Back to announcement
20250619_KETR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31896499_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed KETRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1 OCR 0.938
triasmitra
submarine deployer
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT Ketrosden Triasmitra Tbk
PT Ketrosden Triasmitra Tbk, perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek
Indonesia, berkedudukan di Jakarta Timur (selanjutnya disebut dengan “Perseroan”) dengan ini mengumumkan
kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025, Perseroan telah
mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”).
Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April 2020 ("Peraturan
OJK No. 15”), Perseroan diwajibkan untuk membuat ringkasan risalah Rapat, sesuai dengan risalah Rapat yang
dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Ketrosden Triasmitra, Tbk No.
35 tanggal 17 Juni 2025, yang dibuat oleh Doktor Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagai berikut:
1. Lokasi, tempat dan tanggal:
e Hari dan Tanggal Rapat : Selasa, 17 Juni 2025
# Tempat penyelenggaraan Rapat : Meta Epsi Building, Jl D.I Panjaitan No. Kav 2,
Rt.5/Rw.9, Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur
# Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 10.11 WIB s/d 10.56 WIB
2. Mata Acara Rapat:
IN Persetujuan atas Lapotan Tahunan Direksi Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan Pembebasan dan
Pelunasan sepenuhnya (Acguit et de charge) kepada seluruh Anggota Direksi dan Komisaris
Perseroan,
ii. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024
iii. Penyampaian Usulan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahun
Buku 2025
iv. Persetujuan penetapan Gaji atau honorarium dan/atau remunerasi serta tunjangan lainnya bagi
Direksi dan Dewan Komisaris Persero
v. Persetujuan Penetapan Pembagian Dividen atau Penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku 2024
vi. Penegasan Kembali Susunan Pemegang Saham
3. - Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Direktur Utama Titus Dondi Patria A.
Direktur Vidcy Octory
Direktur Dani Samsul Ependi, S.E.
- Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Komisaris Utama P. Sartono
Komisaris Nelly Henry
4. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 2.549.776.538 (dua miliar
lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tiga puluh delapan)
PT KETROSDEN TRIASMITRA TBK
Meta Epsi Building 2" Floor
Jl. D.I. Panjaitan Kav.2 Jatinegara
1 Jakarta 13350, Indonesia
Telp : #62 21 2208 5100
Fax : 462 21 2208 5151
www.triasmitra.com
Page 2 OCR 0.926
riasmitra submarine deployer saham atau setara dengan 89,74095974c (delapan puluh sembilan koma tujuh empat nol sembilan lima sembilan tujuh) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. Pada mata acara rapat Kedua ada 3 pertanyaan dari 1 (satu) Pemegang Saham, dan dapat dijawab oleh Direksi Perseroan. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut: i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E- Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting. ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 10 huruf a angka i- ili, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "Voting for agenda item no |) has started” pada kolom “General Meeting Flow Text. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom “General Meeting Flow Text' berubah menjadi “Voting tor agenda item no | | has ended”, maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan. il. Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi @ASY.KSEI. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan Keputusan Rapat adalah sebagai berikut: i. Mata Acara Pertama Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju (Suara Mayoritas # Abstain) 180.000 suara/ | 2.549.461.538 suara/ | 135.000 2.549.596.538 0,007059496 99,98764604 suara/0,00 | suara/99,9929406Y 5294696 Keputusan Rapat: Menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan Pembebasan dan Pelunasan sepenuhnya (Acuit et de charge) kepada seluruh Anggota Direksi dan Komisaris Perseroan PT KETROSDEN TRIASMITRA TBK Meta Epsi Building 2” Floor Jl. D.I. Panjaitan Kav.2 Jatinegara 2 Jakarta 13350, Indonesia Telp : #62 21 2208 5100 Fax : 4 62 21 2208 5151 www.triasmitra.com
