Back to announcement
20250620_BSIM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31897149.pdf
RUPS minutes Needs review BSIMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat No.SKL.233/2025/PRESDIR-Corsec
Nama Perusahaan Bank Sinarmas Tbk
Kode Emiten BSIM
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor No.SKL.195/2025/PRESDIR-Corsec tanggal 28 Mei 2025, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni
2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 16.805.142.169 saham atau
85,2354% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Tahunan
Ya 85,235%16.805.1 100% 0 0% 29.800 0% Setuju
dan Pengesahan
12.369
Laporan Keuangan
Konsolidasian
Perseroan untuk
Tahun Buku yang
Berakhir pada 31
Desember 2024
Hasil Keputusan 1. Menerima dan Menyetujui Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku yang
berakhir pada 31 Desember 2024
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Mirawati Sensi Idris
3. Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024
4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig
acquit et de charge) kepada Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas
pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2024
Page 2
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 85,235%16.805.1 100% 0 0% 29.800 0% Setuju
Perseroan untuk
12.369
Tahun Buku yang
Berakhir pada
Tanggal 31
Desember 2024
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Penggunaan Laba Bersih Konsolidasian yang dapat diatribusikan
kepada Pemilik Entitas Induk yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar
Rp290.845.367.959 (Dua Ratus Sembilan Puluh Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Lima
Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah)
yang akan digunakan sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) untuk dana
cadangan sesuai dengan ketentuan pasal 70 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas dan pasal 22 anggaran dasar Perseroan.
2. Menyetujui Sisa Laba Bersih Konsolidasian Perseroan yang dapat diatribusikan
kepada Pemilik Entitas Induk sejumlah Rp290.345.367.959 (Dua Ratus Sembilan Puluh
Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan
Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) akan dipergunakan untuk memperkuat Permodalan
Perseroan dan dicatat sebagai Laba Yang Ditahan, sesuai dengan pasal 22 ayat 3 anggaran
dasar Perseroan akan dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan
Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.
3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur, melaksanakan,
dan menjalankan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penggunaan laba
bersih Perseroan.
Agenda 3 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan Kantor
Ya 85,235%16.805.1 100% 0 0% 29.800 0% Setuju
Akuntan Publik untuk
12.369
Tahun Buku 2025
serta Persyaratan
Lain berkenaan
dengan Penunjukan
tersebut
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik DENNY SUSANTO dan Kantor Akuntan
Publik MIRAWATI SENSI IDRIS (firma anggota Moore Global Network Limited) yang
masing-masing terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Akuntan Publik dan Kantor
Akuntan Publik, atau Akuntan Publik lain dalam Kantor Akuntan Publik yang sama, dalam
hal yang bersangkutan berhalangan tetap untuk melakukan audit Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2025.
2. Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik lain, dalam hal Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa
audit atau berhalangan tetap untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan Tahun Buku 2025.
3. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi perseroan untuk menetapkan
honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut dan melaksanakan hal-hal yang dipandang
perlu sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, termasuk
akan tetapi tidak terbatas, pada proses pelaksanaan rapat dan penandatanganan surat
penunjukan bagi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.
Page 3
Agenda 4 Penetapan Besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Gaji atau Honorarium
Ya 85,235%16.805.1 100% 0 0% 29.800 0% Setuju
dan Tunjangan Lain
12.369
bagi Dewan
Komisaris serta Gaji,
Tunjangan dan
Tantiem/Bonus bagi
Direksi Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menetapkan besaran gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya dari Dewan
Komisaris Perseroan pada tahun 2025 dengan besaran minimal sama dengan tahun 2024
dan maksimal peningkatan 20% dari tahun 2024.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
jumlah gaji, tunjangan dan tantiem/bonus bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan
untuk tahun 2025.
