20250620_DGWG_Pemanggilan RUPS_31897080_lamp2.pdf

             PT Delta Giri Wacana Tbk


      serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris
      Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2024.

2.    Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

3.    Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
      berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor
      Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.

4.    Penentuan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

5.    Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.



Dengan penjelasan mata acara RUPST sebagai berikut:

1.    Mata acara ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-
      Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).

2.    Mata acara ke-5 merupakan mata acara pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham
      Perseroan per 31 Maret 2025 yang belum direalisasikan seluruhnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
      Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.



Mata Acara RUPSLB:




Head Office:
Jl. Agung Karya VI, Blok A, No.7
Jakarta Utara 14340, Indonesia
Telp. +62 21 6520 222
Fax. +62 21 6520 111
www.dgw.co.id

             PT Delta Giri Wacana Tbk


1.    Pembahasan studi kelayakan tentang perubahan Kegiatan Usaha Perseroan; serta persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha utama
      Perseroan, yaitu Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif) dengan kode KBLI 20211 yang sebelumnya telah tercantum dalam
      Anggaran Dasar Perseroan.

2.    Pembahasan studi kelayakan tentang perubahan Kegiatan Usaha serta persetujuan atas penambahan kegiatan usaha entitas anak
      Perseroan yaitu PT DHARMA GUNA WIBAWA (“DGW”) dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
      17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.



Dengan penjelasan mata acara RUPSLB sebagai berikut:

1.    Mata acara ke-1 merupakan mata acara sehubungan dengan telah selesainya proses pembangunan pabrik di Cikande dan akan
      dijalankannya kegiatan usaha Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif) dengan kode KBLI 20211 yang merupakan kegiatan
      usaha utama Perseroan, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan
      Perubahan Kegiatan Usaha.

2.    Mata acara ke-2 merupakan mata acara sehubungan dengan akan dijalankannya kegiatan usaha, yaitu Industri Bahan Baku Pemberantas
      Hama (Bahan Aktif) dengan kode KBLI 20211 oleh DGW (entitas anak Perseroan) pada pabrik di Cikande sesuai dengan Peraturan Otoritas
      Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.



Mata Acara RUPS Independen:

-     Persetujuan untuk melakukan penyertaan modal Perseroan kepada entitas anak Perseroan, yaitu PT FERTILIZER INTI TECHNOLOGY
      (“FIT”).




Head Office:
Jl. Agung Karya VI, Blok A, No.7
Jakarta Utara 14340, Indonesia
Telp. +62 21 6520 222
Fax. +62 21 6520 111
www.dgw.co.id

             PT Delta Giri Wacana Tbk


Dengan penjelasan mata acara RUPS Independen sebagai berikut:

-     Mata acara ini merupakan mata acara sehubungan dengan peningkatan modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor dalam FIT
      yang merupakan transaksi material sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material
      dan Perubahan Kegiatan Usaha dan transaksi afiliasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang
      Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.



Catatan:

1.    Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan dan Pemanggilan ini dianggap sebagai
      undangan resmi (“Undangan”) yang dapat dilihat juga dalam situs web Perseroan.

2.    Yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat tersebut adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat pada
      Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Mei 2025 sampai dengan pukul 16:00 WIB. Untuk saham-saham yang berada dalam
      Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah
      Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh KSEI. Pemegang Rekening KSEI berupa
      Perusahaan Efek dan Bank Kustodian wajib menyerahkan data investor yang menjadi nasabahnya kepada KSEI untuk keperluan
      penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (”KTUR”).

3.    Rapat diselenggarakan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi Electronic General Meeting System KSEI yang disediakan KSEI
      (“aplikasi eASY.KSEI”).

4.    Pemegang Saham dapat hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI atau memberikan kuasa kehadirannya secara elektronik
      melalui aplikasi eASY.KSEI,termasuk pemberian hak suara untuk masing-masing mata acara Rapat dengan ketentuan sebagai berikut:

      a.     Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suara pada aplikasi
             eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.

