20250620_PNBS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31897216_lamp2.pdf

D. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
   1. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak
      tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
   2. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase
      keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu sebagai berikut :
          Mata        Total Setuju**)          setuju             Abstain*)         Tidak setuju
          Acara

                   35.869.063.704    35.869.061.704      2.000 saham atau 325.800 saham
        Mata Acara saham        atau saham          atau 0,00000558%      atau 0,0009083%
        ke-1       99,999%           99,999%

                   35.869.063.704    35.869.061.704      2.000 saham atau 325.800 saham
        Mata Acara saham        atau saham          atau 0,00000558%      atau 0,0009083%
        ke-2       99,999%           99,999%

                   35.869.033.704    35.869.031.704      2.000 saham atau 355.800 saham
        Mata Acara saham        atau saham          atau 0,00000558%      atau
        ke-3       99,999%           99,999%                              0,00099193%

                   35.869.063.704    35.869.061.704      2.000 saham atau 325.800 saham
        Mata Acara saham        atau saham          atau 0,00000558%      atau 0,0009083%
        ke-4       99,999%           99,999%

                   35.869.063.704    35.869.061.704      2.000 saham atau 325.800 saham
        Mata Acara saham        atau saham          atau 0,00000558%      atau 0,0009083%
        ke-5       99,999%           99,999%

                   35.869.063.704    35.869.061.604      2.100 saham atau 325.800 saham
        Mata Acara saham        atau saham          atau 0,00000585%      atau 0,0009083%
        ke-6       99,999%           99,999%

                   35.869.063.704    35.869.061.604      2.100 saham atau 325.800 saham
        Mata Acara saham        atau saham          atau 0,00000585%      atau 0,0009083%
        ke-7       99,999%           99,999%
       *) Sesuai POJK No. 15/2020, suara abstain mengikuti suara mayoritas, jumlah tersebut merupakan perhitungan
          dari e-proxy KSEI dan BAE Perseroan.
       **) merupakan jumlah suara setuju yang telah ditambahkan dengan suara abstain.

E. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

    Mata Acara Pertama:
      Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan mengesahkan Laporan Keuangan
      Tahunan Perseroan termasuk Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024
      yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia dan Rekan dengan pendapat "Wajar, dalam
      semua hal yang material" sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 25 Februari 2025 No.
      00021/2.1460/AU.4/07/0565-4/1/II/2025 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya ("acquit et
      de charge") kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan (termasuk kepada Bapak
      Omar Baginda Pane dan Bapak Budi Prakoso yang masing-masing telah mengundurkan diri dari jabatan
      sebagai Komisaris Independen dan Direktur Perseroan sebagaimana dimuat dalam hasil keputusan Rapat
      Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 12 November 2024) atas pengurusan dan pengawasan
      Perseroan yang telah mereka jalankan untuk tahun buku 2024, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam
      Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024.

Mata Acara Kedua:
  Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2024 yaitu sebesar Rp88.568.492.244,00
  (delapan puluh delapan miliar lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua
  ratus empat puluh empat Rupiah) seluruhnya akan dimasukkan sebagai Laba Ditahan untuk memperkuat Modal
  Inti Perseroan dalam rangka pertumbuhan usaha ke depan. Dengan demikian untuk tahun buku 2024 Perseroan
  tidak membagikan dividen.
  Menetapkan 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah laba kotor (sebelum zakat dan pajak) Perseroan tahun
  buku 2024 yaitu sebesar Rp2.686.175.304,- (dua miliar enam ratus delapan puluh enam juta seratus tujuh
  puluh lima ribu tiga ratus empat Rupiah) disalurkan untuk memenuhi kewajiban Zakat Korporasi Perseroan.

Mata Acara Ketiga:
  1. Menyetujui jumlah honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku
      2025 adalah sebesar Rp1.501.952.901,- (satu miliar lima ratus satu juta sembilan ratus lima puluh dua ribu
      sembilan ratus satu Rupiah).
  2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan besarnya gaji
      dan tunjangan bagi para anggota Direksi Perseroan dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku
      2025.

