Back to announcement
20250620_BACA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31897182.pdf
RUPS minutes Needs review BACASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 291/BCI-DIR/VI/2025
Nama Perusahaan PT Bank Capital Indonesia Tbk
Kode Emiten BACA
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 249/BCI-DIR/V/2025 tanggal 27 Mei 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 17.228.141.944 saham atau
86,34% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Tahunan
Ya 86,34% 17.228.1 99,99% 200 0% 5.838.60 0% Setuju
Perseroan,
41.744 0
Persetujuan Laporan
Pengawasan Dewan
Komisaris, dan
Pengesahan Laporan
Keuangan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024,
dengan memberikan
pelunasan dan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (acquit
et de charge) kepada
Direksi atas tindakan
pengurusan
Perseroan dan
Dewan Komisaris
atas tindakan
pengawasan
Perseroan yang telah
dijalankan selama
Tahun Buku 2024,
sepanjang tindakan-
tindakan mereka
tercantum dalam
Laporan Keuangan
Perseroan Tahun
Buku 2024.
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan termasuk Laporan Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas semua tindakan kepengurusan serta
kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas semua tindakan pengawasan yang telah
dijalankan selama tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024,
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.
Page 2
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 86,34% 17.228.1 99,99% 200 0% 197.500 0% Setuju
bersih Perseroan
41.744
untuk Tahun Buku
2024.
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024 sebesar Rp.
109,37 Miliar (seratus sembilan koma tiga puluh tujuh miliar Rupiah) yang digunakan
sebagai berikut :
1. Sebesar Rp.2 Miliar (dua miliar Rupiah) digunakan untuk menambah dana
cadangan, guna memenuhi ketentuan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan;
2. Dan sisanya dicatat sebagai Saldo Laba Ditahan yang akan digunakan untuk
kebutuhan Perseroan.
Agenda 3 Pelimpahan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kewenangan kepada
Ya 86,34% 17.227.4 99,99% 737.800 0,004% 197.500 0% Setuju
Dewan Komisaris
04.144
Perseroan guna
penunjukan Akuntan
Publik untuk
mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan
Tahun Buku 2025.
Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk dan menetapkan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditentukan beserta penentuan
honorariumnya.
Page 3
Agenda 4 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 86,34% 17.228.1 99,99% 200 0% 197.500 0% Setuju
tunjangan bagi
41.744
Dewan Komisaris
Perseroan dan
pelimpahan
kewenangan kepada
Dewan Komisaris
untuk menetapkan
besarnya gaji dan
tunjangan anggota
Direksi.
Hasil Keputusan Menyetujui untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan dan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi ditentukan
sebagai berikut :
a. untuk penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris
Perseroan:
- Rapat memberikan kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham Pengendali
Perseroan untuk menetapkan remunerasi, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi
anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan saran dan rekomendasi dari
Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.
- Rapat memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
rincian pembagian jumlah remunerasi, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya yang akan
diberikan diantara masing-masing anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dengan
memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi
Perseroan
b. untuk penetapan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan,
Rapat memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan remunerasi, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Direksi
Perseroan dengan memperhatikan saran dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan
Nominasi Perseroan.
Agenda 5 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Rencana Aksi
Ya 86,34% 17.228.1 99,99% 200 0% 197.500 0% Setuju
Pemulihan (Recovery
41.744
Plan) Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan sesuai dengan
POJK Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan
Permasalahan Bank Umum;
2. Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
setiap dan seluruh tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Rencana Aksi Pemulihan
(Recovery Plan) Perseroan selama tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku bagi Perseroan.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
17.228.238.144 saham atau 86,34% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 4
Agenda 1 Persetujuan kepada Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi Perseroan
Ya 86,34% 17.198.5 99,82% 29.646.2 0,17% 197.500 0% Setuju
untuk mengalihkan,
91.944 00
melepaskan hak atau
menjadikan jaminan
utang atas kekayaan
Perseroan baik
sebagian maupun
seluruhnya dalam
satu transaksi atau
beberapa transaksi
yang berdiri sendiri
ataupun yang
berkaitan satu sama
lain.
Hasil Keputusan 1. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan,
melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan yang merupakan
lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi
atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain.
