Back to announcement
20250620_RDTX_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31896984_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review RDTXSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.948
NOTARIS FATHIAH HELMI, SH Jakarta, 18 Juni 2025 Nomor : 15/Ket/Not/VI/2025 Hal : Resume Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Roda Vivatex Tbk Kepada Yth : Direksi PT Roda Vivatex Tbk Di Jakarta Dengan Hormat, Saya yang bertandatangan di bawah ini, FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, bersama ini menyampaikan bahwa PT Roda Vivatex Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Selatan, telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”), yang diadakan pada tanggal 18 Juni 2025 yang Berita Acara Rapatnya Nomor: 31 tanggal 18 Juni 2025, yang dibuat oleh saya, Notaris, Rapat yang pada pokoknya telah memutuskan hal-hal sebagai berikut : Mata Acara pertama Rapat: « Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024, termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Johan Malonda Mustika & Rekan Nomor 00058/2.0826/AU.1/04/0726-5/1/111/2025 tanggal 26 Maret 2025 dengan pendapat “Wajar Dalam Semua Hal yang Material”, dengan demikian membebaskan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acguit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2024, sepanjang tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 tersebut. Mata Acara kedua Rapat: “ Menyetujui Laba bersih Perseroan Tahun buku 2024 sebesar Rp. 287.868.398.051,- (dua ratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima puluh satu rupiah) diusulkan dipergunakan untuk : 1. Dividen Interim sebesar Rp. 40.588.800.000,- (empat puluh miliar lima ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) atau sebesar Graha Irama Lt. 6 c Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp, 021-52907304-6 Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com
Page 2 OCR 0.954
NOTARIS FATHIAH HELMI, SH Rp.151,00(Seratus lima puluh satu rupiah) setiap saham yang telah dibagikan pada tanggal 15 Januari 2025 dan sebesar Rp 74.726.400.000,- (Tujuh puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) atau sebesar Rp. 278 (Dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) setiap saham dibagikan sebagai Dividen final sehingga total dividen tunai menjadi sebesar Rp. 115.315.200.000,-(Seratus lima belas miliar tiga ratus lima belas juta dua ratus ribu Rupiah) atau sebesar Rp.429,- (empat ratus dua puluh sembilan rupiah) setiap saham. 2. Sebesar Rp. 50.000.000,- digunakan sebagai "cadangan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 3. Sisanya dimasukkan sebagai laba ditahan. e Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen Tahun Buku 2024 serta mengumumkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mata Acara Ketiga Rapat « Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannnya, serta menunjuk Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan, serta memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang Pasar Modal. Mata Acara Keempat Rapat: 1. Menyetujui honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 sama dengan tahun buku 2024 tidak mengalami kenaikan 2. Menyetujui memberi kuasa/wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besar dan jenis penghasilan Direksi untuk tahun buku 2025. Graha Irama Lt. 6 c Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp, 021-52907304-6 Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com
Page 3 OCR 0.940
NOTARIS FATHIAH HELMI, SH Demikianlah Resume ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Hormat Kami, Notaris di Jakarta THIAH HELMI, SH Graha Irama Lt. 6 c Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp, 021-52907304-6 Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
FATHIAH HELMI
p.1 ×3
unresolved
org
Johan Malonda Mustika & Rekan
p.1
unresolved
person
THIAH HELMI
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.111
117 ms
13 Sep 2026 15:11
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [], 'is_electronic': False, 'meeting_type': 'AGM'}