Agenda 5 Persetujuan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Aksi Pemulihan
Ya 85,235%16.805.1 100% 0 0% 29.800 0% Setuju
(Recovery Plan)
12.369
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Rencana Aksi Pemulihan Tahun 2024 sebagaimana telah
disusun dan disampaikan oleh Direksi serta disetujui oleh Dewan Komisaris, sebagai bagian
dari upaya penguatan manajemen krisis dan pemenuhan ketentuan regulator POJK Nomor
5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan
Bank Umum.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan seluruh Tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan, dengan
memperhatikan POJK Nomor 5 tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan
Penanganan Permasalahan Bank Umum, serta peraturan terkait lainnya.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Bank Sinarmas Tbk
Retno Tri Wulandari
Corporate Secretary Division Head
Bank Sinarmas Tbk
Sinar Mas Land Plaza - Menara 1 Lantai 8
Telepon : 021-31990101 , Fax : 021-31990401, www.banksinarmas.com
Nama Pengirim Retno Tri Wulandari
Jabatan Corporate Secretary Division Head
Tanggal dan Waktu 20-06-2025 15:26
Page 4
Lampiran 1. Resume dan Ringkasan Risalah RUPST (OJK PPM).pdf
2. RESUME RUPST PT BANK SINARMAS Tbk 2025.pdf
3. Iklan Ringkasan Risalah RUPST (Investor Daily Ind).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Bank Sinarmas Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Bank Sinarmas Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. No.SKL.233/2025/PRESDIR-Corsec
Issuer Name Bank Sinarmas Tbk
Issuer Code BSIM
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number No.SKL.195/2025/PRESDIR-Corsec Date 28 May 2025, Listed companies
giving report of general meeting of shareholder’s result on 19 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 16.805.142.169 shares or
85,2354% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Tahunan
Ya 85,235%16.805.1 100% 0 0% 29.800 0% Setuju
dan Pengesahan
12.369
Laporan Keuangan
Konsolidasian
Perseroan untuk
Tahun Buku yang
Berakhir pada 31
Desember 2024
Hasil Keputusan 1. Approved the Company's Annual Report for the financial year ended December 31,
2024
2. Ratified the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year
end December 31, 2024 which have been audited by the Mirawati Sensi Idris Public
Accounting Firm
3. Ratified the Company's Board of Commissioners' Supervisory Tasks Report for the
financial year ended December 31, 2024
4. Granted full release and discharge of responsibility (volledig acquit et decharge) to
the Members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for the
management and supervision carried out in the financial year 2024.
Page 6
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 85,235%16.805.1 100% 0 0% 29.800 0% Setuju
Perseroan untuk
12.369
Tahun Buku yang
Berakhir pada
Tanggal 31
Desember 2024
Hasil Keputusan 1. Approved the use of consolidated net profit attributable to owners of the parent
entity ended December 31, 2024 amounting to Rp 290,845,367,959 of which Rp
500,000,000.00 will be used for reserve funds in accordance with the provisions of Article 70
of Law Number 40 of 2007 and Article 23 of the Company's articles of association.
2. Approved the Company's remaining consolidated net profit attributable to the
Owners of the Parent Entity amounting to Rp290,345,367,959 (Two Hundred Ninety Billion
Three Hundred Forty-Five Million Three Hundred Sixty-Seven Thousand Nine Hundred Fifty-
Nine Rupiah) will be used to strengthen the Company's Capital and recorded as Retained
Earnings, in accordance with Article 22 paragraph 3 of the Company's articles of association
that will be managed by the Board of Directors in an appropriate manner at the Board of
Directors' considerations, after obtaining approval from the Board of Commissioners
3. Granted authority to the Company's Board of Directors to regulate, implement, and
conduct the necessary actions in connection with the use of the Company's net profit above
in accordance with the provisions of applicable laws and regulations.
Agenda 3 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan Kantor
Ya 85,235%16.805.1 100% 0 0% 29.800 0% Setuju
Akuntan Publik untuk
12.369
Tahun Buku 2025
serta Persyaratan
Lain berkenaan
dengan Penunjukan
tersebut
Hasil Keputusan 1. Approved the appointment of Public Accountant DENNY SUSANTO and Public
Accounting Firm MIRAWATI SENSI IDRIS (a member firm of Moore Global) which are each
registered with the Financial Services Authority as a Public Accountant and Public
Accounting Firm, or another Public Accountant in the same Public Accounting Firm, in the
event that it is permanently prevented from auditing the Company's Consolidated Financial
Statements for the Financial Year 2025.
