20250618_KREN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31896343_lamp3.pdf

Direksi :
1. Direktur Utama : Bapak Budi Santoso Asmadi
2. Direktur : Bapak Indera Hidayat

. RUPS Tahunan dipimpin oleh Bapak Surya Susilo selaku Komisaris Utama dan
Komisaris Independen Perseroan.

. RUPS Tahunan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham
yang mewakili 13.288.357.650 saham atau mewakili 72,99”6 dari 18.205.440.100
saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan, setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli
kembali oleh Perseroan.

. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada
pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau
pendapat.

. Mekanisme Pengambilan keputusan dalam RUPS Tahunan adalah sebagai berikut:
Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil keputusan untuk semua mata acara RUPS Tahunan adalah:

Mata Setuju Tidak Setuju Abstain
1 13.288.334.650 saham - saham 23.000 saham
2 13.288.334.650 saham - saham 23.000 saham
3 13.288.334.650 saham - saham 23.000 saham

. Keputusan RUPS Tahunan sebagai berikut :
e Mata acara Rapat pertama :

Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Terintegrasi untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu desember dua ribu dua
puluh empat) serta laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh
empat), serta menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP Mirawati Sensi
Idris sesuai dengan Laporan Auditor Independen Nomor
00371/3.0478/AU.1/09/0929-1/1/IV/2025, Perihal: Laporan Keuangan
Konsolidasian 31 Desember 2024 tanggal 30 April 2025, dengan pendapat "Wajar
Dalam Semua Hal yang Material", dengan demikian membebaskan seluruh
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala
tanggungan (acguit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
telah mereka jalankan selama tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat),
sepanjang tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) tersebut.

PT Guantum Clovera Investama Tbk
Tower B Lantai 9, 18 Parc Place SCBD, Jl Jend Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190
T 46221 515 2889

ssaci

s Mata acara Rapat kedua:

a. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk
Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk
Tahun Buku 2025, dengan batasan Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah:

- Telah memperoleh izin untuk memberikan jasa Audit sebagaimana

diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik:
- Telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Akuntan Publik: dan
- Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

b. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya dan
menunjuk Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah
ditunjuk tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025, dengan ketentuan
bahwa dalam melakukan penunjukkan Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib
memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

e Mata acara Rapat ketiga :

a. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mewakili
Pemegang Saham Perseroan dalam menetapkan gaji dan tunjangan anggota
Direksi untuk tahun buku 2025:

b. Menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dengan besaran sama
dengan tahun buku 2024, serta memberikan wewenang kepada Pemegang
Saham Utama Perseroan untuk menetapkan alokasinya untuk tahun buku 2025.

II. RUPS Luar Biasa

A. Tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan RUPS Luar Biasa.
Hari/tanggal : Senin, 16 Juni 2025.

Tempat 118 Parc Place Sudirman Central Business District (SCBD)
Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53 Jakarta 12190
Pukul 115.37 — 15.49 WIB.

B. Mata Acara RUPS Luar Biasa:

- Persetujuan atas Rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan (Buyback) sesuai
dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK 29/2023”) tentang Pembelian
Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka.

C. Anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS Luar
Biasa.
Komisaris :
1.Komisaris Utama dan
Komisaris Independen : Bapak Surya Susilo

Direksi :
1.Direktur Utama : Bapak Budi Santoso Asmadi
2.Direktur : Bapak Indera Hidayat

PT Guantum Clovera Investama Tbk
Tower 8 Lantai 9, 18 Parc Place SCBD, Jl Jend Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190
T 462 21 515 2889

. RUPS Luar Biasa dipimpin oleh Bapak Surya Susilo selaku Komisaris Utama dan
Komisaris Independen Perseroan.

RUPS Luar Biasa telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang
saham yang mewakili 13.290.900.350 saham atau mewakili 73,014 dari
18.205.440.100 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, setelah dikurangi dengan jumlah saham yang
telah dibeli kembali oleh Perseroan.

. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada
pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau
pendapat.

. Mekanisme Pengambilan keputusan dalam RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut:
Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil keputusan untuk semua mata acara RUPS Luar Biasa adalah:

Mata 4 4 .
Acara Setuju Tidak Setuju Abstain
1 13.289.557.850 saham 1.300.000 saham 42.500 saham

. Keputusan RUPS Luar Biasa sebagai berikut :
e Mata acara Rapat :
a. Menyetujui pembelian pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan

Perseroan, untuk jumlah sebanyak-banyaknya 10Yc (sepuluh persen) dari

seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan pada tanggal

Rapat ini dengan alokasi dana sebanyak-banyaknya sebesar

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) termasuk biaya Perantara

Pedagang Efek yang ditunjuk dan biaya lainnya, dengan memperhatikan

peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal,

yang telah diumumkan dalam Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang

Saham Sehubungan Dengan Rencana PT @uantum Clovera Investama Tbk

Untuk Melakukan Pembelian Kembali Saham Yang Telah Dikeluarkan, melalui

situs web PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dan situs web Perseroan, pada

tanggal 08 Mei 2025.

Ii. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi
Perseroan, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal,
termasuk tidak terbatas untuk :menentukan harga pembelian kembali
saham yang dikeluarkan Perseroan:

ii. menentukan harga pengalihan kembali atas saham yang telah dibeli
kembali.

PT @uantum Clovera Investama Tbk
Tower B Lantal 9, 18 Parc Place SCBD, Jl Jend Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190
T 462 21515 2889

Demikian kami Sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Guantum Clovera Investama Tbk.

Hormat kami,
PT Guantum Clovera Investama Tbk

|

Indera Hidayat
Direktur dan Sekretaris Perusahaan

Tembusan:
- Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Yth. Direksi PT Kustodian Sentral efek Indonesia
- Yth. Komisaris dan Direksi PT Ouantum Clovera Investama Tbk
- Yth. Kantor Notaris & PPAT Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn
- Yth. Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
- Yth. Biro Administrasi efek PT Adimitra Jasa Korpora

PT Guantum Clovera Investama Tbk
Tower B Lantai 9, 18 Parc Place SCBD, Jl Jend Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12180
T 46221515 2880