Page 3 OCR 0.928
ii. Mata Acara Kedua ( Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju (Suara Mayoritas # Abstain) 0 suara/ 096 2.549.596.538 suara/ | 180.000 2.549.776.538 suara/10046 99,99294064 suara/0,00 70594 Fo Keputusan Rapat: Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00022/3.0354/AU.1/03/1658-2/1/111/2025 tanggal 21 Maret 2025, dengan pendapat “wajar”, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Ketrosden Triasmitra, Tbk dan entitas anak tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan selama tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku laporan Perseroan dan bukan merupakan tindakan pidana. Iii. Mata Acara Ketiga Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju (Suara Mayoritas # Abstain) 180.000 suara/ | 2.549.596.538 suara/ | 0 suara/0,96 2.549.596.538 0,007059476 99,992540656 suara/99,992940676 Keputusan Rapat: Menyetujui memberi kuasa atau wewenang Dewan Komisaris untuk menunjuk kantor Akuntan Publik paling lambat di akhir bulan September 2025, sebagai Auditor Independen Perseroan untuk melakukan audit atas pembukuan Perseroan untuk Tahun buku 2025 PT KETROSDEN TRIASMITRA TBK Meta Epsi Building 2” Floor Jl. D.I. Panjaitan Kav.2 Jatinegara 3 Jakarta 13350, Indonesia Telp : #62 21 2208 5100 Fax : #62 21 2208 5151 www.triasmitra.com
Page 4 OCR 0.892
'riasmitra submarine deployer iv. Mata Acara Keempat Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju (Suara Mayoritas t Abstain) 0 suara/ 0Yx 2.549.461.538 suara/ | 315.000 2.549.776.538 suara/10096 99,987646076 suara/0,0123 54096 Keputusan Rapat: Menyetujui penetapan Gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan serta pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan yang kemudian akan dilimpahkan kepada Komite Remunerasi yang akan dibentuk dan dilaporkan paling lambat di akhir bulan September 2025 untuk tahun buku 2025. V. Mata Acara Kelima Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju (Suara Mayoritas # Abstain) O suara/ 09 2.549.596.538 suara/ | 180.000 2.549.776.538 suara/1004x 99,9929406K suara/0,00 | | 70594 Yo Keputusan Rapat: Menyetujui bahwa tidak ada pembagian dividen atau penggunaan laba bersih untuk tahun buku 2024 Vi. Mata Acara Keenam Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju (Suara Mayoritas # Abstain) 180.000 suara/ | 2.549.461.538 suara/ | 135.000 2.549.596.538 0,00705944 99,98764604 suara/0,00 | suara/99,9929406Y 52946 K PT KETROSDEN TRIASMITRA TBK Meta Epsi Building 2" Floor Jl. D.I. Panjaitan Kav.2 Jatinegara 4 Jakarta 13350, Indonesia Telp : #62 21 2208 5100 Fax : 462 21 2208 5151 www.triasmitra.com
Page 5 OCR 0.930
triasmitra submarine deployer Keputusan Rapat: Dengan ini Perseroan menyetujui penegasan kembali perubahan pemegang saham pengendali Perseroan, sehingga susunan Pemegang Saham Perseroan saat ini adalah sebagai berikut: 1. 2. 4. PT Fajar Sejahtera Mandiri Nusantara, pemegang dan pemilik 1.606.165.931 lembar saham atau sebesar 56,5396 dalam Perseroan PT Gema Lintas Benua, pemegang dan pemilik 774.578.883 lembar saham atau sebesar 27,264 dalam Perseroan PT Bahtera Bintang Nusantara, pemegang dan pemilik 139.443.300 lembar saham atau sebesar 4,915 dalam Perseroan P. Sartono, pemegang dan pemilik 28.313.624 lembar saham atau sebesar 1,004 dalam Perseroan Masyarakat, pemegang dan pemilik 292.761.100 lembar saham atau sebesar 10,304 dalam Perseroan Jakarta, 17 Juni 2025 PT Ketrosden Triasmitra Tbk Direksi PT KETROSDEN TRIASMITRA TBK Meta Epsi Building 2” Floor Jl. D.I. Panjaitan Kav.2 Jatinegara 5 Jakarta 13350, Indonesia Telp : #62 21 2208 5100 Fax : 46221 2208 5151 www.triasmitra.com
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 17 Jun 2025 · 10:11–10:56 |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
2,549,461,538
—
Against
180,000
—
Abstain
135,000
—
Agenda 2
approved
For
2,549,461,538
—
Against
180,000
—
Abstain
135,000
—
Agenda 5
approved
For
2,549,596,538
—
Against
180,000
—
Abstain
0
—
Agenda 6
approved
For
2,549,596,538
—
Against
180,000
—
Abstain
0
—
Agenda 9
approved
For
2,549,461,538
—
Against
0
—
Abstain
315,000
—
Agenda 11
approved
For
2,549,596,538
—
Against
9
—
Abstain
180,000
—
Agenda 12
approved
For
2,549,596,538
—
