Back to announcement
20250619_AMAR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31896807.pdf
RUPS minutes Needs review AMARSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 54/SRT-CS/VI/2025
Nama Perusahaan PT Bank Amar Indonesia Tbk.
Kode Emiten AMAR
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 43/SRT-CS/V/2025 tanggal 26 Mei 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 14.269.931.289 saham atau
79,217% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Perseroan
Ya 79,217%14.269.9 100% 0 0% 0 0% Setuju
termasuk Laporan
31.289
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris
serta pengesahan
Laporan Keuangan
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024
serta pemberian
pelunasan dan
pembebasan
tanggung jawab
(acquit et decharge)
kepada anggota
Direksi atas tindakan
pengurusan dan
kepada anggota
Dewan Komisaris
Perseroan atas
tindakan pengawasan
yang dilakukan
selama tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk namun tidak
terbatas pada hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024, mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku 2024 dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota Ernst & Young Global Limited).
2. Menyetujui memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya
(volledig acquit et de charge) kepada para anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan
kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah
dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang
tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan
Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 79,217%14.269.9 100% 0 0% 0 0% Setuju
bersih Perseroan
31.289
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024
Hasil Keputusan Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024, yaitu sebesar
Rp214.991.155.929,00 (dua ratus empat belas miliar sembilan ratus sembilan puluh satu
juta seratus lima puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) (Laba Bersih
2024) sebagai berikut:
1. Sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) disisihkan untuk dana cadangan;
2. sebesar Rp168.427.845.401,75 (seratus enam puluh delapan miliar empat ratus dua
puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh lima ribu empat ratus satu koma tujuh lima
rupiah) atau sebesar Rp9,35 (sembilan koma tiga lima rupiah) per saham dibagikan sebagai
dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 kepada para
pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai, dimana jumlah dividen
tunai tersebut sudah termasuk dividen interim sebesar Rp47.736.234.258,25 (empat puluh
tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga puluh empat ribu dua ratus lima
puluh delapan koma dua lima rupiah) atau sebesar Rp2,65 (dua koma enam lima rupiah)
per saham yang telah dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal 30 Agustus 2024 dan
sebesar Rp25.219.142.627,00 (dua puluh lima miliar dua ratus sembilan belas juta seratus
empat puluh dua ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) atau sebesar Rp1,4 (satu koma
empat rupiah) per saham yang telah dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal 15 Januari
2025, sehingga sisanya sebesar Rp95.472.468.516,50 ( sembilan puluh lima miliar empat
ratus tujuh puluh dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu lima ratus enam belas koma
lima nol rupiah) atau sebesar Rp5,30 (lima koma tiga nol rupiah) per saham, dengan
memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama ketentuan Pasal 40
ayat 2 UUPT, yang mengatur bahwa saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan
(treasury stock) tidak berhak mendapat pembagian dividen.
Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:
(i) Sisa dividen untuk tahun buku 2024 akan dibayarkan untuk setiap saham yang
dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada
tanggal pencatatan (recording date) yang akan ditetapkan oleh Direksi;
(ii) atas pembayaran sisa dividen tahun buku 2024, Perseroan akan melakukan
pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
(iii) Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan
dengan pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2024, antara lain (akan tetapi
tidak terbatas):
(aa) menentukan tanggal pencatatan (recording date) yang dimaksud dalam butir (i) untuk
menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran sisa
dividen tahun buku 2024; dan
(bb) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2024 dan hal-
hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek Indonesia dimana saham
Perseroan tercatat;
3. Sisa dari Laba Bersih 2024 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan
sebagai laba ditahan.