Head Office:
Jl. Agung Karya VI, Blok A, No.7
Jakarta Utara 14340, Indonesia
Telp. +62 21 6520 222
Fax. +62 21 6520 111
www.dgw.co.id

             PT Delta Giri Wacana Tbk


      b.     Pemberian kuasa secara elektronik termasuk “e-Proxy” melalui aplikasi eASY.KSEI dengan tautan https://akses.ksei.co.id/,
             merupakan suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa
             dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik.
             Penerima kuasa yang tersedia di aplikasi eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan.

      c.     Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi
             eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

             i.     Proses Registrasi;

             ii.    Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;

             iii.   Proses Pemungutan Suara/Voting;

             iv.    Tayangan RUPS.

5.    Untuk pemberian kuasa yang tidak menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Perseroan menyediakan formulir surat kuasa yang dapat diunduh
      di situs web Perseroan. Surat kuasa dapat dikirim terlebih dahulu kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora
      (“BAE”) melalui email: opr@adimitrajk.co.id dan asli surat kuasa tetap wajib disampaikan secara langsung atau dengan surat tercatat
      kepada BAE yang beralamat di Rukan Kirana Boutique Office, Jalan Kirana Avenue III Blok F3 Nomor 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara,
      dengan nomor telepon: 021-29745222, paling lambat tanggal 20 Juni 2025 pukul 16.00 WIB. Pemegang Saham dapat diwakili oleh
      kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah dalam bentuk yang dapat diterima sesuai formulir surat kuasa tersebut di atas.

6.    Para Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat secara fisik, diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu
      Tanda Penduduk/Paspor atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku dan Surat Kuasa yang telah ditandatangani (dalam hal
      Pemegang Saham diwakili oleh kuasanya) kepada Petugas Pendaftaran (“BAE”) pada saat sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang
      Saham yang berbentuk Badan Hukum wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat keputusan
      pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang, dan akta yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir (yang menjabat saat


Head Office:
Jl. Agung Karya VI, Blok A, No.7
Jakarta Utara 14340, Indonesia
Telp. +62 21 6520 222
Fax. +62 21 6520 111
www.dgw.co.id

             PT Delta Giri Wacana Tbk


      Rapat diselenggarakan) kepada BAE melalui email: opr@adimitrajk.co.id. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI
      diminta untuk menyerahkan/memperlihatkan KTUR yang dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran (“BAE”) sebelum memasuki
      ruang Rapat.

7.    Dalam rangka menciptakan lingkungan yang sehat selama Rapat berlangsung, Perseroan akan menjalankan protokol sebagai berikut:

      a.     Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang bisa datang secara fisik ke area lokasi Rapat sebanyak-banyaknya adalah
             100 orang dan telah berada di ruang Rapat paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

      b.     Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dengan gangguan kesehatan, seperti flu/batuk/demam/nyeri tenggorokan/sesak
             nafas/sakit lainnya, tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang Rapat.

      c.     Perseroan tidak menyediakan materi Rapat dalam bentuk cetak. Pemegang Saham dapat mengakses atau mengunduh materi Rapat
             dalam situs web Perseroan.

8.    Perseroan akan mengumumkan dalam situs web Perseroan apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara
      pelaksanaan Rapat.




                                                         Jakarta, 28 Mei 2025

                                                     PT DELTA GIRI WACANA TBK

                                                                Direksi




Head Office:
Jl. Agung Karya VI, Blok A, No.7
Jakarta Utara 14340, Indonesia
Telp. +62 21 6520 222
Fax. +62 21 6520 111
www.dgw.co.id

             PT Delta Giri Wacana Tbk


                                                          PT DELTA GIRI WACANA TBK

                                                           Domiciled in North Jakarta

                                                                  (“Company”)



                                                               CONVOCATION OF

                                                    GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS




The Board of Directors of the Company here invites the Company's Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”),
Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”), and Independent General Meeting of Shareholders (“Independent GMS”), hereinafter
“AGM, EGM and Independent GMS in after referred to as the ("Meeting"), that will held on/at:

Date               :   Monday, June 23rd, 2025

Time               :   10:00 AM – Finished

Place              :   Financial Hall Graha CIMB Niaga Lantai 2, Jl. Jenderal Sudirman No. Kav 58, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan



Agenda of AGMS:

1.      Approval and ratification of the Company’s Annual Report for the financial year ended 31 December 2024, including the Company’s Activity
        Report, the Supervisory Report of the Board of Commissioners, and the Company’s Financial Statements for the 2024 financial year, as well

Head Office:
Jl. Agung Karya VI, Blok A, No.7
Jakarta Utara 14340, Indonesia
Telp. +62 21 6520 222
Fax. +62 21 6520 111
www.dgw.co.id

             PT Delta Giri Wacana Tbk


      as the granting of full release and discharge (acquit et decharge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for the
      management and supervisory actions carried out during the 2024 financial year.

