20260710_OLIV_Laporan Informasi dan Fakta Material_32110922_lamp5.pdf

                    BERITA ACARA
          RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
         PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA Tbk
                      Nomor: 39
Pada hari ini, Kamis, tanggal 11-6-2026 (sebelas Juni
dua ribu dua puluh enam), ---------------------------
pukul 14.00 (empat belas) Bagian Barat Waktu --------
Indonesia, ------------------------------------------
saya, ELIZABETH KARINA LEONITA, Sarjana Hukum, ------
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan ---
dengan wilayah jabatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, dengan dihadiri oleh para saksi yang -------
dikenal oleh saya, Notaris, dan akan disebut pada ---
bagian akhir akta ini, atas permintaan Direksi ------
PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA Tbk, berkedudukan di-
Jakarta Timur, yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam --
akta tertanggal 1-9-2009 (satu September dua ribu ---
sembilan) nomor 02, dibuat di hadapan PETRUS SUANDI -
HALIM, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah-
mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi-
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari
surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia, tertanggal 13-10-2009 (tiga belas
Oktober dua ribu sembilan) nomor --------------------
AHU-49481.AH.01.01.Tahun 2009; ----------------------
perubahan-perubahan selanjutnya dimuat dalam: -------
- akta tertanggal 5-4-2018 (lima April dua ribu -----
delapan belas) nomor 10, dibuat di hadapan PETRUS ---
SUANDI HALIM, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak



                        1

Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -------
ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal --------
6-4-2018 (enam April dua ribu delapan belas) nomor --
AHU-0007773.AH.01.02.TAHUN 2018 serta telah diterima-
dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari
surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran ---
Dasar PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA, tertanggal ---
6-4-2018 (enam April dua ribu delapan belas) nomor --
AHU-AH.01.03-0137776 dan surat Penerimaan -----------
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT OSCAR MITRA
SUKSES SEJAHTERA, tertanggal 6-4-2018 (enam April dua
ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0137783; -----
- akta tertanggal 21-12-2018 (dua puluh satu Desember
dua ribu delapan belas) nomor 44, dibuat oleh PETRUS-
SUANDI HALIM, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -------
ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal --------
18-1-2019 (delapan belas Januari dua ribu sembilan --
belas) nomor AHU-0002868.AH.01.02.TAHUN 2019 serta --
telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum ---
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----------
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan ----------
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT OSCAR MITRA
SUKSES SEJAHTERA, tertanggal 18-1-2019 (delapan belas
Januari dua ribu sembilan belas) nomor --------------
AHU-AH.01.03-0035422 dan surat Penerimaan -----------



                        2

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT OSCAR MITRA
SUKSES SEJAHTERA, tertanggal 18-1-2019 (delapan belas
Januari dua ribu sembilan belas) nomor --------------
AHU-AH.01.03-0035423; -------------------------------
- akta tertanggal 29-10-2021 (dua puluh sembilan ----
Oktober dua ribu dua puluh satu) nomor 109, dibuat --
di hadapan YUNITA ARISTINA, Sarjana Hukum, Magister -
Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta --
Utara, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri -
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dari surat Keputusan Menteri ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
tertanggal 1-11-2021 (satu November dua ribu dua ----
puluh satu) nomor AHU-0060926.AH.01.02.TAHUN 2021 ---
serta telah diterima dan dicatat oleh Kementerian ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan ----------
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT OSCAR -----
MITRA SUKSES SEJAHTERA, tertanggal 1-11-2021 (satu --
November dua ribu dua puluh satu) nomor -------------
AHU-AH.01.03-0467603 dan surat Penerimaan -----------
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT OSCAR MITRA
SUKSES SEJAHTERA, tertanggal 1-11-2021 (satu November
dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0467604;-
- akta tertanggal 23-12-2021 (dua puluh tiga Desember
dua ribu dua puluh satu) nomor 64, dibuat di hadapan-
saya, dahulu selaku Notaris di Kota Bogor, yang telah
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari
surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -



                        3

Republik Indonesia, tertanggal 24-12-2021 (dua puluh-
empat Desember dua ribu dua puluh satu) nomor -------
AHU-0075162.AH.01.02.TAHUN 2021 serta telah diterima-
dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari
surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran ---
Dasar PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA Tbk, tertanggal
24-12-2021 (dua puluh empat Desember dua ribu dua ---
puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0490484 dan surat ----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan ---
PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA Tbk, tertanggal -----
24-12-2021 (dua puluh empat Desember dua ribu dua ---
puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0490485; -------------
- akta tertanggal 17-6-2022 (tujuh belas Juni dua ---
ribu dua puluh dua) nomor 73, dibuat di hadapan -----
saya, Notaris, yang telah diterima dan dicatat oleh -
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT OSCAR -----
MITRA SUKSES SEJAHTERA Tbk, tertanggal 20-7-2022 (dua
puluh Juli dua ribu dua puluh dua) nomor ------------
AHU-AH.01.03-0267960; -------------------------------
perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA Tbk yang terakhir ---
dimuat dalam akta tertanggal 26-11-2025 (dua puluh --
enam November dua ribu dua puluh lima) nomor 84, ----
dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah diterima-
dan dicatat oleh Kementerian Hukum Republik ---------
Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT OSCAR MITRA



                        4

SUKSES SEJAHTERA Tbk, tertanggal 29-12-2025 (dua ----
puluh sembilan Desember dua ribu dua puluh lima) ----
nomor AHU-AH.01.09-0366107; -------------------------
(selanjutnya disebut Perseroan). --------------------
Bertempat di Meeting Room, Lantai 8, Elong Hotel ------
Jakarta Pantai Indah Kapuk, Jalan Pantai Indah Utara 1-
nomor 2, Rukun Tetangga 2, Rukun Warga 7, Kelurahan ---
Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, --
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14460 dan melalui Video
Conference, untuk membuat berita acara mengenai semua
hal yang dibicarakan dan       diputuskan dalam Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan     Perseroan, yang diadakan ----
secara fisik dan secara elektronik melalui aplikasi -
Electronic General Meeting System (selanjutnya ------
disebut eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT KUSTODIAN-
SENTRAL EFEK INDONESIA selaku penyedia system -------
elektronik Rapat Umum Pemegang Saham (Penyedia ------
elektronik RUPS atau selanjutnya disebut Penyedia ---
e-RUPS), pada hari, tanggal, pukul dan tempat -------
tersebut (selanjutnya disebut Rapat). ---------------
Dalam Rapat ini hadir dan dengan demikian berhadapan-
dengan saya, Notaris, dengan dihadiri oleh para -----
saksi sebagaimana akan disebut pada bagian akhir akta
ini: ------------------------------------------------
DIREKSI PERSEROAN: ----------------------------------
1. Tuan WANG XIAOXUAN, lahir di Fujian, pada tanggal-
23-11-1976 (dua puluh tiga November seribu sembilan -
ratus tujuh puluh enam), Warga Negara Republik Rakyat
China, partikelir, bertempat tinggal di Provinsi ----
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, The Centro Metro -----



                           5

Broadway Blok A nomor 27, Jalan Pantai Indah Utara 2,
Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, -------
Jakarta Utara (pemegang Izin Tinggal Terbatas nomor -
B12C43JF003836-A); ----------------------------------
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -
jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan. ---------
2. Tuan HABIBI SIMORANGKIR, lahir di Sikakap, pada --
tanggal 12-05-1989 (dua belas Mei seribu sembilan ---
ratus delapan puluh sembilan), Warga Negara ---------
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Provinsi-
Sumatera Barat, Dusun Sikakap Tengah, Rukun Tetangga-
000, Rukun Warga 000, Desa Sikakap, Kecamatan -------
Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai (pemegang Kartu
Tanda Penduduk nomor 1309091205890001); -------------
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -
jabatannya selaku Direktur Perseroan. ---------------
3. Nyonya CHEN CHAOYING (CHAOYING CHEN), lahir di ---
Fujian, pada tanggal 30-10-1977 (tiga puluh Oktober -
seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga -----
Negara Republik Rakyat China, partikelir, bertempat -
tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, --
Rumah Kantor Exclusive Blok B nomor 55, Pantai Indah-
Kapuk, Jakarta Utara (pemegang Izin Tinggal Tetap ---
Elektronik nomor 2D41JF0181-X); ---------------------
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -
jabatannya selaku Direktur Perseroan. ---------------
DEWAN KOMISARIS PERSEROAN: --------------------------
1. Tuan QIU SHAOHUA, lahir di Fujian, pada tanggal --
4-7-1966 (empat Juli seribu sembilan ratus enam -----
puluh enam), Warga Negara Republik Rakyat China, ----



                        6

partikelir, bertempat tinggal di Provinsi Daerah ----
Khusus Ibukota Jakarta, Centro Metro Broadway Blok A-
nomor 27, Jalan Pantai Indah Utara, Rukun Tetangga --
003, Rukun Warga 007, Kelurahan Kapuk Muara, --------
Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara (pemegang Kartu-
Tanda Penduduk nomor 3173030407660005); -------------
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -
jabatannya selaku Komisaris Perseroan. --------------
2. Tuan SANDRA PERKASA, lahir di Batang, pada -------
tanggal 7-7-1991 (tujuh Juli seribu sembilan ratus --
sembilan puluh satu), Warga Negara Indonesia, -------
partikelir, bertempat tinggal di Provinsi Jawa ------
Tengah, Slatri, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003,-
Desa Kalangsono, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten ----
Batang (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ---------
3325150707910001); ----------------------------------
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -
jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan. ---
PEMEGANG SAHAM/KUASA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN: ------
1. Tuan ALVIEN FEBRYAN, lahir di Jakarta, pada ------
tanggal 24-2-1995 (dua puluh empat Februari seribu --
sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara ---
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Provinsi-
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Jembatan Item --
nomor 40, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, ------
Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat -
(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----------------
3173042402950002); ----------------------------------
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -
jabatannya selaku Direktur Utama PT OLIVE POWER INVEST,



                         7

demikian sah mewakili Direksi dan bertindak atas nama
PT OLIVE POWER INVEST, berkedudukan di Jakarta Utara;
PT OLIVE POWER INVEST tersebut, dalam hal ini -------
bertindak selaku pemegang 1.290.407.112 (satu miliar-
dua ratus sembilan puluh juta empat ratus tujuh ribu-
seratus dua belas) saham dalam perseroan. -----------
2. MASYARAKAT, selaku pemegang saham yang hadir atau-
diwakili dalam Rapat, seluruhnya sebanyak -----------
30.009.400 (tiga puluh juta sembilan ribu empat -----
ratus) saham dalam Perseroan. -----------------------
Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada ---
saya, Notaris, yang satu oleh para penghadap yang ---
lainnya. --------------------------------------------
Selanjutnya turut hadir secara elektronik dalam -----
Rapat ini, melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan
oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA selaku -----
Penyedia e-RUPS, sebagaimana ternyata dari OSCAR ----
MITRA SEJAHTERA Tbk, PT LIST OF ATTENDEES OF THE ----
ANNUAL GENERAL MEETING HELD ON 11.06.2026 yang ------
diterbitkan melalui sistem eASY.KSEI Penyedia e-RUPS,
yaitu pemegang saham MASYARAKAT, seluruhnya sebanyak-
336.600 (tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus)-
saham dalam Perseroan. ------------------------------
Bahwa uraian jalannya Rapat Perseroan adalah sebagai-
berikut: --------------------------------------------
------------------ PEMBUKAAN RAPAT ------------------
Pembawa Acara: --------------------------------------
Kami mengucapkan selamat siang dan selamat datang ---
kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham -
Perseroan serta para undangan, pada acara Rapat Umum-



