Back to announcement
20250620_SNLK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31897058.pdf
RUPS minutes Needs review SNLKSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 12
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 031/CRS-EKS/VI/2025
Nama Perusahaan PT Sunter Lakeside Hotel Tbk.
Kode Emiten SNLK
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 027/CRS-EKS/V/2025 tanggal 28 Mei 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 345.249.700 saham atau 76,72%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Perseroan
Ya 100% 345.249. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Tahun 2024 termasuk
700
didalamnya Laporan
Kegiatan Usaha
Perseroan, Laporan
Pengawasan Dewan
Komisaris dan
Pengesahan Laporan
Keuangan Perseroan
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024, serta
pemberian pelunasan
dan pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (acquit
et de charge) kepada
Direksi dan Dewan
Komisaris atas
tindakan pengawasan
yang dilakukan dalam
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024;
Hasil Keputusan Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat menyetujui:
1) Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku
yang berakhir pada 31 Desember 2024;
2) Menyetujui dan mengesahkan:
a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember
2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik LEONARD, MULIA & RICHARD sesuai
dengan Laporan No. 00068/3.0010/AU.1/05/0312-4/l/ Ill/2025 tanggal 21 Maret 2025;
b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir
pada 31 Desember 2024;
3) Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et de
charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung
jawab atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama
Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut
tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember
2024, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindakan pidana lainnya.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan Laba
Ya 100% 345.249. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih Perseroan
700
untuk Tahun Buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024;
Hasil Keputusan Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat menyetujui:
1) Sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dari laba bersih tahun buku 2024,
ditetapkan sebagai cadangan wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-undang
No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bahwa sampai dengan periode 31
Desember 2024 Perseroan masih membukukan rugi bersih, maka dana akan diambil dari
saldo laba ditahan Perseroan;
2) Sisa laba ditahan Perseroan akan dipergunakan untuk keperluan mendukung
kegiatan operasional dan untuk pengembangan Perseroan;
3) Perseroan belum berencana melakukan pembagian dividen kepada para
pemegang saham.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukan Akuntan
Ya 100% 345.249. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
700
Kantor Akuntan
Publik yang akan
mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2025 dan
memberikan
wewenang kepada
Direksi untuk
menetapkan
honorarium serta
pernyataan lainnya;
Hasil Keputusan Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat menyetujui:
1) Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Leonard Mulia & Richard, selaku
Kantor Akuntan Publik dan Ignatius Dion Setiawan, S.E.,CPA, selaku Akuntan Publik, yang
masing-masing merupakan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku
2025 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan;
2) Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dalam
menetapkan jumlah honorarium atau jasa audit dan persyaratan lainnya sehubungan
dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik tersebut;
3) Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti dan/atau Akuntan Publik Pengganti, yang
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan rekomendasi Komite Audit, dalam hal
Kantor Akuntan Publik Leonard Mulia & Richard selaku Kantor Akuntan Publik dan Ignatius
Dion Setiawan, S.E.,CPA selaku Akuntan Publik karena sebab apapun tidak dapat
melaksanakan tugasnya, serta menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi
Perseroan untuk menetapkan honorarium atau jasa audit dan persyaratan lainnya bagi
Kantor Akuntan Publik Pengganti dan/atau Akuntan Publik Pengganti tersebut.
Page 3
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi serta
Ya 99,99% 345.249. 99,99% 0 0% 100 0,01% Setuju
Tunjangan Direksi
600
dan Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun buku 2025 dan
2026.
Hasil Keputusan Sesuai dengan dengan ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang
mengeluarkan suara. Maka dengan demikian suara yang setuju sebanyak 345.249.700 (tiga
ratus empat puluh lima juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus) saham atau
mewakili 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh yang dikeluarkan secara sah dalam
Rapat.
Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:
1) Menyetujui melimpahkan kuasa dan wewenang RUPS kepada Dewan Komisaris
untuk menetapkan besarnya remunerasi, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi para anggota
Direksi untuk tahun buku 2025 dan 2026.
2) Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang RUPS kepada Komisaris Utama
untuk menetapkan pembagian besaran honorarium, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi bagi
anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025 dan 2026.
Page 4
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 345.249. 100% 0 0% 0 0% Setuju
kembali Dewan
700
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat:
1) Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak Surjo Luhur Hidajat dari
jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan dengan memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas semua tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama menjabat, sepanjang tindak
tersebut sesuai atau tidak menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan dan tercermin
dalam Laporan Keuangan Perseroan;
2) Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak Nicholas Thomas Pelliccione
dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan dengan memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas semua tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama menjabat, sepanjang tindak
tersebut sesuai atau tidak menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan dan tercermin
dalam Laporan Keuangan Perseroan;
3) Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak Santoso Widjojo dari
jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan dengan memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas semua tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama menjabat, sepanjang tindak
tersebut sesuai atau tidak menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan dan tercermin
dalam Laporan Keuangan Perseroan;
4) Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak Sapto Utomo Hidajat dari
jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan dengan memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas semua tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama menjabat, sepanjang tindak
tersebut sesuai atau tidak menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan dan tercermin
dalam Laporan Keuangan Perseroan;
5) Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak Alexander Hidajat dari
jabatannya selaku Direktur Perseroan dengan memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas semua tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dilakukan selama menjabat, sepanjang tindak tersebut sesuai atau
tidak menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan dan tercermin dalam Laporan Keuangan
Perseroan;
6) Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak Daniel Hidayat dari jabatannya
selaku Direktur Perseroan dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan
yang telah dilakukan selama menjabat, sepanjang tindak tersebut sesuai atau tidak
menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan dan tercermin dalam Laporan Keuangan
Perseroan;
7) Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak Toto Sandjaja dari jabatannya
selaku Direktur Perseroan dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan
yang telah dilakukan selama menjabat, sepanjang tindak tersebut sesuai atau tidak
menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan dan tercermin dalam Laporan Keuangan
Perseroan;
8) Menyetujui dan mengangkat kembali Bapak Surjo Luhur Hidajat sebagai Komisaris
Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan 5 (lima) tahun
yaitu dari tahun 2025 - tahun 2030 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan pada tahun 2031, kecuali ditentukan lain dalam Rapat Umum Pemegang
Saham;
9) Menyetujui dan mengangkat kembali Bapak Nicholas Thomas Pelliccione sebagai
Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan 5 (lima) tahun
yaitu dari tahun 2025 - tahun 2030 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Page 5
100% 0% 0%
Saham Tahunan pada tahun 2031, kecuali ditentukan lain dalam Rapat Umum Pemegang
Saham;
10) Menyetujui dan mengangkat kembali Bapak Santoso Widjojo sebagai Komisaris
Independen Perseroan serta menerima pernyataan independensi dari Bapak Santoso
Widjojo, selaku Komisaris Independen, bahwa yang bersangkutan tidak ada keterkaitan
hubungan baik secara kepengurusan, keuangan, kepemilikan, keluarga dengan anggota
Direksi dan Dewan Komisaris lain dan/atau dengan pemegang saham/pengendali, serta
bertindak secara independent, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan 5
(lima) tahun yaitu dari tahun 2025 - tahun 2030 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2031, kecuali ditentukan lain dalam Rapat Umum
Pemegang Saham.
