Back to announcement
20250619_LMAX_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31896702.pdf
RUPS minutes Needs review LMAXSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 006/RUPS/LMAX/VI/2025
Nama Perusahaan PT Lupromax Pelumas Indonesia Tbk.
Kode Emiten LMAX
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 004/RUPS/LMAX/V/2025 tanggal 27 Mei 2025, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2025, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 459.232.902 saham atau 70,6503%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 70,65% 459.132. 99,978% 100.000 0,022% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
902
Tahunan
Hasil Keputusan a. Menyetujui dan Menerima baik Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan
jalannya Perseroan, Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024;
b. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (Laporan Keuangan Perseroan)
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan serta
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (Acquit et de Charge)
sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh tindakan tersebut tercermin
dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 70,65% 459.132. 99,978% 100.000 0,022% 0 0% Setuju
Bersih
902
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui dan menetapkan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31
Desember 2024 yang akan digunakan sebagai cadangan wajib sebesar Rp 100.000.000,-
(seratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 1.070.397.699,- (satu milyar tujuh puluh juta
tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sebagai
laba ditahan yang belum ditetapkan penggunaan
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 70,65% 459.132. 99,978% 100.000 0,022% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
902
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris menunjuk Kantor Akuntan Publik
(KAP) untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan
jumlah honorarium dan persyaratan lainnya mengenai pengangkatan Kantor Akuntan Publik
tersebut
Agenda 4 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 70,65% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
Hasil Keputusan Tidak membutuhkan persetujuan oleh karena agenda rapat keempat ini bersifat informatif
Page 2
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penetapan gaji atau
Ya 70,65% 459.132. 99,978% 100.000 0,022% 0 0% Setuju
honorarium dan
902
tunjangan lainnya
untuk angggota
dewan komisaris dan
dewan direksi
perseroan tahun buku
2025
Hasil Keputusan Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Gaji atau
honorarium dan tunjangan lainnya untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Tahun
Buku 2025 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Kartiko DIREKTUR 24 Maret 2023 24 Maret 2028 1
Soemargono UTAMA
Ibu Sofia Tanizar DIREKTUR 24 Maret 2023 24 Maret 2028 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Trisno Harnadi KOMISARIS 24 Maret 2023 24 Maret 2028 1
UTAMA
Bapak Iman Turmansah KOMISARIS 24 Maret 2023 24 Maret 2028 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Lupromax Pelumas Indonesia Tbk.
Kartiko Soemargono
Direktur Utama
PT Lupromax Pelumas Indonesia Tbk.
Ruko Graha Boulevard Blok A No.15
Telepon : 02155680515, Fax : , https://lupromax.co.id/
Nama Pengirim Kartiko Soemargono
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 19-06-2025 17:48
Lampiran 1. CN RUPST PT Lupromax Pelumas Indonesia Tbk.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Lupromax Pelumas Indonesia Tbk. yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Lupromax Pelumas Indonesia Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 006/RUPS/LMAX/VI/2025
Issuer Name PT Lupromax Pelumas Indonesia Tbk.
Issuer Code LMAX
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 004/RUPS/LMAX/V/2025 Date 27 May 2025, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 18 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 459.232.902 shares or 70,6503%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 70,65% 459.132. 99,978% 100.000 0,022% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
902
Tahunan
Hasil Keputusan -
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 70,65% 459.132. 99,978% 100.000 0,022% 0 0% Setuju
Bersih
902
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan -
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 70,65% 459.132. 99,978% 100.000 0,022% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
902
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan -
Agenda 4 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 70,65% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
Hasil Keputusan -
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penetapan gaji atau
Ya 70,65% 459.132. 99,978% 100.000 0,022% 0 0% Setuju
honorarium dan
902
tunjangan lainnya
untuk angggota
dewan komisaris dan
dewan direksi
perseroan tahun buku
2025
Hasil Keputusan -
X Board of Director
Page 4
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Kartiko PRESIDENT 24 March 2023 24 March 2028 1
Soemargono DIRECTOR
Ibu Sofia Tanizar DIRECTOR 24 March 2023 24 March 2028 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Trisno Harnadi PRESIDENT 24 March 2023 24 March 2028 1
COMMISSIONER
Bapak Iman Turmansah COMMISSIONER 24 March 2023 24 March 2028 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Lupromax Pelumas Indonesia Tbk.
Kartiko Soemargono
Direktur Utama
PT Lupromax Pelumas Indonesia Tbk.
Ruko Graha Boulevard Blok A No.15
Phone : 02155680515, Fax : , https://lupromax.co.id/
Sender Name Kartiko Soemargono
Function Direktur Utama
Date and Time 19-06-2025 17:48
Attachment 1. CN RUPST PT Lupromax Pelumas Indonesia Tbk.pdf
This is an official document of PT Lupromax Pelumas Indonesia Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Lupromax Pelumas Indonesia Tbk. is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan
p.1
unresolved
person
Kartiko
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
468 ms
12 Sep 2026 22:38
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '70.6503',
'shares_present': '459232902'}