Back to announcement
20250620_SNLK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31897058_lamp3.pdf
RUPS minutes Parsed SNLKSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
PT SUNTER LAKESIDE HOTEL Tbk
RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SUNTER LAKESIDE HOTEL Tbk PT SUNTER LAKESIDE HOTEL Tbk
Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa pada hari Kamis, The Board of Directors of the Company hereby announces that on
tanggal 19 Juni 2025 Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Thursday, June 19, 2025, the Company held its Annual General
Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”). Dalam rangka memenuhi Meeting of Shareholders ("Meeting”). By Financial Services Authority
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public
Perusahaan Terbuka, Perseroan menyampaikan ringkasan risalah Companies, the Company hereby submits the following summary of
sebagai berikut: the minutes:
A. Waktu dan Tempat Rapat: A. Time and Place of Meeting
Hari/Tanggal Kamis, 19 Juni 2025 Day/Date
Thursday, June 19, 2025
Tempat Matahari Ballroom - Hotel Sunlake Waterfront Resort & Convention Venue
Jl Danau Permai Raya Blok C1 Sunter, Jakarta Utara
Pukul 10:15 – 11:27 WIB|AM Time
B. Pimpinan Rapat: B. Chairman of the Meeting:
Rapat dipimpin oleh Bapak Santoso Widjojo, selaku Komisaris The Meeting was chaired by Mr. Santoso Widjojo, as
Independen Perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Independent Commissioner of the Company based on the
angka (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 22 ayat (1) POJK provisions of Article 22 paragraph (1) number (1) of the
Nomor 32/POJK.04/2014 serta Surat Penunjukan Dewan Komisaris Company's Articles of Association and Article 22 paragraph (1)
dengan nomor: 01/DK-SNLK/INT/V/2025 tanggal 19 Mei 2025 POJK Number 32/POJK.04/2014 as well as the Appointment
Letter of the Board of Commissioners number: 01/DK-
SNLK/INT/V/2025 dated May 19, 2025.
C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat: C. Members of the Board of Commissioners and Directors in
attendance at the meeting:
Dewan Komisaris Board of Commissioners
Komisaris Utama : Surjo Luhur Hidajat President Commissioner : Surjo Luhur Hidajat
(hadir secara virtual) (virtual attendance)
Komisaris : Nicholas Thomas Pelliccione Commissioner : Nicholas Thomas Pelliccione
(hadir secara virtual) (virtual attendance)
Komisaris Independen : Santoso Widjojo Independent Commissioner : Santoso Widjojo
Direksi Board of Directors
Direktur Utama : Sapto Utomo Hidajat President Director : Sapto Utomo Hidajat
(hadir secara virtual) (virtual attendance)
Direktur : Alexander Hidajat Director : Alexander Hidajat
Direktur : Daniel Hidayat Director : Daniel Hidayat
Direktur : Toto Sandjaja Director : Toto Sandjaja
D. Kuorum kehadiran dan Suara sah Pemegang Saham: D. Attendance Quorum and Valid Vote of Shareholders:
1) Kuorum untuk seluruh Mata Acara Rapat Umum Pemegang 1) The quorum for the entire Agenda of the Annual General
Saham Tahunan berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Meeting of Shareholders is based on the provisions of
angka (1) huruf (a) dan huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan Article 23 paragraph (2) number (1) letter (a) and letter (c)
dan Pasal 41 ayat (1) huruf (a) dan huruf (c) Peraturan of the Company's Articles of Association and Article 41
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang paragraph (1) letter (a) and letter (c) of the Financial
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020
Saham Perusahaan Terbuka, bahwa Rapat dapat concerning Planning and Holding General Meetings of
dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) Shareholders of Public Companies, that the Meeting can be
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir held if more than 1/2 (one-half) of the total number of
atau diwakili. Dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui shares with voting rights are present or represented in the
oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham Meeting. And the decision of the Meeting is valid if
dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. approved by more than 1/2 (one-half) of all shares with
2) Pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang voting rights present at the Meeting.
Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar 2) The shareholders who attended the Annual General
Biasa berjumlah masing-masing 345.249.700 (tiga ratus Meeting of Shareholders and the Extraordinary General
empat puluh lima juta dua ratus empat puluh sembilan ribu Meeting of Shareholders amounted to 345,249,700 (three
tujuh ratus) saham atau mewakili 76,72% (tujuh puluh enam hundred forty-five million two hundred forty-nine thousand
koma tujuh dua persen) dari 450.000.000 (empat ratus lima seven hundred) shares each or representing 76.72%
puluh juta) saham yang merupakan seluruh saham Perseroan (seventy-six point seven two percent) of 450,000,000 (four
yang telah dikeluarkan Perseroan, sehingga Rapat dapat hundred fifty million) shares which are all shares of the
dilangsungkan. Company that have been issued by the Company, so that
the Meeting can be held.
Jl. Danau Permai Raya Blok C1 Sunter Jakarta Utara 14350 Indonesia
Tel: (62-21) 650 9969 / 650 1010 /311 92 888 Fax: (62-21) 650 9970 / 650 9889 /650 2255
Email: corporate@sunlakehotel.com Homepage: www.hotelsunlake.com
Page 2
PT SUNTER LAKESIDE HOTEL Tbk
E. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau E. Number of shareholders who asked questions and/or gave
memberikan pendapat terkait mata acara rapat: opinions related to the meeting agenda:
Pada setiap akhir pembahasan masing-masing Mata Acara Rapat, At the end of each discussion of the Meeting Agenda, the
Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Chairman provided an opportunity for Shareholders or their
Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan proxies present at the Meeting to ask questions and/or provide
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atau saran yang opinions or suggestions related to the Agenda being discussed.
berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan. That there were no questions on each Agenda of the Meeting that
Bahwa tidak ada pertanyaan pada setiap Mata Acara Rapat yang was held
dilangsungkan
F. Mata Acara Rapat: F. Meeting Agenda:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2024 1. The Company's Annual Report for 2024, including the
termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Usaha Perseroan, Business Activity Report, the Board of Commissioners'
Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Supervisory Report, and the ratification of the Company's
Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 financial statements for the year ending December 31,
Desember 2024, serta pemberian pelunasan dan 2024, was approved. The Board of Directors and the Board
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de of Commissioners were granted full release and discharge
charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan (acquit et de charge) for their supervisory actions during
pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir the financial year ending December 31, 2024;
pada tanggal 31 Desember 2024; 2. Please find below the approval on the use of the company's
2. Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun net income for the financial year that ended on December
Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; 31, 2024;
3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor 3. Approval is requested for the appointment of a public
Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan accountant and/or public accounting firm to audit the
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 company's financial statements for the fiscal year ending
Desember 2025 dan memberikan wewenang kepada Direksi December 31, 2025. Additionally, the Board of Directors is
untuk menetapkan honorarium serta pernyataan lainnya; requested to determine the honorarium and other relevant
4. Penetapan Remunerasi serta Tunjangan Direksi dan Dewan statements;
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 dan 2026; 4. The determination of remuneration and benefits for the
5. Persetujuan pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan directors and the board of commissioners for the 2025 and
Direksi Perseroan. 2026 financial years is hereby stated;
5. The Company's Board of Commissioners and Board of
Directors have been reappointed, and the relevant parties
have been given their approval.
G. Mekanisme Keputusan Pengambilan Rapat:
Pengambilan keputusan pertama-tama dilakukan dengan cara G. Meeting Decision Mechanism:
musyawarah untuk mufakat, dalam hal tidak tercapai maka Decision-making is first carried out by deliberation for consensus,
keputusan diambil dengan pemungutan suara. in the event that it is not reached, the decision is taken by voting.
H. Keputusan Rapat: H. Meeting Decision:
1. Mata Acara Rapat Pertama 1. First Meeting Agenda
Hasil Perhitungan Suara: Vote Counting Results:
Tidak Setuju/Disagree Abstain/Abstain Setuju/Agree
Saham/Shares % Saham/Shares % Saham/Shares %
0 0 0 0 345.249.700 100,00
Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah Therefore, the meeting decided by consensus to:
untuk mufakat menyetujui: 1) Approved and accepted the Company's Annual Report
1) Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan for the financial year ended December 31, 2024;
Tahunan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada 31 2) To approve and ratify:
Desember 2024; a. The company's financial statements for the
2) Menyetujui dan mengesahkan: financial year ending December 31, 2024, which
a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku were audited by the public accounting firm
yang berakhir pada 31 Desember 2024 yang telah Leonard, Mulia & Richard, by report no.