11) Menyetujui dan mengangkat kembali Bapak Sapto Utomo Hidajat sebagai Direktur
Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan 5 (lima) tahun
yaitu dari tahun 2025 - tahun 2030 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan pada tahun 2031, kecuali ditentukan lain dalam Rapat Umum Pemegang
Saham;
12) Menyetujui dan mengangkat kembali Bapak Alexander Hidajat sebagai Direktur
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan 5 (lima) tahun yaitu dari
tahun 2025 - tahun 2030 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan pada tahun 2031, kecuali ditentukan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
13) Menyetujui dan mengangkat kembali Bapak Daniel Hidayat sebagai Direktur
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan 5 (lima) tahun yaitu dari
tahun 2025 - tahun 2030 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan pada tahun 2031, kecuali ditentukan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
14) Menyetujui dan mengangkat kembali Bapak Toto Sandjaja sebagai Direktur
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan 5 (lima) tahun yaitu dari
tahun 2025 - tahun 2030 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan pada tahun 2031, kecuali ditentukan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi
sebagai berikut:
DIREKSI
Direktur Utama : Bapak SAPTO UTOMO HIDAJAT
Direktur : Bapak ALEXANDER HIDAJAT
Direktur : Bapak DANIEL HIDAYAT
Direktur : Bapak TOTO SANDJAJA
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Bapak SURJO LUHUR HIDYAT
Komisaris : Bapak NICHOLAS THOMAS PELLICCIONE
Komisaris Independen : Bapak SANTOSO WIDJOJO
15) Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada
Direksi Perseroan, untuk melakukan segala hal dan tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan pelaksanaan keputusan-keputusan dalam suatu akta Notaris dengan pemberitahuan
perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut diatas termasuk tetapi tidak
terbatas untuk memberitahukan kepada kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dan mendaftarkan kepada instansi berwenang lainnya.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Sapto Utomo DIREKTUR 19 Juni 2025 19 Juni 2030 2
Hidajat UTAMA
Bapak Daniel Hidayat DIREKTUR 19 Juni 2025 19 Juni 2030 2
Bapak Alexander Hidajat DIREKTUR 19 Juni 2025 19 Juni 2030 2
Bapak Toto Sandjaja DIREKTUR 19 Juni 2025 19 Juni 2030 2
Page 6
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Surjo Luhur Hidajat KOMISARIS 19 Juni 2025 19 Juni 2030 2
UTAMA
Bapak Nicholas Thomas KOMISARIS 19 Juni 2025 19 Juni 2030 2
Pelliccione
Bapak Santoso Widjojo KOMISARIS 19 Juni 2025 19 Juni 2030 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Sunter Lakeside Hotel Tbk.
Emma Madalina
Corporate Secretary
PT Sunter Lakeside Hotel Tbk.
Jl. Danau Permai Raya Blok C1 Sunter, Jakarta Utara 14350
Telepon : (021) 650 9969, 650 1010, 650 1515, 3119 2888, Fax : (021) 650 9970,
Nama Pengirim Emma Madalina
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 20-06-2025 14:57
Lampiran 1. 031_SNLK-Penyampaian Ringkasan RUPST.pdf
2. SNLK-Ringkasan Risalah RUPST (19-06-2025).pdf
3. SNLK-Ringkasan Risalah RUSPT_dual.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Sunter Lakeside Hotel Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Sunter Lakeside Hotel Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 7
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. 031/CRS-EKS/VI/2025 Issuer Name PT Sunter Lakeside Hotel Tbk. Issuer Code SNLK Attachment 3 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull Reffering the announcement number 027/CRS-EKS/V/2025 Date 28 May 2025, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 19 June 2025, are mentioned below : Annual General Meeting Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 345.249.700 shares or 76,72% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 8
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Perseroan
Ya 100% 345.249. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Tahun 2024 termasuk
700
didalamnya Laporan
Kegiatan Usaha
Perseroan, Laporan
Pengawasan Dewan
Komisaris dan
Pengesahan Laporan
Keuangan Perseroan
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024, serta
pemberian pelunasan
dan pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (acquit
et de charge) kepada
Direksi dan Dewan
Komisaris atas
tindakan pengawasan
yang dilakukan dalam
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024;
Hasil Keputusan Therefore, the meeting decided by consensus to:
1) Approved and accepted the Company's Annual Report for the financial year ended
December 31, 2024;
2) To approve and ratify:
a. The company's financial statements for the financial year ending December 31,
2024, which were audited by the public accounting firm Leonard, Mulia & Richard, by report
no. 00068/3.0010/AU.1/05/ 0312-4/I/III/2025, dated March 21, 2025.
b. The report on the supervisory duties of the Board of Commissioners for the financial
year ending December 31, 2024.
