Back to announcement
20250620_BRNA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31896941.pdf
RUPS minutes Needs review BRNASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 105/VI/25/BRNA
Nama Perusahaan Berlina Tbk
Kode Emiten BRNA
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 088-1/V/25/BRNA tanggal 16 Juni 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 888.044.773 saham atau 90,7%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengesahan Laporan
Ya 90,7% 888.044. 90,7% 0 0% 0 0% Setuju
Keuangan dan
773
Laporan Tahunan,
termasuk Laporan
Direksi serta Laporan
Pengawasan Dewan
Komisaris untuk
tahun buku 2024
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu
dua puluh empat), termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik Paul
Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan, sebagaimana tercantum dalam
laporannya Nomor 00102/3.0355/AU.1/04/1188-3/1/III/2025 tanggal 27 Maret 2025, dengan
pendapat Wajar dalam Semua Hal yang Material, dengan demikian membebaskan anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan
(acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang Direksi dan Dewan
Komisaris jalankan selama tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), sepanjang
tindakan-tindakan mereka tercantum dalam laporan keuangan Perseroan tahun buku 2024
(dua ribu dua puluh empat) dan tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana.
Agenda 2 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik Independen
Ya 90,7% 888.044. 90,7% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan untuk
773
tahun buku 2025
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
Tahun Buku 2025
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
a. menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang
wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut;
b. menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan
persyaratan penunjukannya jika Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak
dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan
hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata
sepakat mengenai besaran jasa audit.
Page 2
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi termasuk
Ya 90,7% 888.044. 90,7% 0 0% 0 0% Setuju
gaji, uang jasa, dan
773
tunjangan lainnya
bagi anggota Dewan
Komisaris dan
anggota Direksi untuk
tahun buku 2025
Hasil Keputusan Menyetujui dan memberikan wewenang serta kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menentukan dan menetapkan besarnya gaji, honorarium, dan tunjangan lainnya
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2025, dengan
mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 90,7% 844.935. 86,3% 0 0% 43.109.3 4,4% Setuju
pengurus Perseroan
465 08
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak Lukman Sidharta sebagai
Direktur Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat serta memberikan
pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas
tindakan kepengurusan yang telah dilakukannya dalam Perseroan.
2. Menyetujui untuk mengangkat:
a. Bapak Charles Christian Gandha sebagai Komisaris Independen, dan
b. Ibu Benedikta Maritza, S.E., sebagai Direktur Perseroan,
Untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2029
(dua ribu dua puluh sembilan) yang akan diselenggarakan pada tahun 2030 (dua ribu tiga
puluh), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Menyetujui pengangkatan kembali:
a. Bapak David I Tjiptobiantoro sebagai Presiden Komisaris
b. Bapak Adrian Koesnendar sebagai Komisaris
c. Bapak Achmad Widjaja sebagai Komisaris Independen, dan
d. Bapak Pujihasana Wijaya sebagai Presiden Direktur Perseroan,
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2029
(dua ribu dua puluh sembilan) yang akan diselenggarakan pada tahun 2030 (dua ribu tiga
puluh), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Menyetujui untuk selanjutnya, susunan Dewan Komisaris dan anggota Direksi
Perseroan setelah Rapat ini menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : David I Tjiptobiantoro
Komisaris : Adrian Koesnendar
Komisaris Independen : Achmad Widjaja
Komisaris Independen : Charles Christian Gandha
Direksi
Presiden Direktur : Pujihasana Wijaya
Direktur : Benedikta Maritza, S.E.
5. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan data Perseroan
tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan
data Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan
yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.
Page 3
Agenda 5 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
mengalihkan atau
Ya 90,7% 888.044. 90,7% 0 0% 0 0% Setuju
menjadikan jaminan
773
hutang atas seluruh
atau sebagian besar
kekayaan Perseroan
bila diperlukan
kepada lembaga
keuangan, sesuai
dengan ketentuan
Pasal 102 Undang-
Undang Nomor 40
tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan hutan seluruh atau sebagian
besar kekayaan Perseroan bila diperlukan kepada lembaga keuangan, sesuai dengan
ketentuan pasal 102 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Menyetujui pemberian jaminan Perusahaan (Corporate Guarrantee) atau bentuk jaminan
lainnya oleh Perseroan untuk menjamin entitas anaknya, baik yang telah ada maupun yang
akan ada di kemudian hari.