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik LEONARD, 00068/3.0010/AU.1/05/ 0312-4/I/III/2025,
MULIA & RICHARD sesuai dengan Laporan No. dated March 21, 2025.
00068/3.0010/AU.1/05/0312-4/l/ Ill/2025 b. The report on the supervisory duties of the
tanggal 21 Maret 2025; Board of Commissioners for the financial year
b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris ending December 31, 2024.
untuk tahun buku yang berakhir pada 31
Desember 2024;
3) Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan 3) Approved to grant full release and discharge (acquit et
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota de charge) to the members of the Board of Directors
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala and the Board of Commissioners of the Company from
tanggung jawab atas tindakan pengurusan dan all responsibilities for the management and
pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun supervisory actions they have carried out during the
Buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, sepanjang Financial Year ended December 31, 2024, as long as
tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan these actions are reflected in the Company's records
dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam and books and are reflected in the Company's Annual
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Report and Financial Statements for the Financial Year
Jl. Danau Permai Raya Blok C1 Sunter Jakarta Utara 14350 Indonesia
Tel: (62-21) 650 9969 / 650 1010 /311 92 888 Fax: (62-21) 650 9970 / 650 9889 /650 2255
Email: corporate@sunlakehotel.com Homepage: www.hotelsunlake.com
Page 3
PT SUNTER LAKESIDE HOTEL Tbk
Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, ended December 31, 2024, except for fraud,
kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau embezzlement or other criminal acts.
tindakan pidana lainnya.
2. Mata Acara Rapat Kedua 2. Second Meeting Agenda
Hasil Perhitungan Suara: Vote Counting Results:
Tidak Setuju/Disagree Abstain/Abstain Setuju/Agree
Saham/Shares % Saham/Shares % Saham/Shares %
0 0 0 0 345.249.700 100,00
Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah Therefore, the Meeting decided by consensus to approve:
untuk mufakat menyetujui: 1) Rp100,000,000 (one hundred million rupiah) of the
1) Sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dari laba net profit for the financial year 2024 will be allocated
bersih tahun buku 2024, ditetapkan sebagai cadangan as a mandatory reserve to comply with the provisions
wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang- of Article 70 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability
undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Companies. If, by December 31, 2024, the Company
Bahwa sampai dengan periode 31 Desember 2024 still shows a net loss, the funds will be drawn from the
Perseroan masih membukukan rugi bersih, maka dana Company's retained earnings balance.
akan diambil dari saldo laba ditahan Perseroan; 2) The remaining retained earnings of the Company will
2) Sisa laba ditahan Perseroan akan dipergunakan untuk be utilized to support operational activities and for the
keperluan mendukung kegiatan operasional dan untuk Company’s development.
pengembangan Perseroan; 3) The Company has no intention to distribute dividends
3) Perseroan belum berencana melakukan pembagian to shareholders.
dividen kepada para pemegang saham.
3. Mata Acara Rapat Ketiga 3. Third Meeting Agenda
Hasil Perhitungan Suara: Vote Counting Results:
Tidak Setuju/Disagree Abstain/Abstain Setuju/Agree
Saham/Shares % Saham/Shares % Saham/Shares %
0 0 0 0 345.249.700 100.00
Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah Therefore, the Meeting decided by consensus to approve:
untuk mufakat menyetujui:
1) Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Leonard 1) Approved the appointment of Leonard Mulia &
Mulia & Richard, selaku Kantor Akuntan Publik dan Richard Public Accounting Firm, as Public Accounting
Ignatius Dion Setiawan, S.E.,CPA, selaku Akuntan Publik, Firm and Ignatius Dion Setiawan, S.E., CPA, as Public
yang masing-masing merupakan Kantor Akuntan Publik Accountant, each of which is a Public Accounting Firm
dan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa and Public Accountant registered with the Financial
Keuangan, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Services Authority, to audit the Company's Financial
