Back to announcement
20250620_PTMP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31897202.pdf
RUPS minutes Needs review PTMPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 30/DIR-SP/VI/2025
Nama Perusahaan PT Mitra Pack Tbk.
Kode Emiten PTMP
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 19/DIR-SP/V/2025 tanggal 27 Mei 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.685.550.800 saham atau 84,74%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 84,74% 2.685.55 99,99% 100 0% 11.000 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.800
Tahunan
Hasil Keputusan I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:
1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono sesuai dengan laporannya
Nomor
00196/3.0357/AU.1/05/1021-2/1/III/2025, tanggal 27 Maret 2025 yang telah memberikan
opini wajar tanpa pengecualian, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2024; dan
2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2024.
II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge)
kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut
tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta dokumen pendukungnya.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 84,74% 2.685.55 99,99% 100 0% 11.000 0% Setuju
Bersih
0.800
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan - Menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2024 sebesar Rp.
11.975.326.234,00 (sebelas miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh
enam ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah), sebagai berikut :
1. Sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) disisihkan untuk
dana cadangan;
2. Sebesar Rp10.775.326.234,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tiga
ratus dua puluh enam ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) dimasukkan dan dibukukan
sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.
Page 2
Agenda 3 Penetapan gaji Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dan/atau honorarium
Ya 84,74% 2.685.55 99,99% 100 0% 11.000 0% Setuju
serta tunjangan untuk
0.800
tahun buku 2025
kepada anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan I. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan besarnya gaji, dan tunjangan untuk para anggota Direksi yang menjabat dalam
dan selama tahun buku 2025, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi
dan Nominasi.
II. Menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk para anggota
Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2025 akan mengalami
peningkatan sebesar 5% dari jumlah yang ditetapkan pada tahun buku sebelumnya dan
memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya,
dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
III. Besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan diberikan oleh Perseroan
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama
tahun buku 2025 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2025.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 84,74% 2.685.55 99,99% 100 0% 11.000 0% Setuju
Publik dan/atau
0.800
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
1. Menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik
Terdaftar) yang akan melakukan audit laporan keuangan dan buku-buku Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan kriteria dan batasan
sebagai berikut:
a. Mempunyai reputasi internasional; dan
b. Terdaftar sebagai Auditor di Otoritas Jasa Keuangan.
2. Menetapkan besarnya honorarium serta syarat dan ketentuan lainnya yang
dianggap baik oleh Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan masukan dan
pertimbangan dari Komite Audit Perseroan.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Mitra Pack Tbk.
Edward Kusuma
Direktur
PT Mitra Pack Tbk.
Jl Pangeran Jayakarta Komplek 135 Blok B-20 Mangga Dua Selatan, Sawah Besar,
Telepon : 0216240171, Fax : 0216258978, www.mitrapack.co.id
Nama Pengirim Edward Kusuma
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 20-06-2025 16:49
Page 3
Lampiran 1. PTMP-Cover Note-RUPS T_18 Juni 2025_Not MS.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Mitra Pack Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Mitra Pack Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi
yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 30/DIR-SP/VI/2025
Issuer Name PT Mitra Pack Tbk.
Issuer Code PTMP
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 19/DIR-SP/V/2025 Date 27 May 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 18 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.685.550.800 shares or 84,74%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 84,74% 2.685.55 99,99% 100 0% 11.000 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.800
Tahunan
Hasil Keputusan I. Approve the Annual Report, including:
1. Financial Statements which include the Company's Balance Sheet and Profit and
Loss Statement for the financial year ended December 31, 2024 which have been audited by
Public Accounting Firm Kanaka Puradiredja, Suhartono in accordance with its report Number
00196/3.0357/AU.1/05/1021-2/1/III/2025 dated March 27, 2025 which has given an
unqualified opinion, contained in the 2024 Annual Report; and
2. Report on the Supervisory Tasks of the Board of Commissioners, for the financial
year ending December 31, 2024 which is contained in the 2024 Annual Report.
