Back to announcement
20250619_AMAR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31896807_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed AMARSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 11
Page 1
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
SUMMARY OF MEETING THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
SUMMARY OF MINUTES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK AMAR INDONESIA TBK
Direksi PT Bank Amar Indonesia Tbk (“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta The Board of Directors of PT Bank Amar Indonesia Tbk (the “Company”),
Selatan dengan ini mengumumkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang domiciled in South Jakarta hereby announces the resolutions of the Annual
Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”) sebagai berikut: General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) as follows:
Hari/Tanggal : Selasa, 17 Juni 2025
Day/Date Tuesday, 17 June 2025
Waktu : 10.20 – 11.08 WIB
Time 10.20 a.m. – 11.08 a.m. Western Indonesia Time
Tempat : Mövenpick Hotel Jakarta, Jalan Pecenongan Nomor Kav. 7-17,
Venue Kebon Kelapa, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10120
Mekanisme : Secara elektronik menggunakan Aplikasi eASY.KSEI
Mechanism Electronic meeting, using eASY.KSEI Application
KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN / ATTENDANCE OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF
COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY
Rapat dihadiri secara langsung oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi The Meeting is attended in-person by the members of the Board of
Perseroan sebagai berikut: Commissioners and the Board of Directors of the Company as follows:
Dewan Komisaris Perseroan / The Board of Commissioners of the Company
Komisaris Independen/Independent Commissioners : Bapak/Mr. Ir. Zainal Abidin Hasni, Master of Arts
Page 2
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN SUMMARY OF MEETING THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS Komisaris Independen/Independent Commissioners : Ibu/Mrs. Ratna Heimawaty Zain Direksi Perseroan / The Board of Directors of the Company Direktur Utama/President Director : Bapak/Mr. Vishal Tulsian Direktur Kepatuhan/Compliance Director : Ibu/Mrs. Thio Sucy PIHAK INDEPENDEN DAN/ATAU PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL / APPOINTED INDEPENDENT PARTIES AND/OR CAPITAL MARKET SUPPORTING PROFESSIONALS 1. Doktor Putra Hutomo, SH, Mkn 1. Doktor Putra Hutomo, SH, Mkn 2. PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk khusus 2. PT Datindo Entrycom as the Securities Administration Bureau which was untuk Rapat. specially appointed for the Meeting. PIMPINAN RAPAT / CHAIRMAN OF THE MEETING Rapat ini dipimpin oleh Bapak Ir. Zainal Abidin Hasni, Master of Arts, selaku The Meeting was chaired by Mr. Ir. Zainal Abidin Hasni, Master of Arts, of the Komisaris Independen Perseroan. Company. KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN / QUORUM OF ATTENDANCE OF THE COMPANY’S SHAREHOLDERS Rapat ini dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang The Meeting was attended by Shareholders and/or their proxies representing mewakili sejumlah 14.269.931.289 saham atau 79,217% dari jumlah seluruh 14.269.931.289 shares or 79,217% of all the 18.013.673.305 which constitute all saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sejumlah shares with valid voting rights that have been issued by the Company (After 18.013.673.305 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara deducted the number of shares bought back by the Company/Treasury Stock). yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan).