2. Approved the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to
appoint another Public Accountant and Public Accounting Firm, in the event that the
appointed Public Accountant and/or Public Accounting Firm is unable to complete the
provision of audit services or is permanently prevented from auditing the Company's
Consolidated Financial Statements for the Financial Year 2025
3. Approved the granting of power of attorney to the Company's Board of Directors to
determine the honorarium for the Public Accounting Firm and to conduct matters deemed
necessary in connection with the appointment of the Public Accountant and Public
Accounting Firm, including but not limited to, the process of holding meetings and signing the
letter of appointment for the Public Accountant and Public Accounting Firm
Page 7
Agenda 4 Penetapan Besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Gaji atau Honorarium
Ya 85,235%16.805.1 100% 0 0% 29.800 0% Setuju
dan Tunjangan Lain
12.369
bagi Dewan
Komisaris serta Gaji,
Tunjangan dan
Tantiem/Bonus bagi
Direksi Perseroan
Hasil Keputusan 1. Determined the amount of salary or honorarium and other allowances of the
Company's Board of Commissioners in 2025 with a minimum amount equal to 2024 and a
maximum increase of 20% from 2024
2. Authorized the Company's Board of Commissioners to determine the amount of
salary, allowances and bonuses for each member of the Company's Board of Directors for
2025
Agenda 5 Persetujuan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Aksi Pemulihan
Ya 85,235%16.805.1 100% 0 0% 29.800 0% Setuju
(Recovery Plan)
12.369
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approved the 2024 Recovery Plan Report as prepared and submitted by the Board
of Directors and approved by the Board of Commissioners, as part of efforts to strengthen
crisis management and fulfill the provisions of the POJK Number 5 of 2024 concerning the
Determination of Supervision and Handling Status of Commercial Bank Issues.
2. Approved the granting of power and authority to the Company's Board of
Commissioners and Board of Directors to conduct any and all necessary Actions in
connection with the Company's Recovery Plan, subject to the POJK No. 5 of 2024, as well
as other related regulations.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Bank Sinarmas Tbk
Retno Tri Wulandari
Corporate Secretary Division Head
Bank Sinarmas Tbk
Sinar Mas Land Plaza - Menara 1 Lantai 8
Phone : 021-31990101 , Fax : 021-31990401, www.banksinarmas.com
Sender Name Retno Tri Wulandari
Function Corporate Secretary Division Head
Date and Time 20-06-2025 15:26
Attachment 1. Resume dan Ringkasan Risalah RUPST (OJK PPM).pdf
2. RESUME RUPST PT BANK SINARMAS Tbk 2025.pdf
3. Iklan Ringkasan Risalah RUPST (Investor Daily Ind).pdf
Page 8
This is an official document of Bank Sinarmas Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Bank Sinarmas Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
p.1
unresolved
org
Moore Global Network Limited
p.2
unresolved
org
Wulandari Corporate
p.3 ×2
unresolved
person
Retno Tri Wulandari
· Corporate Secretary Division Head
p.3 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6
unresolved
org
Bank Issues.
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
733 ms
12 Sep 2026 22:38
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '85.235',
'seq': 2,
'votes_abstain': '29800',
'votes_against': '0',
'votes_for': '16805'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '85.235',
'seq': 4,
'title': 'Akuntan Publik untuk',
'votes_abstain': '29800',
'votes_against': '0',
'votes_for': '16805'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '85.235',
'seq': 6,
'title': 'dan Tunjangan Lain',
'votes_abstain': '29800',
'votes_against': '0',
'votes_for': '16805'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '85.235',
'seq': 10,
'votes_abstain': '29800',
'votes_against': '0',
'votes_for': '16805'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '85.235',
'seq': 12,
'title': 'Akuntan Publik untuk',
'votes_abstain': '29800',
'votes_against': '0',
'votes_for': '16805'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '85.235',
'seq': 14,
'title': 'dan Tunjangan Lain',
'votes_abstain': '29800',
'votes_against': '0',
'votes_for': '16805'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '85.2354',
'shares_present': '16805142169'}