20250619_RMKE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31896533_lamp3.pdf

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax.: 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

- Mata Acara Pertama:
-Jumlah suara blanko/abstain : 12.981.222 suara.
-Jumlah suara tidak setuju 1 - suara.
-Jumlah suara setuju : 3.402.365.775 suara.

-Sehingga total suara setuju — : 3.415.346.997 suara atau sebesar 10095, atau lebih
dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

- Mata Acara Kedua dan Mata Acara Keempat:

-Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat,
yang memberikan suara tidak setuju,

-Tidak ada pmegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat,
yang memberikan suara blanko/abstain,

-Seluruh pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat
memberikan suara setuju.

-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

- Mata Acara Ketiga:
-Jumlah suara blanko/abstain : - suara.
-Jumlah suara tidak setuju : 3.340.724 suara.
-Jumlah suara setuju : 3.412.006.273 suara atau sebesar 99,90Y4 atau lebih

dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

- Mata Acara Kelima:
-Jumlah suara blanko/abstain : 676.385 suara.
-Jumlah suara tidak setuju : 40.655.712 suara.
-Jumlah suara setuju : 3.374.014.900 suara.
-Sehingga total suara setuju — : 3.374.691.285 suara atau sebesar 98,816 atau lebih
dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

Keputusan Mata Acara Pertama:

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2024,
termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024, serta
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de
charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan
dan pengawasan yang mereka lakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tersebut.

Keputusan Mata Acara Kedua :
- Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024, sebagai berikut :
a. Sebesar Rp15.312.500.000,00 (lima belas miliar tiga ratus dua belas juta lima
ratus ribu rupiah), atau sebesar 5,326 dari laba bersih Perseroan tahun buku
2024, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan
sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp3,50 (tiga
koma lima nol rupiah),
b. Sisanya dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah

modal kerja Perseroan. Pi

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Keputusan Mata Acara Ketiga: :

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria
Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025,
oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Audit, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik
tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentian maupun
menunjuk penggantinya.

Keputusan Mata Acara Keempat: :

a. Menetapkan remunerasi berupa gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi
anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2025,
dalam jumlah yang sama dengan jumlah gaji atau honorarium yang diberikan pada
tahun buku 2024, atau apabila ada kenaikan atas gaji atau honorarium tersebut maka
jumlah kenaikan tidak melebihi 1596 dari jumlah gaji atau honorarium yang diberikan
pada tahun buku 2024, serta memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris
untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite
Nominasi dan Remunerasi.

b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
remunerasi berupa gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Keputusan Mata Acara Kelima:

a. Menyetujui untuk mengangkat Tuan INDRA MULIA ALIWARGA sebagai Direktur
Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.

b. Menetapkan susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada
tahun 2026, menjadi sebagai berikut:

Direksi :

Direktur Utama : Tuan VINCENT SAPUTRA

Direktur : Tuan WILLIAM SAPUTRA

Direktur ' : Tuan SUGIYANTO

Direktur : Nyonya JENNIFER ANGELINE DJAMIN
Direktur : Tuan INDRA MULIA ALIWARGA

c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi Perseroan
tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya
memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan
peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 17 Juni 2025.