Back to announcement
20250620_MBSS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31897177.pdf
RUPS minutes Needs review MBSSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 027/MBSS-Corsec/VI/2025
Nama Perusahaan Mitrabahtera Segara Sejati Tbk
Kode Emiten MBSS
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 020/MBSS-Corsec/V/2025 tanggal 28 Mei 2025, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2025, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.539.166.409 saham atau
87,951% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tahunan Perseroan,
Ya 100% 1.538.40 99,951% 0 0% 759.444 0,049% Setuju
laporan
6.965
pertanggungjawaban
Direksi dan laporan
tugas pengawasan
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024
Hasil Keputusan Menyetujui dan menerima dengan baik laporan tahunan Perseroan, laporan tahunan
pertanggungjawaban Direksi, dan laporan tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Agenda 2 Pengesahan laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
keuangan Perseroan
Ya 100% 1.538.40 99,951% 0 0% 759.444 0,049% Setuju
yang memuat neraca
6.965
dan perhitungan laba
rugi Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024
Hasil Keputusan Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro & Handayani dengan pendapat
wajar dalam semua hal yang material sebagaimana diuraikan dalam laporan Nomor
00116/2.0959/AU.1/06/0786-3/1/III/2025, tertanggal 26 Maret 2025, serta memberikan
pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya kepada
seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan
pengurusan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 100% 1.538.79 99,976% 0 0% 366.500 0,024% Setuju
bersih Perseroan
9.909
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024
Hasil Keputusan Menyetujui tidak adanya pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024, dan seluruh laba bersih tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 ditetapkan sebagai laba ditahan.
Agenda 4 Penunjukan serta Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan akuntan
Ya 100% 1.538.56 99,961% 591.229 0,038% 11.200 0,001% Setuju
publik untuk
3.980
melakukan audit atas
laporan Keuangan
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2025
Hasil Keputusan Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan
Publik dan Kantor Akuntan Publik independen yang berpengalaman, kredibel dan terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan
yang berakhir tanggal 31 Desember 2025, serta menetapkan jumlah honorarium dan
persyaratan lain sehubungan penunjukkan tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi
dan usulan dari Direksi dan Komite Audit, Risiko & Compliance Perseroan.
Agenda 5 Penetapan besaran Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi Dewan
Ya 100% 1.538.79 99,976% 0 0% 366.500 0,024% Setuju
Komisaris dan Direksi
9.909
Perseroan untuk
tahun 2025
Hasil Keputusan 1. Besaran remunerasi Dewan Komisaris Perseroan sama dengan tahun 2025 atau
akan disesuaikan berdasarkan dengan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi
yang selanjutnya akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
2. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
besaran remunerasi Direksi Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite
Nominasi dan Remunerasi.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
1.564.653.109 saham atau 89,4074% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana perubahan
Ya 100% 1.535.30 98,125%5.363.90 0,343% 23.980.3 1,533% Setuju
susunan Pengurus
8.900 9 00
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Wisma Bharuna
dari jabatannya sebagai Komisaris Utama, Bapak Andre dari jabatannya sebagai Komisaris,
Ibu Kristine Sheilla Avinta Putri sebagai Komisaris Independen, Bapak Armand Setiawan
Tanudjaja dari jabatannya sebagai Direktur Utama, Bapak Zhang Hao dari jabatannya
sebagai Direktur dan Ibu Susan Faustine dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan, yang
berlaku efektif sejak tanggal penutupan Rapat, disertai dengan ucapan terima kasih atas
jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya, dengan memberikan pembebasan
dan pelunasan atas tindakan pengurusan dalam Perseroan sepanjang tindakan-tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan (acquit et de
charge).
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Armand Setiawan Tanudjaja sebagai Komisaris
Utama, Bapak Wisma Bharuna sebagai Komisaris, Bapak Andre sebagai Komisaris, Bapak
Kevin Evan Suandar sebagai Komisaris Independen, Bapak Zhang Hao sebagai Direktur
Utama dan Ibu Susan Faustine sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak tanggal
ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
tahun kelima yang akan diselenggarakan pada tahun 2030, dengan tidak mengurangi hak
dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Menyetujui susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang berlaku sejak
tanggal ditutupnyaRapat, menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Bapak Armand Setiawan Tanudjaja
Komisaris : Bapak Wisma Bharuna
Komisaris : Bapak Andre
Komisaris Independen : Bapak Kevin Evan Suandar
Direksi
Direktur : Bapak Zhang Hao
Direktur : Ibu Susan Faustine
4. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan.
