Back to announcement
20250619_LPCK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31896599.pdf
RUPS minutes Needs review LPCKSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 065/LC-COS/VI/2025
Nama Perusahaan Lippo Cikarang Tbk
Kode Emiten LPCK
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan (KOREKSI)
Mengoreksi surat kami nomor : 056/LC-COS/V/2025 tanggal 23 Mei 2025 perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum
Para Pemegang Saham Tahunan, dengan ini perseroan menyampaikan hal sebagai berikut:
Merujuk pada surat Perseroan nomor 042/LC-COS/IV/2025 tanggal 29 April 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 4.660.221.997 saham atau 91,32%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 91,32% 4.657.87 99,95% 568.420 0,012% 1.777.35 0,038% Setuju
Laporan Keuangan
Tahunan 6.222 5
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta
mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto,
Mawar & Rekan sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No:
00354/2.1030/AU.1/03/1155-1/1/III/2025 tertanggal 26 Maret 2025, dengan opini bahwa
laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material dan Laporan
Realisasi Penggunaan Dana PMHMETD II;
2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et
decharge) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan
pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam tahun buku 2024, sepanjang tindakan
pengawasan dan kepengurusan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan bukan merupakan tindak pidana
atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam mata acara Rapat ini, manajemen Perseroan juga menyampaikan terkait laporan
realisasi penggunaan dana hasil Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II) untuk memenuhi ketentuan POJK No.
30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil PMHEMTD II tidak memerlukan
persetujuan Rapat, sehingga atas penyampaian Laporan tidak dilaksanakan forum tanya
jawab maupun pengambilan keputusan.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 91,32% 4.659.64 99,986% 568.420 0,012% 107.800 0,002% Setuju
Bersih
6.777
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan
1. Menyetujui untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 91,32% 4.659.54 99,988% 568,42 0,012% 107.800 0,002% Setuju
Publik dan/atau
5.777
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, atas rekomendasi Komite Audit, untuk
memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, termasuk
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lainnya yang terdaftar di OJK
apabila karena satu dan lain hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik di atas tidak
dapat melaksanakan tugasnya; dan
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besaran
honorarium profesional, menandatangani dokumen-dokumen dan segala tindakan yang
terkait dengan pelaksanaan penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
tersebut.
Page 3
Agenda 4 Perubahan dan/atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penegasan kembali
Ya 91,32% 4.658.71 99,968% 1.404.16 0,03% 107.800 0,002% Setuju
susunan anggota
0.035 2
Direksi dan/atau
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengunduran diri Ibu Gita Irmasari dari jabatannya sebagai Presiden Direktur
Perseroan sejak ditutupnya Rapat, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab (volledig acquit et de charge), sepanjang tindakan-tindakannya tersebut tercermin
dalam buku, catatan dan laporan keuangan Perseroan.
2. Menyetujui pengunduran diri Bapak Anand Kumar dari jabatannya sebagai Komisaris
Perseroan sejak ditutupnya Rapat, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab (volledig acquit et de charge), sepanjang tindakan-tindakannya tersebut tercermin
dalam buku, catatan dan laporan keuangan Perseroan.
3. Menyetujui pengangkatan Bapak Marlo Budiman sebagai Presiden Direktur Perseroan
yang baru, untuk menggantikan dan meneruskan sisa masa jabatan Ibu Gita Irmasari
dengan masa jabatan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini.
4. Menyetujui pengangkatan Ibu Indryanarum sebagai Direktur Perseroan yang baru, untuk
menggantikan dan meneruskan sisa masa jabatan Bapak Marlo Budiman dengan masa
jabatan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini.
5. Menyetujui pengangkatan Bapak Charles Rigoux sebagai Komisaris Perseroan yang
baru, untuk menggantikan dan meneruskan sisa masa jabatan Bapak Anand Kumar dengan
masa jabatan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini.
