20250619_NASA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31896638_lamp1.pdf

     Mata Acara RUPSLB:
     1. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan
        jaminan utang atas sebagian kekayaan Perseroan dalam satu transaksi atau beberapa
        transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama, untuk jangka waktu 1 (satu)
        tahun buku, dalam rangka fasilitas keuangan (termasuk penerbitan efek bersifat utang
        dan/atau sukuk baik melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum) yang
        diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas anak, ataupun perpanjangan maupun refinancing
        (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya), terkait transaksi yang berdiri sendiri
        atau yang berkaitan satu sama lain, yang merupakan transaksi yang dikecualikan dari POJK
        42/2020 dan POJK 17/2020.

B. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi
   Dewan Komisaris:
   Komisaris Utama        : Bapak Andri Bimantoro
   Komisaris Independen   : Bapak Marsellino

     Direksi:
     Direktur Utama             : Erwin Kusnadi
     Direktur                   : Elariska Sihaloho

C.    Jumlah Saham Yang Hadir Pada Saat RUPST dan RUPSLB
          RUPST dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang
            seluruhnya mewakili 8.282.167.200 saham yang merupakan 75,259% dari seluruh
            jumlah saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
            Perseroan.
          RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang
            seluruhnya mewakili 8.282.457.422 saham yang merupakan 75,261% dari seluruh
            jumlah saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
            Perseroan.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat
   Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang
   saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan
   tanggapan/pendapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan, tanggapan/pendapat dari pemegang
   saham, maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan dengan menggunakan kartu
   suara maupun melalui media elektronik.

E. Pengajuan Pertanyaan dan Tanggapan Dalam Setiap Mata Acara Rapat
   Dalam seluruh mata acara Rapat tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan
   dan/atau tanggapan.



                                                      2

                                           Jl. Raya Cendrawasih No.88
                                  Kerobokan Klod Kuta Utara Kab. Badung Bali
                                                T : +62 361 8499595
                                     E : admin@andalanperkasaabadi.co.id

                                       www.andalanperkasaabadi.co.id

F. Hasil Pemungutan Suara untuk Setiap Mata Acara Rapat
   1. Seluruh keputusan RUPST diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
   2. Keputusan RUPSLB diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

G. Hasil Keputusan Rapat
   RUPST memutuskan:
      1. Mata Acara Pertama
           Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, pengesahan Laporan Keuangan dan
           pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku
           yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan pembebasan
           tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan
           Direksu Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan
           untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

       2. Mata Acara Kedua
          Menyetujui Perseroan tidak membagikan dividen maupun menyisihkan dana
          cadangan.

       3. Mata Acara Ketiga
             a) Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik ANTADAYA, HELMIANSYAH dan
                 YASSIRLI yang akan melakukan audit atas buku‐buku Perseroan untuk tahun
                 buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
             b) Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris
                 Perseroan untuk:
                     1) Menetapkan honorarium dan persyaratan‐persyaratan lain
                        penunjukkan Akuntan Publik tersebut.
                     2) Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan
                        Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai
                        dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku,
                        termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam
                        dan LK dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

       4. Mata Acara Keempat
          Menyetujui memberikan kuasa delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris
          Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas
          yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang
          berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan kenaikan sebesar 1,5% dari tahun
          buku 2024.




                                                 3

                                      Jl. Raya Cendrawasih No.88
                             Kerobokan Klod Kuta Utara Kab. Badung Bali
                                           T : +62 361 8499595
                                E : admin@andalanperkasaabadi.co.id

                                  www.andalanperkasaabadi.co.id

     RUPSLB memutuskan:
        1.a Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan
            hak atau menjadikan jaminan utang atas sebagian kekayaan Perseroan baik dalam satu
            transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu
            sama lain, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun buku, dalam rangka fasilitas keuangan
            (termasuk penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk melalui penawaran umum
            atau tanpa melalui penawaran umum) yang diterima Perseroan dan/atau Entitas Anak,
            ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau
            perubahannya), terkait transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu
            sama lain, yang merupakan transaksi yang dikecualikan dari POJK 42/2020 dan POJK
            17/2020
        b. Untuk memberikan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan, sehubungan dengan
            keputusan tersebut di atas, untuk menandatangani setiap dan semua perjanjian dan
            dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian pengalihan dan dokumen
            terkait lainnya seperti surat kuasa, surat pernyataan, dokumen yang mungkin
            diperlukan untuk pengalihan kekayaan berdasarkan persyaratan dan ketentuan
            sebagaimana dianggap perlu dan sesuai oleh Direksi Perseroan, tanpa pengecualian;
            dan
        c. Untuk mengkonfirmasikan dan mengesahkan segala tindakan yang diambil oleh Direksi
            Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan‐keputusan tersebut diatas,
            tanpa pengecualian.

         2.   Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama‐sama maupun sendiri‐sendiri
              yaitu untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris. Untuk itu menghadap
              dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buatkan
              serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan selanjutnya
              melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan hal
              tersebut di atas, tanpa ada yang dikecualikan.

Risalah Rapat sebagaimana diuraikan diatas tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Nomor 40 dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa Nomor 41 , keduanya tertanggal 18 Juni 2025 dari Desman, SH, M.Hum, Notaris di Jakarta.




                                                     4

                                          Jl. Raya Cendrawasih No.88
                                 Kerobokan Klod Kuta Utara Kab. Badung Bali
                                               T : +62 361 8499595
                                    E : admin@andalanperkasaabadi.co.id

                                      www.andalanperkasaabadi.co.id

 Demikian ringkasan risalah rapat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami
 mengucapkan terima kasih.

 Hormat Kami,
 PT Andalan Perkasa Abadi




Elariska Sihaloho
Direktur




                                                   5

                                        Jl. Raya Cendrawasih No.88
                               Kerobokan Klod Kuta Utara Kab. Badung Bali
                                             T : +62 361 8499595
                                  E : admin@andalanperkasaabadi.co.id

                                    www.andalanperkasaabadi.co.id