Agenda 2 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan ketentuan
Ya 100% 1.535.31 98,125%5.356.70 0,342% 23.980.3 1,533% Setuju
dalam Anggaran
6.100 9 00
Dasar Perseroan
Pasal 16 tentang
Tugas, Tanggung
Jawab dan
Wewenang Direksi
Hasil Keputusan Menyetujui untuk mengubah pasal 16 ayat 6 huruf b Anggaran Dasar Perseroan tentang
Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Zhang Hao DIREKTUR 19 Juni 2025 19 Juni 2030 1
UTAMA
Ibu Susan Faustine DIREKTUR 19 Juni 2025 19 Juni 2030 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Armand Setiawan KOMISARIS 19 Juni 2025 19 Juni 2030 1
Tanudjaja UTAMA
Page 4
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Wisma Bharuna KOMISARIS 19 Juni 2025 19 Juni 2030 1
Bapak Andre KOMISARIS 19 Juni 2025 19 Juni 2030 1
Bapak Kevin Evan KOMISARIS 19 Juni 2025 19 Juni 2030 1
X
Suandar
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Mitrabahtera Segara Sejati Tbk
Corporate Secretary
approver
Mitrabahtera Segara Sejati Tbk
Autograph Tower, Thamrin Nine Complex, Jl. MH. Thamrin No. 10, Tanah Abang,
Telepon : (021) 57944766, Fax : (021) 57944768, www.mbss.co.id
Nama Pengirim Corporate Secretary
Jabatan approver
Tanggal dan Waktu 20-06-2025 15:48
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB MBSS 2025.pdf
2. COVERNOTE RESUME_MBSS_190625.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Mitrabahtera Segara Sejati Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Mitrabahtera Segara Sejati Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 027/MBSS-Corsec/VI/2025
Issuer Name Mitrabahtera Segara Sejati Tbk
Issuer Code MBSS
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 020/MBSS-Corsec/V/2025 Date 28 May 2025, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 19 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.539.166.409 shares or 87,951%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tahunan Perseroan,
Ya 100% 1.538.40 99,951% 0 0% 759.444 0,049% Setuju
laporan
6.965
pertanggungjawaban
Direksi dan laporan
tugas pengawasan
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024
Hasil Keputusan Approved and accepted the Report of the Company annual report, the annual accountability
report of the Board of Directors, and the supervisory report of the Board of Commissioners
for the financial year ended December 31, 2024
Agenda 2 Pengesahan laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
keuangan Perseroan
Ya 100% 1.538.40 99,951% 0 0% 759.444 0,049% Setuju
yang memuat neraca
6.965
dan perhitungan laba
rugi Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024
Hasil Keputusan Ratified the Company's Consolidated Statement of Financial and Consolidated
Comprehensive Profit and Loss Statement of the Company for the financial year ended
December 31, 2024 which had been audited by the Public Accounting Firm Gani Sigiro &
Handayani with a fair opinion in all material respects as described in report Number
00116/2.0959/AU.1/06/0786-3/1/III/2025, dated March 26, 2025 and granting full release and
discharge (acquit et de charge) to all members of the Company's Board of Commissioners
and Directors for their supervisory and management actions that have been carried out
during the financial year ended on December 31, 2024 as long as these actions are reflected
in the Company's Annual Report and Financial Statements for the financial year ended on
December 31, 2024.
Page 6
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 100% 1.538.79 99,976% 0 0% 366.500 0,024% Setuju
bersih Perseroan
9.909
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024
Hasil Keputusan Approved that there will be no dividend distribution for the financial year ended December
31, 2024 and all net profit for the financial year ended December 31, 2024 to be designated
as retained earnings.
Agenda 4 Penunjukan serta Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan akuntan
Ya 100% 1.538.56 99,961% 591.229 0,038% 11.200 0,001% Setuju
publik untuk
3.980
melakukan audit atas
laporan Keuangan
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2025
Hasil Keputusan To grant power and authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant
and an experienced, credible and registered independent Public Accountant Office with the
Indonesian Financial Services Authority (OJK) to conduct an audit of the Company's financial
statements ending on December 31, 2025 as well as determine the amount of honorarium
and other requirements in connection with the appointment by taking into account the
recommendations and suggestions from the Board of Directors and the Audit, Risk &
Compliance Committee of the Company.
Agenda 5 Penetapan besaran Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi Dewan
Ya 100% 1.538.79 99,976% 0 0% 366.500 0,024% Setuju
Komisaris dan Direksi
9.909
Perseroan untuk
tahun 2025
Hasil Keputusan 1. The amount of remuneration for the Board of Commissioners of the Company is the
same as in 2025 or will be adjusted based on the recommendation of the Nomination and
Remuneration Committee which will then be determined by the Board of Commissioners.
