20250619_RSGK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31896860_lamp1.pdf

PT KEDOYA ADYARAYA Tbk.

Jl. Panjang No.26, Kedoya Utara, Kec. Kb. Jeruk, Jakarta Barat 11520
P :150789
W : www.grhakedoya.com

yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024, sekaligus memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
kepada para anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas — tindakan
pengurusan dan pengawasan Perseroan yang
telah dijalankan selama tahun buku 2024,
sepanjang tercermin dari Laporan Tahunan
dan tercatat pada Laporan Keuangan
Perseroan, dan (b) Persetujuan sehubungan
dengan pelaporan dana Penawaran Umum
Perdana Saham Perseroan sesuai dengan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)
No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum (“POJK No. 30/2015”).

. Penetapan penggunaan laba bersih
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024.

. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun
2025.

. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik yang akan melakukan audit
terhadap laporan keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025.

. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris B.

Perseroan yang hadir dalam Rapat:

financial year ended on 31 December 2024, as
well as providing full payment and discharge of
responsibility to the members of the Board of
Directors and the Board of Commissioners of
the Company for the management and
supervision of the Company which have been
conducted during the 2024 financial year, to the
extent that it is reflected from the Annual Report
and recorded in the Company's Financial
Statement and (b) approval with regard to the
reporting of the Company's funds from Initial
Public Offering in accordance with Financial
Services Authority (“OJK”) Regulation No.
30/POJK.04/2015 concerning the Report on
Realization of Use of Public Offering's Proceeds
(“OJK Regulation No.30/2015”).

' Determination of the appropriation of the

Company's net profit for the financial year
ended on 31 December 2024.

. Approval for the determination of remuneration

for members of the Board of Commissioners
and Board of Directors of the Company for the
year 2025.

. Appointment of a Public Accountant and/or

Public Accounting Firm to audit the Company's
financial statements for the financial year ended
on 31 December 2025.

Attendance of the members of the Board of
Commissioners and the Board of Directors

in the Meeting:

DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS:

Komisaris Utama / President Commissioner

Wakil Komisaris Utama / Vice President Commissioner

Komisaris / Commissioner

Komisaris Independen / Independent Commissioner
Komisaris Independen / Independent Commissioner

: Jusup Halimi

: dr. Liem Kian Hong

: Hungkang Sutedja

: Murniadi Chandra

: dr. Yanto Sandy Tjang

DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS:

Direktur Utama / President Director
Direktur / Director
Direktur / Director
Direktur / Director

: dr. Juniwati Gunawan
: Hendra Munanto

: Armen Antonius Djan
: drg.Nailufar, MARS

PT KEDOYA ADYARAYA Tbk.

Jl. Panjang No.26, Kedoya Utara, Kec. Kb. Jeruk, Jakarta Barat 11520

P :150789
W : www.grhakedoya.com

C. Jumlah Saham Dengan Hak Suara Sah yang C. Number of Shares with Valid Voting Right

Hadir Dalam Rapat:

Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah
871.933.840 (delapan ratus tujuh puluh satu
juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan
ratus empat puluh) saham yang memiliki hak
suara yang sah atau 93,7896 (sembilan puluh
tiga koma tujuh delapan sembilan persen) dari
seluruh saham dengan hak suara yang sah
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

. Pertanyaan dan/atau pendapat terkait Mata D.

Acara Rapat:

Rapat telah memberikan kesempatan kepada
pemegang saham dan/atau kuasa pemegang
saham yang hadir untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat, dimana
terdapat 1 (satu) pemegang saham yang
mengajukan pertanyaan terkait dengan Mata
Acara Rapat yang pertama.

. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat
Perseroan:

Keputusan Rapat diambil berdasarkan
musyawarah untuk mufakat. Para pemegang
saham diberikan kesempatan untuk
menyampaikan — suara dengan cara
mengangkat tangan n bagi yang hadir secara
fisik dan melalui eASY.KSEI bagi yang hadir
secara elektronik, apabila tidak menyetujui
atau menyatakan abstain atas Mata Acara
Rapat. Jika tidak ada yang tidak setuju atau
abstain, maka keputusan dianggap disetujui
secara musyawarah untuk mufakat. Namun
jika ada yang tidak setuju ataupun abstain,
maka pengambilan keputusan dilakukan
dengan pemungutan suara. Suara abstain
dianggap mengeluarkan suara yang sama
dengan suara mayoritas pemegang saham
yang mengeluarkan suara.

Presented in the Meeting:

The meeting was aftended by a total of
871,933,840 (eight hundred seventy one million
nine hundred thirty three thousand eight
hundred forty) shares with valid voting rights or
93.7894 (ninety three point seven eight nine
percent) of all shares with valid voting rights
issued by the Company.