3) Approved to grant full release and discharge (acquit et de charge) to the members
of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company from all
responsibilities for the management and supervisory actions they have carried out during the
Financial Year ended December 31, 2024, as long as these actions are reflected in the
Company's records and books and are reflected in the Company's Annual Report and
Financial Statements for the Financial Year ended December 31, 2024, except for fraud,
embezzlement or other criminal acts.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan Laba
Ya 100% 345.249. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih Perseroan
700
untuk Tahun Buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024;
Hasil Keputusan Therefore, the meeting approved the following by consensus:
1) Rp100,000,000 (one hundred million rupiah) of the net profit for the 2024 financial year
will be allocated as a mandatory reserve, in compliance with Article 70 of Law No. 40 of 2007
on Limited Liability Companies. If the company shows a net loss by December 31, 2024, the
funds will be drawn from the company's retained earnings balance.
(2) The remaining retained earnings of the company will be used to support operational
activities and the companys development.
3) The company does not intend to distribute dividends to shareholders.
Page 9
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukan Akuntan
Ya 100% 345.249. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
700
Kantor Akuntan
Publik yang akan
mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2025 dan
memberikan
wewenang kepada
Direksi untuk
menetapkan
honorarium serta
pernyataan lainnya;
Hasil Keputusan Therefore, the Meeting decided by consensus to approve:
1) Approved the appointment of Leonard Mulia & Richard Public Accounting Firm, as
Public Accounting Firm and Ignatius Dion Setiawan, S.E., CPA, as Public Accountant, each
of which is a Public Accounting Firm and Public Accountant registered with the Financial
Services Authority, to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year 2025
and/or other audits required by the Company;
2) Approved to authorize the Board of Directors of the Company to determine the
amount of honorarium or audit services and other requirements related to the appointment of
the Public Accounting Firm and/or Public Accountant;
3) Approved the granting of authority and power to the Company's Board of
Commissioners to appoint a Substitute Public Accounting Firm and/or Substitute Public
Accountant, registered with the Financial Services Authority based on the recommendation
of the Audit Committee, if the Public Accounting Firm Leonard Mulia & Richard as the Public
Accounting Firm and Ignatius Dion Setiawan, S.E., CPA as the Public Accountant for any
reason cannot carry out their duties, and approved the granting of authority and power to the
Company's Board of Directors to determine the honorarium or audit services and other
requirements for the Substitute Public Accounting Firm and/or Substitute Public Accountant.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi serta
Ya 99,99% 345.249. 99,99% 0 0% 100 0,01% Setuju
Tunjangan Direksi
600
dan Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun buku 2025 dan
2026.
Hasil Keputusan By the provisions of Article 47 POJK Number 15/POJK.04/2020, abstain votes are
considered to cast the same vote as the votes of the majority of shareholders who cast
votes. Therefore, the votes in favor were 345,249,700 (three hundred forty-five million two
hundred forty-nine thousand seven hundred) shares or representing 100% (one hundred
percent) of the total number of shares legally issued at the Meeting.
Therefore, the Meeting by majority vote resolved:
1) Approved to delegate the power and authority of the GMS to the Board of
Commissioners to determine the amount of remuneration, allowances, and other facilities for
members of the Board of Directors for the financial years 2025 and 2026.
2) Approved to grant the power and authority of the GMS to the President
Commissioner to determine the distribution of honorarium, allowances and other facilities for
members of the Board of Commissioners for the financial years 2025 and 2026.