Page 3
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN SUMMARY OF MEETING THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PENGAJUAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT TERKAIT MATA ACARA / MECHANISM TO ASK QUESTION AND/OR RENDER OPINION RELATED TO THE AGENDA Dalam setiap pembahasan mata acara Rapat, Perseroan telah memberikan In every discussion of the Meeting’s agenda, the Company has provided kesempatan bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk opportunities for the shareholders or their proxies to ask questions and/or render mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berkaitan dengan opinions related to the discussion of each agenda of the Meeting. pembahasan setiap mata acara Rapat. Hingga akhir Rapat, tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat dari Until the end of the Meeting, there was no question and/or opinions from the pemegang saham atau kuasa pemegang saham. shareholders or their proxies. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN / VOTING MECHANISM 1. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 1. All resolutions should be made based on deliberations for a consensus. If Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka deliberations for a consensus was not achieved, then the adoption of the keputusan diambil akan dilakukan melalui pemungutan suara. resolution shall be carried out through voting. 2. e-Voting dilakukan melalui sistem eASY.KSEI dengan panduan yang 2. e-Voting was conducted through the eASY.KSEI system under the guideline telah dipaparkan sebelum Rapat dimulai dan diunggah ke situs resmi that had been presented prior to the Meeting and uploaded in the Company's Perseroan. website. 3. Tiap-tiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan 1 (satu) suara. 3. Each holder of 1 (one) share was entitled to cast 1 (one) vote. 4. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak 4. Shareholders or their Proxies who did not vote or cast abstain vote were mengeluarkan suara atau memilih suara abstain akan dimasukkan ke considered to have casted the same vote as the majority votes of voting result. dalam suara terbanyak dari hasil pemungutan suara. 5. Keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian 5. Resolutions will be adopted if approved by more than 1/2 (one-half) of the total dari jumlah seluruh saham yang hadir dalam Rapat.. shares present at the Meeting. MATA ACARA RAPAT DAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA / THE AGENDA OF THE MEETING AND VOTING RESULT
Page 4
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
SUMMARY OF MEETING THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Mata Acara 1/ : Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta
Agenda 1 pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada anggota
Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 / Approval
of the Company's Annual Report including the Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners
as well as ratification of the Company's Financial Statements for the financial year ended 31 December
2024 and granting release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to members of the Board
of Directors for management actions and to members of the Company's Board of Commissioners for
supervisory actions carried out during the financial year ended 31 December 2024
Total Suara Setuju/Total Agrees Total Suara Tidak Setuju/Total Disagrees Total Suara Abstain/Total Abstains
14.269.931.289 saham/shares (100%) 0 saham/shares (0%) 0 saham/shares (0%)
Hasil Keputusan / the : 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada hasil-hasil yang telah dicapai
Resolutions selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota Ernst & Young
Global Limited).
Approve and accept the Annual Report of the Company, including but not limited to the results that have been achieved during
the financial year ended 31 December 2024, ratify the Supervisory Report of the Company’s Board of Commissioner for the
2024 financial year as well as the Company’s Financial Statements for the financial year ended 31 December 2024 that has
been audited by Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (member of Ernst & Young Global Limited Network).
2. Menyetujui memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada para
anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan
yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau
pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Approve to grant full release and discharge of responsibility (volledig acquit et de charge) to the members of the Company’s
Board of Directors for their management actions and to the member of the Company’s Board of Commissioners for their
supervision actions carried out during the financial year ended 31 December 2024, to the extent those actions are reflected in
Page 5
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
SUMMARY OF MEETING THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
the Company’s Annual Report and Financial Statements and are not criminal offenses or a breach of the prevailing laws and
regulations.
Mata Acara 2/ : Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Agenda 2 Desember 2024 / Appropriation of the Company’s net profit for the Financial Year Ended 31 December
2024
Total Suara Setuju/Total Agrees Total Suara Tidak Setuju/Total Disagrees Total Suara Abstain/Total Abstains
14.269.931.289 saham/shares (100%) 0 saham/shares (0%) 0 saham/shares (0%)
Hasil Keputusan / the : Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024, yaitu sebesar Rp214.991.155.929,00 (dua ratus empat
Resolutions belas miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) (“Laba
Bersih 2024”) sebagai berikut:
Determine the use of the Company's net profit for the 2024 financial year, namely IDR214,991,155,929.00 (two hundred and
fourteen billion, nine hundred and ninety-one million one hundred and fifty-five thousand nine hundred and twenty-nine rupiah)
("Net Profit 2024") as follows:
1. Sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) disisihkan untuk dana cadangan;
IDR 50,000,000.00 (fifty million rupiah) is set aside for reserve funds;
2. sebesar Rp168.427.845.401,75 (seratus enam puluh delapan miliar empat ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus empat
puluh lima ribu empat ratus satu koma tujuh lima rupiah) atau sebesar Rp9,35 (sembilan koma tiga lima rupiah) per saham
dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 kepada para pemegang
saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai, dimana jumlah dividen tunai tersebut sudah termasuk dividen
interim sebesar Rp47.736.234.258,25 (empat puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga puluh
empat ribu dua ratus lima puluh delapan koma dua lima rupiah) atau sebesar Rp2,65 (dua koma enam lima rupiah) per
saham yang telah dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal 30 Agustus 2024 dan sebesar Rp25.219.142.627,00 (dua
puluh lima miliar dua ratus sembilan belas juta seratus empat puluh dua ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) atau
sebesar Rp1,4 (satu koma empat rupiah) per saham yang telah dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal 15 Januari
2025, sehingga sisanya sebesar Rp95.472.468.516,50 ( sembilan puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh dua juta
empat ratus enam puluh delapan ribu lima ratus enam belas koma lima nol rupiah) atau sebesar Rp5,30 (lima koma tiga
nol rupiah) per saham, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama ketentuan Pasal
40 ayat 2 UUPT, yang mengatur bahwa saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan (treasury stock) tidak berhak
mendapat pembagian dividen.