Guestions and/or Opinions Regarding the
Agenda of Meeting:

The Meeting has provided opportunities for the
shareholders and/or  proxies of the
shareholders present to ask guestions and/or
give opinions, where there are 1 (one)
shareholder who asked guestions related to the
first Meeting Agenda.

. Mechanism of Decision Making in the

Company's Meeting:

The resolutions of the Meeting are taken based
on deliberations for consensus. Shareholders
are given the opportunity to convey by raising
their hands who attended physically and
through @ASY.KSEI who altended
electronically, if they do not approve or declare
abstain on the Meeting's Agenda. If no one
disagrees or abstains, then the decision shall be
deemed agreed upon by deliberations for
consensus. However, if anyone disagrees or
abstains, then the decision is made by voting.
Abstain votes were deemed part of the majority
votes.

PT KEDOYA ADYARAYA Tbk.

Jl. Panjang No.26, Kedoya Utara, Kec. Kb. Jeruk, Jakarta Barat 11520
P :150789
W : www.grhakedoya.com

F. Keputusan Rapat:

-Keputusan Mata Acara Pertama:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan
termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan dan mengesahkan
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro
& Surja, sekaligus memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
kepada para anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan terhadap
Perseroan yang telah dijalankan selama tahun
buku 2024, sepanjang tercermin dari Laporan
Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan
Perseroan.

2. Menerima laporan realisasi penggunaan dana
hasil Penawaran Umum Perdana Saham
Perseroan per 31 Desember 2024, sesuai
dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015
tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana
Hasil Penawaran Umum.

-Keputusan Mata Acara Kedua:

Menyetujui Perseroan untuk tidak menyisihkan
cadangan wajib dan tidak membagikan dividen
sebagaimana diatur dalam Pasal 70 dan Pasal 71
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

-Keputusan Mata Acara Ketiga:

1. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang
dan kuasa kepada Dewan Komisaris
Perseroan atas penetapan besaran
remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

F. The Meeting's Resolution:

-Resolution of First Agenda:

1. Approved the Company's Annual Report
including the Supervisory Task Report of the
Board of Commissioners of the Company and
ratified the Consolidated Financial Statement
of the Company for the financial year ended on
31 December 2024 which has been audited by
Purwantono, Sungkoro, & Surja Public
Accounting Firm, as well as granted full
discharge and release of responsibility to the
members of the Board of Directors and the
Board of Commissioners of the Company for
the management and supervision of the
Company which have been conducted during
the 2024 financial year, to the extent that it is
reflected in the Annual Report and recorded in
the Company's Financial Statement.

2. Accepted the report of the Company's funds
from Initial Public Offering as of 31 December
2024 in accordance with the provisions of
Article 6 of the Financial Services Authority
Regulation No. 30/POJK.04/2015 concerning
the Realization Report on the Use of Public
Offering Proceeds.

-Resolution of Second Agenda:

Approved the Company not to set aside mandatory
reserves and not to distribute dividends as
stipulated in Article 70 and Article 71 of Law
Number 40 Year 2007 concerning Limited Liability
Companies for the financial year ending on 31
December 2024.

-Resolution of Third Agenda:

1. Approved to delegate authority and power of
attorney to the Board of Commissioners of the
Company on the determination of the amount
of remuneration for members of the Board of
Commissioners and the Board of Directors of
the Company for the financial year ending
December 31, 2025.

&

PT KEDOYA ADYARAYA Tbk.

Jl. Panjang No.26, Kedoya Utara, Kec. Kb. Jeruk, Jakarta Barat 11520

P :150789
W : www.grhakedoya.com

2. Memberikan kewenangan kepada Dewan 2. Granted the authority to the Company's Board

Komisaris Perseroan untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan untuk menjalankan
fungsi remunerasi sebagaimana diatur dalam

of Commissioners to take all necessary actions
to carry out the remuneration function as
stipulated in the applicable laws and

peraturan perundang-undangan yang berlaku, regulations, including but not limited to
termasuk namun tidak terbatas, untuk obtaining — recommendations — from the
mendapatkan rekomendasi dari Komite Company's Nomination and Remuneration

Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang
membantu pelaksanaan fungsi remunerasi di
Perseroan dengan melakukan penilaian
terhadap kesesuaian besaran remunerasi dan
mengajukan rekomendasi kepada Dewan
Komisaris Perseroan.

-Keputusan Mata Acara Keempat:

1. Menyetujui Menunjuk Kantor Akuntan Publik
(KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja
(anggota Firma Ernst & Young Global
Limited), sebagai Kantor Akuntan Publik
terdaftar di OJK untuk melakukan audit
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025.