6. Menyetujui perubahan dan menegaskan kembali susunan anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya periode
jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi baru pada penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2026, tanpa mengurangi hak Rapat Umum
Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris (Independen) : Didik Junaedi Rachbini
Komisaris Independen : Hadi Cahyadi
Komisaris : Charles Rigoux
Komisaris : George Raymond Zage III
Direksi
Presiden Direktur : Marlo Budiman
Direktur : Marshal Martinus Tissadharma
Direktur : Indryanarum
7. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada masing-masing anggota
Direksi baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, dan/atau Sekretaris Perusahaan untuk
melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, termasuk
namun tidak terbatas pada membuat atau meminta dibuatkan serta menandatangani segala
akta sehubungan dengan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dan
untuk mendaftarkan perubahan tersebut dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
Page 4
Agenda 5 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi bagi
Ya 91,32% 4.659.54 99,986% 568,42 0,012% 107.800 0,002% Setuju
anggota Dewan
5.777
Komisaris dan
anggota Direksi untuk
tahun 2025
Hasil Keputusan 1. Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi
nominasi dan remunerasi untuk menetapkan besaran honorarium/gaji, tantiem, tunjangan,
dan/atau remunerasi lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris sesuai dengan struktur
dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan besaran honorarium/gaji, tantiem, tunjangan, dan/atau remunerasi lainnya bagi
para anggota Direksi sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan
remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Marlo Budiman PRESIDEN 21 Mei 2025 30 Juni 2026 1
DIREKTUR
Bapak Marshal Martinus DIREKTUR 15 Juni 2023 30 Juni 2026 1
Tissadharma
Ibu Indryanarum DIREKTUR 21 Mei 2025 30 Juni 2026 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Didik Junaedi PRESIDEN 15 Juni 2023 30 Juni 2026 3
Rachbini KOMISARIS X
Bapak Hadi Cahyadi KOMISARIS 15 Juni 2023 30 Juni 2026 4 X
Bapak Charles Rigoux KOMISARIS 21 Mei 2025 30 Juni 2026 1
Bapak George Raymond KOMISARIS 15 Juni 2023 30 Juni 2026 2
Zage III
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Lippo Cikarang Tbk
Peter Adrian
Corporate Secretary
Page 5
Lippo Cikarang Tbk
Kawasan Easton Commercial Centre, Jl. Gn. Panderman Kav. 05, Cibatu, Cikarang
Telepon : 897-2488, Fax : 897 2170, 897 2250 , www.lippo-cikarang.com
Nama Pengirim Peter Adrian
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 19-06-2025 15:36
Lampiran 1. 20250522_LPCK_Penyampaian_Ringkasan_RUPST 2025.pdf
2. 20250521_LPCK_Ringkasan Risalah RUPST_Ind .pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Lippo Cikarang Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Lippo Cikarang Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi
yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 065/LC-COS/VI/2025
Issuer Name Lippo Cikarang Tbk
Issuer Code LPCK
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Correction to our previous announcement number : 056/LC-COS/V/2025 dated 23 May 2025 with the subject of
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan, the company hereby submit the following
Reffering the announcement number 042/LC-COS/IV/2025 Date 29 April 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 21 May 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 4.660.221.997 shares or 91,32%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 91,32% 4.657.87 99,95% 568.420 0,012% 1.777.35 0,038% Setuju
Laporan Keuangan
Tahunan 6.222 5
Hasil Keputusan 1. To approve the Annual Report of the Company for the financial year ended December 31,
2024 including the Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners, as well as to
ratify the Financial Statements of the Company for the financial year ended on December 31,
2024 which had been audited by the Public Accounting Firm of Amir Abadi Jusuf, Aryanto,
Mawar & Rekan as stated in its report No: 00354/2.1030/AU.1/03/1155-1/1/III/2025 dated
March 26, 2025, with the opinion that the financial statements present fairly in all material
respects; and Report on the Realization of the Use of Proceeds from the PMHMETD II.
2. To grant release and discharge (volledig acquit et de charge) to the members of BOC and
BOD of the Company for the supervisory and management duties performed in the financial
year of 2024, provided such management and supervisory duties were performed as
reflected in Annual Report and Financial Statements of the Company for the financial year of
2024 and were not criminal acts or violations of prevailing regulations.
In this Meeting agenda, the Company's management also submitted a report on the
realization of the use of funds from the Capital Increase by Providing Pre-emptive Rights II
(PMHMETD II) to fulfill the provisions of POJK No. 30/POJK.04/2015 concerning the Report
on the Realization of the Use of Funds from Public Offerings. Submission of the report on the
realization of the use of funds from PMHEMTD II does not require the approval of the
Meeting, so that the submission of the Report does not involve a question and answer forum
or decision making.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 91,32% 4.659.64 99,986% 568.420 0,012% 107.800 0,002% Setuju
Bersih
6.777
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan
2. To agree not to distribute dividends of the financial year ended dated December 31, 2024
Page 7
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 91,32% 4.659.54 99,988% 568,42 0,012% 107.800 0,002% Setuju
Publik dan/atau
5.777
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. To grant power and authority to the BOC of the Company to appoint the Public Accountant
and/or Public Accounting Firm, based on recommendation from AC, to provide audit services
on the Company's Financial Statements for the financial year of 2025, including to appoint
another Public Accountant and/or Public Accounting Firm registered with OJK if for one
reason or another the former Public Accountant and/or the Public Accounting Firm were
unable to carry out their duties; and
2. To grant authority to the BOD the Company to determine the amount of professional
honorarium, sign documents, and all actions related to the appointment of the Public
Accountant and/or Public Accounting Firm.
Page 8
Agenda 4 Perubahan dan/atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penegasan kembali
Ya 91,32% 4.658.71 99,968% 1.404.16 0,03% 107.800 0,002% Setuju
susunan anggota
0.035 2
Direksi dan/atau
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan 1. To approve the resignation of Mrs. Gita Irmasari from her position as the President
Director of the Company effective at the conclusion of the Meeting, and granting her full
release and discharge (volledig acquit et de charge) insofar as her actions are reflected in
the books, records, and financial statements of the Company.