Perseroan tahun buku 2025 dan/atau audit lain yang Statements for the fiscal year 2025 and/or other
dibutuhkan Perseroan; audits required by the Company;
2) Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada 2) Approved to authorize the Board of Directors of the
Direksi Perseroan dalam menetapkan jumlah Company to determine the amount of honorarium or
honorarium atau jasa audit dan persyaratan lainnya audit services and other requirements related to the
sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik appointment of the Public Accounting Firm and/or
dan/atau Akuntan Publik tersebut; Public Accountant;
3) Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada 3) Approved the granting of authority and power to the
Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Company's Board of Commissioners to appoint a
Akuntan Publik Pengganti dan/atau Akuntan Publik Substitute Public Accounting Firm and/or Substitute
Pengganti, yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Public Accountant, registered with the Financial
berdasarkan rekomendasi Komite Audit, dalam hal Services Authority based on the recommendation of
Kantor Akuntan Publik Leonard Mulia & Richard selaku the Audit Committee, if the Public Accounting Firm
Kantor Akuntan Publik dan Ignatius Dion Setiawan, Leonard Mulia & Richard as the Public Accounting Firm
S.E.,CPA selaku Akuntan Publik karena sebab apapun and Ignatius Dion Setiawan, S.E., CPA as the Public
tidak dapat melaksanakan tugasnya, serta menyetujui Accountant for any reason cannot carry out their
pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi duties, and approved the granting of authority and
Perseroan untuk menetapkan honorarium atau jasa power to the Company's Board of Directors to
audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan determine the honorarium or audit services and other
Publik Pengganti dan/atau Akuntan Publik Pengganti requirements for the Substitute Public Accounting
tersebut. Firm and/or Substitute Public Accountant.
4. Mata Acara Rapat Keempat 4. Fourth Meeting Agenda
Hasil Perhitungan Suara: Vote Counting Results:
Tidak Setuju/Disagree Abstain/Abstain Setuju/Agree
Saham/Shares % Saham/Shares % Saham/Shares %
0 0 100 0,01 345.249.600 99,99
Jl. Danau Permai Raya Blok C1 Sunter Jakarta Utara 14350 Indonesia
Tel: (62-21) 650 9969 / 650 1010 /311 92 888 Fax: (62-21) 650 9970 / 650 9889 /650 2255
Email: corporate@sunlakehotel.com Homepage: www.hotelsunlake.com
Page 4
PT SUNTER LAKESIDE HOTEL Tbk
Sesuai dengan dengan ketentuan Pasal 47 POJK Nomor By the provisions of Article 47 POJK Number
15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan 15/POJK.04/2020, abstain votes are considered to cast the
suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham same vote as the votes of the majority of shareholders who
yang mengeluarkan suara. Maka dengan demikian suara yang cast votes. Therefore, the votes in favor were 345,249,700
setuju sebanyak 345.249.700 (tiga ratus empat puluh lima (three hundred forty-five million two hundred forty-nine
juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus) saham thousand seven hundred) shares or representing 100% (one
atau mewakili 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh hundred percent) of the total number of shares legally
yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. issued at the Meeting.
Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak Therefore, the Meeting by majority vote resolved:
memutuskan: 1) Approved to delegate the power and authority of the
1) Menyetujui melimpahkan kuasa dan wewenang RUPS GMS to the Board of Commissioners to determine the
kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya amount of remuneration, allowances, and other
remunerasi, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi para facilities for members of the Board of Directors for the
anggota Direksi untuk tahun buku 2025 dan 2026. financial years 2025 and 2026.
2) Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang RUPS 2) Approved to grant the power and authority of the
kepada Komisaris Utama untuk menetapkan GMS to the President Commissioner to determine the
pembagian besaran honorarium, tunjangan dan distribution of honorarium, allowances and other
fasilitas lainnya bagi bagi anggota Dewan Komisaris facilities for members of the Board of Commissioners
untuk tahun buku 2025 dan 2026. for the financial years 2025 and 2026.