Page 3
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi bagi
Ya 79,217%14.269.9 100% 0 0% 0 0% Setuju
anggota Direksi dan
31.289
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun buku 2025
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Pengendali untuk
menentukan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 dengan memperhatikan rekomendasi dari
Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, mengikuti keputusan RUPS Tahunan
Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2024
Agenda 4 Penunjukan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik
Ya 79,217%14.269.9 100% 0 0% 0 0% Setuju
Terdaftar dan/atau
31.289
Akuntan Publik
Terdaftar yang
tergabung dalam
Kantor Akuntan
Publik Terdaftar untuk
melakukan audit
Laporan Keuangan
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2025,
termasuk audit atas
Laporan Keuangan
lain yang dibutuhkan
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota Ernst & Young
Global Limited) dan/atau Tuan Christophorus Alvin Kossim selaku Akuntan Publik untuk
mengaudit Laporan Keuangan Perseroran untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025, termasuk audit atas Laporan Keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang telah
ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya serta melakukan hal-hal lain yang diperlukan
sehubungan dengan penunjukan dan/atau penggantian Kantor Akuntan Publik dan/atau
Akuntan Publik, termasuk namun tidak terbatas pada menetapkan honorarium professional
dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukkan tersebut, dengan memperhatikan
rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 4
Agenda 5 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
anggota Direksi
Ya 79,217%14.269.9 100% 0 0% 0 0% Setuju
dan/atau Dewan
31.289
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menerima pengunduran diri dari Tuan R. Eka Banyuaji dari jabatannya sebagai Direktur
Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat dengan mengucapkan terima kasih
atas jasa-jasa yang diberikan selama menjabat selaku Direktur Perseroan, dengan
memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)
atas tindakan pengurusan yang dilakukan selama menjabat sebagai Direktur Perseroan,
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan serta
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengangkat Tuan Abraham Christo Lumban Batu selaku Direktur Perseroan, yang
berlaku efektif jika dan sejak tanggal diperolehnya persetujuan Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test), dengan masa
jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
yang akan diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan), dengan
ketentuan apabila pengangkatan Tuan Abraham Christo Lumban Batu selaku Direktur
Perseroan tidak disetujui oleh OJK, maka pengangkatan tersebut menjadi batal tanpa perlu
dilakukan pembatalan lagi oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;
3. Mengangkat Tuan Kevin Kane Wardhana selaku Direktur Perseroan, yang berlaku efektif
jika dan sejak tanggal diperolehnya persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test), dengan masa jabatan sampai
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan
diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan), dengan ketentuan apabila
pengangkatan Tuan Kevin Kane Wardhana selaku Direktur Perseroan tidak disetujui oleh
OJK, maka pengangkatan tersebut menjadi batal tanpa perlu dilakukan pembatalan lagi oleh
Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;
4. Menegaskan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, efektif
sejak ditutupnya Rapat, sebagai berikut:
Direksi / Board of Directors:
Direktur Utama / President Director : Tuan/Mr. VISHAL TULSIAN;
Direktur Kepatuhan / Compliance Director : Nyonya/Mrs. THIO SUCY;
Dewan Komisaris / Board of Commissioners:
Komisaris Utama / President Commissioner : Tuan/Mr. NAVIN NAHATA;
Komisaris Independen / Independent Commissioner : Tuan/Mr. Insinyur ZAINAL ABIDIN
HASNI, Master of Arts;
Komisaris Independen / Independent Commissioner : Nyonya/Mrs. RATNA HEIMAWATY
ZAIN;
5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut maupun
susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ke dalam akta yang dibuat di
hadapan Notaris, yang selanjutnya menyampaikan pemberitahuan perubahan data
Perseroan pada pihak yang berwenang.
Agenda 6 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Rencana Aksi
Ya 79,217%14.269.9 100% 0 0% 0 0% Setuju
Pemulihan (Recovery
31.289
Plan) Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) yang telah disampaikan oleh
Perseroan kepada OJK pada tanggal 28 November 2024.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank Amar Indonesia Tbk.
Page 5
Elsa Enda Dwita Purba
Corporate Secretary
PT Bank Amar Indonesia Tbk.
Jl. Basuki Rahmad No. 109, Surabaya, 60271
Telepon : (031) 99015959, Fax : (031) 9901595, www.amarbank.co.id
Nama Pengirim Elsa Enda Dwita Purba
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 19-06-2025 16:50
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST 17 Juni 2025 - Final.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Amar Indonesia Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Amar Indonesia Tbk. bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 54/SRT-CS/VI/2025
Issuer Name PT Bank Amar Indonesia Tbk.
Issuer Code AMAR
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 43/SRT-CS/V/2025 Date 26 May 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 17 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 14.269.931.289 shares or
79,217% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Perseroan
Ya 79,217%14.269.9 100% 0 0% 0 0% Setuju
termasuk Laporan
31.289
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris
serta pengesahan
Laporan Keuangan
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024
serta pemberian
pelunasan dan
pembebasan
tanggung jawab
(acquit et decharge)
kepada anggota
Direksi atas tindakan
pengurusan dan
kepada anggota
Dewan Komisaris
Perseroan atas
tindakan pengawasan
yang dilakukan
selama tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024
Hasil Keputusan 1. Approve and accept the Annual Report of the Company, including but not limited to the
results that have been achieved during the financial year ended 31 December 2024, ratify
the Supervisory Report of the Companys Board of Commissioner for the 2024 financial year
as well as the Companys Financial Statements for the financial year ended 31 December
2024 that has been audited by Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja
(member of Ernst & Young Global Limited Network).
