Back to announcement
20250618_PURA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31896241_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed PURASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
R
8TTD.N
1OTOAITAS
KEUANGAN
PM.222010
Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI KOTA SURABAYA
Ruko O ce Park 1 J1. Bukit Damo Golf Blok BI No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226
Tel. 031-9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email:notaris_susanti@yahoo.com
Kota Surabaya, 17 Juni 2025
Nomor : 09/NOT/SK/VI/2 025 Kepada Yth.
Hal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Direksi PT PUTRA RAJAWALI
Pemegang Saham Luar Biasa KENCANA Tbk
PT. PUTRA RAJAWALI KENCANA Tbk
Dengan hormat,
Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa PT. PUTRA RAJAWALI KENCANA Tbk, berkedudukan di Kota Surabaya dan
berkantor pusat di Jalan Rungkut Industri I Blok F10, Rukun Tetangga 001,
Rukun Warga 005, Kelurahan Kendangsari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, yai tu
dengan rincian informasi sebagai berikut:
RUPS LUAR BIASA
A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPS Luar Biasa
Hari / Tanggal : Selasa / 17 Juni 2025
Waktu : 14.36 - 14.46 WIB
Tempat : Ruang Rapat PT Putra Rajawali Kencana Tbk Lantai 2.
Ruko Section One Blok F10, Jalan Rungkut Industri Raya
I, Kelurahan Kendangsari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo,
Kota Surabaya.
Dengan Mata Acara RUPS Luar Biasa sebagai berikut:
Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan Tentang Maksud
dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.
B. Anggota Direksi Perusahaan yang hadir dalam RUPS Luar Biasa
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : THEODORE TONNY HENDARTO*
Komisaris Independen: Doktor, Insinyur AGUSMULYANTO
Direksi
Direktur Utama : ARIEL WIBISONO
Direktur : YONATHAN HIMAWAN HENDARTO
*) Hadir dalam Rapat secara elektronik media telekonferensi (webinar zoom
eASY.KSEI)
C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Luar Biasa
RUPS Luar Biasa tersebut telah dihadiri sejumlah 4.354.869.130 (empat
míliar tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus enam puluh sembilan
ríbu seratus tiga puluh) saham atau merupakan 69, 10378 (enam puluh
sembilan koma satu nol tiga tujuh persen) yang merupakan lebih dari 2/3
(dua per tiga) dari j umlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan
Perseroan yang berjumlah 6.301.930. 902 (enam miliar tiga ratus satu juta
sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus dua) saham, yang telah
dikeluarkan Perseroan.
fi
Page 2
1OTORITAS
KEUÀNGAN
STTO.N44PM.222018
Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI KOTA SURABAYA
Ruko Of ce Park 1 JI. Bukit Damo Golf Blok Bl No. 19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226
Tel. 031-9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email:notaris_susanti@yahoo.com
D Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat
Dalam RUPS Luar Biasa tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberi kan
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
terkait mata acara RUPS Luar Biasa.
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam RUPS Luar Biasa
Keputusan RUPS Luar Biasa dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui
pemungutan suara.
F. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Tahunan
Mata
Setuju
Tidak Setuju Abstain Pertanyaan
Acara
1 4.354.863.930 5.200
G. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa
MATA ACARA RAPAT
I. Menyetujui Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga
selanjutnya menjadi berbunyi sebagai berikut:
-- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
--- Pasal 3
1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:
Pengangkutan dan Pergudangan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan yang dimaksud ayat 1 pasal ini,
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
a Angkutan Bermotor untuk Barang Umum (Kode KBLI 49431) .
Kelompok ini mencakup operasional angkutan barang dengan
kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis
barang, seperti angkutan dengan truk, pick up, bak terbuka
dan bak tertutup (box) .
b Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus (Kode KBLI 49432) .
Kelompok ini mencakup operasional angkutan barang dengan
kendaraan bermotor untuk barang yang secara khusus mengangkut
satu jenis barang, seperti angkutan bahan bakar minyak,
minyak bumi, hasil olahan,
LPG, LNG dan CNG, angkutan barang
berbahaya, limbah bahanberbahaya dan beracun, angkutan
barang alat-alat berat, angkutan peti kemas angkutan
tumbuhan hidup, angkutan hewan hidup dan pengangkutan
kendaraan bermotor .
II, Menyetujui untuk memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak
nemindahkan kuasa (hak substitusi) untuk menyatakan perubahan
tersebut ke dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk
menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republi k Indonesia
dan melaporkan kepada instansi yang berwenang lainnya, mendaftarkan
fi
Page 3
OJKI
1OTORTAS
srTD.N-94PM22/2018
Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI KOTA SURABAYA
Ruko OfMicc Park 1 J1. Bukit Damo Golf Blok B1 No.l9, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226
Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 /0812 3457 2009, Email: notaris_ susanti @yahoo.com
danmengumumkannya serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan
disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.
Demikian laporan saya.
Hormat saya,
Notaris Penunjang Pasar Modal
di Kota Surabaya
SAN S.H
NofARIS SURACR
KOTA
Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 17 Jun 2025 · 14:36–14:46 |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
4,354,863,930
—
Against
5,200
—
Abstain
—
—
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT PUTRA RAJAWALI Pemegang Saham
p.1
unresolved
org
PT Putra
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum Republi
p.2
unresolved
org
SURACR KOTA Dr. SUSANTI
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
402 ms
12 Sep 2026 22:38
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'title': '1 G. Hasil',
'votes_against': '5200',
'votes_for': '4354863930'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-06-17',
'meeting_type': 'EGM',
'time_end': '14:46:00',
'time_start': '14:36:00',
'venue': 'Ruang Rapat PT Putra Rajawali Kencana Tbk Lantai 2. Ruko Section '
'One Blok F10, Jalan Rungkut Industri Raya I, Kelurahan Kendangsari, '
'Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya. Dengan'}