Back to announcement
20250619_TOOL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31896708_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review TOOLSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.936
NOTARIS DEWI SUKARDI, S.H., M.Kn. RUKO WEST PARK BLOK F NO. 2, BSD CITY, PAGEDANGAN, KAB. TANGERANG, BANTEN 15339 aw“ — SURAT KETERANGAN Ref.No.: 03/NOT-DS/VI/2025 Yang bertanda tangan dibawah ini: semasa DEWI SUKARDI, S.H., M.M. —-——-----oooooeoenoon non Notaris di Kabupaten Tangerang dengan ini menerangkan: a. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025, bertempat di Lapiz Lazulli, Lantai 6, JHL Solitaire Gading Serpong, Jl. Gading Serpong Boulevard Blok S No.5, Curug Sangereng, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS TBK, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Tangerang dan berkantor di Komplek Pergudangan Kosambi Permai Blok J Nomor 31-32, Jati Mulya, Kosambi, Kabupaten Tangerang, (selanjutnya disebut “Perseroan”, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan akan disebut “RUPST”): b. Bahwa RUPST telah mengambil keputusan yang sah, yaitu sebagai berikut: |. Mata acara Pertama: a) Menyetujui Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2024 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2024. b) Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Morhan dan Rekan, sesuai dengan laporan Kantor Akuntan Publik yang diterbitkan pada tanggal 24 Maret 2025, Laporan Nomor: 00039/2.0961/AU.1/05/0628-1/1/11/2025 tersebut dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasi. c) Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundangan. Il. Mata acara Kedua: a) Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik JOJO SUNARJO & Rekan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. b) Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk untuk menetapkan imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup yang diperlukan dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik JOJO SUNARJO & Rekan, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya dari Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 2 OCR 0.950
Mata acara Ketiga: a) Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan jenis dan/atau besarnya gaji dan tunjangan dan/atau fasilitas untuk para anggota Direksi yang menjabat selama tahun buku 2025. b) Menyetujui pemberian kuasa kepada PT Rohartindo Maju Perkasa selaku pemegang saham mayoritas PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk untuk menentukan jenis dan/atau besarnya gaji dan tunjangan dan/atau fasilitas untuk para anggota Dewan Komisaris yang menjabat selama tahun buku 2025. . Mata acara Ke-empat: a) Menyetujui alokasi dana sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) sebagai dana cadangan. b) Menyetujui untuk membagikan dividen sebesar Rp.430.504.267,- (empat ratus tiga puluh juta lima ratus empat ribu dua ratus enam puluh tujuh Rupiah) atau sebesar Rp.0,21 (nol koma dua satu Rupiah) per lembar saham. c) Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk itu melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku. d) Sisanya sebesar Rp.458.873.793,- (empat ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan. . Mata acara Kelima: Menyetujui rencana Perseroan untuk menjadikan jaminan hutang harta kekayaan milik Perseroan sebagai jaminan hutang Perseroan di masa yang akan datang, baik kepada pihak Lembaga Keuangan Non-Bank dan Lembaga Keuangan Bank. Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Tangerang, 19 Juni 2025 “2 Dewi Sukardi, S.H. MKn. “Notaris di Kabupaten Tangerang
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
DEWI SUKARDI
p.1 ×3
unresolved
org
Kantor Akuntan Morhan dan Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik JOJO SUNARJO & Rekan
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik JOJO SUNARJO
p.1 ×2
unresolved
person
H. MKn.
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
101 ms
13 Sep 2026 15:09
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-06-18',
'meeting_type': 'AGM'}