Against
9
—
Abstain
180,000
—
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Doktor Sugih Haryati
· Notaris
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
185 ms
13 Sep 2026 15:11
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan, '
'Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan '
'yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 '
'serta memberikan Pembebasan dan Pelunasan '
'sepenuhnya (Acuit et de charge) kepada '
'seluruh Anggota Direksi dan Komisaris '
'Perseroan PT KETROSDEN TRIASMITRA TBK Meta '
'Epsi Building 2” Floor Jl. D.I. Panjaitan '
'Kav.2 Jatinegara 2 Telp : #62 21 2208 5100 '
'Fax : 4 62 21 2208 5151 www.triasmitra.com '
'ii.',
'seq': 1,
'votes_abstain': '135000',
'votes_against': '180000',
'votes_for': '2549461538',
'votes_in_favor_total': '2549596538'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku '
'2024 yang telah Menyetujui dan mengesahkan '
'Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono '
'sebagaimana dimuat dalam diaudit oleh Kantor '
'Akuntan '
'00022/3.0354/AU.1/03/1658-2/1/111/2025 '
'tanggal 21 Maret 2025, dengan laporannya '
'Nomor: material, posisi keuangan PT Ketrosden '
'Triasmitra, Tbk dan pendapat “wajar”, dalam '
'semua hal yang 2024, serta kinerja keuangan '
'dan arus kas konsolidasiannya untuk entitas '
'anak tanggal 31 Desember tanggal tersebut, '
'sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di '
'Indonesia, tahun yang berakhir pada '
'memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung '
'jawab sepenuhnya (acguit et de charge) serta '
'kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas '
'tindakan pengurusan serta kepada seluruh '
'anggota Dewan Komisaris Perseroan atas '
'tindakan pengawasan selama tahun buku '
'Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 '
'Desember 2024, sepanjang tindakan tersebut '
'tercermin dalam buku laporan Perseroan dan '
'bukan merupakan tindakan pidana. Iii.',
'seq': 2,
'votes_abstain': '135000',
'votes_against': '180000',
'votes_for': '2549461538',
'votes_in_favor_total': '2549596538'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui bahwa tidak ada pembagian dividen '
'atau penggu naan laba bersih untuk tahun buku '
'2024 Vi.',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '180000',
'votes_for': '2549596538'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Dengan ini Perseroan menyetujui penegasan '
'kembali perubahan pemegang saham pengendali '
'Perseroan, sehingga susunan Pemegang Saham '
'Perseroan saat ini adalah sebagai berikut: 1. '
'PT Fajar Sejahtera Mandiri Nusantara, '
'pemegang dan pemilik 1.606.165.931 lembar '
'saham atau sebesar 56,5396 dalam Perseroan 2. '
'PT Gema Lintas Benua, pemegang dan pemilik '
'774.578.883 lembar saham atau sebesar 27,264 '
'dalam Perseroan PT Bahtera Bintang Nusantara, '
'pemegang dan pemilik 139.443.300 lembar saham '
'atau sebesar 4,915 dalam Perseroan 4. P. '
'Sartono, pemegang dan pemilik 28.313.624 '
'lembar saham atau sebesar 1,004 dalam '
'Perseroan Masyarakat, pemegang dan pemilik '
'292.761.100 lembar saham atau sebesar 10,304 '
'dalam Perseroan Jakarta, 17 Juni 2025 PT '
'Ketrosden Triasmitra Tbk Direksi PT KETROSDEN '
'TRIASMITRA TBK Meta Epsi Building 2” Floor '
'Jl. D.I. Panjaitan Kav.2 Jatinegara 5 Jakarta '
'13350, Indonesia Telp : #62 21 2208 5100 Fax '
': 46221 2208 5151 www.triasmitra.com',
'seq': 6,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '180000',
'votes_for': '2549596538',
'votes_in_favor_total': '2549596538'},
{'approved': True,
'seq': 9,
'votes_abstain': '315000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2549461538',
'votes_in_favor_total': '2549776538'},
{'approved': True,
'seq': 11,
'votes_abstain': '180000',
'votes_against': '9',
'votes_for': '2549596538',
'votes_in_favor_total': '2549776538'},
{'approved': True,
'seq': 12,
'votes_abstain': '180000',
'votes_against': '9',
'votes_for': '2549596538',
'votes_in_favor_total': '2549776538'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-06-17',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '10:56:00',
'time_start': '10:11:00',
'venue': 'Meta Epsi Building, Jl D.I Panjaitan No. Kav 2, Rt.5/Rw.9, Rawa '
'Bunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur #'}