2.    Determination of the appropriation of the Company’s net profit for the financial year ended 31 December 2024.

3.    Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company’s Financial Statements for the financial year ending
      31 December 2025, and the granting of authority to determine the honorarium of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm as
      well as other relevant terms and conditions.

4.    Determination of the honorarium, salaries, and other benefits for members of the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners.

5.    Report and accountability on the realisation of the use of proceeds from the Company’s Initial Public Offering (IPO).



Explanation of the agenda of the AGMS as follows:

1.    Agenda items 1 through 4 are presented in accordance with the provisions of the Company’s Articles of Association and Law No. 40 of 2007
      concerning Limited Liability Companies (“Company Law”).

2.    Agenda item 5 pertains to the accountability for the realization of the use of proceeds from the Company’s Initial Public Offering as of 31
      March 2025, which has not yet been fully realized, in compliance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation No.
      30/POJK.04/2015 on the Report on the Realization of the Use of Proceeds from Public Offerings.



Agenda of EGMS:




Head Office:
Jl. Agung Karya VI, Blok A, No.7
Jakarta Utara 14340, Indonesia
Telp. +62 21 6520 222
Fax. +62 21 6520 111
www.dgw.co.id

             PT Delta Giri Wacana Tbk


1.    Discussion of the feasibility study regarding the change in the Company’s business activities; and approval to commence the Company’s
      main line of business, namely the Pesticide Raw Material Industry (Active Ingredients) with KBLI code 20211, which has previously been
      stated in the Company’s Articles of Association.

2.    Discussion of the feasibility study regarding the change in business activities and approval of the addition of business activities of the
      Company’s subsidiary, PT Dharma Guna Wibawa (“DGW”), in order to comply with the provisions of Financial Services Authority Regulation
      No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities.



Explanation of the agenda of the EGMS as follows:

1.    The first agenda item relates to the completion of the construction of the factory in Cikande and the commencement of business activities
      in the Pesticide Raw Material Industry (Active Ingredients) with KBLI code 20211, which constitutes the Company's main line of business, in
      accordance with the Financial Services Authority Regulation Number 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in
      Business Activities.

2.    The second agenda item relates to the commencement of business activities by DGW (a subsidiary of the Company) in the Pesticide Raw
      Material Industry (Active Ingredients) with KBLI code 20211 at the factory in Cikande, in accordance with the Financial Services Authority
      Regulation Number 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities.



Agenda of Independent GMS:

-     Approval for the Company to make a capital investment in its subsidiary, PT FERTILIZER INTI TECHNOLOGY (“FIT”).



Explanation of the agenda of the of Independent GMS as follows:

Head Office:
Jl. Agung Karya VI, Blok A, No.7
Jakarta Utara 14340, Indonesia
Telp. +62 21 6520 222
Fax. +62 21 6520 111
www.dgw.co.id

             PT Delta Giri Wacana Tbk


-     This agenda item concerns the increase in the authorized capital as well as the issued and paid-up capital of FIT, which constitutes a material
      transaction pursuant to Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in
      Business Activities, and an affiliated transaction pursuant to Financial Services Authority Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning
      Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions.



Notes:

1.    The Company does not send separate invitation to the Shareholders. This convocation shall be deemed as the official invitation to the
      Shareholders. (“Invitation”) that can also be seen at the Company’s website.

2.    Those entitled to attend or be represented in the Meeting are the Shareholders whose names are recorded in the Register of Company’s
      Shareholders on May 27th, 2025 until 4 PM West Indonesia Time. For those shares in Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek
      Indonesia (“KSEI”), the Shareholders who are entitled to attend or be represented are the Shareholders who registered in the Register of
      Shareholders issued by KSEI until the closing time of stock trading at PT Bursa Efek Indonesia on this date. The holder of securities account
      in Collective Custody of KSEI in the form of Securities Company and Custodian Bank must submit the investor data of their customer to KSEI
      for publishing needs of Written Confirmation to Attend Meeting (“KTUR”).