2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama
maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan dalam agenda
Rapat Luar Biasa ini dalam suatu akta Notaris tersendiri, membuat dan menandatangani
segala surat dan/atau akta-akta yang diperlukan, selanjutnya melakukan segala sesuatu
yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan keputusan agenda Rapat Luar
Biasa di atas, tanpa ada yang dikecualikan.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 86,34% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
pengurus Perseroan.
Hasil Keputusan Agenda Kedua RUPSLB tidak dibahas lebih lanjut sehingga tidak dilakukan pemungutan
suara serta pengambilan keputusan.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank Capital Indonesia Tbk
Lim Migi Trisnadi Elias
Direktur
PT Bank Capital Indonesia Tbk
Menara Jamsostek Lantai 6, Jl, Gatot Subroto No. 38
Telepon : (021)27938989, Fax : (021)27938900, www.bankcapital.co.id
Nama Pengirim Lim Migi Trisnadi Elias
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 20-06-2025 16:51
Lampiran 1. 20250620_291_fin.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Capital Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Capital Indonesia Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 291/BCI-DIR/VI/2025
Issuer Name PT Bank Capital Indonesia Tbk
Issuer Code BACA
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 249/BCI-DIR/V/2025 Date 27 May 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 18 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 17.228.141.944 shares or 86,34%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Tahunan
Ya 86,34% 17.228.1 99,99% 200 0% 5.838.60 0% Setuju
Perseroan,
41.744 0
Persetujuan Laporan
Pengawasan Dewan
Komisaris, dan
Pengesahan Laporan
Keuangan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024,
dengan memberikan
pelunasan dan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (acquit
et de charge) kepada
Direksi atas tindakan
pengurusan
Perseroan dan
Dewan Komisaris
atas tindakan
pengawasan
Perseroan yang telah
dijalankan selama
Tahun Buku 2024,
sepanjang tindakan-
tindakan mereka
tercantum dalam
Laporan Keuangan
Perseroan Tahun
Buku 2024.
Hasil Keputusan Approve the Annual Report for the financial year ending on December 31, 2024 and ratify
the Company's Financial Statements including the Supervisory Report of the Company's
Board of Commissioners for the financial year ending on December 31, 2024 and provide full
release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors for all
management actions and to all members of the Board of Commissioners for all supervisory
actions that have been carried out during the Company's financial year ending on December
31, 2024, to the extent that such actions are reflected in the Company's Financial
Statements for the 2024 Financial Year.
Page 6
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 86,34% 17.228.1 99,99% 200 0% 197.500 0% Setuju
bersih Perseroan
41.744
untuk Tahun Buku
2024.
Hasil Keputusan Approved the determination of the use of the Company's net profit for the 2024 financial year
amounting to Rp109.37 billion (one hundred nine point thirty seven billion Rupiah) which will
be used as follows:
1. Rp2 billion (two billion Rupiah) will be used to increase the reserve fund, in order to fulfill
the provisions of Article 22 of the Company's Articles of Association;
2. And the remainder is recorded as Retained Earnings Balance which will be used for the
Company's needs.
Agenda 3 Pelimpahan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kewenangan kepada
Ya 86,34% 17.227.4 99,99% 737.800 0,004% 197.500 0% Setuju
Dewan Komisaris
04.144
Perseroan guna
penunjukan Akuntan
Publik untuk
mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan
Tahun Buku 2025.
Hasil Keputusan Approved to grant authority to the Company's Board of Commissioners to appoint and
determine a Public Accountant/Public Accounting Firm that will audit the Company's
Financial Statements for the Financial Year ending on December 31, 2025, as long as it
meets the specified criteria along with the determination of its honorarium.
Agenda 4 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 86,34% 17.228.1 99,99% 200 0% 197.500 0% Setuju
tunjangan bagi
41.744
Dewan Komisaris
Perseroan dan
pelimpahan
kewenangan kepada
Dewan Komisaris
untuk menetapkan
besarnya gaji dan
tunjangan anggota
Direksi.
Hasil Keputusan Approved to determine the salary or honorarium and allowances for members of the
Company's Board of Commissioners and the amount of salary and allowances for members
of the Board of Directors is determined as follows:
a. for determining the salary or honorarium and allowances for the Company's Board of
Commissioners:
- The Meeting grants power and authority to the Company's Controlling Shareholders to
determine the remuneration, allowances, facilities and other incentives for members of the
Company's Board of Commissioners by considering the advice and recommendations of the
Company's Remuneration and Nomination Committee.