Page 6
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
SUMMARY OF MEETING THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:
(i) Sisa dividen untuk tahun buku 2024 akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (recording date) yang akan
ditetapkan oleh Direksi;
(ii) atas pembayaran sisa dividen tahun buku 2024, Perseroan akan melakukan pemotongan pajak dividen sesuai
dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
(iii) Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran
sisa dividen tahun buku 2024, antara lain (akan tetapi tidak terbatas):
(aa) menentukan tanggal pencatatan (recording date) yang dimaksud dalam butir (i) untuk menentukan para
pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran sisa dividen tahun buku 2024; dan
(bb) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2024 dan hal-hal teknis lainnya
dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek Indonesia dimana saham Perseroan tercatat;
IDR 168,427,845,401.75 (one hundred sixty-eight billion, four hundred twenty-seven million, eight hundred forty-five
thousand, four hundred and one point seven five rupiah) or IDR9.35 (nine point three five rupiah) per share, distributed as
cash dividends for the financial year ended 31 December 2024 to shareholders who have the right to receive cash
dividends, whereby the total cash dividend already includes interim dividends of IDR47,736,234,258.25 (forty-seven
billion, seven hundred thirty-six million, two hundred thirty-four thousand, two hundred fifty-eight point two five rupiah) or
IDR2.65 (two point six five rupiah) per share, which was paid by the Company on 30 August 2024 and
IDR25,219,142,627.00 (twenty-five billion, two hundred nineteen million, one hundred forty-two thousand, six hundred
twenty-seven rupiah) or IDR1.4 (one point four rupiah) per share, which was paid by the Company on 15 January 2025 ,
thus the remaining amount of IDR 95,472,468,516.50 (ninety-five billion, four hundred seventy-two million four hundred
sixty-eight thousand five hundred sixteen point five rupiah) or IDR 5.3 (five point three rupiah) per share shall be distributed
to the shareholders in accordance with the applicable regulations, by taking into account the provisions of applicable
legislation, especially the provisions of Article 40 paragraph 2 of the Company Law, which regulates that shares that have
been repurchased by the Company (treasury stock) are not entitled to dividend distribution.
The following terms and conditions apply to the payment of dividends:
(i) the remaining dividends for the 2024 financial year will be paid for each share issued by the Company which is
recorded in the Company's Register of Shareholders on the recording date to be determined by the Board of
Directors;
(ii) on the remaining dividend payments for the 2024 financial year, the Company will withhold dividend tax in
accordance with applicable tax regulations;
(iii) The Board of Directors is given the power and authority to determine matters relating to the implementation of the
remaining dividend payments for the 2024 financial year, including (but not limited to):
(aa) determine the recording date referred to in point (i) to determine the Company's shareholders who are entitled
to receive the remaining dividend payments for the 2024 financial year; and
Page 7
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
SUMMARY OF MEETING THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
(bb) determine the date for the remaining dividend payments for the 2024 financial year and other technical matters
without prejudice to the regulations of the Indonesian Stock Exchange where the Company's shares are listed;
3. Sisa dari Laba Bersih 2024 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan.
The remaining unutilized 2024 Net Profit is determined as retained earnings.
Mata Acara 3/ : Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025 /
Agenda 3 Determination of remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company
for the Financial Year 2025
Total Suara Setuju/Total Agrees Total Suara Tidak Setuju/Total Disagrees Total Suara Abstain/Total Abstains
14.269.931.289 saham/shares (100%) 0 saham/shares (0%) 0 saham/shares (0%)
Hasil Keputusan / the : Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Pengendali untuk menentukan gaji atau honorarium dan
Resolutions tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 dengan memperhatikan rekomendasi
dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, mengikuti keputusan RUPS Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada
tahun 2024.