5. Mata Acara Rapat Kelima 5. Fifth Meeting Agenda
Hasil Perhitungan Suara: Vote Counting Results:
Tidak Setuju/Disagree Abstain/Abstain Setuju/Agree
Saham/Shares % Saham/Shares % Saham/Shares %
0 0 0 0 345.249.700 100,00
Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah Therefore, the Meeting decided by deliberation to reach a
untuk mufakat: consensus:
1) Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak 1) Approved to respectfully dismiss Mr. Surjo Luhur
Surjo Luhur Hidajat dari jabatannya selaku Komisaris Hidajat from his position as President Commissioner
Utama Perseroan dengan memberikan pelunasan dan of the Company by providing full release and discharge
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et (acquit et decharge) for all management and
decharge) atas semua tindakan pengurusan dan supervisory actions that have been carried out during
pengawasan yang telah dilakukan selama menjabat, his tenure, as long as such actions are by or do not
sepanjang tindak tersebut sesuai atau tidak deviate from the Company's Articles of Association
menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan dan and are reflected in the Company's Financial
tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan; Statements;
2) Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak 2) Approved to respectfully dismiss Mr. Nicholas Thomas
Nicholas Thomas Pelliccione dari jabatannya selaku Pelliccione from his position as Commissioner of the
Komisaris Perseroan dengan memberikan pelunasan Company by providing full release and discharge
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit (acquit et decharge) for all management and
et decharge) atas semua tindakan pengurusan dan supervisory actions that have been carried out during
pengawasan yang telah dilakukan selama menjabat, his tenure, as long as such actions are by or do not
sepanjang tindak tersebut sesuai atau tidak deviate from the Company's Articles of Association
menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan dan and are reflected in the Company's Financial
tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan; Statements;
3) Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak 3) Approved to respectfully dismiss Mr. Santoso Widjojo
Santoso Widjojo dari jabatannya selaku Komisaris from his position as Independent Commissioner of the
Independen Perseroan dengan memberikan pelunasan Company by providing full release and discharge
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit (acquit et decharge) for all management and
et decharge) atas semua tindakan pengurusan dan supervisory actions that have been carried out during
pengawasan yang telah dilakukan selama menjabat, his tenure, as long as such actions are by or do not
sepanjang tindak tersebut sesuai atau tidak deviate from the Company's Articles of Association
menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan dan and are reflected in the Company's Financial
tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan; Statements;
4) Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak 4) Approved to respectfully dismiss Mr. Sapto Utomo
Sapto Utomo Hidajat dari jabatannya selaku Direktur Hidajat from his position as President Director of the
Utama Perseroan dengan memberikan pelunasan dan Company by providing full release and discharge
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et (acquit et decharge) for all management and
decharge) atas semua tindakan pengurusan dan supervisory actions that have been carried out during
pengawasan yang telah dilakukan selama menjabat, his tenure, as long as such actions are by or do not
sepanjang tindak tersebut sesuai atau tidak deviate from the Company's Articles of Association
menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan dan and are reflected in the Company's Financial
tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan; Statements;
5) Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak 5) Approved to respectfully dismiss Mr. Alexander
Alexander Hidajat dari jabatannya selaku Direktur Hidajat from his position as Director of the Company
Perseroan dengan memberikan pelunasan dan by providing full release and discharge (acquit et
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) for all management and supervisory actions
decharge) atas semua tindakan pengurusan dan that have been carried out during his tenure, as long
Jl. Danau Permai Raya Blok C1 Sunter Jakarta Utara 14350 Indonesia
Tel: (62-21) 650 9969 / 650 1010 /311 92 888 Fax: (62-21) 650 9970 / 650 9889 /650 2255
Email: corporate@sunlakehotel.com Homepage: www.hotelsunlake.com
Page 5
PT SUNTER LAKESIDE HOTEL Tbk
pengawasan yang telah dilakukan selama menjabat, as such actions are by or do not deviate from the
sepanjang tindak tersebut sesuai atau tidak Company's Articles of Association and are reflected in
menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan dan the Company's Financial Statements;
tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan; 6) Approved to respectfully dismiss Mr. Daniel Hidayat
6) Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak from his position as Director of the Company by
Daniel Hidayat dari jabatannya selaku Direktur providing full release and discharge (acquit et
