Back to announcement
20250619_MPIX_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31896591.pdf
RUPS minutes Needs review MPIXSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 047/MPI/2025
Nama Perusahaan PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk.
Kode Emiten MPIX
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 038/MPI/2025 tanggal 27 Mei 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.107.770.900 saham atau
70,8973% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 70,897%1.107.77 70,897% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.900
Tahunan
Hasil Keputusan Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan
Auditan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan pelunasan
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi
Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024, sejauh tercermin dalam
Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2024 dan Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 70,897%1.107.77 70,897% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
0.900
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Menetapkan bahwa Laba Bersih Perseroan pada Laporan Keuangan auditan tahun
2024 sebesar Rp20,08 miliar (dua puluh koma nol delapan miliar rupiah).
2. Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2024 sebagai berikut:
a. Sebesar Rp 781.250.000,- (tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh
ribu rupiah) atau sebesar Rp 0,5 (nol koma lima rupiah) per saham dibagikan sebagai
dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 kepada para
pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai, dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perpajakan yang berlaku.
b. Sisa dari Laba Bersih 2024 setelah dikurangi dividen tunai akan dibukukan sebagai
saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.
3. Atas pembayaran dividen tunai tersebut pada nomor 2 huruf a diatas, berlaku
syarat dan ketentuan sebagai berikut:
a. Dividen tunai untuk tahun buku 2024 akan dibayarkan untuk setiap saham yang
dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada
tanggal pencatatan (recording date) yang ditetapkan oleh Direksi;
b. Atas pembayaran dividen tunai tersebut, Direksi akan melakukan pemotongan pajak
dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
c. Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan
dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2024, antara lain (akan tetapi tidak
terbatas):
- menentukan tanggal pencatatan (recording date) yang dimaksud dalam angka 3
huruf a diatas, untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima
pembayaran dividen tunai tahun buku 2024; dan
- menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tunai tahun buku 2024 dan
hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek dimana saham
Perseroan tercatat.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 70,897%1.107.77 70,897% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
0.900
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Indonesia yang akan
melakukan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, dengan
ketentuan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan, memiliki reputasi yang baik dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan
Perseroan serta afiliasinya; dan
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah
honorarium Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut
serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut.
Page 3
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji/honorarium dan
Ya 70,897%1.107.77 70,897% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lainnya
0.900
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
tahun 2025.
Hasil Keputusan Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan:
1. untuk menetapkan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan
Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2025 melalui rapat Dewan Komisaris;
dan
2. untuk menetapkan besarnya pembagiannya di antara anggota Dewan Komisaris
dan anggota Direksi;
dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, ketentuan
anggaran dasar serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 70,897%1.107.77 70,897% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
0.900
Hasil Keputusan Mata Acara Kelima hanya bersifat Laporan sehubungan dengan Realisasi Penggunaan
Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham, maka tidak dilakukan pemungutan
suara/persetujuan dari Rapat.
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 70,897%1.107.77 70,897% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
0.900
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan I. Menyetujui dan menerima pengunduran diri HENRI MARTHA selaku Komisaris
Independen Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit
et de charge) atas segala tindakan pengawasan yang telah dilakukan dalam masa
jabatannya hingga ditutupnya Rapat ini, serta mengangkat dan mengesahkan WIJANARKO,
Sarjana Ekonomi, Akuntan sebagai Komisaris Independen Perseroan, sehingga susunan
anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : SAHRUL AKBARIYANSYAH
Komisaris Independen : WIJANARKO, Sarjana Ekonomi, Akuntan
Adapun berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang diangkat
dalam Rapat ini adalah meneruskan periode kepengurusan sebelumnya, dimana sampai
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2028, tanpa
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu waktu dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
II. Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak memindahkan kuasa
(hak substitusi) untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik
Indonesia dan melaporkan kepada instansi yang berwenang lainnya, mendaftarkan dan
mengumumkannya serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh
perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Abdul Muidz SE. DIREKTUR 10 Juli 2019 16 Oktober 2028 3
MM UTAMA
Bapak Hendra Setiawan DIREKTUR 20 April 2023 16 Oktober 2028 2
Bapak Rio Adetya Rizky DIREKTUR 20 April 2023 16 Oktober 2028 2
Bapak Hadiantono DIREKTUR 17 Oktober 2023 16 Oktober 2028 1 X
Page 4
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Sahrul KOMISARIS 20 April 2023 16 Oktober 2028 2
Akbariyansyah UTAMA
Bapak Henri Martha KOMISARIS 17 Oktober 2023 18 Juni 2025 1 X
Bapak Wijanarko KOMISARIS 18 Juni 2025 16 Oktober 2028 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk.
