Back to announcement
20250619_BTEK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31896574.pdf
RUPS minutes Needs review BTEKSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 27/BTEK/IDX-OJK/VI/2025
Nama Perusahaan Bumi Teknokultura Unggul Tbk
Kode Emiten BTEK
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 21/BTEK/IDX-OJK/V/2025 tanggal 26 Mei 2025, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2025, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 25.539.704.949 saham atau
55,188% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 55,188%25.528.6 99,957%4.016.70 0,016% 7.000.00 0,027% Setuju
Laporan Keuangan
88.249 0 0
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024, yang di dalamnya terdiri dari:
a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya
pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2024;
b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan
(acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sepanjang tindakan-tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
Agenda 2 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan tunjangan
Ya 55,188%25.528.6 99,957%7.015.30 0,027% 4.000.00 0,016% Setuju
lainnya bagi anggota
89.649 0 0
Direksi dan anggota
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025, yang pelaksanaannya akan
disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 55,188%25.535.7 99,957%4.000.00 0,016% 7.000.00 0,027% Setuju
Publik dan/atau
04.949 0 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi
ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang
sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang dapat
ditunjuk adalah Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan, memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki
Sumber Daya Manusia yang memadai dan memiliki independensi.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan
Publik tersebut.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Dhanny Cahyadi DIREKTUR 26 Juni 2023 26 Juni 2028 3
UTAMA
Ibu Naning DIREKTUR 25 Juni 2024 26 Oktober 2028 2
Wahyuningsih
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Anne Patricia KOMISARIS 26 Juni 2023 26 Juni 2028 3
Sutanto UTAMA
Bapak Rahmat Irawan KOMISARIS 25 Juni 2024 26 Juni 2028 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Bumi Teknokultura Unggul Tbk
Dhanny Cahyadi
Direktur Utama
Bumi Teknokultura Unggul Tbk
Gedung Metaepsi Jl.D.I Panjaitan Kavling 2,Rt 05 / Rw 09 Rawa Bunga,Jatinegara
Telepon : +62-21-8192989, Fax : +62-21-8567711, www.btek.co.id
Nama Pengirim Dhanny Cahyadi
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 19-06-2025 15:49
Page 3
Lampiran 1. Pengantar Risalah Rapat .pdf
2. BTEK_2025 AGMS_Ringkasan Risalah_English.pdf
3. BTEK_2025 AGMS_Ringkasan Risalah.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Bumi Teknokultura Unggul Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Bumi Teknokultura Unggul Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 27/BTEK/IDX-OJK/VI/2025
Issuer Name Bumi Teknokultura Unggul Tbk
Issuer Code BTEK
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 21/BTEK/IDX-OJK/V/2025 Date 26 May 2025, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 17 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 25.539.704.949 shares or
55,188% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 55,188%25.528.6 99,957%4.016.70 0,016% 7.000.00 0,027% Setuju
Laporan Keuangan
88.249 0 0
Tahunan
Hasil Keputusan Approved and ratified the Annual Report for the financial year ended on December 31, 2024,
which consists of:
a. Report on the management of the Company by the Board of Directors and
report on the course of supervision of the Company by the Board of Commissioners during
the financial year of 2024;
b. Financial Statements and balance sheet and income statement for the financial
year ended on December 31, 2024;
thereby agree to grant full release and settlement (acquit et de charge) to the members of
the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the
management and supervisory actions they have taken during the financial year ended on
December 31, 2024 as long as the actions are reflected in the Company's Annual Report
and Financial Statements ended on December 31, 2024.
Agenda 2 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan tunjangan
Ya 55,188%25.528.6 99,957%7.015.30 0,027% 4.000.00 0,016% Setuju
lainnya bagi anggota
89.649 0 0
Direksi dan anggota
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Grant authority and power to the Board of Commissioners of the Company to determine the
salary and/or honorarium and/or other allowances for members of the Board of Directors and
members of the Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2025, the
implementation of which will be adjusted to the applicable regulations.
Page 5
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 55,188%25.535.7 99,957%4.000.00 0,016% 7.000.00 0,027% Setuju
Publik dan/atau
04.949 0 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Delegate the authority to appoint a Public Accountant and Public Accounting Firm
to audit the Company's financial statements for the financial year ended December 31, 2025,
to the Board of Commissioners of the Company in order to comply with the applicable
provisions and obtain the appropriate Public Accountant and Public Accounting Firm,
provided that the criteria for Public Accountant and Public Accounting Firms that can be
appointed are a Public Accountant and Public Accounting Firm registered with the Authority
Financial Services, has audit experience in the Company's business activities, has adequate
Human Resources and has independency.
2. Approve the granting of authority to the Board of Commissioners to determine the
honorariums and other reasonable requirements for the Public Accountant and the Public
Accounting Firm.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Dhanny Cahyadi PRESIDENT 26 June 2023 26 June 2028 3
DIRECTOR
Ibu Naning DIRECTOR 25 June 2024 26 October 2028 2
Wahyuningsih
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Anne Patricia PRESIDENT 26 June 2023 26 June 2028 3
Sutanto COMMISSIONER
Bapak Rahmat Irawan COMMISSIONER 25 June 2024 26 June 2028 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Bumi Teknokultura Unggul Tbk
Dhanny Cahyadi
Direktur Utama
Bumi Teknokultura Unggul Tbk
Gedung Metaepsi Jl.D.I Panjaitan Kavling 2,Rt 05 / Rw 09 Rawa Bunga,Jatinegara
Phone : +62-21-8192989, Fax : +62-21-8567711, www.btek.co.id
Sender Name Dhanny Cahyadi
Function Direktur Utama
Date and Time 19-06-2025 15:49
Page 6
Attachment 1. Pengantar Risalah Rapat .pdf
2. BTEK_2025 AGMS_Ringkasan Risalah_English.pdf
3. BTEK_2025 AGMS_Ringkasan Risalah.pdf
This is an official document of Bumi Teknokultura Unggul Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Bumi Teknokultura Unggul Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Naning
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
801 ms
12 Sep 2026 22:38
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.016',
'pct_against': '99.957',
'pct_for': '55.188',
'seq': 1,
'title': 'lainnya bagi anggota',
'votes_abstain': '4000',
'votes_against': '7015',
'votes_for': '25528'},
{'approved': True,
'seq': 2,
'title': 'Direksi dan anggota',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '89649'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.016',
'pct_against': '99.957',
'pct_for': '55.188',
'seq': 3,
'title': 'lainnya bagi anggota',
'votes_abstain': '4000',
'votes_against': '7015',
'votes_for': '25528'},
{'approved': True,
'seq': 4,
'title': 'Direksi dan anggota',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '89649'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '55.188',
'shares_present': '25539704949'}