Perseroan dengan memberikan pelunasan dan decharge) for all management and supervisory actions
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et that have been carried out during his tenure, as long
decharge) atas semua tindakan pengurusan dan as such actions are by or do not deviate from the
pengawasan yang telah dilakukan selama menjabat, Company's Articles of Association and are reflected in
sepanjang tindak tersebut sesuai atau tidak the Company's Financial Statements;
menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan dan 7) Approved to respectfully dismiss Mr. Toto Sandjaja
tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan; from his position as Director of the Company by
7) Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak providing full release and discharge (acquit et
Toto Sandjaja dari jabatannya selaku Direktur decharge) for all management and supervisory actions
Perseroan dengan memberikan pelunasan dan that have been carried out during his tenure, as long
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et as such actions are by or do not deviate from the
decharge) atas semua tindakan pengurusan dan Company's Articles of Association and are reflected in
pengawasan yang telah dilakukan selama menjabat, the Company's Financial Statements;
sepanjang tindak tersebut sesuai atau tidak 8) Approved and reappointed Mr. Surjo Luhur Hidajat as
menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan dan President Commissioner of the Company as of the
tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan; closing of this Meeting for a term of office of 5 (five)
8) Menyetujui dan mengangkat kembali Bapak Surjo years, namely from 2025 - 2030 until the closing of the
Luhur Hidajat sebagai Komisaris Utama Perseroan Annual General Meeting of Shareholders in 2031,
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa unless otherwise determined at the General Meeting
jabatan 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2025 – tahun of Shareholders;
2030 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum 9) Approved and reappointed Mr. Nicholas Thomas
Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2031, kecuali Pelliccione as Commissioner of the Company as of the
ditentukan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham; closing of this Meeting for a term of office of 5 (five)
9) Menyetujui dan mengangkat kembali Bapak Nicholas years, namely from 2025 - 2030 until the closing of the
Thomas Pelliccione sebagai Komisaris Perseroan Annual General Meeting of Shareholders in 2031,
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa unless otherwise determined at the General Meeting
jabatan 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2025 – tahun of Shareholders;
2030 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum 10) Approved and reappointed Mr. Santoso Widjojo as
Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2031, kecuali Independent Commissioner of the Company and
ditentukan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham; received a statement of independence from Mr.
10) Menyetujui dan mengangkat kembali Bapak Santoso Santoso Widjojo, as Independent Commissioner, that
Widjojo sebagai Komisaris Independen Perseroan serta he has no management, financial, ownership, family
menerima pernyataan independensi dari Bapak relationship with other members of the Board of
Santoso Widjojo, selaku Komisaris Independen, bahwa Directors and Board of Commissioners and/or with
yang bersangkutan tidak ada keterkaitan hubungan shareholders/controllers, and acts independently,
baik secara kepengurusan, keuangan, kepemilikan, starting from the closing of this Meeting for a 5 (five)
keluarga dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris year term of office from 2025 - 2030 until the closing
lain dan/atau dengan pemegang saham/pengendali, of the Annual General Meeting of Shareholders in
serta bertindak secara independent, terhitung sejak 2031, unless otherwise determined at the General
ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan 5 (lima) tahun Meeting of Shareholders.
yaitu dari tahun 2025 – tahun 2030 sampai dengan 11) Approved and reappointed Mr. Sapto Utomo Hidajat
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan as President Director of the Company as of the closing
pada tahun 2031, kecuali ditentukan lain dalam Rapat of this Meeting for a term of office of 5 (five) years,
Umum Pemegang Saham. namely from 2025 - 2030 until the closing of the
11) Menyetujui dan mengangkat kembali Bapak Sapto Annual General Meeting of Shareholders in 2031,
Utomo Hidajat sebagai Direktur Utama Perseroan unless otherwise determined at the General Meeting
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa of Shareholders;
jabatan 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2025 – tahun 12) Approve and reappoint Mr. Alexander Hidajat as
2030 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Director of the Company as of the closing of this
Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2031, kecuali Meeting for a term of office of 5 (five) years, namely
ditentukan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham; from 2025 - 2030 until the closing of the Annual
12) Menyetujui dan mengangkat kembali Bapak Alexander General Meeting of Shareholders in 2031, unless