Committee in which is responsible for assisting
the implementation of remuneration function in
the Company by measuring the
appropriateness of the remuneration amount
and submit  recommendations to the
Company's Board of Commissioners.

-Resolution of Forth Agenda:

1:

Approved the appointment of Purwantono,
Sungkoro & Surja Public Accounting Firm (a
member of Ernst & Young Global Limited), as
a Public Accounting Firm registered with OJK
to audit the Company's Consolidated Financial
Statements for the financial year ended
December 31, 2025.

2. Menunjuk Bapak Mento yang merupakan 2. Appointing Mr. Mento who is a Public
Akuntan Publik yang tergabung dalam KAP Accountant, a member of KAP Purwantono,
Purwantono, Sungkoro & Surja selaku Sungkoro & Surja as the Company's Public
Akuntan Publik Perseroan, dan merupakan Accountant, and is a Registered Public
Akuntan Publik Terdaftar di OJK untuk Accountant with OJK to conduct an audit of the
melakukan audit Laporan Keuangan Company's Consolidated Financial
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku Statements for the financial year ending
yang berakhir pada tanggal 31 Desember December 31, 2025.

2025.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada 3. Granting powers and authority to the Board of

Dewan Komisaris untuk:

a. Menunjuk KAP pengganti, dalam hal KAP
Purwantono, Sungkoro & Surja karena
sebab apapun tidak dapat menyelesaikan
audit atas Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025,

b. Menunjuk Akuntan Publik pengganti dari
Akuntan Publik yang tergabung dalam KAP
Purwantono, Sungkoro & Surja, dalam hal
Bapak Mento karena sebab apapun tidak

Commissioners to:

a. Appointing a replacement KAP, in the event
that the KAP Purwantono, Sungkoro &
Surja for any reason is unable to complete
the audit of the Company's Consolidated
Financial Statements for the year ended
December 31, 2025,

b. Appointing — a replacement Public
Accountant from the Public Accountant
who is a member of KAP Purwantono,
Sungkoro & Surja, in the event that Mr.

&-

PT KEDOYA ADYARAYA Tbk.

Jl. Panjang No.26, Kedoya Utara, Kec. Kb. Jeruk, Jakarta Barat 11520

P :150789
W : www.grhakedoya.com

dapat menyelesaikan audit atas Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025, dan

. Melakukan hal-hal lain yang diperlukan

sehubungan dengan penunjukan dan/atau
penggantian Kantor Akuntan Publik
dan/atau Akuntan Publik Terdaftar di OJK,
termasuk tetapi tidak terbatas pada
menetapkan besarnya honorarium dan
syarat lainnya sehubungan dengan
penunjukan tersebut, dengan
memperhatikan rekomendasi Komite Audit
dan peraturan perundang-undangan yang

Mento for any reason is unable to complete
the audit of the Company's Consolidated
Financial Statements for the financial year
ended December 31, 2025: and

Perform other necessary matters in
connection with the appointment and/or
replacement of Public Accounting Firms
and/or Registered Public Accountants with
the OJK, including but not limited to
determining the amount of honorarium and
other conditions in connection with the
appointment, taking into account the
recommendations of the Audit Committee
and applicable laws and regulations.

berlaku.

G. Hasil Pengambilan Keputusan Yang G. Voting Results of Decision Mechanism:
Dilakukan Dengan Pemungutan Suara

Mekanisme Pengambilan Keputusan/
Decision Making Mechanism
Mata Acara / Pemungutan Suara/
Agenda Voting

Setuju/ Tidak Setuju/ Abstain Total Setuju/

Approve Against Total Approve
Mata Acara/Agenda 1 99,992Yo 0,008Yo - 99,992Y9
Mata Acara/Agenda 2 99,992Y0 0,008Yc - 99,992Y6
Mata Acara/Agenda 3 99,992Y0 0,008Yo - 99,992Y9
Mata Acara/Agenda 4 99,992Y6 0,008Y - 99,992Yo

Selanjutnya sebagai

Jakarta.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan

kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami / Sincerely yours,
PT Kedoya Adyaraya Tbk

Pr YA ADYARAYA Tbk

-
Agus Rosyadi
Corporate Secretary

tambahan keterangan,
terlampir kami sampaikan Salinan Ringkasan
Risalah Rapat dari Aulia Taufani, S.H., Notaris di

Furthermore, as additional information, we hereby
afttach a copy of Summary of Minutes of the
Meeting from Aulia Taufani, S.H., Notary in
Jakarta.

Please be informed accordingly. Thank you for
your attention and cooperation.