                        8

Pemegang Saham Tahunan PT OSCAR MITRA SUKSES --------
SEJAHTERA Tbk (selanjutnya disebut Perseroan) yang --
diselenggarakan pada hari ini, Kamis, 11-6-2026 -----
(sebelas Juni dua ribu dua puluh enam). -------------
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ---------
(selanjutnya disebut Rapat). ------------------------
Dengan ini kami perkenalkan anggota Dewan Komisaris -
dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat adalah -
sebagai berikut: ------------------------------------
DIREKSI: --------------------------------------------
-   Direktur Utama      : Tuan WANG XIAOXUAN; --------
-   Direktur            : Tuan HABIBI SIMORANGKIR; ---
-   Direktur            : Nyonya CHEN CHAOYING. ------
DEWAN KOMISARIS: ------------------------------------
-   Komisaris           : Tuan QIU SHAOHUA; ----------
-   Komisaris Independen : Tuan SANDRA PERKASA. -------
Perlu kami sampaikan, bahwa saat ini telah hadir ----
juga di antara kita: --------------------------------
- Direksi dari Biro Administrasi Efek PT BIMA -------
REGISTRA atau yang mewakili; ------------------------
- Ibu ELIZABETH KARINA LEONITA, Sarjana Hukum, ------
Magister Kenotariatan, selaku Notaris. --------------
Selanjutnya, guna memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat --
(4) Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 13 -
ayat(1), Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) ----
serta Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan -
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka --------
(selanjutnya disebut POJK 15/2020), Direksi ---------
Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut: --



                         9

1. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan -----
(dahulu Bapepam-LK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) --
mengenai rencana pelaksanaan Rapat melalui surat ----
tertanggal 27-4-2026 (dua puluh tujuh April dua -----
ribu dua puluh enam) nomor --------------------------
2704202601/CORSEC/OMSS/IV/2026. ---------------------
2. Melakukan Pengumuman Rapat pada tanggal 5-5-2026 -
(lima Mei dua ribu dua puluh enam) dan Pemanggilan --
Rapat pada tanggal 20-5-2026 (dua puluh Mei dua -----
ribu dua puluh enam), masing-masing dimuat pada -----
situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Penyedia --
e-RUPS, dan situs web Perseroan, dalam bahasa -------
Indonesia dan bahasa Inggris. -----------------------
Selanjutnya kami mempersilakan Tuan SANDRA PERKASA,-
selaku anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh ---
Dewan Komisaris untuk membuka Rapat. ----------------
Pimpinan Rapat (Tuan SANDRA PERKASA): ---------------
Hadirin yang kami hormati, kami mengucapkan terima --
kasih atas kehadirannya dalam acara Rapat pada hari -
ini. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (35) -----
Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat (1) POJK -
15/2020, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan --
Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris --------
Perseroan, maka saya, SANDRA PERKASA, selaku anggota-
Dewan Komisaris Perseroan yang ditunjuk berdasarkan -
Risalah Rapat Dewan Komisaris PT OSCAR MITRA SUKSES -
SEJAHTERA Tbk yang dibuat secara dibawah tangan, ----
tertanggal 28-4-2026 (dua puluh delapan April dua ---
ribu dua puluh enam), akan memimpin Rapat ini. ------




                        10

Hadirin yang kami hormati, para pemegang saham dan --
kuasa pemegang saham, sesuai dengan ketentuan Pasal -
39 ayat (3) huruf a POJK 15/2020, sebelum acara -----
dimulai, terlebih dahulu saya akan menjelaskan ------
kondisi umum Perseroan secara singkat. --------------
------- KONDISI UMUM PERSEROAN SECARA SINGKAT -------
Pimpinan Rapat (Tuan SANDRA PERKASA): ---------------
Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas-
segala berkah-Nya sehingga Perseroan dapat melalui --
tahun yang penuh tantangan ditengah ekonomi dunia ---
yang berubah cepat dengan diikuti oleh meruncingnya –
ketegangan geopolitik global. -----------------------
Adapun pendapatan Perseroan pada tahun 2025 (dua ----
ribu dua puluh lima) sebesar Rp 10.171.332.705,- ----
(sepuluh miliar seratus tujuh puluh satu juta tiga --
ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima Rupiah), -
mengalami penurunan sebesar 6,6% (enam koma enam ----
persen) dibandingkan tahun 2024 (dua ribu dua puluh -
empat) sebesar Rp 10.892.479.191,- (sepuluh miliar --
delapan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus ---
tujuh puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh satu
Rupiah). --------------------------------------------
Penurunan ini mencerminkan penurunan volume penjualan
serta strategi penyesuaian harga. -------------------
Meskipun demikian, Perseroan berhasil meningkatkan --
laba bruto secara signifikan melalui perbaikan ------
margin dan penurunan beban pokok penjualan. Namun, --
peningkatan tersebut belum mampu mengimbangi --------
kenaikan beban operasional yang signifikan, sehingga-
Perseroan masih mencatatkan rugi bersih pada tahun --



                        11

berjalan. Perseroan optimis dapat terus mencapai ----
kinerja yang bertumbuh secara berkelanjutan yang ----
didukung dengan kondisi perekonomian yang stabil dan-
terjaga. --------------------------------------------
Sebelum pembahasan mata acara Rapat dimulai, saya ---
persilakan Pembawa Acara untuk membacakan -----------
pokok-pokok tata tertib Rapat, mata acara Rapat, ----
mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara --
Rapat, dan tata cara penggunaan hak pemegang saham --
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat.-
----------------- TATA TERTIB RAPAT -----------------
---------- PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA Tbk ------
Pembawa Acara: --------------------------------------
Terima kasih Tuan SANDRA. Dengan ini kami sampaikan-
Tata Tertib Rapat ini adalah sebagai berikut: -------
1. Rapat diselenggarakan dengan memakai bahasa ------
Indonesia. ------------------------------------------
2. Rapat diselenggarakan dengan merujuk pada --------
ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ---
Perseroan dan POJK 15/2020. -------------------------
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (35) -------
Anggaran Dasar Perseroan dan juga Pasal 37 ayat (1) -
POJK 15/2020, Rapat dipimpin oleh seorang anggota ---
Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris --
Perseroan. ------------------------------------------
4. Pimpinan Rapat berhak meminta pemegang saham atau-
kuasanya dan/atau undangan untuk membuktikan --------
kewenangannya hadir dalam Rapat. --------------------
5. Yang berhak mengikuti Rapat adalah pemegang saham-
Perseroan, baik yang sahamnya dalam bentuk warkat ---



                        12

maupun yang berada dalam Penitipan Kolektif, yang ---
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham --------
Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ---
Rapat, yaitu pada hari Selasa, tanggal 19-5-2026 ----
(sembilan belas Mei dua ribu dua puluh enam) sampai -
dengan pukul 16.00 (enam belas) Bagian Barat Waktu --
Indonesia. ------------------------------------------
6. Undangan adalah pihak yang bukan pemegang saham --
yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai-
hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara-
dalam Rapat. ----------------------------------------
7. Sesuai dengan ketentuan: -------------------------
a. Pasal 12 ayat (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan
dan Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020 mata acara
Rapat pertama sampai dengan mata acara Rapat ketujuh-
dapat dilangsungkan apabila dalam Rapat lebih dari --
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham -
dengan hak suara, hadir atau diwakili; --------------
b. Pasal 12 ayat (7) huruf a Anggaran Dasar ---------
Perseroan dan Pasal 42 huruf a POJK 15/2020, mata ---
acara Rapat kedelapan sampai dengan mata acara ------
Rapat kesembilan dapat dilangsungkan apabila dalam --
Rapat paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari -
jumlah seluruh saham dengan hak suara, hadir atau ---
diwakili. -------------------------------------------
8. Dalam rangka efisiensi, Perseroan tidak ----------
menyediakan souvenir, dan Laporan Tahunan dalam -----
bentuk fisik kepada pemegang saham/kuasa yang hadir -
dalam Rapat. ----------------------------------------
Demikian Tata Tertib Rapat telah kami sampaikan. ----



                        13

------------------- MATA ACARA RAPAT ----------------
Pembawa Acara: --------------------------------------
Sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (3) huruf b ---
POJK 15/2020, mata acara Rapat hari ini sebagaimana -
dimuat dalam Pemanggilan Rapat adalah sebagai -------
berikut: --------------------------------------------
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk -
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 ----
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima), -
yang didalamnya terdiri dari: -----------------------
a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi
dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan-
Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua ---
puluh lima); ----------------------------------------
b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta -----
perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir-
pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua
ribu dua puluh lima) serta pemberian dan pembebasan -
serta pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya ----
kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris --
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan ---
yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang -----
berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu ---
Desember dua ribu dua puluh lima). ------------------
2. Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku ---
yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh ---
satu Desember dua ribu dua puluh lima). -------------
3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya ----
bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris ----



                        14

Perseroan. ------------------------------------------
4. Penunjukkan Akuntan Publik yang akan mengaudit ---
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang ----
berakhir pada tanggal 31-12-2026 (tiga puluh satu ---
Desember dua ribu dua puluh enam). ------------------
5. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris ----
Perseroan. ------------------------------------------
6. Perubahan susunan pemegang saham dalam Perseroan.-
7. Perubahan pengendali Perseroan. ------------------
8. Perubahan nama Perseroan. ------------------------
9. Perubahan tempat kedudukan dan alamat Perseroan. -
---------- MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN ----------
-------------- TERKAIT MATA ACARA RAPAT -------------
Pembawa Acara: --------------------------------------
Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara --
Rapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: ---
1. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang dibuktikan
dengan surat kuasa sah yang berhak berbicara dan ----
memberikan suara dalam Rapat. -----------------------
2. Setiap pemegang saham diberi hak untuk -----------
mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang
saham atau kuasanya memiliki/mewakili lebih dari 1 --
(satu) saham, maka pemegang saham tersebut hanya ----
dapat memberikan 1 (satu) kali suara dan dianggap ---
telah mewakili seluruh saham yang dimiliki atau -----
diwakilinya. ----------------------------------------
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Anggaran
Dasar Perseroan dan Pasal 40 ayat (1) POJK 15/2020, -
keputusan Rapat adalah sah dan mengikat apabila -----
diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila



                        15

tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka sesuai-
ketentuan: ------------------------------------------
a. Pasal 12 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar Perseroan
dan Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK 15/2020, keputusan
mata acara Rapat pertama sampai dengan mata acara ---
Rapat ketujuh dapat diambil berdasarkan pemungutan --
suara, dengan ketentuan keputusan mata acara Rapat --
pertama sampai dengan mata acara Rapat ketujuh ------
adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu -
per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara -
yang hadir atau diwakili dalam Rapat; ---------------
b. Pasal 12 ayat (7) huruf b Anggaran Dasar ---------
Perseroan dan Pasal 42 huruf b POJK 15/2020, --------
keputusan mata acara Rapat kedelapan sampai dengan --
mata acara Rapat kesembilan dapat diambil -----------
berdasarkan pemungutan suara, dengan ketentuan ------
keputusan mata acara Rapat kedelapan sampai dengan --
mata acara Rapat kesembilan adalah sah jika ---------
disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian -
dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau -
diwakili dalam Rapat. -------------------------------
4. Pemungutan suara dilaksanakan melalui tata cara --
sebagai berikut: ------------------------------------
a. pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara ---
fisik dan memberikan suara tidak setuju atau --------
abstain diminta Pimpinan Rapat untuk mengangkat -----
tangan; ---------------------------------------------
b. apabila pemegang saham atau kuasanya yang hadir --
secara fisik, tidak atau lalai mengangkat tangan pada
saat perhitungan suara dilakukan, maka akan dianggap-



                        16

memberi suara setuju; -------------------------------
c. pemegang saham dengan hak suara yang sah dan -----
hadir secara fisik dalam Rapat namun tidak ----------
mengeluarkan suara (abstain), maka dianggap ---------
mengeluarkan suara yang sama dengan suara terbanyak -
dari para pemegang saham yang mengeluarkan suara ----
dalam Rapat; ----------------------------------------
d. Proses pemungutan suara secara elektronik --------
berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu ---------
E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting. Panduan -
tata cara pemberian pilihan suara melalui sistem ----
eASY.KSEI dapat dilihat pada situs akses.ksei.co.id.,
dan Pemanggilan Rapat. Sistem electronic vote -------
results yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS akan ---
menghasilkan perhitungan suara setelah pemungutan ---
suara selesai dihitung berdasarkan perhitungan ------
suara atas kehadiran elektronik dan data perhitungan-
suara atas kehadiran fisik yang diinput secara ------
manual; ---------------------------------------------
e. apabila jumlah suara setuju dan yang tidak setuju-
sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap-
ditolak; --------------------------------------------
f. Berdasarkan Pasal 11 ayat (48) Anggaran Dasar ----
Perseroan dan Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham -
dengan hak suara yang sah dan telah hadir, baik -----
secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat,---
namun tidak menggunakan hak   suaranya atau abstain, -
dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara --
yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham -----
yang memberikan suara dengan menambahkan suara ------



                        17

dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham yang ---
mengeluarkan suara. ---------------------------------
Demikian kami sampaikan mekanisme pengambilan -------
keputusan terkait mata acara Rapat.   ----------------
-TATA CARA PENGGUNAAN HAK PEMEGANG SAHAM MENGAJUKAN-
----------- PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT ------------
Pembawa Acara: --------------------------------------
Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk -------
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat -
adalah sebagai berikut: -----------------------------
1. Para pemegang saham atau kuasanya diberi ---------
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, ---
usul atau saran dari setiap mata acara yang ---------
dibicarakan. Pertanyaan, pendapat, usul atau saran --
tersebut haruslah berhubungan dengan mata acara -----
Rapat yang sedang dibicarakan. ----------------------
2. Pengajuan pertanyaan, pendapat, usul atau saran --
dilaksanakan melalui tata cara sebagai berikut: -----
a. forum untuk mengajukan pertanyaan dan/atau -------
pendapat akan dilakukan sebelum pengambilan keputusan
mata acara Rapat; -----------------------------------
b. forum untuk mengajukan pertanyaan dan/atau -------
pendapat dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) menit;
c. pada kesempatan ini, setiap pemegang saham atau --
kuasanya yang hadir secara fisik dapat mengajukan ---
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atau saran --
dengan cara mengangkat tangan, mengisi, -------------
menandatangani formulir, dan menyerahkan formulir ---
tersebut kepada petugas. Mohon mencantumkan nama ----
pemegang saham, alamat dan jumlah saham yang --------



                        18

dimiliki atau diwakili. Selanjutnya petugas akan ----
menyerahkan formulir yang telah diisi dan -----------
ditandatangani kepada Notaris untuk diteliti --------
keabsahannya dan kemudian diserahkan kepada ---------
Pimpinan Rapat; -------------------------------------
d. Para pemegang saham yang hadir melalui sistem ----
elektronik juga dapat mengajukan pertanyaan melalui -
sistem eASY.KSEI yang disediakan oleh Penyedia ------
e-RUPS dengan menggunakan fitur chat pada kolom -----
“Electronic Opinions” yang tersedia dalam layar -----
E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Panduan -------
penggunaan hak pemegang saham dan penerima kuasa ----
dalam mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat -------
melalui sistem eASY.KSEI dapat dilihat pada situs ---
akses.ksei.co.id., dan Pemanggilan Rapat. -----------
3. Direksi dan/atau Dewan Komisaris akan memberikan -
jawaban dan/atau tanggapan satu per satu. Direksi ---
dan/atau Dewan Komisaris juga dapat meminta kepada --
pihak lain untuk memberikan jawaban dan/atau --------
tanggapan. ------------------------------------------
Demikian kami sampaikan tata cara penggunaan hak ----
pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau -
pendapat dalam Rapat. Selanjutnya kami mempersilakan-
Tuan SANDRA PERKASA, selaku Pimpinan Rapat untuk ----
kembali melanjutkan jalannya Rapat. -----------------
------------------- JALANNYA RAPAT ------------------
Pimpinan Rapat (Tuan SANDRA PERKASA): ---------------
Baiklah, sebelum pembahasan mata acara Rapat dimulai,
maka saya mohon bantuan kepada Ibu ELIZABETH KARINA -
LEONITA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, selaku



                        19

Notaris, yang akan membuat Berita Acara Rapat yang --
terjadi pada hari ini, untuk menghitung apakah para -
pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat -
ini sudah mencapai kuorum sebagaimana yang diatur ---
dalam Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020. ----
Notaris: --------------------------------------------
Selamat siang hadirin yang terhormat, saya, ELIZABETH
KARINA LEONITA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,
selaku Notaris yang ditunjuk untuk membuat Berita ---
Acara Rapat yang terjadi pada hari ini berdasarkan --
Surat Penunjukkan yang dibuat secara dibawah tangan,-
tertanggal 8-6-2026 (delapan Juni dua ribu dua puluh-
enam) nomor 0806202601/BOD/OMSS/VI/2026, dengan ini -
memberitahukan bahwa setelah memeriksa daftar hadir -
dan kuorum para pemegang saham yang diterbitkan oleh-
PT BIMA REGISTRA selaku Biro Administrasi Efek, -----
tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam-
Rapat ini sebanyak 1.320.753.112 (satu miliar tiga --
ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu
seratus dua belas) saham, yang merupakan 69,5106% ---
(enam puluh sembilan koma lima satu nol enam persen)-
dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh ------
Perseroan sampai dengan hari ini, yang mempunyai hak-
suara yang sah sebagaimana dipersyaratkan Anggaran --
Dasar Perseroan dan POJK 15/2020. -------------------
Demikian saya sampaikan, terima kasih. --------------
Pimpinan Rapat (Tuan SANDRA PERKASA): ---------------
Terima kasih Ibu Notaris. ---------------------------
Hadirin yang terhormat, karena kuorum kehadiran untuk
Rapat ini telah terpenuhi sebagaimana yang ----------



                        20

dipersyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan ---
POJK 15/2020, maka Rapat ini adalah sah dan berhak --
mengambil keputusan-keputusan yang mengikat. --------
Selanjutnya dengan memohon petunjuk dan rahmat Tuhan-
Yang Maha Esa, Rapat pada hari ini, Kamis, 11-6-2026-
(sebelas Juni dua ribu dua puluh enam), Rapat saya --
nyatakan dibuka dengan resmi pada pukul 14.28’(empat-
belas lewat dua puluh delapan menit) Bagian Barat ---
Waktu Indonesia. ------------------------------------
----------- PALU DIKETUKKAN 3 (TIGA) KALI -----------
-------- PEMBAHASAN MATA ACARA PERTAMA RAPAT --------
Pimpinan Rapat (Tuan SANDRA PERKASA): ---------------
Hadirin yang kami hormati, marilah kita memasuki ----
pembahasan mata acara Rapat yang pertama, yaitu: ----
Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk ----
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 ----
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima), -
yang didalamnya terdiri dari: -----------------------
a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi
dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan-
Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua ---
puluh lima); ----------------------------------------
b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta -----
perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir-
pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua
ribu dua puluh lima) serta pemberian dan pembebasan -
serta pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya ----
kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris --
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan ---



                        21

yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang -----
berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu ---
Desember dua ribu dua puluh lima). ------------------
Selanjutnya, mengingat mata acara Rapat yang pertama-
berhubungan erat dengan kegiatan usaha yang ---------
dijalankan oleh Direksi Perseroan, maka pembahasan --
mata acara Rapat yang pertama akan diawali oleh Tuan-
HABIBI SIMORANGKIR, selaku Direktur Perseroan. ------
Kepada Tuan HABIBI SIMORANGKIR, kami persilakan. ----
Direktur (Tuan HABIBI SIMORANGKIR): -----------------
Terima kasih Tuan SANDRA PERKASA. -------------------
Mengawali Laporan ini, marilah terlebih dahulu kita -
panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha -
Esa yang telah melimpahkan hikmat dan karunia-Nya ---
sehingga Perseroan dapat melalui tahun 2025 (dua ribu
dua puluh lima) dengan capaian kinerja yang baik di -
tengah banyak dan beratnya tantangan yang ada. ------
Bersama ini, perkenankanlah saya mewakili jajaran ---
Direksi Perseroan menyampaikan laporan --------------
pertanggungjawaban Direksi atas pengelolaan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada 31-12-2025 (tiga-
puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima) sebagai-
bentuk pertanggungjawaban kepada para pemegang saham-
dan seluruh pemangku kepentingan lainnya. -----------
TANTANGAN YANG DIHADAPI PERSEROAN -------------------
Memanasnya konflik di kawasan Timur Tengah terutama -
yang melibatkan Iran sebagai pemain kunci energi ----
dunia adalah sinyal bahaya bagi stabilitas harga. ---
Indonesia, sebagai negara berkembang dengan struktur-
impor energi dan bahan baku yang signifikan, hampir -