2. Approve to grant full release and discharge of responsibility (volledig acquit et de charge)
to the members of the Companys Board of Directors for their management actions and to the
member of the Companys Board of Commissioners for their supervision actions carried out
during the financial year ended 31 December 2024, to the extent those actions are reflected
in the Companys Annual Report and Financial Statements and are not criminal offenses or a
breach of the prevailing laws and regulations
Page 7
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 79,217%14.269.9 100% 0 0% 0 0% Setuju
bersih Perseroan
31.289
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024
Hasil Keputusan Determine the use of the Companys net profit for the 2024 financial year, namely IDR214,
991,155,929.00 (two hundred and fourteen billion, nine hundred and ninety-one million one
hundred and fifty-five thousand nine hundred and twenty-nine rupiah) (Net Profit 2024) as
follows:
1. IDR 50,000,000.00 (fifty million rupiah) is set aside for reserve funds;
2. IDR 168,427,845,401.75 (one hundred sixty-eight billion, four hundred twenty-seven
million, eight hundred forty-five thousand, four hundred and one point seven five rupiah) or
IDR9.35 (nine point three five rupiah) per share, distributed as cash dividends for the
financial year ended 31 December 2024 to shareholders who have the right to receive cash
dividends, whereby the total cash dividend already includes interim dividends of IDR47,
736,234,258.25 (forty-seven billion, seven hundred thirty-six million, two hundred thirty-four
thousand, two hundred fifty-eight point two five rupiah) or IDR2.65 (two point six five rupiah)
per share, which was paid by the Company on 30 August 2024 and IDR25,219,142,627.00
(twenty-five billion, two hundred nineteen million, one hundred forty-two thousand, six
hundred twenty-seven rupiah) or IDR1.4 (one point four rupiah) per share, which was paid by
the Company on 15 January 2025 , thus the remaining amount of IDR 95,472,468,516.50
(ninety-five billion, four hundred seventy-two million four hundred sixty-eight thousand five
hundred sixteen point five rupiah) or IDR 5.3 (five point three rupiah) per share shall be
distributed to the shareholders in accordance with the applicable regulations, by taking into
account the provisions of applicable legislation, especially the provisions of Article 40
paragraph 2 of the Company Law, which regulates that shares that have been repurchased
by the Company (treasury stock) are not entitled to dividend distribution.
The following terms and conditions apply to the payment of dividends:
(i) the remaining dividends for the 2024 financial year will be paid for each share
issued by the Company which is recorded in the Companys Register of Shareholders on the
recording date to be determined by the Board of Directors;
(ii) on the remaining dividend payments for the 2024 financial year, the Company will
withhold dividend tax in accordance with applicable tax regulations;
(iii) The Board of Directors is given the power and authority to determine matters
relating to the implementation of the remaining dividend payments for the 2024 financial
year, including (but not limited to):
(aa) determine the recording date referred to in point (i) to determine the Company's
shareholders who are entitled to receive the remaining dividend payments for the 2024
financial year; and
(bb) determine the date for the remaining dividend payments for the 2024 financial year and
other technical matters without prejudice to the regulations of the Indonesian Stock
Exchange where the Company's shares are listed;
3. The remaining unutilized 2024 Net Profit is determined as retained earnings.
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi bagi
Ya 79,217%14.269.9 100% 0 0% 0 0% Setuju
anggota Direksi dan
31.289
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun buku 2025
Hasil Keputusan Approve the granting of power and authority to the Controlling Shareholder to determine the
salaries or honoraria and benefit for the members of the Board of Directors and the Board of
Commissioners of the Company for the 2025 financial year with due observance to the
recommendation from the Nomination and Remuneration Committee of the Company,
following the resolution adopted at the Annual General Meeting of Shareholder held in 2024
Page 8
Agenda 4 Penunjukan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik
Ya 79,217%14.269.9 100% 0 0% 0 0% Setuju
Terdaftar dan/atau
31.289
Akuntan Publik
Terdaftar yang
tergabung dalam
Kantor Akuntan
Publik Terdaftar untuk
melakukan audit
Laporan Keuangan
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2025,
termasuk audit atas
Laporan Keuangan
lain yang dibutuhkan
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Appoint Public Accounting Firm of Purwantono, Sungkoro & Surja (member of Ernst &
Young Global Limited) and/or Mister Christophorus Alvin Kossim as the Public Accountant to
audit the Financial Statements of the Company for the financial year ended 31 December
2025, including audit assignment of other Financial Statements as required by the
Company.
