Back to announcement
20250620_MBSS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31897177_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review MBSSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1 OCR 0.946
ENGAWATI GAZALI, SH.
NOTARIS / PPAT
Jl. Tanah Abang 1/12 N, Jakarta 10160
Tel. 021 - 386 1041 -42, Fax. 021 - 3861026
E-mail : egarif@cbn.net.id
Surat Keterangan
Nomor : 04/SKET/VI/2025
Yang bertandatangan di bawah ini, saya ENGAWATI GAZALI, Sarjana Hukum, dalam hal ini bertindak
dalam jabatan saya selaku Notaris di Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jalan Tanah Abang 1/12
N, Jakarta Pusat dengan ini menerangkan :
Bahwa pada hari ini, Kamis, tanggal 19 Juni 2025, berada di Thamrin Nine Ballroom, Chubb Sguare
lantai GF Jalan MH. Thamrin No. 10, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230, telah diadakan:
- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa ("RUPSLB”) PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat
(selanjutnya akan disebut "Perseroan").
(uraian atas RUPST dan RUPSLB sebagaimana resume terlampir)
dan telah ditandatangani:
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 19 Juni 2025 Nomor 22, dengan agenda:
i. Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, menjadi sebagai
berikut:
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Bapak Armand Setiawan Tanudjaja
Komisaris : Bapak Wisma Bharuna
Komisaris : Bapak Andre
Komisaris Independen : Bapak Kevin Evan Suandar
DIREKSI
Direktur Utama : Bapak Zhang Hao
Direktur : Ibu Susan Faustine
ii. Persetujuan perubahan Pasal Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 16
ayat 6 huruf b tentang penyesuaian ketentuan terkait tugas, tanggung jawab dan
wewenang Direksi.
- Demikian surat keterangan ini dibuat sebenarnya untuk dipergunakan dimana perlu.
Page 2 OCR 0.944
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk
Dengan hormat,
Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya
disingkat "Rapat”) dari PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk berkedudukan di Kota
Administrasi Jakarta Pusat (selanjutnya disingkat "Perseroan”) yang telah diselenggarakan
pada:
Hari/Tanggal : Kamis, 19 Juni 2025
Waktu 110.05 WIB — 10.35 WIB
Tempat : Mengakses fasilitas eASY.KSEI (Electronic General Meeting System KSEI)
dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)
Rapat diselenggarakan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No.
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK No. 16/2020").
Pemimpin Rapat, Notaris, dan Lembaga Profesi Penunjang telah berkoordinasi dalam rangka
pelaksanaan Rapat secara elektronik di Thamrin Nine Ballroom, Chubb Sguare Lantai GF,
Jalan MH. Thamrin No. 10, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230.
Berdasarkan Pasal 9 POJK No. 16/2020 tentang Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik dengan eASY.KSEI sebagai
penyelenggara sistem e-RUPS, maka Rapat dilakukan secara elektronik tanpa kehadiran fisik
sebagian pemegang saham.
Kehadiran
- DEWAN KOMISARIS
Komisaris: Bapak Andre
- DIREKSI
Direktur: Ibu Susan Faustine
- PEMEGANG SAHAM
Jumlah suara yang sah dan hadir sebanyak 1.539.166.409 saham atau sebesar
87,951027496 dari total jumlah keseluruhan 10096 saham Perseroan yaitu 1.750.026.639
saham.
