Back to announcement
20250618_PURA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31896241_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review PURASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
1OTORITAS
RAUANGAN
STTO.N-4PM.222018
Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI KOTA SURABAYA
Ruko O ce Park 1 JI, Bukit Darmo GolfBlok BI No. 19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226
Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 /0812 3457 2009, Email: notaris_ susanti@yahoo.com
Kota Surabaya, 17 Juni 2025
Nomor : 08/NOT/SK/VI/2025 Kepada Yth.
Hal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Direksi PT PUTRA RAJAWALI
Pemegang Saham Tahunan KENCANA Tbk
PT. PUTRA RAJAWALI KENCANA Tbk
Dengan hormat,
Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan PT. PUTRA RAJAWALI KENCANA Tbk, berkedudukan dí Kota Surabaya dan
berkantor pusat di Jalan Rungkut Industri I Blok F10, Rukun Tetangga 001,
Rukun Warga 005, Kelurahan Kendangsari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, yaitu
dengan rincian informasi sebagai berikut:
RUPS TAHUNAN
A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPS Tahunan
Hari / Tanggal : Selasa / 17 Juni 2025
Waktu : 13.29 - 14.21 WIB
Tempat : Ruang Rapat PT Putra Rajawali Kencana Tbk Lantai 2.
Ruko Section One Blok F10, Jalan Rungkut Industri Raya
I, Kelurahan Kendangsari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo,
Kota Surabaya.
Dengan Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan atas
Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan
yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember
2024.
2. Persetujuan dan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan yang
diperoleh dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024.
3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
4. Persetujuan penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya
bagi nggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
B. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang hadir dalam
RUPS Tahunan
Dewan Komisaris
Konisaris Utama : THEODORE TONNY HENDARTO*
Komisaris Independen Doktor, Insinyur AGUSMULYANTO
Direksi
Direktur Utana : ARIEL, WIBISONO
fi
Page 2
arTAS
STTO N4PM 22018
Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI KOTA SURABAYA
Ruko Of ce Park 1 J. Bukit Darmo Golf Blok B No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226
Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 /0812 3457 2009, Email: notaris_susanti@yahoo.com
Direktur : YONATHAN HIMAWAN HENDARTO
*) Hadir dalam Rapat secara elektronik media telekonferensi (webinar zoom
eASY.KSEI)
C Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan
RUPS Tahunan tersebut telah dihadiri sejumlah 4.348.629.930 (empat miliar
tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu
sembilan ratus tiga puluh) saham atau merupakan 69, 0047% (enam puluh
sembilan koma nol nol empat tujuh persen) yang merupakan lebih dari 1/2
(satu per dua) dari jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan
Perseroan yang berjumlah 6.301.930.902 (enam miliar tiga ratus satu juta
sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus dua) saham, yang telah
dikeluarkan Perseroan.
D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat
Dalam RUPS Tahunan tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberi kan
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
terkait mata acara RUPS Tahunan.
E. Mekani sme Pengambilan Keputusan dalam RUPS Tahunan
Keputusan RUPS Tahunan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui
pemungutan suara.
F. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Tahunan
Mata Tidak Setuju
Setuju Abstain Pertanyaan
Acara
4.348.629.730 200
2 4.348.629.730 200
3 4.348.629.730 200
4 4.348.629.730 200
G. Hasil Keputusan RUPS Tahunan
Mata Acara Pertama
Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk
pengesahan atas Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir 31 Desember 2024, serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada seluruh anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir tanggal 31
Desember 2024.
fi
Page 3
OTORITAS
ASANGAN
STTO.N-4PM. 222018
Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI KOTA SURABAYA
Ruko Of ce Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226
Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris_susantia@yaho0.com
Mata Acara Kedua
Menyetujui untuk tidak membagikan dividen dan seluruh laba bersih
Perseroan yang didapatkan pada tahun buku 31 Desember 2024 digunakan
untuk pengembangan bisnis Perseroan.
Mata Acara Ketiga
1. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar di
Indonesia yang akan melakukan Audit atas Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audít,
dengan ketentuan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang
baik dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan serta
a liasinya; dan
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah
honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar
tersebut serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan
tersebut.
Mata Acara Keempat
Menyetujui mel impahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan gaji dan tunj angan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan
dan menetapkan honorarium dan tunj angan bagi Dewan Komisaris Perseroan
sama dengan tahun sebelumnya atau dilakukan penyesuaian apabila hal
tersebut perlu disesuaikan dengan rekomendasi dari Komite Remunerasi.
Demikian laporan saya.
Hormat saya,
Notaris Penunj ang Pasar Modal
A koaSurabaya
NOARIS
KOTASURAS
DE.SUSANTI, S.H., M.Kn.
fi
fi
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT PUTRA RAJAWALI Pemegang Saham
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
221 ms
12 Sep 2026 22:38
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-06-17',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '14:21:00',
'time_start': '13:29:00',
'venue': 'Ruang Rapat PT Putra Rajawali Kencana Tbk Lantai 2. Ruko Section '
'One Blok F10, Jalan Rungkut Industri Raya I, Kelurahan Kendangsari, '
'Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya. Dengan'}