Approve the granting of power and authority to the Controlling Shareholder to determine the salaries or honoraria and benefit for
the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the 2025 financial year with due
observance to the recommendation from the Nomination and Remuneration Committee of the Company, following the resolution
adopted at the Annual General Meeting of Shareholder held in 2024.
Mata Acara 4/ : Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam
Agenda 4 Kantor Akuntan Publik Terdaftar untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk audit atas Laporan Keuangan lain yang
dibutuhkan Perseroan / Appointment of Registered Public Accounting Firm and/or Registered Public
Accountant which are members of a Registered Public Accounting Firm to audit on the Company’s
Page 8
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
SUMMARY OF MEETING THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Financial Statements for the Financial Year Ended 31 December 2025 including audit of any other
Financial Statements as required by the Company
Total Suara Setuju/Total Agrees Total Suara Tidak Setuju/Total Disagrees Total Suara Abstain/Total Abstains
14.269.931.289 saham/shares (100%) 0 saham/shares (0%) 0 saham/shares (0%)
Hasil Keputusan / the : 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota Ernst & Young Global Limited) dan/atau Tuan
Resolutions Christophorus Alvin Kossim selaku Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroran untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk audit atas Laporan Keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan.
Appoint Public Accounting Firm of Purwantono, Sungkoro & Surja (member of Ernst & Young Global Limited) and/or Mister
Christophorus Alvin Kossim as the Public Accountant to audit the Financial Statements of the Company for the financial year
ended 31 December 2025, including audit assignment of other Financial Statements as required by the Company.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik
pengganti yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan
Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya serta melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan
dengan penunjukan dan/atau penggantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik, termasuk namun tidak terbatas
pada menetapkan honorarium professional dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukkan tersebut, dengan
memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Grant an authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint other Public Accounting Firm and/or Public
Accountant which is registered with the Financial Services Authority if for one or another reason the appointed Public
Accounting Firm and/or Public Accountant is not able to carry out their duties and to take any necessary action in connection
with the appointment of Public Accounting Firm and/or Public Accountant, including without limitation to determine the amount
of professional honorarium and any other requirements in connection with such appointment, with due observance to the
recommendation from the Audit Committee and the prevailing laws and regulations
Mata Acara 5/ : Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan / Changes of composition of
Agenda 5 members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company
Total Suara Setuju/Total Agrees Total Suara Tidak Setuju/Total Disagrees Total Suara Abstain/Total Abstains
14.269.931.289 saham/shares (100%) 0 saham/shares (0%) 0 saham/shares (0%)
Page 9
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
SUMMARY OF MEETING THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Hasil Keputusan / the : 1. Menerima pengunduran diri dari Tuan R. Eka Banyuaji dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan, yang berlaku efektif sejak
Resolutions ditutupnya Rapat dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang diberikan selama menjabat selaku Direktur
Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan
pengurusan yang dilakukan selama menjabat sebagai Direktur Perseroan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan
tahunan dan laporan keuangan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Accept the resignation of Mr. R. Eka Banyuaji from his position as Director of the Company, effective upon the closing of the
Meeting with expressing gratitude for the services rendered during his tenure as Director of the Company, by granting full
release and discharge from any responsibilities (acquit et de charge) for management actions taken during his tenure as
Director of the Company to the extent that such actions are reflected in the annual reports and financial statements and are in
accordance with the prevailing laws and regulations;
2. Mengangkat Tuan Abraham Christo Lumban Batu selaku Direktur Perseroan, yang berlaku efektif jika dan sejak tanggal
diperolehnya persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test),
dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan
diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan), dengan ketentuan apabila pengangkatan Tuan Abraham
Christo Lumban Batu selaku Direktur Perseroan tidak disetujui oleh OJK, maka pengangkatan tersebut menjadi batal tanpa
perlu dilakukan pembatalan lagi oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;
Appoint Mr. Abraham Christo Lumban Batu as Director of the Company, which will be effective if and from the date of the
approval from Financial Services Authority (“OJK”) on the Fit and Proper Test, with a term of office until the closing of the
Company's Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2029 (two thousand and twenty-nine), provided that if the
appointment of Mr. Abraham Christo Lumban Batu as Director of the Company is not approved by the Financial Services
Authority , then the said appointment will be cancelled without the need for further cancellation by the Company’s General
Meeting of Shareholders;
3. Mengangkat Tuan Kevin Kane Wardhana selaku Direktur Perseroan, yang berlaku efektif jika dan sejak tanggal diperolehnya
persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test), dengan masa
jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada
tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan), dengan ketentuan apabila pengangkatan Tuan Kevin Kane Wardhana selaku
Direktur Perseroan tidak disetujui oleh OJK, maka pengangkatan tersebut menjadi batal tanpa perlu dilakukan pembatalan lagi
oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;
Appoint Mr. Kevin Kane Wardhana as Director of the Company, which will be effective if and from the date of the approval from
Financial Services Authority (“OJK”) on the Fit and Proper Test, with a term of office until the closing of the Company's Annual
General Meeting of Shareholders to be held in 2029 (two thousand and twenty-nine), provided that if the appointment of Mr.