Page 10
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 345.249. 100% 0 0% 0 0% Setuju
kembali Dewan
700
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan Therefore, the Meeting decided by deliberation to reach a consensus:
1) Approved to respectfully dismiss Mr. Surjo Luhur Hidajat from his position as
President Commissioner of the Company by providing full release and discharge (acquit et
decharge) for all management and supervisory actions that have been carried out during his
tenure, as long as such actions are by or do not deviate from the Company's Articles of
Association and are reflected in the Company's Financial Statements;
2) Approved to respectfully dismiss Mr. Nicholas Thomas Pelliccione from his position
as Commissioner of the Company by providing full release and discharge (acquit et
decharge) for all management and supervisory actions that have been carried out during his
tenure, as long as such actions are by or do not deviate from the Company's Articles of
Association and are reflected in the Company's Financial Statements;
3) Approved to respectfully dismiss Mr. Santoso Widjojo from his position as
Independent Commissioner of the Company by providing full release and discharge (acquit
et decharge) for all management and supervisory actions that have been carried out during
his tenure, as long as such actions are by or do not deviate from the Company's Articles of
Association and are reflected in the Company's Financial Statements;
4) Approved to respectfully dismiss Mr. Sapto Utomo Hidajat from his position as
President Director of the Company by providing full release and discharge (acquit et
decharge) for all management and supervisory actions that have been carried out during his
tenure, as long as such actions are by or do not deviate from the Company's Articles of
Association and are reflected in the Company's Financial Statements;
5) Approved to respectfully dismiss Mr. Alexander Hidajat from his position as Director
of the Company by providing full release and discharge (acquit et decharge) for all
management and supervisory actions that have been carried out during his tenure, as long
as such actions are by or do not deviate from the Company's Articles of Association and are
reflected in the Company's Financial Statements;
6) Approved to respectfully dismiss Mr. Daniel Hidayat from his position as Director of
the Company by providing full release and discharge (acquit et decharge) for all
management and supervisory actions that have been carried out during his tenure, as long
as such actions are by or do not deviate from the Company's Articles of Association and are
reflected in the Company's Financial Statements;
7) Approved to respectfully dismiss Mr. Toto Sandjaja from his position as Director of
the Company by providing full release and discharge (acquit et decharge) for all
management and supervisory actions that have been carried out during his tenure, as long
as such actions are by or do not deviate from the Company's Articles of Association and are
reflected in the Company's Financial Statements;
8) Approved and reappointed Mr. Surjo Luhur Hidajat as President Commissioner of
the Company as of the closing of this Meeting for a term of office of 5 (five) years, namely
from 2025 - 2030 until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2031,
unless otherwise determined at the General Meeting of Shareholders;
9) Approved and reappointed Mr. Nicholas Thomas Pelliccione as Commissioner of
the Company as of the closing of this Meeting for a term of office of 5 (five) years, namely
from 2025 - 2030 until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2031,
unless otherwise determined at the General Meeting of Shareholders;
10) Approved and reappointed Mr. Santoso Widjojo as Independent Commissioner of
the Company and received a statement of independence from Mr. Santoso Widjojo, as
Independent Commissioner, that he has no management, financial, ownership, family
relationship with other members of the Board of Directors and Board of Commissioners
and/or with shareholders/controllers, and acts independently, starting from the closing of this
Meeting for a 5 (five) year term of office from 2025 - 2030 until the closing of the Annual
General Meeting of Shareholders in 2031, unless otherwise determined at the General
Meeting of Shareholders.