                        22

pasti akan terdampak. Perang antara Amerika Serikat,-
Israel, dan Iran mungkin terjadi ribuan kilometer ---
dari Indonesia. Namun, dalam era globalisasi, jarak -
geografis tidak lagi menjadi pelindung dari dampak --
ekonomi. Harga energi, arus modal, dan inflasi global
saling terhubung. Perseroan memiliki kekhawatiran ---
terkait dengan stabilitas rantai pasok yang dapat ---
menyebabkan inflasi sehingga kenaikan bahan baku ----
tidak terhindarkan, hal ini juga akan berdampak pada-
daya beli masyarakat juga arus kas perseroan. -------
STRATEGI PERSEROAN DI TAHUN 2026 (DUA RIBU DUA PULUH-
ENAM) -----------------------------------------------
1. Penguatan inovasi produk; ------------------------
2. Peningkatan efisiensi operasional; ---------------
3. Perluasan jangkauan pasar; -----------------------
4. Optimalisasi digitalisasi pemasaran. -------------
PENERAPAN TATA KELOLA PERSEROAN YANG BAIK -----------
Kami secara aktif melakukan evaluasi dan sosialisasi-
berkala agar praktik GCG (Good Corporate Governance)-
tetap relevan dengan perkembangan industri dan hukum-
yang berlaku. Kami juga berterima kasih atas dedikasi
Dewan Komisaris serta dukungan regulator yang tiada -
henti dalam memberikan masukan konstruktif. Arahan --
tersebut sangat krusial dalam membantu kami menjaga -
reputasi sebagai perusahaan yang kredibel, sehat, dan
berdaya saing tinggi. -------------------------------
APRESIASI -------------------------------------------
Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya mewakili-
para Direktur untuk mengucapkan terima kasih kepada -
seluruh manajemen yang telah bekerja keras serta ----



                        23

berkomitmen untuk terus memberikan yang terbaik di --
tengah ketidakpastian. Terima kasih juga kami ucapkan
kepada Dewan Komisaris dan regulator yang tak kenal -
lelah memberikan masukan dan arahan bagi jajaran ----
direksi untuk terus menyempurnakan praktik tata -----
kelola perusahaan yang baik. Kami juga ingin --------
mengapresiasi sekaligus mengucapkan terima kasih ----
kepada seluruh karyawan yang telah berkontribusi ----
dengan baik selama tahun 2025 (dua ribu dua puluh ---
lima). Terima kasih juga kami sampaikan kepada para -
pemegang saham, masyarakat dan pemangku kepentingan -
untuk dukungan dan kepercayaan yang diberikan kepada-
Perseroan. ------------------------------------------
Demikian saya sampaikan Laporan Direksi untuk tahun -
buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang selengkapnya
dapat dibaca pada Laporan Tahunan yang telah dimuat -
dalam website Perseroan. Selanjutnya saya persilakan-
Tuan SANDRA PERKASA, selaku Komisaris Independen ---
Perseroan untuk menyampaikan Laporan Dewan Komisaris-
Perseroan. ------------------------------------------
Komisaris Independen (Tuan SANDRA PERKASA): ---------
Terima kasih Tuan HABIBI SIMORANGKIR. ---------------
PENILAIAN ATAS KINERJA DIREKSI ----------------------
Perseroan menutup tahun 2025 (dua ribu dua puluh ----
lima) dengan mencatatkan pendapatan sebesar ---------
Rp 10.171.332.705,- (sepuluh miliar seratus tujuh ---
puluh satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tujuh-
ratus lima Rupiah), mengalami penurunan sebesar 6,6%-
(enam koma enam persen) dibandingkan tahun 2024 (dua-
ribu dua puluh empat) sebesar Rp 10.892.479.191,- ---



                        24

(sepuluh miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta
empat ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus -------
sembilan puluh satu Rupiah). Penurunan ini ----------
mencerminkan penurunan volume penjualan serta -------
strategi penyesuaian harga. Namun, Perseroan optimis-
dapat terus mencapai kinerja yang bertumbuh secara --
berkelanjutan yang didukung dengan kondisi ----------
perekonomian yang stabil dan terjaga. Selain itu, ---
tingginya nilai persediaan tetap menjadi perhatian --
utama karena berdampak pada efisiensi operasional dan
likuiditas Perseroan. -------------------------------
PENGAWASAN ATAS IMPLEMENTASI STRATEGI PERSEROAN -----
Di tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), penjualan --
Perseroan masih mengalami perlambatan. Hal ini juga -
disebabkan oleh terjadinya pergantian kontrol -------
Perseroan serta pergeseran ke manajemen baru. Dewan -
Komisaris secara rutin melakukan pembahasan dengan --
Direksi terkait rancangan strategi yang akan --------
dijalankan oleh manajemen serta melakukan pemantauan-
pada hal tersebut. Dewan Komisaris akan terus -------
melakukan supervisi pada kinerja Direksi. Di tahun --
2025 (dua ribu dua puluh lima) Dewan Komisaris telah-
melaksanakan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 4 (empat)
kali. -----------------------------------------------
MEKANISME PEMBERIAN SARAN KEPADA DIREKSI ------------
Sesuai dengan fungsinya, melakukan pengawasan pada --
Perseroan, Dewan Komisaris secara berkala mengadakan-
rapat gabungan dengan Direksi. Dalam rapat tersebut,-
Dewan Komisaris menerima laporan perkembangan terkini
Perseroan dari Direksi, membahas isu-isu yang ada ---



                        25

maupun yang akan datang, dan memberikan tanggapan ---
serta masukan dan saran apabila diperlukan. Tahun ---
2025 (dua ribu dua puluh lima), Dewan Komisaris -----
mengadakan 4 (empat) kali Rapat gabungan dengan -----
Direksi. --------------------------------------------
APRESIASI -------------------------------------------
Mewakili Dewan Komisaris Perseroan, saya mengucapkan-
terima kasih kepada seluruh jajaran Direktur, -------
manajemen serta seluruh karyawan atas usaha yang ----
sangat keras dalam menjalani tahun 2025 (dua ribu ---
dua puluh lima). Tak lupa saya juga mengucapkan -----
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para ------
pemegang saham, seluruh masyarakat dan para pemangku-
kepentingan atas kepercayaan serta dukungan yang ----
secara terus menerus diberikan kepada Perseroan. ----
Demikian saya sampaikan Laporan Dewan Komisaris -----
Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh -
lima) yang selengkapnya dapat dibaca pada Laporan ---
Tahunan yang telah dimuat dalam website Perseroan. --
Pimpinan Rapat (Tuan SANDRA PERKASA): ---------------
Hadirin yang kami hormati, berdasarkan Pasal 66 ayat-
(1) juncto Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 -
tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan -------
Terbatas (selanjutnya disebut Undang-Undang Perseroan
Terbatas) sebagaimana telah diubah sebagian dengan --
Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 (dua ribu dua puluh-
tiga) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah --------
Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 (dua ribu-
dua puluh dua) tentang Cipta Kerja menjadi ---------
Undang-Undang, Laporan Tahunan, Laporan Direksi, ----



                        26

Laporan Tugas Pengawasan oleh Dewan Komisaris dan ---
Laporan Keuangan Perseroan, disampaikan kepada Rapat-
Umum Pemegang Saham Tahunan dan memerlukan ----------
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. ------
Adapun Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025 ---
(dua ribu dua puluh lima) telah diaudit oleh Kantor -
Akuntan Publik (KAP) Independen HASAHATAN DAN BINSAR,
dengan pendapat laporan keuangan konsolidasian ------
Perseroan, menyajikan secara wajar, dalam semua hal -
yang material, posisi keuangan konsolidasian Kelompok
Usaha tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember --
dua ribu dua puluh lima) serta kinerja keuangan dan -
arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal --
tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di
Indonesia. ------------------------------------------
Sehubungan dengan penjelasan mata acara pertama Rapat
yang telah disampaikan, kami mengusulkan kepada Rapat
untuk mengambil keputusan sebagai berikut: ----------
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk ----
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 ----
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima), -
yang di dalamnya terdiri dari: ----------------------
a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi
dan Laporan Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan-
Komisaris selama tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh-
lima); ----------------------------------------------
b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba
rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ----
31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua ---
puluh lima); ----------------------------------------



                        27

sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan-
pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) ------
sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan -
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan ----
pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun ---
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga ----
puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima) --------
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin ------
dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan --
Perseroan yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 -----
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima). -
Sebelum kami meminta persetujuan Rapat, kami --------
persilakan kepada para pemegang saham atau kuasa ----
pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan ----
dan/atau tanggapan. ---------------------------------
Notaris: --------------------------------------------
Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham --
tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau -------
tanggapan. ------------------------------------------
Pimpinan Rapat (Tuan SANDRA PERKASA): ---------------
Hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada yang
mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan, apakah di -
antara para pemegang saham atau kuasa pemegang saham,
baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, ada -
yang tidak setuju atau memberikan suara abstain -----
terhadap usulan yang telah disampaikan. -------------
Notaris: --------------------------------------------
Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham --
tidak ada yang memberikan suara tidak setuju dan/atau
abstain terhadap usulan yang telah disampaikan. -----



                        28

Pimpinan Rapat (Tuan SANDRA PERKASA): ---------------
Terima kasih Ibu Notaris. ---------------------------
Hadirin yang terhormat, berhubung tidak ada pemegang-
saham yang mengajukan keberatan, maka Rapat dengan --
suara bulat memutuskan untuk MENYETUJUI usulan ------
keputusan mata acara pertama Rapat yang telah -------
disampaikan. ----------------------------------------
----------- PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI -----------
--------- PEMBAHASAN MATA ACARA KEDUA RAPAT ---------
Pimpinan Rapat (Tuan SANDRA PERKASA): ---------------
Marilah kita lanjutkan pembahasan ke mata acara Rapat
yang kedua, yaitu: ----------------------------------
Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang -
berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu ---
desember dua ribu dua puluh lima). ------------------
Untuk itu kami persilakan Tuan HABIBI SIMORANGKIR, --
selaku Direktur Perseroan, untuk menyampaikan -------
penjelasan terkait mata acara Rapat yang kedua ini. -
Direktur (Tuan HABIBI SIMORANGKIR): -----------------
Terima kasih Tuan SANDRA PERKASA. -------------------
Hadirin yang kami hormati, Perseroan menutup tahun --
2025 (dua ribu dua puluh lima) dengan mencatatkan ---
pendapatan yang mengalami penurunan sebesar 6,6% ----
(enam koma enam persen) dibandingkan dengan tahun ---
2024 (dua ribu dua puluh empat). Penurunan ini ------
mencerminkan melemahnya volume penjualan serta adanya
penyesuaian strategi usaha Perseroan. Meskipun ------
demikian, Perseroan berhasil meningkatkan laba bruto-
secara signifikan melalui perbaikan margin dan ------
penurunan beban pokok penjualan. Namun, peningkatan -