Mata Acara Keempat:
  Menyetujui memberikan wewenang kepada Rapat Direksi Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan
  wewenang anggota Direksi Perseroan.

Mata Acara Kelima:
  Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi
  komite audit untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas
  Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, termasuk menetapkan besarnya honorarium dan
  persyaratan lainnya serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti lainnya dalam
  hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan apapun tidak
  dapat melaksanakan tugasnya, dengan kriteria memiliki ijin yang terdaftar di OJK dan memiliki kompetensi
  sesuai dengan kompleksitas usahanya, serta memenuhi syarat dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Mata Acara Keenam:
  Menyetujui Perubahan Pengurus Perseroan sebagai berikut:
   1. a. Menyetujui mengangkat kembali :
         - Bapak Bratha sebagai Direktur Utama;
         - Ibu Shandra Noraya Laksmi sebagai Direktur; dan
         - Bapak Erick sebagai Direktur;
         terhitung sejak ditutupnya Rapat,

        b. Menyetujui mengangkat :
           - Ibu Intan Rahmawati sebagai Direktur Kepatuhan;
           berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan,

        sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada
        tahun 2026 dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

   2.    a. Menyetujui Mengangkat kembali :
           - Ibu Tantry Soetjipto S. sebagai Komisaris Utama Independen; dan
           - Bapak Sindbad R. Hardjodipuro sebagai Komisaris;
           terhitung sejak ditutupnya Rapat,
        b. Menyetujui Mengangkat :
          - Bapak Dr. Drs. H. Aminudin Yakub, MA sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah,
          - Bapak Dr. KH. Ahmad Munif Suratmaputra, MA sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah;
          terhitung sejak ditutupnya Rapat,
        c. Menyetujui Mengangkat :
           - Bapak Mohamad Gatot Adhi Prasetyo sebagai Komisaris Independen;
           - Bapak Dr. dr. Endy Moh. Astiwara, MA sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah;
           berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan,

      sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun
      2027 dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 3.   Menyetujui Pembatalan pengangkatan Ibu Finorita Fauzi selaku Komisaris Independen Perseroan.

      Dengan demikian susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah terhitung sejak
      ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut:

       Direksi
       Direktur Utama                  :   Bapak Bratha
       Direktur                        :   Ibu Shandra Noraya Laksmi
       Direktur                        :   Bapak Erick
       Direktur Kepatuhan              :   Ibu Intan Rahmawati*)

       Dewan Komisaris
       Komisaris Utama Independen      : Ibu Tantry Soetjipto S.
       Komisaris                       : Bapak Sindbad R. Hardjodipuro
       Komisaris Independen            : Bapak Mohamad Gatot Adhi Prasetyo*)

       Dewan Pengawas Syariah
       Ketua                           : Bapak Dr. Drs. H. Aminudin Yakub, MA
       Anggota                         : Bapak Dr. KH. Ahmad Munif Suratmaputra, MA
       Anggota                         : Bapak Dr. dr. Endy Moh. Astiwara, MA*)
      *) dengan catatan berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

 4.   Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi, untuk menyatakan kembali
      keputusan Rapat mengenai perubahan susunan pengurus Perseroan tersebut di atas dalam akta tersendiri
      di hadapan Notaris, dan selanjutnya melakukan pengurusan penerimaan pemberitahuan kepada Menteri
      Hukum Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal
      tersebut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Ketujuh:
Menyetujui Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Action Plan) Perseroan tahun 2024 sebagai pemenuhan ketentuan
Pasal 14 dan 15 POJK No.5/2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank
Umum serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk
melaksanakan Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Action Plan) Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



                                          Jakarta, 20 Juni 2024
                                   PT. BANK PANIN DUBAI SYARIAH Tbk

                                                   DIREKSI