- The Meeting grants power to the Company's Board of Commissioners to determine the
details of the distribution of the amount of remuneration, allowances, facilities and other
incentives to be given among each member of the Board of Commissioners concerned by
considering the advice/opinions given by the Company's Remuneration and Nomination
Committee
b. for determining the amount of salary and allowances for members of the Company's
Board of Directors, the Meeting grants power and authority to the Company's Board of
Commissioners to determine the remuneration, allowances, facilities and other incentives for
members of the Company's Board of Directors by considering the advice and
recommendations of the Company's Remuneration and Nomination Committee.
Page 7
Agenda 5 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Rencana Aksi
Ya 86,34% 17.228.1 99,99% 200 0% 197.500 0% Setuju
Pemulihan (Recovery
41.744
Plan) Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Approve the Company's Recovery Action Plan in accordance with POJK Number 5 of
2024 concerning Determination of Supervision Status and Handling of Commercial Bank
Problems;
2. Approve the delegation of authority to the Company's Board of Directors to carry out any
and all actions required in connection with the Company's Recovery Action Plan as long as it
does not conflict with the provisions of laws and regulations applicable to the Company.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
17.228.238.144 share of 86,34% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan kepada Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi Perseroan
Ya 86,34% 17.198.5 99,82% 29.646.2 0,17% 197.500 0% Setuju
untuk mengalihkan,
91.944 00
melepaskan hak atau
menjadikan jaminan
utang atas kekayaan
Perseroan baik
sebagian maupun
seluruhnya dalam
satu transaksi atau
beberapa transaksi
yang berdiri sendiri
ataupun yang
berkaitan satu sama
lain.
Hasil Keputusan 1. Granting approval to the Company's Board of Directors to transfer, release rights or make
collateral for debt on the Company's assets which constitute more than 50% (fifty percent) of
the Company's net assets in one transaction or several transactions that stand alone or are
related to each other.
2. Approving the granting of power of attorney to the Company's Board of Directors, either
jointly or individually with the right of substitution to state the decisions in the agenda of this
Extraordinary Meeting in a separate Notarial deed, making and signing all letters and/or
deeds required, and then doing everything deemed necessary and useful to implement the
decisions of the Extraordinary Meeting agenda above, without any exceptions.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 86,34% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
pengurus Perseroan.
Hasil Keputusan The Second Agenda of the EGMS was not discussed further so that no voting or decision-
making was carried out.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank Capital Indonesia Tbk
Lim Migi Trisnadi Elias
Direktur
PT Bank Capital Indonesia Tbk
Menara Jamsostek Lantai 6, Jl, Gatot Subroto No. 38
Page 8
Phone : (021)27938989, Fax : (021)27938900, www.bankcapital.co.id
Sender Name Lim Migi Trisnadi Elias
Function Direktur
Date and Time 20-06-2025 16:51
Attachment 1. 20250620_291_fin.pdf
This is an official document of PT Bank Capital Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bank Capital Indonesia Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Capital Indonesia Tbk Lim Migi Trisnadi Eli
· Direktur
p.4 ×2
unresolved
person
Lim Migi Trisnadi Elias
· Direktur
p.4 ×2
unresolved
org
Bank Problems
p.7
unresolved
person
Function
· Direktur
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
742 ms
12 Sep 2026 22:38
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '86.34',
'seq': 4,
'votes_abstain': '197500',
'votes_against': '200',
'votes_for': '17228'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.004',
'pct_for': '86.34',
'seq': 6,
'votes_abstain': '197500',
'votes_against': '737800',
'votes_for': '17227'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '86.34',
'seq': 8,
'votes_abstain': '197500',
'votes_against': '200',
'votes_for': '17228'},
{'pct_for': '86.34',
'seq': 10,
'votes_abstain': None,
'votes_for': '17228238144'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '86.34',
'seq': 12,
'votes_abstain': '197500',
'votes_against': '200',
'votes_for': '17228'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.004',
'pct_for': '86.34',
'seq': 14,
'votes_abstain': '197500',
'votes_against': '737800',
'votes_for': '17227'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '86.34',
'seq': 16,
'votes_abstain': '197500',
'votes_against': '200',
'votes_for': '17228'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '86.34',
'shares_present': '17228141944'}