                        29

tersebut belum mampu mengimbangi kenaikan beban -----
operasional yang signifikan. Pada tahun buku 2025 ---
(dua ribu dua puluh lima), Perseroan mencatat laba --
bruto sebesar Rp 3.954.515.357,- (tiga miliar -------
sembilan ratus lima puluh empat juta lima ratus lima-
belas ribu tiga ratus lima puluh tujuh Rupiah), akan-
tetapi setelah dikurangi beban umum dan administrasi-
serta pajak penghasilan, maka Perseroan mencatatkan -
rugi bersih untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh
lima) sebesar Rp 8.249.540.211,- (delapan miliar dua-
ratus empat puluh sembilan juta lima ratus empat ----
puluh ribu dua ratus sebelas Rupiah). ---------------
Dikarenakan Perseroan tidak mempunyai saldo laba ----
yang positif pada tahun buku 2025 (dua ribu dua -----
puluh lima), maka tidak terdapat jumlah tertentu ----
yang dapat disisihkan Perseroan untuk dana cadangan -
umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ------------
Undang-Undang Perseroan Terbatas. -------------------
Demikian penjelasan kami terkait mata acara kedua ---
Rapat. Selanjutnya jalannya Rapat ini kami kembalikan
kepada Pimpinan Rapat untuk menyampaikan usulan -----
keputusan mata acara Rapat yang kedua ini. ----------
Pimpinan Rapat (Tuan SANDRA PERKASA): ---------------
Hadirin yang kami hormati, sehubungan dengan uraian -
penjelasan yang telah disampaikan, kami mengusulkan -
kepada Rapat untuk mengambil keputusan sebagai ------
berikut: --------------------------------------------
Menetapkan Perseroan tidak mempunyai saldo laba yang-
positif dan tidak terdapat laba bersih Perseroan ----
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ---------



                        30

31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua ---
puluh lima), sehingga tidak terdapat penyisihan dana-
cadangan umum sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ------
Undang-Undang Perseroan Terbatas. -------------------
Sebelum kami meminta persetujuan Rapat, kami --------
persilakan kepada para pemegang saham atau kuasa ----
pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan ----
dan/atau tanggapan. ---------------------------------
Notaris: --------------------------------------------
Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham --
tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau -------
tanggapan. ------------------------------------------
Pimpinan Rapat (Tuan SANDRA PERKASA): ---------------
Hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada yang
mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan, apakah di -
antara para pemegang saham atau kuasa pemegang saham,
baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, ada -
yang tidak setuju atau memberikan suara abstain -----
terhadap usulan yang telah disampaikan. -------------
Notaris: --------------------------------------------
Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham --
tidak ada yang memberikan suara tidak setuju dan/atau
abstain terhadap usulan yang telah disampaikan. -----
Pimpinan Rapat (Tuan SANDRA PERKASA): ---------------
Terima kasih Ibu Notaris. ---------------------------
Hadirin yang terhormat, berhubung tidak ada pemegang-
saham yang mengajukan keberatan, maka Rapat dengan --
suara bulat memutuskan untuk MENYETUJUI usulan ------
keputusan mata acara kedua Rapat yang telah ---------
disampaikan. ----------------------------------------



                        31

----------- PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI -----------
-------- PEMBAHASAN MATA ACARA KETIGA RAPAT ---------
Pimpinan Rapat (Tuan SANDRA PERKASA): ---------------
Marilah kita lanjutkan pembahasan mata acara Rapat --
yang ketiga, yaitu: ---------------------------------
Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi --
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris ---------
Perseroan. ------------------------------------------
Hadirin yang kami hormati, berkenaan dengan mata ----
acara yang telah disampaikan dan memperhatikan ------
ketentuan yang berlaku antara lain Pasal 14 ayat (11)
dan Pasal 17 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan dan --
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor --------------
34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan ---------
Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, kami ------
mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan --
sebagai berikut: ------------------------------------
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris-
Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium -
dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan -
anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku --
2026 (dua ribu dua puluh enam), yang pelaksanaannya -
akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. -----
Sebelum kami meminta persetujuan Rapat, kami --------
persilakan kepada para pemegang saham atau kuasa ----
pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan ----
dan/atau tanggapan. ---------------------------------
Notaris: --------------------------------------------
Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham --
tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau -------



                        32

tanggapan. ------------------------------------------
Pimpinan Rapat (Tuan SANDRA PERKASA): ---------------
Hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada yang
mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan, apakah di -
antara para pemegang saham atau kuasa pemegang saham,
baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, ada -
yang tidak setuju atau memberikan suara abstain -----
terhadap usulan yang telah disampaikan. -------------
Notaris: --------------------------------------------
Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham --
tidak ada yang memberikan suara tidak setuju dan/atau
abstain terhadap usulan yang telah disampaikan. -----
Pimpinan Rapat (Tuan SANDRA PERKASA): ---------------
Terima kasih Ibu Notaris. ---------------------------
Hadirin yang terhormat, berhubung tidak ada pemegang-
saham yang mengajukan keberatan, maka Rapat dengan --
suara bulat memutuskan untuk MENYETUJUI usulan ------
keputusan mata acara ketiga Rapat yang telah --------
disampaikan. ----------------------------------------
----------- PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI -----------
-------- PEMBAHASAN MATA ACARA KEEMPAT RAPAT --------
Pimpinan Rapat (Tuan SANDRA PERKASA): ---------------
Marilah kita lanjutkan pembahasan mata acara Rapat --
yang keempat, yaitu: --------------------------------
Penunjukkan Akuntan Publik yang akan mengaudit ------
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang ----
berakhir pada tanggal 31-12-2026 (tiga puluh satu ---
Desember dua ribu dua puluh enam). ------------------
Selanjutnya, saya persilakan Tuan HABIBI -----------
SIMORANGKIR, selaku Direktur Perseroan untuk --------



                        33

menyampaikan pemaparan mata acara Rapat yang keempat-
ini. ------------------------------------------------
Direktur (Tuan HABIBI SIMORANGKIR): -----------------
Terima kasih Tuan SANDRA PERKASA. ------------------
Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang ---
terhormat, perlu kami sampaikan bahwa Direksi dan ---
Dewan Komisaris Perseroan telah menerima hasil audit-
dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Independen HASAHATAN
DAN BINSAR. Untuk itu atas nama Direksi dan Dewan ---
Komisaris Perseroan, saya mengucapkan terima kasih --
kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) Independen -------
HASAHATAN DAN BINSAR sebagai Akuntan Publik ---------
Independen yang telah mengaudit buku-buku Perseroan -
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ---------
31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua ---
puluh lima). ----------------------------------------
Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan-
nomor 9 tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) --------
tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor ---
Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan ---------
(selanjutnya disebut POJK 9/2023), dinyatakan bahwa -
penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan --
Publik, wajib diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang ---
Saham dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.
Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat -----
memutuskan penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik, Rapat Umum Pemegang Saham dapat -----
mendelegasikan kewenangan penunjukkan kepada Dewan --
Komisaris disertai penjelasan terkait. --------------
Demikian penjelasan kami terkait mata acara keempat -



                        34

Rapat. Selanjutnya jalannya Rapat ini kami kembalikan
kepada Pimpinan Rapat untuk menyampaikan usulan -----
keputusan mata acara Rapat yang keempat ini. --------
Pimpinan Rapat (Tuan SANDRA PERKASA): ---------------
Sehubungan dengan pertimbangan bahwa Dewan Komisaris-
membutuhkan waktu untuk melakukan penelaahan atas ---
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang --
akan melakukan audit laporan keuangan Perseroan -----
untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) -----
sebagaimana yang ditentukan pada POJK 9/2023, maka --
kami mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil -------
keputusan sebagai berikut: --------------------------
1. Mendelegasikan wewenang penunjukkan Akuntan Publik
yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk-
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2026 ----
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh enam), -
kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka -------
memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh ------
Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria
Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah Akuntan ---
Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, ----
memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha --
Perseroan, memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai-
dan memiliki independensi. --------------------------
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan -------
Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan
lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut. ----
Sebelum kami meminta persetujuan Rapat, kami --------
persilakan kepada para pemegang saham atau kuasa ----
pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan ----



                        35

dan/atau tanggapan. ---------------------------------
Notaris: --------------------------------------------
Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham --
tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau -------
tanggapan. ------------------------------------------
Pimpinan Rapat (Tuan SANDRA PERKASA): ---------------
Hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada yang
mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan, apakah di -
antara para pemegang saham atau kuasa pemegang saham,
baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, ada -
yang tidak setuju atau memberikan suara abstain -----
terhadap usulan yang telah disampaikan. -------------
Notaris: --------------------------------------------
Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham --
tidak ada yang memberikan suara tidak setuju dan/atau
abstain terhadap usulan yang telah disampaikan. -----
Pimpinan Rapat (Tuan SANDRA PERKASA): ---------------
Terima kasih Ibu Notaris. ---------------------------
Hadirin yang terhormat, berhubung tidak ada pemegang-
saham yang mengajukan keberatan, maka Rapat dengan --
suara bulat memutuskan untuk MENYETUJUI usulan ------
keputusan mata acara keempat Rapat yang telah -------
disampaikan. ----------------------------------------
----------- PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI -----------
-------- PEMBAHASAN MATA ACARA KELIMA RAPAT ---------
Pimpinan Rapat (Tuan SANDRA PERKASA): ---------------
Marilah kita lanjutkan pembahasan mata acara Rapat --
yang kelima, yaitu: ---------------------------------
Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris -------
Perseroan. ------------------------------------------



                        36

Selanjutnya, pembahasan mata acara Rapat yang kelima-
akan disampaikan oleh Tuan HABIBI SIMORANGKIR, ------
selaku Direktur Perseroan. Kepada Tuan HABIBI -------
SIMORANGKIR, kami persilakan. -----------------------
Direktur (Tuan HABIBI SIMORANGKIR): -----------------
Terima kasih Tuan SANDRA PERKASA. -------------------
Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, serta -
hadirin yang kami hormati, pada tanggal 11-4-2026 ---
(sebelas April dua ribu dua puluh enam), Perseroan --
telah menerima surat pengunduran diri dari Tuan AN --
SHAOHONG selaku Komisaris Utama, dan pada tanggal ---
8-5-2026 (delapan Mei dua ribu dua puluh enam), -----
Perseroan telah menerima surat pengunduran diri dari:
a. Saya, HABIBI SIMORANGKIR, selaku Direktur; -------
b. Tuan CHEN CHUNMING, selaku Direktur; -------------
c. Nyonya CHEN CHAOYING selaku Direktur; dan --------
d. Tuan SANDRA PERKASA selaku Komisaris Independen. -
Pengunduran diri anggota Direksi dan Dewan Komisaris-
Perseroan sebagaimana nama-namanya telah disebutkan,-
akan berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini. ----
Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, -------
serta hadirin yang kami hormati, sehubungan dengan --
maksud Perseroan melakukan perubahan susunan anggota-
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, kami ---------
persilakan Pembawa Acara untuk membacakan Riwayat ---
Hidup calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----
Perseroan yang akan diusulkan untuk diangkat dalam --
Rapat ini. ------------------------------------------
Pembawa Acara: --------------------------------------
Terima kasih Tuan HABIBI SIMORANGKIR. Saya akan ----