3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan
persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan tindakan tersebut di atas sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua
puluh lima).
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Pujihasana Wijaya PRESIDEN 18 Juni 2025 30 Juni 2030 2
DIREKTUR
Ibu Benedikta Maritza, DIREKTUR 18 Juni 2025 30 Juni 2030 1
S.E.
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak David I. PRESIDEN 18 Juni 2025 30 Juni 2030 2
Tjiptobiantoro KOMISARIS
Bapak Adrian Koesnendar KOMISARIS 18 Juni 2025 30 Juni 2030 2
Bapak Achmad Widjaja KOMISARIS 18 Juni 2025 30 Juni 2030 3 X
Bapak Charles Christian KOMISARIS 18 Juni 2025 30 Juni 2030 1
X
Gandha
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Berlina Tbk
Dewi Hartanti
Corporate Secretary
Berlina Tbk
Jl. Jababeka Raya Kawasan Industri Jababeka - Cikarang No.E12-17, Wangunharja,
Page 4
Telepon : (021) 89830160, Fax : -, www.berlina.co.id
Nama Pengirim Dewi Hartanti
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 20-06-2025 09:42
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST PT Berlina Tbk_bilingual.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Berlina Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara
elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Berlina Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera
didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 105/VI/25/BRNA
Issuer Name Berlina Tbk
Issuer Code BRNA
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 088-1/V/25/BRNA Date 16 June 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 18 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 888.044.773 shares or 90,7%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengesahan Laporan
Ya 90,7% 888.044. 90,7% 0 0% 0 0% Setuju
Keuangan dan
773
Laporan Tahunan,
termasuk Laporan
Direksi serta Laporan
Pengawasan Dewan
Komisaris untuk
tahun buku 2024
Hasil Keputusan Approved and ratified the Company's Annual Report for the 2024 (two thousand and twenty
four) financial year, including the Board of Directors' Annual Report and the Company's
Board of Commissioners' Supervisory Duty Report and ratified the Company's Financial
Statement for the 2024 (two thousand and twenty four) financial year, which has been
audited by Public Accounting Firm Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan &
Rekan as stated in its report Number 00102/3.0355/AU.1/04/1188-3/1/III/2025 dated March
27, 2025, with the opinion Fair in All Material Respects, thereby releasing the members of
Board of Directors and Board of Commissioners of the Company from all responsibilities
(acquit et de charge) for the management and supervision carried out by the Board of
Directors and the Board of Commissioners during the 2024 (two thousand and twenty four)
financial year, to the extent that its reflected in the Company's Financial Statement of
financial year 2024 (two thousand and twenty four) and such action is not a criminal act.
Agenda 2 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik Independen
Ya 90,7% 888.044. 90,7% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan untuk
773
tahun buku 2025
Hasil Keputusan 1. Approved the appointment of Public Accounting Firm of Paul Hadiwinata, Hidajat,
Arsono, Retno, Palilingan & Rekan to audit the Company's Consolidated Financial
Statements for the 2025 financial year.
2. Approved to grant authority to the Board of Commissioners :
a. to define the amount of audit service fee and the other appointment requirements
that are reasonable for the Public Accounting Firm.
b. to appoint a replacement of Public Accounting Firm and determine the terms and
conditions for its appointment, if the appointed Public Accountant Firm is unable to carry out
or continue its duties for any reason, including legal reasons and statutory regulations in the
capital market sector or no agreement is reached regarding the amount of audit services.
Page 6
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi termasuk
Ya 90,7% 888.044. 90,7% 0 0% 0 0% Setuju
gaji, uang jasa, dan
773
tunjangan lainnya
bagi anggota Dewan
Komisaris dan
anggota Direksi untuk
tahun buku 2025
Hasil Keputusan Approved and granted the authority and power to the Company's Board of Commissioners to
define and determine the amount of salaries, fees, and other allowances to the members of
Board of Directors and Board of Commissioners for the 2025 financial year, by considering
the recommendations from the Nomination and Remuneration Committee.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 90,7% 844.935. 86,3% 0 0% 43.109.3 4,4% Setuju
pengurus Perseroan
465 08
Hasil Keputusan 1. To approve the honorable discharge of Mr. Lukman Sidharta from his position as
Director of the Company, effective as of the closing of the Meeting, and to grant full release
and discharge (acquit et de charge) for all management actions carried out during his term in
the Company.