Kevin Kane Wardhana as Director of the Company is not approved by the Financial Services Authority, then the said
appointment will be cancelled without the need for further cancellation by the Company’s General Meeting of Shareholders;
Page 10
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
SUMMARY OF MEETING THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
4. Menegaskan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat, sebagai berikut:
To confirm the composition of the following members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company,
effective as of the closing of the Meeting, as follows:
Direksi / Board of Directors:
Direktur Utama / President Director : Tuan/Mr. VISHAL TULSIAN;
Direktur Kepatuhan / Compliance Director : Nyonya/Mrs. THIO SUCY;
Dewan Komisaris / Board of Commissioners:
Komisaris Utama / President Commissioner : Tuan/Mr. NAVIN NAHATA;
Komisaris Independen / Independent Commissioner : Tuan/Mr. Insinyur ZAINAL ABIDIN HASNI, Master of Arts;
Komisaris Independen / Independent Commissioner : Nyonya/Mrs. RATNA HEIMAWATY ZAIN;
5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut maupun susunan anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, yang selanjutnya menyampaikan
pemberitahuan perubahan data Perseroan pada pihak yang berwenang.
Grant power and authority to the Board of Directors of the Company, with rights of substitution, to carry out all and any necessary
actions in connection with the resolution in accordance with the prevailing laws and regulations, including without limitation to
stating/declaring the resolution as well as the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the
Company in a deed made before a Notary, which then provides notification of changes to the Company's data to the competent
authorities.
Mata Acara 6/ : Persetujuan atas Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan / Approval for the Company’s
Agenda 6 Recovery Plan
Total Suara Setuju/Total Agrees Total Suara Tidak Setuju/Total Disagrees Total Suara Abstain/Total Abstains
14.269.931.289 saham/shares (100%) 0 saham/shares (0%) 0 saham/shares (0%)
Page 11
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
SUMMARY OF MEETING THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Hasil Keputusan / the : Menyetujui Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) yang telah disampaikan oleh Perseroan kepada OJK pada tanggal 28
Resolutions November 2024.
Approve the Recovery Plan that has been submitted by the Company to the OJK on 28 November 2024.
Jakarta, 19 Juni/June 2025
PT Bank Amar Indonesia Tbk
Direksi /The Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 17 Jun 2025 · 10:20–11:08 |
| Present | 14,269,931,289 (79.22%) |
| Chair | — |
Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Thio Sucy PIHAK
p.2 ×3
unresolved
person
Doktor Putra Hutomo
p.2 ×2
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.2 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.4 ×2
unresolved
org
Young Global Limited
p.4 ×4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.7 ×2
unresolved
—
Christophorus Alvin Kossim
· Akuntan Publik
p.8
unresolved
org
Financial Services Authority
p.8 ×5
unresolved
—
Appoint Mr. Abraham Christo Lumban Batu
· Director
p.9 ×10
unresolved
—
Appoint Mr. Kevin Kane Wardhana
· Director
p.9 ×10
unresolved
person
Insinyur ZAINAL ABIDIN HASNI
p.10 ×9
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
683 ms
12 Sep 2026 22:38
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-06-17',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '79.217',
'shares_present': '14269931289',
'time_end': '11:08:00',
'time_start': '10:20:00'}