                        37

membacakan Riwayat Hidup calon anggota Direksi dan --
Dewan Komisaris Perseroan, yang akan diusulkan untuk-
diangkat dalam Rapat ini. ---------------------------
-------------- PEMBACAAN RIWAYAT HIDUP --------------
----- CALON ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS -----
Demikian pembacaan Riwayat Hidup calon anggota ------
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang akan -----
diusulkan untuk diangkat dalam Rapat ini. -----------
Selanjutnya jalannya Rapat saya kembalikan kepada ---
Pimpinan Rapat, untuk menyampaikan usulan keputusan -
mata acara Rapat ini. -------------------------------
Pimpinan Rapat (Tuan SANDRA PERKASA): ---------------
Sehubungan dengan uraian mata acara Rapat yang telah-
disampaikan, maka kami mengusulkan kepada Rapat untuk
mengambil keputusan sebagai berikut: ----------------
1. Menyetujui pengunduran diri Tuan CHEN CHUNMING, --
selaku Direktur, Ibu CHEN CHAOYING selaku Direktur, -
Tuan HABIBI SIMORANGKIR selaku Direktur, Tuan AN ----
SHAOHONG selaku Komisaris Utama, dan Tuan SANDRA ----
PERKASA selaku Komisaris Independen, disertai dengan-
ucapan terima kasih atas jasa-jasa seluruh anggota --
Direksi dan Dewan Komisaris yang telah mengundurkan -
diri tersebut, yang telah dilakukan untuk kemajuan --
Perseroan, dimana pengunduran diri tersebut berlaku -
efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini. -------
2. Menyetujui pengesampingan ketentuan Pasal 14 ayat-
(8) dan Pasal 17 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan --
untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada ----
Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari
sebelum tanggal pengunduran diri anggota Direksi dan-



                        38

anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut. ---------
3. Menyetujui memberikan pembebasan, pemberesan dan -
pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de ---
charge) kepada seluruh anggota Direksi dan anggota --
Dewan Komisaris Perseroan yang telah mengajukan -----
pengunduran diri, atas tindakan pengurusan dan ------
pengawasan yang telah dilakukan oleh masing-masing --
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan
yang telah mengajukan pengunduran diri tersebut, ----
sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam --
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan --------
Perseroan selama masa jabatannya masing-masing. -----
4. Mengangkat Tuan ALVIEN FEBRYAN, selaku Direktur –-
Utama dan Tuan JAYDEN LEE, selaku Direktur Perseroan-
serta menetapkan Tuan WANG XIAOXUAN, selaku Direktur-
Perseroan, yang berlaku efektif terhitung sejak -----
ditutupnya Rapat ini. -------------------------------
5. Mengangkat Tuan MELVIN JULIAN selaku Komisaris ---
Utama dan Tuan CHRISTIANDI DJAYA SURYANA selaku -----
Komisaris Independen, yang berlaku efektif terhitung-
sejak ditutupnya Rapat ini. -------------------------
6. Menetapkan susunan anggota Direksi dan anggota ---
Dewan Komisaris Perseroan yang berlaku efektif ------
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan --
sisa masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan -
Komisaris Perseroan yang masih menjabat, yaitu sampai
dengan tanggal 28-12-2030 (dua puluh delapan Desember
dua ribu tiga puluh), dengan tidak mengurangi hak ---
Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan ------
sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut: --------------



                        39

DIREKSI: --------------------------------------------
- Direktur Utama        : penghadap Tuan ALVIEN -----
                          FEBRYAN tersebut; ---------
- Direktur              : penghadap Tuan WANG -------
                          XIAOXUAN tersebut; --------
- Direktur              : Tuan JAYDEN LEE, lahir ----
                          di China, pada tanggal ----
                          15-4-1977 (lima belas April
                          seribu sembilan ratus tujuh
                          puluh tujuh), Warga Negara-
                          Kerajaan Kamboja, ---------
                          partikelir, bertempat -----
                          tinggal di Kerajaan -------
                          Kamboja, TA Prum/Prek -----
                          Eng/Chbar Ampov/Phnom Penh-
                          (pemegang paspor Kerajaan -
                          Kamboja nomor N02126746). -
DEWAN KOMISARIS: ------------------------------------
- Komisaris Utama       : Tuan MELVIN JULIAN, lahir -
                          di Bogor, pada tanggal ----
                          8-7-1997 (delapan Juli ----
                          seribu sembilan ratus -----
                          sembilan puluh tujuh), ----
                          Warga Negara Indonesia, ---
                          partikelir, bertempat -----
                          tinggal di Provinsi Daerah-
                          Khusus Ibukota Jakarta, ---
                          Jalan Karet Pasar Baru ----
                          Barat VII, Rukun Tetangga -
                          011, Rukun Warga 003, -----



                        40

                           Kelurahan Karet Tengsin, --
                           Kecamatan Tanah Abang, ----
                           Jakarta Pusat (pemegang ---
                           Kartu Tanda Penduduk nomor-
                           3322180807970002); --------
- Komisaris              : penghadap Tuan QIU SHAOHUA-
                           tersebut; -----------------
- Komisaris Independen   : Tuan CHRISTIANDI DJAYA ----
                          SURYANA, lahir di Jakarta,-
                           pada tanggal 30-12-1995 ---
                           (tiga puluh Desember ------
                           seribu sembilan ratus -----
                           sembilan puluh lima), -----
                           Warga Negara Indonesia, ---
                           partikelir, bertempat -----
                           tinggal di Provinsi Daerah-
                           Khusus Ibukota Jakarta, ---
                           Jalan Thalib III Dalam ----
                           nomor 15 Rukun Tetangga ---
                           011, Rukun Warga 005, -----
                           Kelurahan Krukut, ---------
                           Kecamatan Taman Sari, -----
                           Jakarta Barat (pemegang ---
                           Kartu Tanda Penduduk nomor-
                           3173033012950005). --------
7. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau
pihak lain yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun --
sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk --------
menyatakan keputusan mata acara Rapat ini, dalam ----
suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk --



                         41

untuk menyatakan dan menegaskan kembali keputusan ini
apabila menjadi daluarsa atau lewat waktu berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, ----------
memberitahukan kepada instansi yang berwenang dan ---
mendaftarkan serta melakukan tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi -
dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut. -------------
Sebelum kami meminta persetujuan Rapat, kami --------
persilakan kepada para pemegang saham atau kuasa ----
pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan ----
dan/atau tanggapan. ---------------------------------
Notaris: --------------------------------------------
Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham --
tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau -------
tanggapan. ------------------------------------------
Pimpinan Rapat (Tuan SANDRA PERKASA): ---------------
Hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada yang
mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan, apakah di -
antara para pemegang saham atau kuasa pemegang saham,
baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, ada -
yang tidak setuju atau memberikan suara abstain -----
terhadap usulan yang telah disampaikan. -------------
Notaris: --------------------------------------------
Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham --
tidak ada yang memberikan suara tidak setuju dan/atau
abstain terhadap usulan yang telah disampaikan. -----
Pimpinan Rapat (Tuan SANDRA PERKASA): ---------------
Terima kasih Ibu Notaris. ---------------------------
Hadirin yang terhormat, berhubung tidak ada pemegang-
saham yang mengajukan keberatan, maka Rapat dengan --



                        42

suara bulat memutuskan untuk MENYETUJUI usulan ------
keputusan mata acara kelima Rapat yang telah --------
disampaikan. ----------------------------------------
----------- PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI -----------
--------- PEMBAHASAN MATA ACARA KEENAM RAPAT --------
Pimpinan Rapat (Tuan SANDRA PERKASA): ---------------
Marilah kita lanjutkan pembahasan mata acara Rapat --
yang keenam, yaitu: ---------------------------------
Perubahan susunan pemegang saham dalam Perseroan. ---
Selanjutnya, saya persilakan Tuan HABIBI ------------
SIMORANGKIR, selaku Direktur Perseroan. untuk -------
menyampaikan pemaparan mata acara Rapat yang keenam -
ini. ------------------------------------------------
Direktur (Tuan HABIBI SIMORANGKIR): -----------------
Terima kasih Tuan SANDRA PERKASA. -------------------
Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang ---
terhormat, sehubungan dengan data susunan pemegang --
saham yang tercatat pada Direktorat Jenderal --------
Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik --
Indonesia, tidak memuat data susunan pemegang saham -
Perseroan yang terbaru, serta guna memenuhi ketentuan
Pasal 56 Undang-Undang Perseroan Terbatas terkait ---
kewajiban Direksi untuk mencatat pemindahan hak atas-
saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut ----
dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus ------
Perseroan serta memberitahukan perubahan susunan ----
pemegang saham, kepada Menteri untuk dicatat dalam --
daftar Perseroan dan sehubungan dengan kebijakan ----
Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan -------
Pemerintah nomor 24 tahun 2018 (dua ribu delapan ----



                        43

belas) tentang Pelayanan Perizinan Berusaha ---------
Terintegrasi secara Elektronik melalui Sistem Online-
Single Submission (selanjutnyadisebut OSS), maka ----
Direksi mengusulkan adanya mata acara keenam dalam --
Rapat ini. ------------------------------------------
Adapun susunan Pemegang Saham Perseroan sebagaimana -
dimuat dalam surat yang telah dikeluarkan oleh ------
PT BIMA REGISTRA selaku Biro Administrasi Efek ------
Perseroan, pada tanggal 3-6-2026 (tiga Juni dua ribu-
dua puluh enam) nomor 006/BIMA/OLIV/VI/2026 perihal -
komposisi pemegang saham PT OSCAR MITRA SUKSES ------
SEJAHTERA Tbk per tanggal 19-5-2026 (sembilan belas -
Mei dua ribu dua puluh enam) adalah sebagai ---------
berikut: --------------------------------------------
- PT OLIVE POWER INVEST, sebanyak 1.290.407.112 -----
(satu miliar dua ratus sembilan puluh juta empat ----
ratus tujuh ribu seratus dua belas) saham; ----------
- MASYARAKAT, sebanyak 609.666.202 (enam ratus ------
sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu dua ---
ratus dua) saham; -----------------------------------
sehingga seluruhnya berjumlah 1.900.073.314 (satu ---
miliar sembilan ratus juta tujuh puluh tiga ribu tiga
ratus empat belas) saham. ---------------------------
Demikian saya sampaikan penjelasan mata acara keenam.
Saya persilakan kepada Pimpinan Rapat, untuk --------
menyampaikan usulan keputusan mata acara Rapat yang -
keenam ini. -----------------------------------------
Pimpinan Rapat (Tuan SANDRA PERKASA): ---------------
Sehubungan dengan uraian mata acara Rapat yang telah-
disampaikan, maka kami mengusulkan kepada Rapat untuk