II. Provide release and discharge of responsibility (acquit et decharge) to members of
the Board of Directors for their management actions and to members of the Company's
Board of Commissioners for their supervisory actions carried out during the financial year
ending December 31, 2024, as long as these actions are recorded in the Annual Report and
Report The Company's finances for the financial year ending December 31, 2024 and its
supporting documents.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 84,74% 2.685.55 99,99% 100 0% 11.000 0% Setuju
Bersih
0.800
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Determining the use of the Company's Net Income for the financial year 2024 amounting to
Rp. 11.975.326.234,00 (Eleven billion, nine hundred seventy-five million, three hundred
twenty-six thousand, two hundred thirty-four point zero zero rupiah), as follows:
1. An amount of Rp 1.200.000.000,00 (one billion two hundred million rupiah) shall be
set aside as a reserve fund;
2. An amount of Rp10.775.326.234,00 (ten billion, seven hundred seventy-five million,
three hundred twenty-six thousand, two hundred thirty-four rupiah) is included and recorded
as retained earnings, to increase the Company's working capital.
Page 5
Agenda 3 Penetapan gaji Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dan/atau honorarium
Ya 84,74% 2.685.55 99,99% 100 0% 11.000 0% Setuju
serta tunjangan untuk
0.800
tahun buku 2025
kepada anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan I. Granted power and authority to the Company's Board of Commissioners to
determine the amount of salaries and allowances for members of the Board of Directors
serving in and during the 2025 financial year, taking into account the recommendations of
the Remuneration and Nomination Committee.
II. Determining that the salaries or honoraria and allowances for the members of the
Board of Commissioners serving during the 2025 fiscal year will be increased by 5% from
the amount determined in the previous fiscal year, and granting authority to the Board of
Commissioners' Meeting to decide on the allocation, taking into account the
recommendations from the Remuneration and Nomination Committee
III. The amount of salary or honorarium and benefits to be provided by the Company to
the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company
who served in and during the financial year 2025 will be contained in the Annual Report for
the financial year 2025.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 84,74% 2.685.55 99,99% 100 0% 11.000 0% Setuju
Publik dan/atau
0.800
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan To grant power and authority to the Board of Commissioners of the Company to:
1. Appoint and/or replace the Registered Public Accountant Firm at the Financial
Services Authority (including Registered Public Accountants who are members of the
Registered Public Accountant Firm) that will audit the Company's financial statements and
books for the financial year ending December 31, 2025 with the following criteria and
limitations:
a. Have an international reputation; and
b. Registered as an Auditor with the Financial Services Authority.
2. Determine the amount of honorarium and other terms and conditions deemed
favorable by the Board of Commissioners of the Company, taking into account the input and
consideration of the Audit Committee of the Company.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Mitra Pack Tbk.
Edward Kusuma
Direktur
Page 6
PT Mitra Pack Tbk.
Jl Pangeran Jayakarta Komplek 135 Blok B-20 Mangga Dua Selatan, Sawah Besar,
Phone : 0216240171, Fax : 0216258978, www.mitrapack.co.id
Sender Name Edward Kusuma
Function Direktur
Date and Time 20-06-2025 16:49
Attachment 1. PTMP-Cover Note-RUPS T_18 Juni 2025_Not MS.pdf
This is an official document of PT Mitra Pack Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Mitra Pack Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.2 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5 ×2
unresolved
person
Function
· Direktur
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
817 ms
12 Sep 2026 22:38
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '84.74',
'seq': 2,
'title': 'serta tunjangan untuk',
'votes_abstain': '11000',
'votes_against': '100',
'votes_for': '2685'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '84.74',
'seq': 4,
'title': 'serta tunjangan untuk',
'votes_abstain': '11000',
'votes_against': '100',
'votes_for': '2685'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '84.74',
'shares_present': '2685550800'}