2. To approve the appointment of:
a. Mr. Charles Christian Gandha as Independent Commissioner and
b. Mrs. Benedikta Maritza,S.E., as Director of the Company,
for a term of 5 (five) years commencing from the closing of theMeeting until the closing of the
Annual General Meeting of Shareholders for the financial year 2029 (two thousand and
twenty nine), to be held in 2030 (two thousand and thirty), without prejudice to the right of the
General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time.
3. To approve the reappointment of
a. Mr. David I Tjiptobiantoro as President Commissioner
b. Mr. Adrian Koesnendar as Commissioner
c. Mr. Achmad Widjaja as Independent Commissioner and
d. Mr. Pujihasana Wijaya as President Director of the Company,
for a term of 5 (five) years commencing from the closing of the Meeting until the closing of
the Annual General Meeting of Shareholders for the financial year 2029 (two thousand and
twenty nine), to be held in 2030 (two thousand and thirty), without prejudice to the right of the
General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time.
4. To approve that, henceforth, the composition of the Board of Commissioners and
Board of Directors of the Company after this Meeting shall be as follows:
Board of Commissioners
President Commissioners : David I Tjiptobiantoro
Commissioners : Adrian Koesnendar
Independent Commissioners : Achmad Widjaja
Independent Commissioners : Charles Christian Gandha
Board of Directors
President Director : Pujihasana Wijaya
Director : Benedikta Maritza, S.E.
5. To grant power and authority with the right of substitution to the Board of Directors
of the Company to take all necessary actions in relation to the above resolutions, including
but not limited to state the changes in the Companys data in a notarial deed, notify such
changes to the relevant authorities, and carry out all necessary actions in connection with
these resolutions in accordance with the prevailing laws and regulations, without any
exceptions.
Page 7
Agenda 5 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
mengalihkan atau
Ya 90,7% 888.044. 90,7% 0 0% 0 0% Setuju
menjadikan jaminan
773
hutang atas seluruh
atau sebagian besar
kekayaan Perseroan
bila diperlukan
kepada lembaga
keuangan, sesuai
dengan ketentuan
Pasal 102 Undang-
Undang Nomor 40
tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas
Hasil Keputusan 1. Approved to divert or make debt collateral upon all or most of the Company's assets if
needed to financial institution, according to Article 102 of Law Number 40 of 2007
concerning Limited Liability Companies.
2. Approved the provision of a Corporate Guarantee or other forms of guarantees by the
Company for it's subsidiaries, both those that already exist and those that will exist in the
future.
3. Approved to grant authority and power to the Company's Board of Directors with the
approval of the Company's Board of Commissioners to carry out all necessary actions in
connection with the above actions from the closing of this Meeting until the closing of the
2025 (two thousand and twenty five) Annual General Meeting of Shareholders.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Pujihasana Wijaya PRESIDENT 18 June 2025 30 June 2030 2
DIRECTOR
Ibu Benedikta Maritza, DIRECTOR 18 June 2025 30 June 2030 1
S.E.
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak David I. PRESIDENT 18 June 2025 30 June 2030 2
Tjiptobiantoro COMMINSSIONER
Bapak Adrian Koesnendar COMMISSIONER 18 June 2025 30 June 2030 2
Bapak Achmad Widjaja COMMISSIONER 18 June 2025 30 June 2030 3 X
Bapak Charles Christian COMMISSIONER 18 June 2025 30 June 2030 1
X
Gandha
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Berlina Tbk
Dewi Hartanti
Corporate Secretary
Berlina Tbk
Jl. Jababeka Raya Kawasan Industri Jababeka - Cikarang No.E12-17, Wangunharja,
Page 8
Phone : (021) 89830160, Fax : -, www.berlina.co.id Sender Name Dewi Hartanti Function Corporate Secretary Date and Time 20-06-2025 09:42 Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST PT Berlina Tbk_bilingual.pdf This is an official document of Berlina Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Berlina Tbk is fully responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Palilingan & Rekan
p.1 ×4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata
p.1
unresolved
person
Tjiptobiantoro
· KOMISARIS
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1436 ms
12 Sep 2026 22:38
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '90.7',
'seq': 2,
'title': 'Perseroan untuk tahun buku 2025',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '888044'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '90.7',
'seq': 3,
'title': 'gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '888044'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '90.7',
'seq': 6,
'title': 'Perseroan untuk tahun buku 2025',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '888044'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '90.7',
'seq': 7,
'title': 'gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '888044'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '90.7',
'shares_present': '888044773'}