1S MATA ACARA RAPAT
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Tahunan Pertanggungjawaban
Direksi, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024:
Page 3 OCR 0.958
2. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 3. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 4. Penunjukan serta penetapan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dan 5. Penentuan besaran remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT Untuk penyelenggaraan Rapat, Perseroan telah melakukan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Pemberitahuan, pengumuman, dan pemanggilan, dilakukan oleh Perseroan masing-masing pada tanggal 02 Mei 2025, 09 Mei 2025, dan 28 Mei 2025 melalui situs web BEI, web eASY.KSEI, dan situs web resmi Perseroan. KEPUTUSAN RAPAT MATA ACARA PERTAMA RAPAT - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir, baik di tempat Rapat maupun secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat. - Pada kesempatan tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir, baik di tempat Rapat maupun secara elektronik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. - Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara elektronik (e- voting). - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut : a. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 759.444 saham atau sebesar 0,04934134X dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju. c. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.538.406.965 saham atau sebesar 99,95065874 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Sesuai dengan Pasal 14 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.539.166.409 saham atau 1009 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat. - Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut :
Page 4 OCR 0.956
Menyetujui dan menerima dengan baik laporan tahunan Perseroan, laporan tahunan pertanggungjawaban Direksi, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. MATA ACARA KEDUA RAPAT Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir, baik di tempat Rapat maupun secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat. - Pada kesempatan tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir, baik di tempat Rapat maupun secara elektronik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. - Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara elektronik (e- voting). - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut : a. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 759.444 saham atau sebesar 0,0493413Y dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju. C. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.538.406.965 saham atau sebesar 99,95065874 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Sesuai dengan Pasal 14 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.539.166.409 saham atau 1004 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat. - Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut: Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro & Handayani dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana diuraikan dalam laporan Nomor 00116/2.0959/AU.1/06/0786-3/1/111/2025, tertanggal 26 Maret 2025, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acguit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. MATA ACARA KETIGA RAPAT - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat. - Pada kesempatan tersebut tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa 3
Page 5 OCR 0.943
pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara elektronik
(e-voting).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
a. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 366.500 saham atau
sebesar 0,02381164 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan
tidak setuju.
C. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.538.799.909 saham atau
sebesar 99,97618844 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.539.166.409 saham atau 1009 dari
total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui
usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat adalah sebagai berikut:
Menyetujui tidak adanya pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024, dan seluruh laba bersih tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 ditetapkan sebagai laba ditahan.
MATA ACARA KEEMPAT RAPAT
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang
saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
-Pada kesempatan tersebut tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa
pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara
elektronik (e-voting).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
a. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 11.200 saham atau
sebesar 0,00072774 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam
Rapat.
b. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 591.229 saham atau
sebesar 0,03841234 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam
Rapat.
Cc. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.538.563.980 saham
atau sebesar 99,9608600X dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam
Rapat.
Dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.538.575.180 saham atau
99,961587796 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat
memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keempat Rapat.
Keputusan Mata Acara Keempat Rapat adalah sebagai berikut:
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan
Publik dan Kantor Akuntan Publik independen yang berpengalaman, kredibel dan
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") untuk melakukan audit atas laporan
keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta
menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan penunjukkan
4
Page 6 OCR 0.959
tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi dan usulan dari Direksi dan Komite Audit, Risiko & Compliance Perseroan. MATA ACARA KELIMA RAPAT - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kelima Rapat. -Pada kesempatan tersebut tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan. - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara elektronik (e-voting). - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut: a. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 366.500 saham atau sebesar 0,02381164X dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju. C. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.538.799.909 saham atau sebesar 99,9761884X dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.539.166.409 saham atau 100X dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kelima Rapat. - Keputusan Mata Acara Kelima Rapat adalah sebagai berikut: 1. Besaran remunerasi Dewan Komisaris Perseroan sama dengan tahun 2024 atau akan disesuaikan berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi yang selanjutnya akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris. 2. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran remunerasi Direksi Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. Rapat memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat termasuk namun tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan keputusan Rapat ini. Berita Acara Rapat tersebut di atas dituangkan dalam akta tertanggal 19 Juni 2025 di bawah Nomor 20, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami. Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera saya, Notaris kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.
Page 7 OCR 0.948
Hal ! Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk
Dengan hormat,
Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya
disingkat "Rapat”) dari PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk berkedudukan di Kota
Administrasi Jakarta Pusat (selanjutnya disingkat "Perseroan”) yang telah diselenggarakan
pada:
Hari/Tanggal : Kamis, 19 Juni 2025
Waktu 110.36 WIB — 10.50 WIB
Tempat : Mengakses fasilitas eASY.KSEI (Electronic General Meeting System KSEI)
dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)
Rapat diselenggarakan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No.
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK No. 16/2020").
Pemimpin Rapat, Notaris, dan Lembaga Profesi Penunjang telah berkoordinasi dalam rangka
pelaksanaan Rapat secara elektronik di Thamrin Nine Ballroom, Chubb Sguare Lantai GF,
Jalan MH. Thamrin No. 10, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230.
Berdasarkan Pasal 9 POJK No. 16/2020 tentang Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik dengan eASY.KSEI sebagai
penyelenggara sistem e-RUPS, maka Rapat dilakukan secara elektronik tanpa kehadiran fisik
sebagian pemegang saham.