2. Grant an authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint other Public
Accounting Firm and/or Public Accountant which is registered with the Financial Services
Authority if for one or another reason the appointed Public Accounting Firm and/or Public
Accountant is not able to carry out their duties and to take any necessary action in
connection with the appointment of Public Accounting Firm and/or Public Accountant,
including without limitation to determine the amount of professional honorarium and any
other requirements in connection with such appointment, with due observance to the
recommendation from the Audit Committee and the prevailing laws and regulations
Page 9
Agenda 5 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
anggota Direksi
Ya 79,217%14.269.9 100% 0 0% 0 0% Setuju
dan/atau Dewan
31.289
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 1. Accept the resignation of Mr. R. Eka Banyuaji from his position as Director of the
Company, effective upon the closing of the Meeting with expressing gratitude for the
services rendered during his tenure as Director of the Company, by granting full release and
discharge from any responsibilities (acquit et de charge) for management actions taken
during his tenure as Director of the Company to the extent that such actions are reflected in
the annual reports and financial statements and are in accordance with the prevailing laws
and regulations;
2. Appoint Mr. Abraham Christo Lumban Batu as Director of the Company, which will be
effective if and from the date of the approval from Financial Services Authority (OJK) on the
Fit and Proper Test, with a term of office until the closing of the Companys Annual General
Meeting of Shareholders to be held in 2029 (two thousand and twenty-nine), provided that if
the appointment of Mr. Abraham Christo Lumban Batu as Director of the Company is not
approved by the Financial Services Authority , then the said appointment will be cancelled
without the need for further cancellation by the Companys General Meeting of Shareholders;
3. Appoint Mr. Kevin Kane Wardhana as Director of the Company, which will be effective if
and from the date of the approval from Financial Services Authority (OJK) on the Fit and
Proper Test, with a term of office until the closing of the Companys Annual General Meeting
of Shareholders to be held in 2029 (two thousand and twenty-nine), provided that if the
appointment of Mr. Kevin Kane Wardhana as Director of the Company is not approved by
the Financial Services Authority, then the said appointment will be cancelled without the
need for further cancellation by the Companys General Meeting of Shareholders;
4. To confirm the composition of the following members of the Board of Directors and Board
of Commissioners of the Company, effective as of the closing of the Meeting, as follows:
Direksi / Board of Directors:
Direktur Utama / President Director : Tuan/Mr. VISHAL TULSIAN;
Direktur Kepatuhan / Compliance Director : Nyonya/Mrs. THIO SUCY;
Dewan Komisaris / Board of Commissioners:
Komisaris Utama / President Commissioner : Tuan/Mr. NAVIN NAHATA;
Komisaris Independen / Independent Commissioner : Tuan/Mr. Insinyur ZAINAL ABIDIN
HASNI, Master of Arts;
Komisaris Independen / Independent Commissioner : Nyonya/Mrs. RATNA HEIMAWATY
ZAIN;
5. Grant power and authority to the Board of Directors of the Company, with rights of
substitution, to carry out all and any necessary actions in connection with the resolution in
accordance with the prevailing laws and regulations, including without limitation to
stating/declaring the resolution as well as the composition of the Board of Directors and the
Board of Commissioners of the Company in a deed made before a Notary, which then
provides notification of changes to the Companys data to the competent authorities.
Agenda 6 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Rencana Aksi
Ya 79,217%14.269.9 100% 0 0% 0 0% Setuju
Pemulihan (Recovery
31.289
Plan) Perseroan
Hasil Keputusan Approve the Recovery Plan that has been submitted by the Company to the OJK on 28
November 2024.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank Amar Indonesia Tbk.
Page 10
Elsa Enda Dwita Purba
Corporate Secretary
PT Bank Amar Indonesia Tbk.
Jl. Basuki Rahmad No. 109, Surabaya, 60271
Phone : (031) 99015959, Fax : (031) 9901595, www.amarbank.co.id
Sender Name Elsa Enda Dwita Purba
Function Corporate Secretary
Date and Time 19-06-2025 16:50
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST 17 Juni 2025 - Final.pdf
This is an official document of PT Bank Amar Indonesia Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bank Amar Indonesia Tbk. is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.1 ×2
unresolved
org
Young Global Limited
p.1 ×4
unresolved
person
Christophorus Alvin Kossim
· Akuntan Publik
p.3
unresolved
person
Insinyur ZAINAL ABIDIN HASNI
p.4 ×4
unresolved
—
Elsa Enda Dwita Purba
· Corporate Secretary
p.5 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.8 ×5
unresolved
—
Appoint Mr. Abraham Christo Lumban Batu
· Director
p.9 ×10
unresolved
—
Appoint Mr. Kevin Kane Wardhana
· Director
p.9 ×10
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
690 ms
12 Sep 2026 22:38
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.217',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '14269'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.217',
'seq': 4,
'title': 'anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '14269'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.217',
'seq': 6,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '14269'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.217',
'seq': 8,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '14269'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.217',
'seq': 12,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '14269'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.217',
'seq': 14,
'title': 'anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '14269'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.217',
'seq': 16,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '14269'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.217',
'seq': 18,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '14269'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '79.217',
'shares_present': '14269931289'}