Hadiantono
Direktur
PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk.
Ruko Khayangan Residence Blok RA-11, Lantai 2
Telepon : (031) 3590 1999, Fax : , www.mpstore.co.id
Nama Pengirim Hadiantono
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 20-06-2025 13:29
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST MPIX 2025 Indo Eng.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 047/MPI/2025
Issuer Name PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk.
Issuer Code MPIX
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 038/MPI/2025 Date 27 May 2025, Listed companies giving report of general
meeting of shareholder’s result on 18 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.107.770.900 shares or
70,8973% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 70,897%1.107.77 70,897% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.900
Tahunan
Hasil Keputusan To receive and approve the Annual Report including the Company's Audited Financial
Statements and the Company's Board of Commissioners' Supervisory Task Report for the
financial year ended on December 31, 2024, as well as granting discharge and release from
responsibility (acquit et de charge) to members of the Company's Board of Directors for the
management actions and to members of the Company's Board of Commissioners for the
supervisory actions carried out during the financial year 2024, to the extent reflected in the
Company's Annual Report for the financial year 2024 and the Company's Financial Report
for the financial year ended on December 31, 2024.
Page 6
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 70,897%1.107.77 70,897% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
0.900
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Determine that the Company's Net Profit in the 2024 audited Financial Report is
IDR 20.08 billion (twenty point zero eight billion rupiah).
2. Determine the use of 2024 Net Profit as follows:
a. An amount of Rp 781,250,000,- (seven hundred eighty one million two hundred fifty
thousand rupiah) or Rp 0.5 (zero point five rupiah) per share will be distributed as cash
dividends for the financial year ending on December 31, 2024 to shareholders who have the
right to receive cash dividends, taking into account applicable laws and regulations including
applicable tax regulations.
b. The remainder of the 2024 Net Profit after deducting cash dividends will be recorded
as retained earnings whose use has not been determined.
3. For the payment of cash dividends referred to in number 2 letter a above, the
following terms and conditions apply:
a. Cash dividends for the 2024 financial year will be paid for each share issued by the
Company that is recorded in the Company's Shareholders Register on the recording date
determined by the Board of Directors;
b. For the payment of cash dividends, the Board of Directors will deduct dividend tax in
accordance with applicable tax regulations;
c. The Board of Directors is given the power and authority to determine matters relating
to the implementation of dividend payments for the 2024 financial year, including (but not
limited to):
- determining the recording date referred to in number 3 letter a above, to determine
the Company's shareholders who are entitled to receive cash dividend payments for the
2024 financial year; and
- determining the date of implementation of cash dividend payments for the 2024
financial year and other technical matters without prejudice to the regulations of the Stock
Exchange where the Company's shares are listed.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 70,897%1.107.77 70,897% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
0.900
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan I. To delegate the authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a
Registered Public Accountant and/or Registered Public Accounting Firm in Indonesia to
conduct an Audit of the Company's Financial Statements for the financial year ending on
December 31, 2025, taking into account the recommendations of the Audit Committee, with
the provision that the Public Accountant and/or Public Accounting Firm is registered on the
Financial Services Authority, has a good reputation and has no conflict of interest with the
Company and its affiliates; and
II. To grant the authority to the Company's Board of Directors to determine the amount
of honorarium for the Registered Public Accountant and/or Registered Public Accounting
Firm and other requirements in connection with the appointment.
Page 7
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji/honorarium dan
Ya 70,897%1.107.77 70,897% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lainnya
0.900
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
tahun 2025.