2. To delegate authority to the Board of Commissioners to determine the amount of
remuneration for the Board of Directors of the Company by taking into account the
recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
1.564.653.109 share of 89,4074% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 7
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana perubahan
Ya 100% 1.535.30 98,125%5.363.90 0,343% 23.980.3 1,533% Setuju
susunan Pengurus
8.900 9 00
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approved and accepted the resignation of Mr. Wisma Bharuna from his position as
President Commissioner, Mr. Andre from his posisition as Commissioner, Ms. Kristine
Sheilla Avinta Putri from her position as Independent Commissioner, Mr. Armand Setiawan
Tanudjaja from his position as President Director, Mr. Zhang Hao from his position as
Director, and Mrs. Susan Faustine from her position as Director of the Company effective as
of the closing date of the Meeting, along with gratitude for her services to the Company
during her tenure, by providing release and discharge for management actions in the
Company to the extent that such actions are reflected in the Company's Financial
Statements and Annual Reports (acquit et de charge).
2. Approved the appointment of Mr. Armand Setiawan Tanudjaja as President
Commissioner, Mr. Wisma Bharuna as Commissioner, Mr. Andre as Commissioner, Mr.
Kevin Evan Suandar as Independent Commissioner, Mr. Zhang Hao as President Director
and Mrs. Susan Faustine as Director of the Company, effective from the date of the closing
of this Meeting until the closing of the fifth Annual General Meeting of Shareholders to be
held in 2030, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss
him at any time.
3. Approved the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of
Directors effective as of the closing date of the Meeting, as follows:
Board of Commissioners
President Commissioner : Mr. Armand Setiawan Tanudjaja
Commissioner : Mr. Wisma Bharuna
Commissioner : Mr. Andre
Independent Commissioner : Mr. Kevin Evan Suandar
Board of Directors
President Director : Mr. Zhang Hao
Director : Mrs. Susan Faustine
4. Approved the authorization to the Company's Board of Commissioners to determine
the distribution of duties and authorities of each member of the Company's Board of
Directors.
Agenda 2 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan ketentuan
Ya 100% 1.535.31 98,125%5.356.70 0,342% 23.980.3 1,533% Setuju
dalam Anggaran
6.100 9 00
Dasar Perseroan
Pasal 16 tentang
Tugas, Tanggung
Jawab dan
Wewenang Direksi
Hasil Keputusan Approved to amend Article 16 paragraph 6 point b concerning the Duties, Responsibilities,
and authorities of the Board of Directors.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Zhang Hao PRESIDENT 19 June 2025 19 June 2030 1
DIRECTOR
Ibu Susan Faustine DIRECTOR 19 June 2025 19 June 2030 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Page 8
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Armand Setiawan PRESIDENT 19 June 2025 19 June 2030 1
Tanudjaja COMMISSIONER
Bapak Wisma Bharuna COMMISSIONER 19 June 2025 19 June 2030 1
Bapak Andre COMMISSIONER 19 June 2025 19 June 2030 1
Bapak Kevin Evan COMMISSIONER 19 June 2025 19 June 2030 1
X
Suandar
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Mitrabahtera Segara Sejati Tbk
Corporate Secretary
approver
Mitrabahtera Segara Sejati Tbk
Autograph Tower, Thamrin Nine Complex, Jl. MH. Thamrin No. 10, Tanah Abang,
Phone : (021) 57944766, Fax : (021) 57944768, www.mbss.co.id
Sender Name Corporate Secretary
Function approver
Date and Time 20-06-2025 15:48
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB MBSS 2025.pdf
2. COVERNOTE RESUME_MBSS_190625.pdf
This is an official document of Mitrabahtera Segara Sejati Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Mitrabahtera Segara Sejati Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro
p.1
unresolved
person
Bharuna
· Komisaris
p.3 ×8
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6
unresolved
person
Andre Independent
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
814 ms
12 Sep 2026 22:38
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.049',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 1,
'title': 'yang memuat neraca',
'votes_abstain': '759444',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1538'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.001',
'pct_against': '0.038',
'pct_for': '100',
'seq': 4,
'votes_abstain': '11200',
'votes_against': '591229',
'votes_for': '1538'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.024',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 6,
'title': 'Komisaris dan Direksi',
'votes_abstain': '366500',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1538'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.049',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 8,
'title': 'yang memuat neraca',
'votes_abstain': '759444',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1538'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.001',
'pct_against': '0.038',
'pct_for': '100',
'seq': 12,
'votes_abstain': '11200',
'votes_against': '591229',
'votes_for': '1538'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.024',
'pct_against': '99.976',
'pct_for': '100',
'seq': 14,
'votes_abstain': '366500',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1538'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '87.951',
'shares_present': '1539166409'}