Hidajat sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak otherwise determined at the General Meeting of
ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan 5 (lima) tahun Shareholders;
yaitu dari tahun 2025 – tahun 2030 sampai dengan 13) Approve and reappoint Mr. Daniel Hidayat as Director
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan of the Company as of the closing of this Meeting for a
pada tahun 2031, kecuali ditentukan lain dalam Rapat term of office of 5 (five) years, namely from 2025 -
Umum Pemegang Saham; 2030 until the closing of the Annual General Meeting
13) Menyetujui dan mengangkat kembali Bapak Daniel of Shareholders in 2031, unless otherwise determined
Hidayat sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak at the General Meeting of Shareholders;
ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan 5 (lima) tahun 14) Approve and reappoint Mr. Toto Sandjaja as Director
yaitu dari tahun 2025 – tahun 2030 sampai dengan of the Company as of the closing of this Meeting for a
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 5 (five) year term of office from 2025 - 2030 until the
pada tahun 2031, kecuali ditentukan lain dalam Rapat closing of the Annual General Meeting of Shareholders
Umum Pemegang Saham;
Jl. Danau Permai Raya Blok C1 Sunter Jakarta Utara 14350 Indonesia
Tel: (62-21) 650 9969 / 650 1010 /311 92 888 Fax: (62-21) 650 9970 / 650 9889 /650 2255
Email: corporate@sunlakehotel.com Homepage: www.hotelsunlake.com
Page 6
PT SUNTER LAKESIDE HOTEL Tbk
14) Menyetujui dan mengangkat kembali Bapak Toto in 2031, unless otherwise determined at the General
Sandjaja sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak Meeting of Shareholders;
ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan 5 (lima) tahun
yaitu dari tahun 2025 – tahun 2030 sampai dengan
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
pada tahun 2031, kecuali ditentukan lain dalam Rapat
Umum Pemegang Saham;
sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris dan Henceforth, the composition of the Company's Board of
Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut: Commissioners and Board of Directors will be as follows:
Dewan Komisaris/Board of Commissioners Direksi/Board of Directors
Bapak Surjo Luhur Hidajat Komisaris Utama Bapak Sapto Utomo Hidajat Direktur Utama
President Commissioner President Director
Bapak Nicholas Thomas Pelliccione Komisaris Bapak Alexander Hidajat Direktur
Commissioner Director
Bapak Santoso Widjojo Komisaris Independen Bapak Daniel Hidayat Direktur
Independent Commissioner Director
Bapak Toto Sandjaja Direktur
Director
15) Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa dengan 15) Approved to grant authority and power with the right
hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk of substitution to the Board of Directors of the
melakukan segala hal dan tindakan yang diperlukan Company, to take all necessary matters and actions in
sehubungan dengan pelaksanaan keputusan- connection with the implementation of the decisions
keputusan dalam suatu akta Notaris dengan in a Notarial deed with notification of changes in the
pemberitahuan perubahan anggota Direksi dan Dewan members of the Board of Directors and Board of
Komisaris tersebut diatas termasuk tetapi tidak Commissioners mentioned above including but not
terbatas untuk memberitahukan kepada kementerian limited to notifying the Ministry of Law and Human
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Rights of the Republic of Indonesia and registering
mendaftarkan kepada instansi berwenang lainnya. with other authorized agencies.
Demikian ringkasan risalah Rapat ini dibuat sebagaimana telah This summary of the meeting minutes is submitted as presented at the
disampaikan dalam Rapat. meeting.
Jakarta, 19 Juni / June 19, 2025
PT Sunter Lakeside Hotel Tbk
DIREKSI / DIRECTORS
Jl. Danau Permai Raya Blok C1 Sunter Jakarta Utara 14350 Indonesia
Tel: (62-21) 650 9969 / 650 1010 /311 92 888 Fax: (62-21) 650 9970 / 650 9889 /650 2255
Email: corporate@sunlakehotel.com Homepage: www.hotelsunlake.com
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 19 Jun 2025 · 10:15–11:27 |
| Present | 345,249,700 (76.72%) |
| Chair | Santoso Widjojo |
Names mentioned 27 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik LEONARD
p.2 ×2
unresolved
person
Public Accounting Ignatius Dion Setiawan
· Akuntan Publik
p.3 ×3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Leonard Mulia
p.3
unresolved
person
Hidajat
· Komisaris
p.4 ×4
unresolved
person
Surjo
p.5
unresolved
—
Nicholas Thom
· Pemegang Saham
p.5
unresolved
—
Pelliccione
· Commissioner
p.5
unresolved
person
Nicholas
p.5
unresolved
—
Widjojo
· Komisaris Independen
p.5
unresolved
person
Sapto
p.5
unresolved
person
Daniel
p.5
unresolved
—
Hidayat
· Direktur
p.5
unresolved
—
General Sandjaja
· Direktur
p.6
unresolved
org
Ministry of Law and Human Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
1377 ms
12 Sep 2026 22:38
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'Santoso Widjojo',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-06-19',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '76.72',
'shares_present': '345249700',
'shares_total_voting': '450000000',
'time_end': '11:27:00',
'time_start': '10:15:00'}