Back to announcement
20250618_NEST_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31896468_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review NESTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.839
INA MEGAHWATI, S.H. NOTARIS/PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JI Ir. H. Juanda No.39 (Sorogenen) Surakarta 57128 Telp. (0271) 638133 - 654022 - 664640 Fax. (0271) 664640 Email : ina megahwati@yahoo.com SURAT KETERANGAN. No.04/PT/VI/2025. -Yang bertanda-tangan dibawah ini: ----------------—---————----55 -Dengan ini menerangkan bahwa: ----------------—- Nama Jabatan Kantor INA MEGAHWATI, SH. ---------——--—-———--———---555 Notaris & P.P.A.T, -------—------————-———--5555 Jl. Ir. H. Juanda No.39, Surakarta. ----------- “« perseroan terbatas "PT. ESTA INDONESIA, Tbk", berkedudukan-- dan berkantor pusat di Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, - untuk selanjutnya disebut “Perseroan” --------------—-----5- telah mengadakan Hari, tanggal Mata Acara -- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada:------ : Senin, 16 Juni 2025. -----—--——-——---—------—— : MUNRO, One Nest Building, Jalan Teuku-----—- Umar nomor 10, Semarang, Jawa Tengah.------— 1 09.30 — 10.21 WIB. -———-----—-———--————--——--—— 1. Persetujuan laporan tahunan dan---------— pengesahan laporan keuangan Perseroan---- untuk tahun buku yang berakhir pada------ tanggal 31 Desember 2024. --------------—— 2. Penetapan atas rencana penggunaan Lakba--- Bersih Perseroan untuk tahun buku 2024.-- 3. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun---- buku yang berakhir pada tanggal---------—- 31 Desember 2025. ---------—-----————---—— 4. Penetapan Honorarium anggota Dewan------—- Komisaris dan Direksi Perseroan.---------— 5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil-- Penawaran Umum Saham Perdana.-----------—- Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara, ---------- tertanggal 16 Juni 2025 nomor 77. ------------------------————-— “« Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:-----------------—-———— Direktur Utama ----- 1 tuan HOO, ANTON SISWANTO.---------- Direktur ---------——— : nyonya DIAN ROCHAYATI SRI UTAMI.--- Direktur ----------- : nyonya IRA RATNA SARI. ------------—— Direktur ----------- : nyonya NURUL RAHMAWATI.-- SK. MEN KEH RI TGL. 16 NOPEMBER 1998 No. C-522.HT.03.01-Th 1998
Page 2 OCR 0.872
INA MEGAHWATI, S.H. NOTARIS/PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH Jl. Ir. H. Juanda No.39 (Sorogenen) Surakarta 57128 Telp. (0271) 638133 — 654022 — 664640 Fax. (0271) 664640 Email : ina megahwati@yahoo.com « Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat: ------------- - Komisaris Utama ---- : tuan JOHAN PRASETYO SANTOSO.------- - Komisaris ---------—- : nyonya OEI WENNY KUSUMAWATI .------- - Komisaris Independen : tuan CONDRO KIRONO. ---------------- -Pimpinan Rapat: -----------------———-n0-500000 Rapat dipimpin oleh tuan JOHAN PRASETYO SANTOSO, selaku-------- Komisaris Utama Perseroan. -------------—----—-------——-——----5- -Kehadiran Pemegang Saham: ----------------—-----——----————----—- Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya---- yang sah secara bersama-sama mewakili 3.289.993.700 saham------ dengan suara yang sah atau sama dengan 80 $ dari 4.112.500.C00- Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan urtuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara-- Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang sakam- yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. -----------------—-— -Mekanisme Pengambilan Keputusan: ------------------———————500 Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan------- berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah----- untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan-- dengan pemungutan Suara. ------------------------—----5—5—5-555 -Hasil Pemungutan Suara: ------------——----—-------—-————------—— Tidak ada pemegang saham yang tidak setuju, maka Rapat------ dengan musyawarah menyetujui usulan agenda yang pertama.---- B. Agenda Kedua: ------------———-----—-—---———---—----------5555 Tidak ada pemegang saham yang tidak setuju, maka Rapat------ dengan musyawarah menyetujui usulan agenda yang kedua.------ Tidak ada pemegang saham yang tidak setuju, maka Rapat------ dengan musyawarah menyetujui usulan agenda yang ketiga.----- D. Agenda Keempat: ------—------——————-52552n-0n55—--25-55-5-2555 1. Jumlah suara yang Abstain sebesar 0 saham. --------------- 2. Jumlah suara yang tidak setuju sebesar 3.400 saham.------ 3. Jumlah suara yang setuju sebesar 3.289.990.300 saham.---- SK. MEN KEH RI TGL. 16 NOPEMBER 1998 No. C-522.HT.03.01-Th 1998
Page 3 OCR 0.908