Kehadiran
- DEWAN KOMISARIS
Komisaris: Bapak Andre
- DIREKSI
Direktur: Ibu Susan Faustine
- PEMEGANG SAHAM
Jumlah suara yang sah dan hadir sebanyak 1.564.653.109 saham atau sebesar
89,407388176 dari total jumlah keseluruhan 1004 saham Perseroan yaitu 1.750.026.639
saham.
L MATA ACARA RAPAT
1. Persetujuan atas rencana perubahan susunan Pengurus Perseroan: dan
2. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 16 ayat 6 huruf b
tentang penyesuian ketentuan terkait tugas, tanggung jawab dan wewenang
Direksi.
Page 8 OCR 0.955
PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT Untuk penyelenggaraan Rapat, Perseroan telah melakukan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Pemberitahuan, pengumuman, dan pemanggilan, dilakukan oleh Perseroan masing-masing pada tanggal 02 Mei 2025, 09 Mei 2025, dan 28 Mei 2025 melalui situs web BEI, web eASY.KSEI, dan situs web resmi Perseroan. KEPUTUSAN RAPAT MATA ACARA PERTAMA RAPAT - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir, baik di tempat Rapat maupun secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat. - Pada kesempatan tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir, baik di tempat Rapat maupun secara elektronik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. - Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara elektronik (e- voting). - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut : a. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 23.980.300 saham atau sebesar 1,532627396 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. b. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 5.363.909 saham atau sebesar 0,34281784 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Cc. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.535.308.900 saham atau sebesar 98,1245550f dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.559.289.200 saham atau 99,657182246 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat. - Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut : 1. Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Wisma Bharuna dari jabatannya sebagai Komisaris Utama, Bapak Andre dari jabatannya sebagai Komisaris, Ibu Kristine Sheilla Avinta Putri sebagai Komisaris Independen, Bapak Armand Setiawan Tanudjaja sebagai Direktur Utama, Bapak Zhang Hao dari jabatannya sebagai Direktur dan Ibu Susan Faustine sebagai Direktur Perseroan, yang berlaku efektif sejak tanggal penutupan Rapat, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan atas tindakan pengurusan dalam Perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan (acguit et de charge).
Page 9 OCR 0.948
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Armand Setiawan Tanudjaja sebagai Komisaris Utama, Bapak Wisma Bharuna sebagai Komisaris, Bapak Andre sebagai Komisaris, Bapak Kevin Evan Suandar sebagai Komisaris Independen, Bapak Zhang Hao sebagai Direktur Utama dan Ibu Susan Faustine sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun kelima yang akan diselenggarakan pada tahun 2030, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. 3. Menyetujui susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang berlaku sejak tanggal ditutupnya Rapat, menjadi sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama : Bapak Armand Setiawan Tanudjaja Komisaris : Bapak Wisma Bharuna Komisaris : Bapak Andre Komisaris Independen : Bapak Kevin Evan Suandar DIREKSI Direktur Utama : Bapak Zhang Hao Direktur : Ibu Susan Faustine 4. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan. MATA ACARA KEDUA RAPAT - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir, baik di tempat Rapat maupun secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat. - Pada kesempatan tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir, baik di tempat Rapat maupun secara elektronik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. - Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara elektronik (e- voting). - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut : a. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 23.980.300 saham atau sebesar 1,53262734 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. b. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 5.356.709 saham atau sebesar 0,342357649 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. c. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.535.316.100 saham atau sebesar 98,1250151X dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Page 10 OCR 0.962
Dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.559.296.400 saham atau 99,6576424X dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat. - Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut: Menyetujui untuk mengubah pasal 16 ayat 6 huruf b Anggaran Dasar Perseroan tentang penyesuian ketentuan terkait tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi. Rapat memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat termasuk namun tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan keputusan Rapat ini. Berita Acara Rapat tersebut di atas dituangkan dalam akta tertanggal 19 Juni 2025 di bawah Nomor 21, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami. Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera saya, Notaris kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 19 Jun 2025 · – |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
1,535,316,100
—
Against
5,356,709
—
Abstain
23,980,300
—
Agenda 3
approved
For
1,538,563,980
—
Against
591,229
—
Abstain
11,200
—
Agenda 4
For
1,538,799,909
—
Against
—
—
Abstain
366,500
—
Agenda 5
approved
For
1,535,308,900
—
Against
5,363,909
—
Abstain
23,980,300
—
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
ENGAWATI GAZALI
p.1
unresolved
person
Bharuna
· Komisaris
p.1 ×4
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2 ×7
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.444
373 ms
13 Sep 2026 15:10
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'n cara elektronik (e-voting). - Bahwa hasil '
'dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai '
'berikut: a. Pemegang saham yang menyatakan '
'abstain yaitu sebanyak 11.200 saham atau '
'sebesar 0,00072774 dari total seluruh saham '
'yang sah yang hadir dalam Rapat. b. Pemegang '
'saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak '
'591.229 saham atau sebesar 0,03841234 dari '
'total seluruh saham yang sah yang hadir dalam '
'Rapat. Cc. Pemegang saham yang menyatakan '
'setuju sebanyak 1.538.563.980 saham atau '
'sebesar 99,9608600X dari total seluruh saham '
'yang sah yang hadir dalam Rapat. Dengan '
'demikian total suara setuju berjumlah '
'1.538.575.180 saham atau 99,961587796 dari '
'total seluruh saham yang sah yang hadir dalam '
'Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan '
'Mata Acara Keempat Rapat. Keputusan',
'seq': 3,
'votes_abstain': '11200',
'votes_against': '591229',
'votes_for': '1538563980',
'votes_in_favor_total': '1538575180'},
{'resolution_items': [],
'resolution_text': 'n cara elektronik (e-voting). - Bahwa hasil '
'dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai '
'berikut: a. Pemegang saham yang menyatakan '
'abstain yaitu sebanyak 366.500 saham atau '
'sebesar 0,02381164X dari total seluruh saham '
'yang sah yang hadir dalam Rapat. b. Tidak ada '
'pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang '
'menyatakan tidak setuju. C. Pemegang saham '
'yang menyatakan setuju sebanyak 1.538.799.909 '
'saham atau sebesar 99,9761884X dari total '
'seluruh saham yang sah yang hadir dalam '
'Rapat. Dengan demikian total suara setuju '
'berjumlah 1.539.166.409 saham atau 100X dari '
'total seluruh saham yang sah yang hadir dalam '
'Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan '
'Mata Acara Kelima Rapat. - Keputusan',
'seq': 4,
'votes_abstain': '366500',
'votes_for': '1538799909',
'votes_in_favor_total': '1539166409'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'tidak terbatas pada membuat atau meminta '
'untuk dibuatkan serta menandatangani segala '
'akta sehubungan keputusan Rapat ini. Berita '
'Acara Rapat tersebut di atas dituangkan dalam '
'akta tertanggal 19 Juni 2025 di bawah Nomor '
'20, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun '
'salinan dari akta tersebut pada saat ini '
'masih dalam proses penyelesaian di kantor '
'kami. Demikianlah resume ini disampaikan '
'mendahului salinan dari akta tersebut di '
'atas, yang segera saya, Notaris kirimkan '
'kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan. '
'Hal ! Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar '
'Biasa PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk '
'Dengan hormat, Bersama ini saya sampaikan '
'Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa '
'(selanjutnya disingkat "Rapat”) dari PT '
'MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk berkedudukan '
'di Kota Administrasi Jakarta Pusat '
'(selanjutnya disingkat "Perseroan”) yang '
'telah diselenggarakan pada: Hari/Tanggal : '
'Kamis, 19 Juni 2025 Waktu 110.36 WIB — 10.50 '
'WIB Tempat : Mengakses fasilitas eASY.KSEI '
'(Electronic General Meeting System KSEI) '
'dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang '
'disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek '
'Indonesia (“KSEI”) Rapat diselenggarakan '
'berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan '
'("OJK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana '
'dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham '
'Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. '
'16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat '
'Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara '
'Elektronik ("POJK No. 16/2020"). Pemimpin '
'Rapat, Notaris, dan Lembaga Profesi Penunjang '
'telah berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan '
'Rapat secara elektronik di Thamrin Nine '
'Ballroom, Chubb Sguare Lantai GF, Jalan MH. '
'Thamrin No. 10, Tanah Abang, Jakarta Pusat '
'10230. Berdasarkan Pasal 9 POJK No. 16/2020 '
'tentang Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan '
'Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka '
'secara Elektronik dengan eASY.KSEI sebagai '
'penyelenggara sistem e-RUPS, maka Rapat '
'dilakukan secara elektronik tanpa kehadiran '
'fisik sebagian pemegang saham. Kehadiran - '
'DEWAN KOMISARIS Komisaris: Bapak Andre - '
'DIREKSI Direktur: Ibu Susan Faustine - '
'PEMEGANG SAHAM Jumlah suara yang sah dan '
'hadir sebanyak 1.564.653.109 saham atau '
'sebesar 89,407388176 dari total jumlah '
'keseluruhan 1004 saham Perseroan yaitu '
'1.750.026.639 saham. L MATA ACARA RAPAT 1. '
'Persetujuan atas rencana perubahan susunan '
'Pengurus Perseroan: dan 2. Persetujuan atas '
'perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 16 '
'ayat 6 huruf b tentang penyesuian ketentuan '
'terkait tugas, tanggung jawab dan wewenang '
'Direksi. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK '
'PENYELENGGARAAN RAPAT Untuk penyelenggaraan '
'Rapat, Perseroan telah melakukan '
'pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan '
'(OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), dan PT '
'Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). '
'Pemberitahuan, pengumuman, dan pemanggilan, '
'dilakukan oleh Perseroan masing-masing pada '
'tanggal 02 Mei 2025, 09 Mei 2025, dan 28 Mei '
'2025 melalui situs web BEI, web eASY.KSEI, '
'dan situs web resmi Perseroan. KEPUTUSAN '
'RAPAT MATA ACARA PERTAMA RAPAT - Rapat '
'memberikan kesempatan kepada pemegang saham '
'atau kuasa pemegang saham yang hadir, baik di '
'tempat Rapat maupun secara elektronik untuk '
'mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan '
'pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama '
'Rapat. - Pada kesempatan tersebut tidak '
'terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang '
'saham yang hadir, baik di tempat Rapat maupun '
'secara elektronik dalam Rapat yang mengajukan '
'pertanyaan dan/atau pendapat. - Pengambilan '
'keputusan dilakukan melalui pemungutan suara '
'secara elektronik (e- voting). - Bahwa hasil '
'dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai '
'berikut : a. Pemegang saham yang menyatakan '
'abstain yaitu sebanyak 23.980.300 saham atau '
'sebesar 1,532627396 dari total seluruh saham '
'yang sah yang hadir dalam Rapat. b. Pemegang '
'saham yang menyatakan tidak setuju yaitu '
'sebanyak 5.363.909 saham atau sebesar '
'0,34281784 dari total seluruh saham yang sah '
'yang hadir dalam Rapat. Cc. Pemegang saham '
'yang menyatakan setuju sebanyak 1.535.308.900 '
'saham atau sebesar 98,1245550f dari total '
'seluruh saham yang sah yang hadir dalam '
'Rapat. Dengan demikian total suara setuju '
'berjumlah 1.559.289.200 saham atau '
'99,657182246 dari total seluruh saham yang '
'sah yang hadir dalam Rapat memutuskan '
'menyetujui usulan keputusan Mata Acara '
'Pertama Rapat. - Keputusan',
'seq': 5,
'votes_abstain': '23980300',
'votes_against': '5363909',
'votes_for': '1535308900',
'votes_in_favor_total': '1559289200'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'ra elektronik (e- voting). - Bahwa hasil dari '
'pemungutan suara tersebut adalah sebagai '
'berikut : a. Pemegang saham yang menyatakan '
'abstain yaitu sebanyak 23.980.300 saham atau '
'sebesar 1,53262734 dari total seluruh saham '
'yang sah yang hadir dalam Rapat. b. Pemegang '
'saham yang menyatakan tidak setuju yaitu '
'sebanyak 5.356.709 saham atau sebesar '
'0,342357649 dari total seluruh saham yang sah '
'yang hadir dalam Rapat. c. Pemegang saham '
'yang menyatakan setuju sebanyak 1.535.316.100 '
'saham atau sebesar 98,1250151X dari total '
'seluruh saham yang sah yang hadir dalam '
'Rapat. Dengan demikian total suara setuju '
'berjumlah 1.559.296.400 saham atau '
'99,6576424X dari total seluruh saham yang sah '
'yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui '
'usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat. - '
'Keputusan',
'seq': 1,
'votes_abstain': '23980300',
'votes_against': '5356709',
'votes_for': '1535316100',
'votes_in_favor_total': '1559296400'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-06-19',
'meeting_type': 'AGM'}