                        44

mengambil keputusan sebagai berikut: ----------------
1. Menetapkan susunan Pemegang Saham Perseroan ------
sebagaimana dimuat dalam surat yang telah dikeluarkan
oleh PT BIMA REGISTRA selaku Biro Administrasi Efek -
Perseroan, pada tanggal 3-6-2026 (tiga Juni dua ribu-
dua puluh enam) nomor 006/BIMA/OLIV/VI/2026 perihal -
komposisi pemegang saham PT OSCAR MITRA SUKSES ------
SEJAHTERA Tbk per tanggal 19-5-2026 (sembilan belas -
Mei dua ribu dua puluh enam) adalah sebagai berikut:-
- PT OLIVE POWER INVEST,
sebanyak 1.290.407.112
(satu miliar dua ratus
sembilan puluh juta --
empat ratus tujuh ribu
seratus dua belas) ---
saham dengan nilai ---
nominal seluruhnya ---
sebesar ..............          Rp   12.904.071.120,-
(dua belas miliar ----
sembilan ratus empat –
juta tujuh puluh satu-
ribu seratus dua puluh
Rupiah); -------------
- MASYARAKAT, --------
sebanyak 609.666.202 -
(enam ratus sembilan –
juta enam ratus enam -
puluh enam ribu dua --
ratus dua) saham -----
dengan nilai nominal -



                           45

seluruhnya sebesar ...          Rp    6.096.662.020,-
(enam miliar sembilan-
puluh enam juta enam –
ratus enam puluh dua –
ribu dua puluh -------
Rupiah); -------------
- sehingga seluruhnya-
berjumlah ------------
1.900.073.314 (satu --
miliar sembilan ratus–
juta tujuh puluh tiga-
ribu tiga ratus empat-
belas) saham dengan --
nilai nominal --------
seluruhnya sebesar ...          Rp   19.000.733.140,-
(sembilan belas miliar
tujuh ratus tiga puluh
tiga ribu seratus ----
empat puluh Rupiah). -
2. Mendelegasikan kewenangan dan memberikan kuasa ---
kepada Direksi Perseroan untuk melakukan pemuktahiran
data susunan pemegang saham Perseroan pada ----------
Kementerian Hukum Republik Indonesia dan pada system-
Online Single Submission (OSS) serta menuangkan -----
susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana dimuat -
dalam surat yang telah dikeluarkan oleh PT BIMA -----
REGISTRA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, ---
pada tanggal 3-6-2026 (tiga Juni dua ribu dua puluh -
enam) nomor 006/BIMA/OLIV/VI/2026 perihal komposisi -
pemegang saham PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA Tbk --



                         46

per tanggal 19-5-2026 (sembilan belas Mei dua ribu --
dua puluh enam), kedalam suatu akta Notaris ---------
tersendiri, termasuk memberitahukan pemuktahiran data
susunan pemegang saham Perseroan tersebut kepada ----
instansi yang berwenang lainnya, membuat perubahan --
dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang -----
diperlukan untuk diterimanya pemuktahiran data ------
susunan pemegang saham Perseroan tersebut, ----------
mengajukan, menandatangani semua permohonan dan -----
dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan -------
melaksanakan segala tindakan yang diperlukan, tidak -
ada yang dikecualikan. ------------------------------
Pimpinan Rapat (Tuan SANDRA PERKASA): ---------------
Sebelum kami meminta persetujuan Rapat, kami --------
persilakan kepada para pemegang saham atau kuasa ----
pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan ----
dan/atau tanggapan. ---------------------------------
Notaris: --------------------------------------------
Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham --
tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau -------
tanggapan. ------------------------------------------
Pimpinan Rapat (Tuan SANDRA PERKASA): ---------------
Hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada yang
mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan, apakah di -
antara para pemegang saham atau kuasa pemegang saham,
baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, ada -
yang tidak setuju atau memberikan suara abstain -----
terhadap usulan yang telah disampaikan. -------------
Notaris: --------------------------------------------
Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham --



                        47

tidak ada yang memberikan suara tidak setuju dan/atau
abstain terhadap usulan yang telah disampaikan. -----
Pimpinan Rapat (Tuan SANDRA PERKASA): ---------------
Terima kasih Ibu Notaris. ---------------------------
Hadirin yang terhormat, berhubung tidak ada pemegang-
saham yang mengajukan keberatan, maka Rapat dengan --
suara bulat memutuskan untuk MENYETUJUI usulan ------
keputusan mata acara keenam Rapat yang telah --------
disampaikan. ----------------------------------------
----------- PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI -----------
-------- PEMBAHASAN MATA ACARA KETUJUH RAPAT --------
Pimpinan Rapat (Tuan SANDRA PERKASA): ---------------
Marilah kita lanjutkan pembahasan mata acara Rapat --
yang ketujuh, yaitu: --------------------------------
Perubahan Pengendali Perseroan. ---------------------
Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, serta -
hadirin yang kami hormati, sehubungan dengan adanya -
perubahan kepemilikan saham mayoritas dalam ---------
Perseroan, maka Perseroan hendak melakukan ----------
penyesuaian terkait pengendali perseorangan atas ----
Perseroan dan pemilik manfaat akhir (Ultimate -------
Beneficial Owner) dari Perseroan. -------------------
Sehubungan dengan uraian mata acara Rapat yang telah-
disampaikan, maka kami mengusulkan kepada Rapat untuk
mengambil keputusan sebagai berikut: ----------------
1. Menyetujui menetapkan pihak sebagai berikut ------
sebagai pemilik manfaat akhir (Ultimate Beneficial --
Owner) dari Perseroan sebagaimana dimaksud Peraturan-
Presiden Republik Indonesia nomor 13 tahun 2018 (dua-
ribu delapan belas) tentang Penerapan Prinsip -------



                        48

Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian-
Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme juncto ---
Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia nomor 15 -
tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) tentang Tata ---
Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik-
Manfaat dari Korporasi, yaitu Tuan ALVIEN FEBRYAN ---
dan Tuan JAYDEN LEE. --------------------------------
2. Menyetujui penetapan Tuan ALVIEN FEBRYAN dan -----
Tuan JAYDEN LEE sebagai pihak pengendali ------------
perseorangan atas Perseroan, baik secara langsung ---
maupun tidak langsung guna memenuhi ketentuan Pasal -
45 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 45 tahun --
2024 (dua ribu dua puluh empat) tentang Pengembangan-
dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik. ---------
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau
pihak lain yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun --
sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk --------
menyatakan keputusan mata acara Rapat ini, dalam ----
suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk --
untuk menyatakan dan menegaskan kembali keputusan ---
ini apabila menjadi daluarsa atau lewat waktu -------
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang -------
berlaku, memberitahukan kepada instansi yang --------
berwenang dan mendaftarkan serta melakukan tindakan -
yang diperlukan sehubungan dengan perubahan ---------
pengendali perseorangan atas Perseroan dan pemilik --
manfaat akhir (Ultimate Beneficial Owner) dari ------
Perseroan. ------------------------------------------
Sebelum kami meminta persetujuan Rapat, kami --------



                        49

persilakan kepada para pemegang saham atau kuasa ----
pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan ----
dan/atau tanggapan. ---------------------------------
Notaris: --------------------------------------------
Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham --
tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau -------
tanggapan. ------------------------------------------
Pimpinan Rapat (Tuan SANDRA PERKASA): ---------------
Hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada yang
mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan, apakah di -
antara para pemegang saham atau kuasa pemegang saham,
baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, ada -
yang tidak setuju atau memberikan suara abstain -----
terhadap usulan yang telah disampaikan. -------------
Notaris: --------------------------------------------
Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham --
tidak ada yang memberikan suara tidak setuju dan/atau
abstain terhadap usulan yang telah disampaikan. -----
Pimpinan Rapat (Tuan SANDRA PERKASA): ---------------
Terima kasih Ibu Notaris. ---------------------------
Hadirin yang terhormat, berhubung tidak ada pemegang-
saham yang mengajukan keberatan, maka Rapat dengan --
suara bulat memutuskan untuk MENYETUJUI usulan ------
keputusan mata acara ketujuh Rapat yang telah -------
disampaikan. ----------------------------------------
----------- PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI -----------
-------- PEMBAHASAN MATA ACARA KEDELAPAN RAPAT ------
Pimpinan Rapat (Tuan SANDRA PERKASA): ---------------
Marilah kita lanjutkan pembahasan mata acara Rapat --
yang kedelapan, yaitu: ------------------------------



                        50

Perubahan nama Perseroan. ---------------------------
Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, serta -
hadirin yang kami hormati, Perseroan berencana untuk-
melakukan perubahan nama. Adapun latar belakang -----
rencana perubahan nama tersebut adalah dikarenakan: -
1. Perseroan perlu menerapkan strategi rebranding ---
atau citra bisnis, dimana Perseroan hendak memperkuat
identitas, memperbarui citra, dan menyesuaikan diri -
dengan target pasar yang baru; ----------------------
2. Perseroan berkehendak memperluas jaringan dengan -
merambah bidang usaha baru; -------------------------
3. Adanya perubahan kepemilikan/manajemen, dan aksi -
korporasi akuisisi yang telah terjadi dalam ---------
Perseroan. ------------------------------------------
Sehubungan dengan uraian mata acara Rapat yang telah-
disampaikan, maka kami mengusulkan kepada Rapat untuk
mengambil keputusan sebagai berikut: ----------------
1. Menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi ------
PT ATLAS NEXUS GROUP Tbk (atau nama lain yang -------
disetujui oleh Menteri Hukum Republik Indonesia), ---
yang akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal ---
diperolehnya persetujuan dari Menteri Hukum Republik-
Indonesia. ------------------------------------------
2. Menyetujui perubahan Pasal 1 ayat (1) Anggaran ---
Dasar Perseroan sehubungan dengan keputusan pada ----
butir 1 tersebut di atas, yang akan berlaku efektif -
terhitung sejak tanggal diperolehnya persetujuan dari
Menteri Hukum Republik Indonesia. -------------------
3. Melimpahkan kewenangan kepada Direksi Perseroan --
untuk menentukan nama Perseroan dalam hal pemesanan -



