Back to announcement
20250619_LMAX_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31896702_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review LMAXSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.945
NOTARIS - PPAT ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, S.H., M.Kn. KALIBATA OFFICE PARK BLOK D Jl. Raya Pasar Minggu Nomor : 21, Kalibata - Jakarta Selatan 12740 Telp. : (021) 799 4700, 7918 2900, 799 9200 Fax : (021) 7919 8200 E-mail : yosie74notaris@yahoo.com, rosida08notaris@gmail.com SURAT KETERANGAN No. 110/NOT-RRS/CN/PT/VI/2025 Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, S.H., M.Kn. Jabatan : Notaris - PPAT Dengan ini menerangkan : - Bahwa sehubungan dengan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04.2020, tertanggal 20 April 2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan ringkasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT LUPROMAX PELUMAS INDONESIA Tbk, berkedudukan di Kabupaten Tangerang, yang diadakan di Meeting Room Terraz Tree Hotel, Jalan Kapten Tendean Nomor 10, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pukul 10.29 WIB, yang tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal 18 Juni 2025 Nomor 102, yang dibuat oleh Saya, Notaris, sebagai berikut: Dewan Komisaris, Direksi, Profesi Penunjang dan pemegang saham yang hadir dalam Rapat adalah : Dewan Komisaris Komisaris Utama : TRISNO HARNADI Komisaris Independen : IMAN TURMANSAH Direksi Direktur Utama : KARTIKO SOEMARGONO Direktur : SOFIA TANIZAR Kantor Akuntan Publik : MAURICE GANDA NAINGGOLAN & REKAN Biro Administrasi Efek : PT BIMA REGISTRA Halaman 1 dari 4 Halaman
Page 2 OCR 0.958
Notaris : ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, S.H., M.Kn Kuorum Kehadiran : RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 459.232.902 (empat ratus lima puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus dua) lembar saham atau mewakili 70,6503Y6 (tujuh puluh koma enam lima nol tiga persen) dari 650.008.775 (enam ratus lima puluh juta delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima) lembar saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan Hak suara yang sah. Pertanyaan dan Jawaban : 1. Untuk Agenda Rapat diberikan kesempatan untuk Tanya Jawab sesuai dengan Agenda RUPST. 2. Jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan : tidak ada pertanyaan. Mekanisme Pengambilan Keputusan : Semua keputusan yang diambil dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST : No Agenda Abstain Tidak Setuju Setuju Total Setuju 1. | Persetujuan Laporan 0 100.000 459.132.902 | 459.132.902 Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat), sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024 2. | Penetapan penggunaan 0 100.000 459.132.902 | 459.132.902 Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31- 12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) Halaman 2 dari 4 Halaman
Page 3 OCR 0.952
Penunjukan Kantor Oo 100.000 459.132.902 | 459.132.902 Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31- 12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima) Laporan penggunaan dana Tidak membutuhkan persetujuan oleh karena agenda rapat hasil Penawaran Umum keempat ini bersifat informatif. Perdana Saham Perseroan Persetujuan Penetapan fo 100.000 459.132.902 | 459.152.902 Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Tahun Buku 2025 HASIL KEPUTUSAN RUPST 1 Agenda Pertama: a Menyetujui dan Menerima baik Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) (Laporan Keuangan Perseroan) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (Acguit et de Charge) sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 2. Agenda Kedua: Menyetujui dan menetapkan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) yang akan digunakan sebagai cadangan wajib sebesar Rp1100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp1.070.397.699,00 (satu miliar tujuh puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sebagai laba ditahan yang belum ditetapkan penggunaan. 3. Agenda Ketiga: Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal Halaman 3 dari 4 Halaman
Page 4 OCR 0.956
31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima) dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya mengenai pengangkatan Kantor Akuntan Publik tersebut. 4. Agenda Keempat: Tidak membutuhkan persetujuan oleh karena agenda rapat keempat ini bersifat informatif. 5. Agenga Kelima: Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan. - Bahwa salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor kami. Demikian Surat Keterangan ini Saya buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 18 Juni 2025 ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, S.H., M.Kn. Halaman 4 dari 4 Halaman
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PPAT ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR
· Notaris
p.1 ×4
unresolved
org
MAURICE GANDA NAINGGOLAN & REKAN
· Kantor Akuntan Publik
p.1
unresolved
org
PT BIMA REGISTRA
· Biro Administrasi Efek
p.1
unresolved
org
PT BIMA REGISTRA Halaman
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
143 ms
13 Sep 2026 15:10
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'seq': 1,
'title': '1. | Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100000',
'votes_for': '459132902',
'votes_in_favor_total': '459132902'}],
'is_electronic': False,
'meeting_type': 'AGM'}