Hasil Keputusan To approve the granting of power and authority to the Company's Board of Commissioners
to:
1. determine the salary/honorarium and other allowances for members of the Board of
Commissioners and members of the Board of Directors of the Company for 2025 through a
Board of Commissioners meeting; and
2. determine the amount of its distribution between members of the Board of
Commissioners and members of the Board of Directors;
by taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration
Committee, the provisions of the articles of association and the applicable rules and
regulations
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 70,897%1.107.77 70,897% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
0.900
Hasil Keputusan The Fifth Agenda is only a Report in relation to the Realization of the Use of Proceeds from
the Initial Public Offering, no voting/approval from the Meeting were taken.
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 70,897%1.107.77 70,897% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
0.900
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan I. Approve and accept the resignation of HENRI MARTHA as the Company's
Independent Commissioner and provide full release and discharge (acquit et de charge) for
all supervisory actions that have been carried out during his term of office until the closing of
this Meeting, and appoint and ratify Mr. WIJANARKO, Bachelor of Economics, Accountant
as the Company's Independent Commissioner, so that the composition of the Company's
Board of Commissioners is as follows:
BOARD OF COMMISSIONERS
President Commissioner : SAHRUL AKBARIYANSYAH.
Independent Commissioner : WIJANARKO, Bachelor of Economics, Accountant.
The end of the term of office of the members of the Company's Board of Commissioners
appointed in this Meeting is to continue the previous management period, where until the
closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2028, without prejudice to the right
of the GMS to dismiss at any time by considering the applicable laws and regulations.
II. Granting Power of Attorney to the Company's Board of Directors with the right to
transfer power of attorney (substitution rights) to submit notification to the Minister of Law of
the Republic of Indonesia and report to other authorized agencies, register and announce it
and perform everything necessary and required by applicable laws.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Abdul Muidz SE. PRESIDENT 10 July 2019 16 October 2028 3
MM DIRECTOR
Bapak Hendra Setiawan DIRECTOR 20 April 2023 16 October 2028 2
Bapak Rio Adetya Rizky DIRECTOR 20 April 2023 16 October 2028 2
Bapak Hadiantono DIRECTOR 17 October 2023 16 October 2028 1 X
Page 8
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Sahrul PRESIDENT 20 April 2023 16 October 2028 2
Akbariyansyah COMMISSIONER
Bapak Henri Martha COMMISSIONER 17 October 2023 18 June 2025 1 X
Bapak Wijanarko COMMISSIONER 18 June 2025 16 October 2028 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk.
Hadiantono
Direktur
PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk.
Ruko Khayangan Residence Blok RA-11, Lantai 2
Phone : (031) 3590 1999, Fax : , www.mpstore.co.id
Sender Name Hadiantono
Function Direktur
Date and Time 20-06-2025 13:29
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST MPIX 2025 Indo Eng.pdf
This is an official document of PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk. is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.2 ×2
unresolved
—
Sarjana Ekonomi
· Komisaris Independen
p.3
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.3
unresolved
person
Sahrul
· KOMISARIS
p.4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6
unresolved
org
Minister of Law
p.7
unresolved
person
Function
· Direktur
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
705 ms
12 Sep 2026 22:38
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '70.897',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1107'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '70.897',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'diri HENRI MARTHA selaku Komisaris Independen '
'Perseroan serta memberikan pembebasan dan '
'pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) '
'atas segala tindakan pengawasan yang telah '
'dilakukan dalam masa jabatannya hingga '
