Ramon
Xenia dan Rekan dengan pendapat "Wajar, dalam semua hal yang material" sebagaimana
dinyatakan dalam laporannya tertanggal 25 Februari 2025 No. 00021/2.1460/AU.4/07/0565-
4/1/1/2025 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya ("acguit et de charge")
kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan (termasuk kepada Bapak
Omar Baginda Pane dan Bapak Budi Prakoso yang masing-masing telah mengundurkan diri dari
jabatan sebagai Komisaris Independen dan Direktur Perseroan sebagaimana dimuat dalam hasil
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 12 November 2024) atas
pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah mereka jalankan untuk tahun buku 2024,
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan
tahun buku 2024.

Mata Acara Kedua:

Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2024 yaitu sebesar
Rp88.568.492.244,00 (delapan puluh delapan miliar lima ratus enam puluh delapan juta empat
ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus empat puluh empat Rupiah) seluruhnya akan dimasukkan
sebagai Laba Ditahan untuk memperkuat Modal Inti Perseroan dalam rangka pertumbuhan usaha
ke depan. Dengan demikian untuk tahun buku 2024 Perseroan tidak membagikan dividen.
Menetapkan 2,594 (dua setengah persen) dari jumlah laba kotor (sebelum zakat dan pajak)
Perseroan tahun buku 2024 yaitu sebesar Rp2.686.175.304,00 (dua miliar enam ratus delapan
puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat Rupiah) disalurkan untuk memenuhi
kewajiban Zakat Korporasi Perseroan.

Mata Acara Ketiga:
1. Menyetujui jumlah honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk

Tahun Buku 2025 adalah sebesar Rp1.501.952.901,00 (satu miliar lima ratus satu juta
sembilan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus satu Rupiah).

2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan
besarnya gaji dan tunjangan bagi para anggota Direksi Perseroan dan Dewan Pengawas
Syariah untuk Tahun Buku 2025.

Mata Acara Keempat:

Menyetujui memberikan wewenang kepada Rapat Direksi Perseroan untuk menetapkan
pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan.

Mata Acara Kelima:
Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan

rekomendasi komite audit untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang
akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, termasuk
menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya serta menunjuk Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti lainnya dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan apapun tidak dapat melaksanakan
tugasnya, dengan kriteria memiliki ijin yang terdaftar di OJK dan memiliki kompetensi sesuai
dengan kompleksitas usahanya, serta memenuhi syarat dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Mata Acara Keenam:
Menyetujui Perubahan Pengurus Perseroan sebagai berikut:

1. a. Menyetujui mengangkat kembali :
- Bapak Bratha sebagai Direktur Utama,
- Ibu Shandra Noraya Laksmi sebagai Direktur, dan
- Bapak Erick sebagai Direktur,
terhitung sejak ditutupnya Rapat,

“
Va

PaninDubai 9

Syariah Bank

b. Menyetujui mengangkat :
- Ibu Intan Rahmawati sebagai Direktur Kepatuhan:
berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan,

sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan
diselenggarakan pada tahun 2026 dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

2. a. Menyetujui Mengangkat kembali :
- Ibu Tantry Soetjipto S. sebagai Komisaris Utama Independen: dan
- Bapak Sindbad R. Hardjodipuro sebagai Komisaris,
terhitung sejak ditutupnya Rapat,

b. Menyetujui Mengangkat :
- Bapak Dr. Drs. H. Aminudin Yakub, MA sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah,
- Bapak Dr. KH. Ahmad Munif Suratmaputra, MA sebagai Anggota Dewan Pengawas
Syariah:
terhitung sejak ditutupnya Rapat,

€. Menyetujui Mengangkat :
- Bapak Mohamad Gatot Adhi Prasetyo sebagai Komisaris Independen,
- Bapak Dr. dr. Endy Moh Astiwara, MA sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah:
berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan,

sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan
pada tahun 2027 dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Menyetujui Pembatalan pengangkatan Ibu Finorita Fauzi selaku Komisaris Independen
Perseroan.

Dengan demikian susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah
terhitung sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Bapak Bratha

Direktur : Ibu Shandra Noraya Laksmi

Direktur : Bapak Erick

Direktur Kepatuhan : Ibu Intan Rahmawati")

Dewan Komisaris

Komisaris Utama Independen : Ibu Tantry Soefjipto S.

Komisaris : Bapak Sindbad R. Hardjodipuro
Komisaris Independen : Bapak Mohamad Gatot Adhi Prasetyo”)
Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Bapak Dr. Drs. H. Aminudin Yakub, MA
Anggota : Bapak Dr. KH. Ahmad Munif Suratmaputra, MA
Anggota : Bapak Dr. dr. Endy Moh Astiwara, MA ")

“) dengan catatan berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa
Keuangan.

4. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi, untuk
menyatakan kembali keputusan Rapat mengenai perubahan susunan pengurus Perseroan
tersebut di atas dalam akta tersendiri di hadapan Notaris, dan selanjutnya melakukan
pengurusan penerimaan pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia serta
melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan

peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
wt 1 4

# PaninDubai 9

Syariah Bank

Mata Acara Ketujuh:

Menyetujui Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Action Plan) Perseroan tahun 2024 sebagai
pemenuhan ketentuan Pasal 14 dan 15 POJK No.5/2024 tentang Penetapan Status Pengawasan
dan Penanganan Permasalahan Bank Umum serta memberikan kuasa dan wewenang kepada
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melaksanakan Rencana Aksi Pemulihan (Recovery
Action Plan) Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk v AN

D5 Ori

Bratha Shandra Noraya L.
Direktur Utama Direktur

| Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.