Back to announcement
20250620_PTMP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31897202_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review PTMPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.941
NOTARIS MELISA SALIM, S.H., M.H., M.Kn. Ruko Senopati Estate Ciujung Blok D2 Nomor 35 Kabupaten Serang, Provinsi Banten — 42184 Email: melisasalim.notarisppat@gmail.com Telp: 085341927987 SURAT KETERANGAN Nomor : 4/CN/NOT!/VI/2025 Yang bertanda tangan di bawah ini, saya: MELISA SALIM, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Serang, dengan wilayah kerja Provinsi Banten, dengan ini menerangkan bahwa: PT MITRA PACK Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat (untuk selanjutnya disebut “Perseroan”) telah mengadakan: - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada: Hari/tanggal : Rabu, 18 Juni 2025. Tempat : Kantor Operasional Perseroan Jl. Doktor Sitanala nomor 11, Tangerang 15129. Pukul 1 10.22 — 11.00 WIB. Mata Acara 1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 3. Penetapan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan untuk tahun buku 2025 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudi/memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. (untuk selanjutnya disebut “Rapat”). Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 18 Juni 2025, dengan nomor 4. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan: Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat: Direktur Utama : Tuan ARDI KUSUMA: Direktur : Tuan EDWARD KUSUMA, Direktur : Nyonya CINDY KUSUMA: Direktur : Tuan ILHAM DJAJA: Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat: Komisaris Utama : Nyonya JESSICA KUSUMA: Komisaris : Tuan TUNGGA WIJAYA, Komisaris Independen : Tuan GILBERT RELY. /9
Page 2 OCR 0.939
NOTARIS MELISA SALIM, S.H., M.H., MKn. Ruko Senopati Estate Ciujung Blok D2 Nomor 35 Kabupaten Serang, Provinsi Banten — 42184 Emaii: melisasalim.notarisppat@gmail.com Telp: 085341927987 Pimpinan Rapat: -Rapat dipimpin oleh Tuan GILBERT RELY, selaku Komisaris Independen Perseroan. Kehadiran Pemegang Saham: -Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 2.685.550.800 saham atau 84,74Yo dari 3.169.200.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat: -Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Mekanisme Pengambilan Keputusan: -Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara: - Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Keempat: -Jumlah suara tidak setuju : 100 suara. -Jumlah suara blanko/abstain : 11.000 suara. -Jumlah suara setuju 1 2.685.539.700 suara. -Sehingga total suara setuju : 2.685.550.700 suara atau sebesar 99,994 atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Keputusan Rapat: Keputusan Mata Acara Pertama: |. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk: 1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono sesuai dengan laporannya nomor 00196/3.0357/AU.1/05/1021-2/1/111/2025, tanggal 27 Maret 2025 yang telah memberikan opini wajar tanpa pengecualian, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2024: dan 2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2024. Il Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguit et de charge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2g
Page 3 OCR 0.947
NOTARIS MELISA SALIM, S.H., M.H, M.Kn. Ruko Senopati Estate Ciujung Blok D2 Nomor 35 Kabupaten Serang, Provinsi Banten — 42184 Email: melisasalim.notarisppat@gmail.com Telp: 085341927987 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta dokumen pendukungnya. Keputusan Mata Acara Kedua: Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024 sebesar Rp11.975.326.234,00 (sebelas miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah), sebagai berikut: 1. Sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) disisihkan untuk dana cadangan, 2. Sebesar Rp10.775.326.234,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan. Keputusan Mata Acara Ketiga: Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji, dan tunjangan untuk para anggota Direksi yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2025, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi. Menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk para anggota Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2025 akan mengalami peningkatan sebesar maksimal 556 (lima persen) dari jumlah yang ditetapkan pada tahun buku sebelumnya dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi. Besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan diberikan oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2025 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2025. Keputusan Mata Acara Keempat: Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk: 1. Menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) yang akan melakukan audit laporan keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan kriteria dan batasan sebagai berikut: a. Mempunyai reputasi internasional, dan b. Terdaftar sebagai Auditor di Otoritas Jasa Keuangan. 2. Menetapkan besarnya honorarium serta syarat dan ketentuan lainnya yang dianggap baik oleh Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan masukan dan pertimbangan dari Komite Audit Perseroan.
Page 4 OCR 0.942
NOTARIS MELISA SALIM, S.H., M.H., M.Kn. Ruko Senopati Estate Ciujung Blok D2 Nomor 35 Kabupaten Serang, Provinsi Banten — 42184 Email: melisasalim.notarisppat@gmail.com Telp: 085341927987 Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu. Serang, 18 Juni 2025.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
MELISA SALIM
p.1 ×4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.1 ×3
unresolved
person
TUNGGA WIJAYA
· Komisaris
p.1
unresolved
person
GILBERT RELY.
· Komisaris Independen
p.1 ×3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
225 ms
13 Sep 2026 15:10
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'GILBERT RELY',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-06-18',
'meeting_type': 'AGM',
'venue': 'Kantor Operasional Perseroan Jl. Doktor Sitanala nomor 11, '
'Tangerang 15129.'}