'ditutupnya Rapat ini, serta mengangkat dan '
'mengesahkan WIJANARKO, Sarjana Ekonomi, '
'Akuntan sebagai Komisaris Independen '
'Perseroan, sehingga susunan anggota Dewan '
'Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: '
'DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama : SAHRUL '
'AKBARIYANSYAH Komisaris Independen : '
'WIJANARKO, Sarjana Ekonomi, Akuntan Adapun '
'berakhirnya masa jabatan anggota Dewan '
'Komisaris Perseroan yang diangkat dalam Rapat '
'ini adalah meneruskan periode kepengurusan '
'sebelumnya, dimana sampai dengan ditutupnya '
'Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun '
'2028, tanpa mengurangi hak RUPS untuk '
'memberhentikan sewaktu waktu dengan '
'memperhatikan peraturan perundang-undangan '
'yang berlaku. II. Memberikan Kuasa kepada '
'Direksi Perseroan dengan hak memindahkan '
'kuasa (hak substitusi) untuk menyampaikan '
'pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik '
'Indonesia dan melaporkan kepada instansi yang '
'berwenang lainnya, mendaftarkan dan '
'mengumumkannya serta melakukan segala sesuatu '
'yang diperlukan dan disyaratkan oleh '
'perundang-undangan yang berlaku. X Susunan '
'Direksi Prefix Nama Direksi Jabatan Awal '
'Periode Akhir periode Periode Ke Independen '
'Jabatan Jabatan Bapak Abdul Muidz SE. '
'DIREKTUR 10 Juli 2019 16 Oktober 2028 3 MM '
'UTAMA Bapak Hendra Setiawan DIREKTUR 20 April '
'2023 16 Oktober 2028 2 Bapak Rio Adetya Rizky '
'DIREKTUR 20 April 2023 16 Oktober 2028 2 '
'Bapak Hadiantono DIREKTUR 17 Oktober 2023 16 '
'Oktober 2028 1 X X Susunan Dewan Komisaris '
'Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal '
'Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris '
'Jabatan Jabatan Independen Bapak Sahrul '
'KOMISARIS 20 April 2023 16 Oktober 2028 2 '
'Akbariyansyah UTAMA Bapak Henri Martha '
'KOMISARIS 17 Oktober 2023 18 Juni 2025 1 X '
'Bapak Wijanarko KOMISARIS 18 Juni 2025 16 '
'Oktober 2028 1 X Demikian untuk diketahui. '
'Hormat Kami, PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk. '
'Hadiantono Direktur PT Mitra Pedagang '
'Indonesia Tbk. Ruko Khayangan Residence Blok '
'RA-11, Lantai 2 Telepon : (031) 3590 1999, '
'Fax : , www.mpstore.co.id Nama Pengirim '
'Hadiantono Jabatan Direktur Tanggal dan Waktu '
'20-06-2025 13:29 Lampiran 1. Ringkasan '
'Risalah RUPST MPIX 2025 Indo Eng.pdf Dokumen '
'ini merupakan dokumen resmi PT Mitra Pedagang '
'Indonesia Tbk. yang tidak memerlukan tanda '
'tangan karena dihasilkan secara elektronik '
'oleh sistem pelaporan elektronik. PT Mitra '
'Pedagang Indonesia Tbk. bertanggung jawab '
'penuh atas informasi yang tertera didalam '
'dokumen ini. Go To Indonesian Page '
'047/MPI/2025 Letter / Announcement No. PT '
'Mitra Pedagang Indonesia Tbk. Issuer Name '
'MPIX Issuer Code 1 Attachment Treatise '
"Summary General Meeting of Shareholder's "
'Annualnull Subject Reffering the announcement '
'number 038/MPI/2025 Date 27 May 2025, Listed '
'companies giving report of general meeting of '
'shareholder’s result on 18 June 2025, are '
'mentioned below : Annual General Meeting '
'Annual General Meeting because has been '
'attended by shareholder on behalf of '
'1.107.770.900 shares or 70,8973% from all the '
'shares with company’s valid authority in '
'accordance with company’s charter and '
'regulations. Agenda 1 Persetujuan Laporan '
'Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain '
'Hasil RUPS Tahunan dan Ya 70,897%1.107.77 '
'70,897% 0 0% 0 0% Setuju Laporan Keuangan '
'0.900 Tahunan Hasil Keputusan To receive and '
'approve the Annual Report including the '
"Company's Audited Financial Statements and "
"the Company's Board of Commissioners' "
'Supervisory Task Report for the financial '
'year ended on December 31, 2024, as well as '
'granting discharge and release from '
'responsibility (acquit et de charge) to '
"members of the Company's Board of Directors "
'for the management actions and to members of '
"the Company's Board of Commissioners for the "
'supervisory actions carried out during the '
'financial year 2024, to the extent reflected '
"in the Company's Annual Report for the "
"financial year 2024 and the Company's "
'Financial Report for the financial year ended '
'on December 31, 2024. Agenda 2 Persetujuan '
'Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain '
'Hasil RUPS Penggunaan Laba Ya 70,897%1.107.77 '
'70,897% 0 0% 0 0% Setuju Bersih 0.900 X '
'Dividen Tunai Hasil Keputusan 1. Determine '
"that the Company's Net Profit in the 2024 "
'audited Financial Report is IDR 20.08 billion '
'(twenty point zero eight billion rupiah). 2. '
'Determine the use of 2024 Net Profit as '
'follows: a. An amount of Rp 781,250,000,- '
'(seven hundred eighty one million two hundred '
'fifty thousand rupiah) or Rp 0.5 (zero point '
'five rupiah) per share will be distributed as '
'cash dividends for the financial year ending '
'on December 31, 2024 to shareholders who have '
'the right to receive cash dividends, taking '
'into account applicable laws and regulations '
'including applicable tax regulations. b. The '
'remainder of the 2024 Net Profit after '
'deducting cash dividends will be recorded as '
'retained earnings whose use has not been '
'determined. 3. For the payment of cash '
'dividends referred to in number 2 letter a '
'above, the following terms and conditions '
'apply: a. Cash dividends for the 2024 '
'financial year will be paid for each share '
'issued by the Company that is recorded in the '
"Company's Shareholders Register on the "
'recording date determined by the Board of '
'Directors; b. For the payment of cash '
'dividends, the Board of Directors will deduct '
'dividend tax in accordance with applicable '
'tax regulations; c. The Board of Directors is '
'given the power and authority to determine '
'matters relating to the implementation of '
'dividend payments for the 2024 financial '
'year, including (but not limited to): - '
'determining the recording date referred to in '
'number 3 letter a above, to determine the '
"Company's shareholders who are entitled to "
'receive cash dividend payments for the 2024 '
'financial year; and - determining the date of '
'implementation of cash dividend payments for '
'the 2024 financial year and other technical '
'matters without prejudice to the regulations '
"of the Stock Exchange where the Company's "
'shares are listed. Agenda 3 Persetujuan '
'Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain '
'Hasil RUPS Penunjukkan Akuntan Ya '
'70,897%1.107.77 70,897% 0 0% 0 0% Setuju '
'Publik dan/atau 0.900 Kantor Akuntan Publik '
'Hasil Keputusan I. To delegate the authority '
"to the Company's Board of Commissioners to "
'appoint a Registered Public Accountant and/or '
'Registered Public Accounting Firm in '
'Indonesia to conduct an Audit of the '
"Company's Financial Statements for the "
'financial year ending on December 31, 2025, '
'taking into account the recommendations of '
'the Audit Committee, with the provision that '
'the Public Accountant and/or Public '
'Accounting Firm is registered on the '
'Financial Services Authority, has a good '
'reputation and has no conflict of interest '
'with the Company and its affiliates; and II. '
"To grant the authority to the Company's Board "
'of Directors to determine the amount of '
'honorarium for the Registered Public '
'Accountant and/or Registered Public '
'Accounting Firm and other requirements in '
'connection with the appointment. Agenda 4 '
'Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak '
'Setuju Abstain Hasil RUPS gaji/honorarium dan '
'Ya 70,897%1.107.77 70,897% 0 0% 0 0% Setuju '
'tunjangan lainnya 0.900 bagi anggota Dewan '
'Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun '
'2025. Hasil Keputusan To approve the granting '
"of power and authority to the Company's Board "
'of Commissioners to: 1. determine the '
'salary/honorarium and other allowances for '
'members of the Board of Commissioners and '
'members of the Board of Directors of the '
'Company for 2025 through a Board of '
'Commissioners meeting; and 2. determine the '
'amount of its distribution between members of '
'the Board of Commissioners and members of the '
'Board of Directors; by taking into account '
'the recommendations of the Nomination and '
'Remuneration Committee, the provisions of the '
'articles of association and the applicable '
'rules and regulations Agenda 5 Persetujuan '
'Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju '
'Abstain Hasil RUPS Realisasi Ya 70,8',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1107'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '70.8973',
'shares_present': '1107770900'}