11) Approved and reappointed Mr. Sapto Utomo Hidajat as President Director of the
Company as of the closing of this Meeting for a term of office of 5 (five) years, namely from
2025 - 2030 until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2031, unless
otherwise determined at the General Meeting of Shareholders;
12) Approve and reappoint Mr. Alexander Hidajat as Director of the Company as of the
Page 11
100% 0% 0%
closing of this Meeting for a term of office of 5 (five) years, namely from 2025 - 2030 until the
closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2031, unless otherwise
determined at the General Meeting of Shareholders;
13) Approve and reappoint Mr. Daniel Hidayat as Director of the Company as of the
closing of this Meeting for a term of office of 5 (five) years, namely from 2025 - 2030 until the
closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2031, unless otherwise
determined at the General Meeting of Shareholders;
14) Approve and reappoint Mr. Toto Sandjaja as Director of the Company as of the
closing of this Meeting for a 5 (five) year term of office from 2025 - 2030 until the closing of
the Annual General Meeting of Shareholders in 2031, unless otherwise determined at the
General Meeting of Shareholders;
Henceforth, the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of
Directors will be as follows:
Board of Directors
President Director : Bapak SAPTO UTOMO HIDAJAT
Director : Bapak ALEXANDER HIDAJAT
Director : Bapak DANIEL HIDAYAT
Director : Bapak TOTO SANDJAJA
Board of Commissioners
President Commissioner : Bapak SURJO LUHUR HIDYAT
Commissioner : Bapak NICHOLAS THOMAS PELLICCIONE
Independent Commissioner : Bapak SANTOSO WIDJOJO
15) Approved to grant authority and power with the right of substitution to the Board of
Directors of the Company, to take all necessary matters and actions in connection with the
implementation of the decisions in a Notarial deed with notification of changes in the
members of the Board of Directors and Board of Commissioners mentioned above including
but not limited to notifying the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of
Indonesia and registering with other authorized agencies
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Sapto Utomo PRESIDENT 19 June 2025 19 June 2030 2
Hidajat DIRECTOR
Bapak Daniel Hidayat DIRECTOR 19 June 2025 19 June 2030 2
Bapak Alexander Hidajat DIRECTOR 19 June 2025 19 June 2030 2
Bapak Toto Sandjaja DIRECTOR 19 June 2025 19 June 2030 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Surjo Luhur Hidajat PRESIDENT 19 June 2025 19 June 2030 2
COMMISSIONER
Bapak Nicholas Thomas COMMISSIONER 19 June 2025 19 June 2030 2
Pelliccione
Bapak Santoso Widjojo COMMISSIONER 19 June 2025 19 June 2030 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Page 12
PT Sunter Lakeside Hotel Tbk.
Emma Madalina
Corporate Secretary
PT Sunter Lakeside Hotel Tbk.
Jl. Danau Permai Raya Blok C1 Sunter, Jakarta Utara 14350
Phone : (021) 650 9969, 650 1010, 650 1515, 3119 2888, Fax : (021) 650 9970, 651
Sender Name Emma Madalina
Function Corporate Secretary
Date and Time 20-06-2025 14:57
Attachment 1. 031_SNLK-Penyampaian Ringkasan RUPST.pdf
2. SNLK-Ringkasan Risalah RUPST (19-06-2025).pdf
3. SNLK-Ringkasan Risalah RUSPT_dual.pdf
This is an official document of PT Sunter Lakeside Hotel Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Sunter Lakeside Hotel Tbk. is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik LEONARD
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Leonard Mulia
p.2 ×2
unresolved
person
Ignatius Dion Setiawan
· Akuntan Publik
p.2 ×5
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Pengganti
p.2 ×2
unresolved
person
SURJO LUHUR HIDYAT
p.5 ×2
unresolved
person
Emma Madalina
· Corporate Secretary
p.6 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.9 ×2
unresolved
person
NICHOLAS THOMAS PELLICCIONE Independent
· Komisaris
p.11 ×13
unresolved
org
Ministry of Law and Human Rights
p.11
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1122 ms
12 Sep 2026 22:38
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.01',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.99',
'seq': 4,
'title': 'Tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris',
'votes_abstain': '100',
'votes_against': '0',
'votes_for': '345249'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.01',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.99',
'seq': 8,
'title': 'Tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris',
'votes_abstain': '100',
'votes_against': '0',
'votes_for': '345249'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '76.72',
'shares_present': '345249700'}