Back to announcement
20250618_UVCR_Laporan Informasi dan Fakta Material_31896220_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review UVCRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 16
Page 1
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT Trimegah Karya Pratama Tbk (IDX: UVCR)
Ultra Corp documents is confidential, please don’t share unless you have permission from the Company
Page 2
TATIB RUPST PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA TBK
Tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat diakses atau diperoleh pada:
1. Situs web Perseroan https://ultracorp.co.id/investor-relation > menu RUPS & Paparan Publik.
2. Dibagikan secara langsung saat memasuki ruang Rapat untuk pemegang saham yang hadir langsung di ruang Rapat.
3. Dapat diunduh melalui scan QR yang terlampir pada layar Bapak/Ibu.
SCAN DISINI
Ultra Corp documents is confidential, please don’t share unless you have permission from the Company
Page 3
MANAJEMEN PERSEROAN
PT Trimegah Karya Pratama Tbk (IDX: UVCR)
Ultra Corp documents is confidential, please don’t share unless you have permission from the Company
Page 4
DEWAN KOMISARIS & DIREKSI PERSEROAN
HADY KUSWANTO RIKY BOY H. HENDRO TJAHJONO RANGGA ANANTA DANNY EUGENE D.
PRESIDENT PERMATA PRESIDENT COMMISSIONER COMMISSIONER INDEPENDENT COMMISSIONER
DIRECTOR DIRECTOR
Ultra Corp documents is confidential, please don’t share unless you have permission from the Company
Page 5
LEMBAGA & PROFESI PENUNJANG
PT Trimegah Karya Pratama Tbk (IDX: UVCR)
Ultra Corp documents is confidential, please don’t share unless you have permission from the Company
Page 6
LEMBAGA, PROFESI PENUNJANG & INTERNAL RUPST
Lembaga & Profesi Penunjang (Eksternal)
1. Kantor Notaris & PPAT Leolin Jayayanti : Diwakili oleh Ny. Leolin Jayayanti, SH., M.Kn
2. Biro Administrasi Efek : PT Adimitra Jasa Korpora
3. Kantor Akuntan Publik : Mirawati Sensi Idris
Internal Perseroan
4. Corporate Secretary, Corporate Communication & Legal Perseroan : Bapak Mohammad Fadhli Ikhsan dan Ibu Ayu Kusuma Trisyani
5. Finance Perseroan : Bapak Bapak Khalil Gibran Rio dan Ibu Afni Kusuma Sari
Ultra Corp documents is confidential, please don’t share unless you have permission from the Company
Page 7
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT Trimegah Karya Pratama Tbk (IDX: UVCR)
Ultra Corp documents is confidential, please don’t share unless you have permission from the Company
Page 8
MATA ACARA RAPAT
PT Trimegah Karya Pratama Tbk (IDX: UVCR)
Ultra Corp documents is confidential, please don’t share unless you have permission from the Company
Page 9
MATA ACARA RAPAT
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) terhadap seluruh
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sepanjang aktivitas tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2024.
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025.
4. Penetapan remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris berikut fasilitas dan tunjangan lainnya.
Ultra Corp documents is confidential, please don’t share unless you have permission from the Company
Page 10
KONDISI UMUM PERSEROAN
PT Trimegah Karya Pratama Tbk (IDX: UVCR)
Ultra Corp documents is confidential, please don’t share unless you have permission from the Company
Page 11
STRUKTUR BRAND PERSEROAN
PT Trimegah Karya Pratama Tbk (UVCR)
Solution: Solution:
Ultra Voucher Mobile Apps ● Ultra Voucher Gift Card (UVGC)
Ultra Voucher Website Commerce ● Ultra Gift
● Ultra Rewards & API Services (RACES)
● Merchant App
● EDC & POS Integration
● Voucher Management System (VMS)
Ultra Corp documents is confidential, please don’t share unless you have permission from the Company
Page 12
JEJAK LANGKAH PERSEROAN
Perubahan nama perusahaan menjadi Ultra
Corporation dan fokus pada dua merek utama
perusahaan yaitu Ultra Voucher untuk B2C dan
Meluncurkan jajaran produk signature Menciptakan dan mengembangkan solusi reward Ultra Business Solution (UBOS) untuk B2B.
perusahaan: & loyalitas berdasarkan permintaan pengguna
2018: Aplikasi Seluler Ultra Voucher dan pelanggan korporat. Memperluas merchant Web-commerce baru: ultravoucher.co.id
2019: Kartu Hadiah Ultra Voucher voucher digital di Singapura Situs web korporat baru: ultracorp.co.id
2016 & 2017 2020-2021 2023
2018-2019 2022 2024
Bertahan dan menggandakan transaksi selama Berfokus untuk menjadi perusahaan terdepan
2016: Voucher Center didirikan sebagai produsen pandemi Covid-19 2020-2021 dan berhasil IPO di dalam solusi reward dan loyalitas di Indonesia.
dan distributor voucher konvensional BEI pada tahun 2021 Memperkuat perusahaan dalam solusi B2B
2017: Perusahaan mulai beralih ke bisnis digital Mencatatkan pendapatan tertinggi perusahaan
dengan menghadirkan voucher digital sebesar 1,2T pada tahun 2021
Pertumbuhan Kunci
600+ 310+ 45.000+ 700.000
Merchant yang telah bergabung Solusi UBOS yang digunakan Jaringan outlet di seluruh Pengguna aktif aplikasi Ultra
Perusahaan dengan solusi voucher digital oleh pelanggan korporat kami Indonesia yang dapat Apps Active Users
Outlet Networks
Voucher
kami menggunakan voucher kami
Ultra Corp documents is confidential, please don’t share unless you have permission from the Company
Page 13
Page 14
Page 15
SOLUSI TERINTEGRASI PERSEROAN
DI VOUCHER, REWARDS & LOYALTY INDUSTRY DI INDONESIA
Direct to Customers Corporate Solutions Corporate/Merchant Solution
1. Ultra Voucher Mobile Application 1. Merchant App
2. UFOOD* 1. Ultra Gift
2. Voucher Management System
2. Ultra Voucher Gift Card
3. EDC Integration
3. RACE (Reward & API Service)
4. Ultra Loyalty*
Ultra Corp documents is confidential, please don’t share unless you have permission from the Company *Managed and collaborate with exclusive third party company partnery
Page 16
TERIMA KASIH
Download Aplikasi Ultra Voucher
Corporate & Business Solution
corporate.solutions@ultravoucher.co.id
https://ultracorp.co.id/
Ultra Corp documents is confidential, please don’t share unless you have permission from the Company
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Ultra Corp
p.1 ×12
unresolved
org
Ibu. SCAN DISINI Ultra Corp
p.2
unresolved
person
Leolin Jayayanti
p.6
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.6
unresolved
person
Mohammad Fadhli Ikhsan
p.6
unresolved
person
Ayu Kusuma Trisyani
p.6
unresolved
person
Bapak Khalil Gibran Rio
p.6
unresolved
org
Afni Kusuma Sari Ultra Corp
p.6
unresolved
org
Ultra Corporation
p.12
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.111
438 ms
12 Sep 2026 22:38
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [], 'is_electronic': False, 'meeting_type': 'AGM'}