INA MEGAHWATI, S.H. NOTARIS/PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH Jl Ir. H. Juanda No.39 (Sorogenen) Surakarta 57128 Telp. (0271) 638133 - 654022 - 664640 Fax. (0271) 664640 Email : ina megahwati@yahoo.com Sesuai dengan Pasal 14 ayat (8) dan (9) Anggaran Dasar dan-- Pasal 47 POJK Nomer 15/2020, pemegang saham dari saham------ dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat Umum------- Pemegang Saham baik yang hadir secara langsung maupun hadir- secara elektronik namun Abstain, dianggap memberikan suara-- yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang-------- mengeluarkan suara. Dengan demikian jumlah suara yang setuju adalah sebesar 3.289.990.300 saham atau 99,9999 $ dari------ seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk Rapat.------ Dengan demikian dapat disimpulkan Rapat bahwa usul yang----- diajukan pada Agenda Ke-4 (Keempat) disetujui dengan-------- 29,9999 $ dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.--- D. Agenda Kelima: ------------—————---————--———-—2--—5—5————-n5555 Tidak ada pemegang saham yang tidak setuju, maka Rapat------ dengan musyawarah menyetujui usulan agenda yang kelima.----- -Keputusan Rapat: ----------------—----5-55000000 1. Menyetujui Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi---- mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun--- Buku 2024 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 20247 ---------------- 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024- yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik---------- Heliantono & Rekan, sesuai dengan laporan Kantor------- Akuntan Publik yang diterbitkan pada tanggal----------- 17 Maret 2025 dengan pendapat wajar, ------------———--—— 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab: (acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan--------- Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan------- pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku----- 2024, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan------- ketentuan dar peraturan perundangan.------------------- II. Agenda Kedua: ------------—--—---—————n550NN LN nan Menyetujui Penetapan atas rencana penggunaan laba bersih-- Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal----- 31 Desember 2024.---- SK. MEN KEH RI TGL. 16 NOPEMBER 1998 No. C-522.HT.03.01-Th 1998
Page 4 OCR 0.896
INA MEGAHWATI, S.H. NOTARIS/PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH Jl Ir. H. Juanda No.39 (Sorogenen) Surakarta 57128 Telp. (0271) 638133 — 654022 — 664640 Fax. (0271) 664640 Email : ina megahwati@yahoo.com III. IV. Agenda Ketiga: --------------———————-————-5555000 Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan------ Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik-- Independen Heliantono & Rekan untuk melakukan audit------- Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang kerakhir- pada tanggal 31 Desember 2025, serta menetapkan biaya----- audit dan persyaratan lainnya, termasuk untuk menunjuk---- Kantor Akuntan Publik Pengganti, apabila Kantor Akuntan--- Publik yang telan ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau--- melaksanakan tugasnya karena sebab apapun berdasarkan----- peraturan perundangan. ------------------------——————----—- Agenda Keempat: --------------------————----055555-5555LLL Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan------ Komisaris untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan----- lainnya bagi para i) anggota Direksi dan ii) anggota Dewan Komisaris sesuai dengan struktur kebijakan dan besaran---- remunerasi berdasarkan kebijakan Perseroan dan sebagai---- bentuk apresiasi atas kinerja untuk Tahun Buku yang------- berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. ------------------- penawaran umum saham perdana. ----------------------- 555 -Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat------------ dipergunakan sebagaimana mestinya. ----------------------------- Surakarta, 16 Juni 2025. SH. SK. MEN KEH RI TGL. 16 NOPEMBER 1998 No. C-522.HT.03.01-Th 1998
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Ir. H. Juanda
p.1 ×5
unresolved
person
Nama Jabatan Kantor INA MEGAHWATI
p.1 ×5
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik---------- Heliantono & Rekan
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik-- Independen Heliantono & Rekan
p.4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Pengganti
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
140 ms
13 Sep 2026 15:09
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'JOHAN PRASETYO SANTOSO',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-06-16',
'meeting_type': 'AGM'}