3.    Meetings are held electronically using the KSEI Electronic General Meeting System application provided by KSEI (“eASY.KSEI application”).

4.    The Shareholders can show their presence electronically through eASY.KSEI application or granting their power of attorney electronically
      through eASY.KSEI application, including the vote for each agendas with the following terms:

      a.     Shareholders shall inform their attendance or appoint their proxies and/or submit their voting on the eASY.KSEI application, not later
             than 12 AM on 1 (one) business day before the date of the Meeting.

      b.     Granting power of attorney electronically including “e-Proxy” through eASY.KSEI application on https://akses.ksei.co.id/. eASY.KSEI is
             a power of attorney system provided by KSEI to facilitate and integrate the Power of Attorney from scriptless Shareholders whose

Head Office:
Jl. Agung Karya VI, Blok A, No.7
Jakarta Utara 14340, Indonesia
Telp. +62 21 6520 222
Fax. +62 21 6520 111
www.dgw.co.id

             PT Delta Giri Wacana Tbk


             shares are in KSEI Collective Custody to their attorney in fact electronically. The Attorney in Fact whose names are registered at
             eASY.KSEI is an Independent Party appointed by the Company.

      c.     Shareholders who will show their attendance electronically or provide their proxies electronically through the eASY.KSEI application,
             should concern to the following matters:

             i.     Registration Process;

             ii.    Process for Submission of Questions and/or Opinions Electronically;

             iii.   Voting/Voting Process;

             iv.    GMS impressions.

5.    For the granting power of attorney without eASY.KSEI facility, the Company will provide the form for Power of Attorney which can be
      downloaded on the Company’s website. The Power of Attorney can be sent immediately to the Company’s Securities Administration Bureau,
      PT. Adimitra Jasa Korpora (“BAE”) by email: opr@adimitrajk.co.id and the original Power of Attorney must be delivered directly or by written
      letter to the BAE located at Kirana Avenue III Blok F3 Number 5, Kelapa Gading, North Jakarta, with telephone number : 021-29745222, not
      later than June 20th, 2025 at 4 PM West Indonesia Time. The Shareholders who represented by their proxies require to bring a valid Power
      of Attorney in an acceptable form as mentioned above.

6.    The Shareholders or their Attorney-in-Fact who attend the Meeting physically shall carry and submit a copy of valid Identification Card or
      Passport or other valid Identification Card and signed Power of Attorney (in the case that Shareholders represented by their Attorney-in-
      Fact) to the Registration Officer (“BAE”) before entering the Meeting room. The Shareholders in the form of Company, must submit a copy of
      their Articles of Association and the amendments, letters of approval from the competent authority, and the deed that declared the latest
      Board of Directors and Board of Commisioners (who was appointed when the Meeting was held) to BAE by email: opr@adimitrajk.co.id.
      Specifically for Shareholders in KSEI Collective Custody are requested to submit or show their KTUR issued by KSEI to the registration officer
      (“BAE”) before entering the Meeting room.


Head Office:
Jl. Agung Karya VI, Blok A, No.7
Jakarta Utara 14340, Indonesia
Telp. +62 21 6520 222
Fax. +62 21 6520 111
www.dgw.co.id

             PT Delta Giri Wacana Tbk


7.    In order to create a healthy environment, the Company has implemented the protocol as follow:

      a.     The maximum number of Shareholders or Shareholder Proxies allowed to attend the Meeting physically at the meeting venue is 100
             persons, who must be present in the Meeting room at least 30 minutes before the Meeting commences;

      b.     Shareholders and their Attorney in Fact with health problems, such as flu/cough/fever/sore throat/ shortness of breath/any symtomps,
             are not allowed to enter the Meeting room.

      c.     The Company does not provide printed materials for the Meeting. Shareholders may access or download the Meeting materials from
             the Company’s website.

8.    The Company will announce on its website if there are any changes and/or additions to the information regarding the procedures for
      conducting the Meeting.




                                                             Jakarta, May 28th, 2025

                                                         PT DELTA GIRI WACANA TBK

                                                                Board of Directors




Head Office:
Jl. Agung Karya VI, Blok A, No.7
Jakarta Utara 14340, Indonesia
Telp. +62 21 6520 222
Fax. +62 21 6520 111
www.dgw.co.id