2. To approve the resignation of Mr. Anand Kumar from her position as the Commissioner of
the Company effective at the conclusion of the Meeting, and granting her full release and
discharge (volledig acquit et de charge) insofar as her actions are reflected in the books,
records, and financial statements of the Company.
3. To approve the appointment of Mr. Marlo Budiman as the new President Director of the
Company, to replace and continue the remaining term of office of Mrs. Gita Irmasari with a
term of office effective as of the closing of this Meeting.
4. To approve the appointment of Mrs. Indryanarum as the new Director of the Company, to
replace and continue the remaining term of office of Mr. Marlo Budiman with a term of office
effective as of the closing of this Meeting.
5. To approve the appointment of Mr. Charles Rigoux as the new Commissioner of the
Company, to replace and continue the remaining term of office of Mr. Anand Kumar with a
term of office effective as of the closing of this Meeting.
6. To approve the changes in and reconfirm the composition of the BOC and BOD of the
Company as of the closing of this Meeting until the end of the term of office for new
members of the BOC and BOD at the close of the Annual General Meeting of Shareholders
in 2026, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss
them at any time, as follows:
The Board of Commissioners:
President Commissioner (Independent) : Didik Junaedi Rachbini
Commissioner Independent : Hadi Cahyadi
Commissioner : Charles Rigoux
Commissioner : George Raymond Zage III
The Board of Directors:
President Director : Marlo Budiman
Director : Marshal Martinus
Tissadharma
Director : Indryanarum
7. To grant power and authority with rights of substitution to each member of BOD, both
jointly and severally, and/or Corporate Secretary to take all actions related to the
aforementioned resolutions, including but not limited to making or requesting the making of
as well as signing all deeds regarding the membership composition of BOD and BOC, and
registering such changes in the Company Register as required by prevailing laws and
regulations.
Page 9
Agenda 5 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi bagi
Ya 91,32% 4.659.54 99,986% 568,42 0,012% 107.800 0,002% Setuju
anggota Dewan
5.777
Komisaris dan
anggota Direksi untuk
tahun 2025
Hasil Keputusan 1. To approve the granting of authority to the BOC to carry out nomination and remuneration
functions to determine the amount of honorarium/salary, tantiem, allowances, and/or other
remuneration for members of the BOC in accordance with the structure and amount of
remuneration based on the Company's remuneration policy for the financial year ended on
December 31, 2025.
2. To grant the power and authority to the BOC of the Company to determine the amount of
honorarium/salary, tantiem, allowances, and/or other remuneration for members of the BOD
in accordance with the structure and amount of remuneration based on the Company's
remuneration policy for the financial year ending on December 31, 2025.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Marlo Budiman PRESIDENT 21 May 2025 30 June 2026 1
DIRECTOR
Bapak Marshal Martinus DIRECTOR 15 June 2023 30 June 2026 1
Tissadharma
Ibu Indryanarum DIRECTOR 21 May 2025 30 June 2026 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Didik Junaedi PRESIDENT 15 June 2023 30 June 2026 3
Rachbini COMMINSSIONER X
Bapak Hadi Cahyadi COMMISSIONER 15 June 2023 30 June 2026 4 X
Bapak Charles Rigoux COMMISSIONER 21 May 2025 30 June 2026 1
Bapak George Raymond COMMISSIONER 15 June 2023 30 June 2026 2
Zage III
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Lippo Cikarang Tbk
Peter Adrian
Page 10
Corporate Secretary
Lippo Cikarang Tbk
Kawasan Easton Commercial Centre, Jl. Gn. Panderman Kav. 05, Cibatu, Cikarang
Phone : 897-2488, Fax : 897 2170, 897 2250 , www.lippo-cikarang.com
Sender Name Peter Adrian
Function Corporate Secretary
Date and Time 19-06-2025 15:36
Attachment 1. 20250522_LPCK_Penyampaian_Ringkasan_RUPST 2025.pdf
2. 20250521_LPCK_Ringkasan Risalah RUPST_Ind .pdf
This is an official document of Lippo Cikarang Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Lippo Cikarang Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf
p.1
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.1 ×2
unresolved
person
Rachbini
· KOMISARIS
p.4
unresolved
org
Corporate Secretary Lippo Cikarang Tbk
p.10
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
753 ms
12 Sep 2026 22:38
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.002',
'pct_against': '0.03',
'pct_for': '91.32',
'seq': 1,
'votes_abstain': '107800',
'votes_against': '1404',
'votes_for': '4658'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.002',
'pct_against': '0.012',
'pct_for': '91.32',
'seq': 3,
'votes_abstain': '107800',
'votes_against': '568.42',
'votes_for': '4659'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.002',
'pct_against': '0.03',
'pct_for': '91.32',
'seq': 8,
'votes_abstain': '107800',
'votes_against': '1404',
'votes_for': '4658'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.002',
'pct_against': '0.012',
'pct_for': '91.32',
'seq': 10,
'votes_abstain': '107800',
'votes_against': '568.42',
'votes_for': '4659'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '91.32',
'shares_present': '4660221997'}