                        51

nama PT ATLAS NEXUS GROUP Tbk tidak dapat disetujui -
oleh Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian ----
Hukum Republik Indonesia. ---------------------------
4. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak-
substitusi untuk menyatakan hasil keputusan Rapat ini
ke dalam suatu akta Notariil tersendiri dan melakukan
perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan, termasuk-
untuk menyatakan dan menegaskan kembali keputusan ini
ke dalam suatu akta Notariil apabila keputusan ini --
menjadi daluarsa atau lewat waktu berdasarkan -------
peraturan perundang-undangan yang berlaku serta -----
memohon persetujuan atas perubahan nama Perseroan ---
kepada instansi yang berwenang, antara lain (tetapi -
tidak terbatas pada) Kementerian Hukum Republik -----
Indonesia, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam-
bentuk apapun juga yang diperlukan untuk diperolehnya
persetujuan atas perubahan nama Perseroan tersebut, -
mengajukan, menandatangani semua permohonan dan -----
dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan -------
melaksanakan tindakan lain yang diperlukan. ---------
Sebelum kami meminta persetujuan Rapat, kami --------
persilakan kepada para pemegang saham atau kuasa ----
pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan ----
dan/atau tanggapan. ---------------------------------
Notaris: --------------------------------------------
Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham --
tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau -------
tanggapan. ------------------------------------------
Pimpinan Rapat (Tuan SANDRA PERKASA): ---------------
Hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada yang



                        52

mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan, apakah di -
antara para pemegang saham atau kuasa pemegang saham,
baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, ada -
yang tidak setuju atau memberikan suara abstain -----
terhadap usulan yang telah disampaikan. -------------
Notaris: --------------------------------------------
Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham --
tidak ada yang memberikan suara tidak setuju dan/atau
abstain terhadap usulan yang telah disampaikan. -----
Pimpinan Rapat (Tuan SANDRA PERKASA): ---------------
Terima kasih Ibu Notaris. ---------------------------
Hadirin yang terhormat, berhubung tidak ada pemegang-
saham yang mengajukan keberatan, maka Rapat dengan --
suara bulat memutuskan untuk MENYETUJUI usulan ------
keputusan mata acara kedelapan Rapat yang telah -----
disampaikan. ----------------------------------------
----------- PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI -----------
-------- PEMBAHASAN MATA ACARA KESEMBILAN RAPAT -----
Pimpinan Rapat (Tuan SANDRA PERKASA): ---------------
Marilah kita lanjutkan pembahasan mata acara Rapat --
yang kesembilan, yang merupakan mata acara Rapat yang
terakhir, yaitu: ------------------------------------
Perubahan tempat kedudukan dan alamat Perseroan. ----
Selanjutnya, saya persilakan Tuan HABIBI ------------
SIMORANGKIR, selaku Direktur Perseroan. untuk -------
menyampaikan pemaparan mata acara Rapat yang --------
kesembilan ini. -------------------------------------
Direktur (Tuan HABIBI SIMORANGKIR): -----------------
Terima kasih Tuan SANDRA PERKASA. -------------------
Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, serta -



                        53

hadirin yang kami hormati, Direksi Perseroan melihat-
perlu dilakukannya perpindahan tempat kedudukan -----
Perseroan, yang sebelumnya di Jakarta Timur menjadi -
berkedudukan di Jakarta Utara. Hal ini dikarenakan --
adanya perubahan kepemilikan saham mayoritas dalam --
Perseroan dan kondisi bisnis Perseroan yang memiliki-
persaingan ketat, sehingga faktor pemilihan lokasi --
menjadi komponen utama yang penting agar usaha yang -
dijalankan juga dapat bersaing secara efektif. ------
Direksi Perseroan melihat perlu adanya lokasi usaha -
kantor Pusat yang strategis dan mudah dijangkau oleh-
konsumen. Adapun ketepatan pemilihan lokasi merupakan
salah satu faktor yang menentukan kesuksesan sebuah -
usaha. Direksi Perseroan telah memiliki pertimbangan-
yang matang mengenai perpindahan lokasi Perseroan ---
dengan harapan lokasi yang dipilih akan semakin -----
mendekatkan Perseroan dan memberikan pelayanan prima-
kepada para pelanggan, sehingga hubungan Perseroan --
dengan para pelanggan dapat terjaga dengan baik. ----
Demikian saya sampaikan penjelasan mata acara -------
kesembilan Rapat ini. Selanjutnya jalannya Rapat ----
saya kembalikan kepada Pimpinan Rapat. --------------
Pimpinan Rapat (Tuan SANDRA PERKASA): ---------------
Berkenaan dengan uraian mata acara kesembilan Rapat -
yang telah disampaikan, maka kami mengusulkan kepada-
Rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut: ----
1. Menyetujui perubahan tempat kedudukan Perseroan --
yang semula berkedudukan di Jakarta Timur menjadi ---
berkedudukan di Jakarta Utara. Sehubungan dengan ----
keputusan tersebut di atas, maka dengan ini ---------



                        54

menyetujui untuk mengubah bunyi Pasal 1 ayat (1) ----
Anggaran Dasar Perseroan. ---------------------------
2. Menyetujui perubahan alamat Perseroan yang -------
disesuaikan dengan perubahan tempat kedudukan -------
Perseroan, sehingga selanjutnya Perseroan menjadi ---
beralamat kantor di Gedung Landmark Pluit Office ----
Tower, Jalan Pluit Selatan Raya, Rukun Tetangga 4, --
Rukun Warga 10, Penjaringan, Jakarta Utara, Daerah --
Khusus Ibukota Jakarta 14450, Tower E7, Unit 7-C. ---
3. Mendelegasikan kewenangan dan memberikan kuasa ---
kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan --
Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan mengenai --
Tempat Kedudukan Perseroan, termasuk untuk merubah --
alamat Perseroan pada dokumen perizinan Perseroan, --
dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan tentang ---
pelayanan perizinan berusaha yang berlaku di Negara -
Republik Indonesia. ---------------------------------
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk --
menyatakan hasil keputusan mata acara Rapat yang ----
kesembilan ini kedalam akta Notaris tersendiri, -----
termasuk memohon persetujuan perubahan Anggaran Dasar
dan memberitahukan perubahan data Perseroan tersebut-
kepada instansi yang berwenang, antara lain pada ----
Kementerian Hukum Republik Indonesia, membuat -------
perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga-
yang diperlukan untuk diperolehnya persetujuan ------
perubahan Anggaran Dasar tersebut dan diterimanya ---
pemberitahuan perubahan data Perseroan tersebut, ----
mengajukan, menandatangani semua permohonan dan -----
dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan -------



                        55

melaksanakan segala tindakan yang diperlukan, tidak -
ada yang dikecualikan. ------------------------------
Sebelum kami meminta persetujuan Rapat, kami --------
persilakan kepada para pemegang saham atau kuasa ----
pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan ----
dan/atau tanggapan. ---------------------------------
Notaris: --------------------------------------------
Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham --
tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau -------
tanggapan. ------------------------------------------
Pimpinan Rapat (Tuan SANDRA PERKASA): ---------------
Hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada ----
yang mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan, ------
apakah di antara para pemegang saham atau kuasa -----
pemegang saham, baik yang hadir secara fisik maupun -
elektronik, ada yang tidak setuju atau memberikan ---
suara abstain terhadap usulan yang telah disampaikan.
Notaris: --------------------------------------------
Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham --
tidak ada yang memberikan suara tidak setuju --------
dan/atau abstain terhadap usulan yang telah ---------
disampaikan. ----------------------------------------
Pimpinan Rapat (Tuan SANDRA PERKASA): ---------------
Terima kasih Ibu Notaris. ---------------------------
Hadirin yang terhormat, berhubung tidak ada ---------
pemegang saham yang mengajukan keberatan, maka ------
Rapat dengan suara bulat memutuskan untuk -----------
MENYETUJUI usulan keputusan mata acara kesembilan ---
Rapat yang telah disampaikan. -----------------------
----------- PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI -----------



                        56

Hadirin yang kami hormati, sehubungan dengan telah --
disetujuinya perubahan nama Perseroan, sebagaimana --
dimuat dalam keputusan atas mata acara Rapat yang ---
kedelapan, dan telah disetujuinya perubahan tempat --
kedudukan dan alamat Perseroan, sebagaimana dimuat --
dalam keputusan atas mata acara Rapat yang ----------
kesembilan, maka untuk selanjutnya seluruh Pasal 1 --
Anggaran Dasar Perseroan, akan menjadi berbunyi dan -
kata demi kata ditulis sebagai berikut: -------------
-------------- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN ------------
---------------------- Pasal 1 ----------------------
1. Perseroan terbatas ini bernama -------------------
-------------- PT ATLAS NEXUS GROUP Tbk -------------
(selanjutnya disebut Perseroan), berkedudukan di ----
Jakarta Utara. --------------------------------------
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor-
perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah ----
Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh ------
Direksi, dengan mengindahkan peraturan --------------
perundang-undangan yang berlaku. --------------------
Demikian saya sampaikan. Terima kasih. --------------
----------------- PENUTUPAN RAPAT -------------------
Pimpinan Rapat (Tuan SANDRA PERKASA): ---------------
Hadirin yang kami hormati, oleh karena seluruh mata -
acara Rapat telah dibicarakan dan diputuskan, dan ---
hingga batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 10 ---
ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK-
15/2020, yaitu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari ----
sebelum tanggal pemanggilan Rapat, tidak ada usul----
usul lain yang ingin diajukan oleh pemegang saham ---



                        57

untuk dimasukkan oleh Direksi ke dalam mata acara ---
Rapat, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara-
Rapat pada hari ini. --------------------------------
Kami atas nama Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan,
mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan ---------
partisipasi dari para hadirin sekalian dalam Rapat --
ini sehingga Rapat ini dapat mengambil --------------
keputusan-keputusan sebagaimana yang kita inginkan. –
Mudah-mudahan dengan dukungan dan doa restu dari ----
hadirin sekalian, Perseroan dapat berprestasi lebih -
baik lagi di masa yang akan datang. -----------------
Dengan diselesaikannya seluruh mata acara Rapat, ----
maka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT OSCAR -----
MITRA SUKSES SEJAHTERA Tbk, pada hari ini Kamis, ----
11-6-2026 (sebelas Juni dua ribu dua puluh enam) ----
pukul 15.28’ (lima belas lewat dua puluh delapan ----
menit) Bagian Barat Waktu Indonesia, dengan ini -----
saya nyatakan ditutup. ------------------------------
------------ PALU DIKETUKKAN 3 (TIGA) KALI ----------
----------------- DEMIKIAN AKTA INI -----------------
Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, ------
tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada --
bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: ---------
Nyonya WIWIN SULISTYOWATI, lahir di Sragen, pada ----
tanggal 24-10-1972 (dua puluh empat Oktober seribu --
sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara -------
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Provinsi-
Jawa Barat, Kampung Cikumpa, Rukun Tetangga 003, ----
Rukun Warga 009, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan -----
Sukmajaya, Kota Depok (pemegang Kartu Tanda Penduduk-



                        58

nomor 3276056410720007); ----------------------------
Tuan ALI REZA ALDJUFRI, lahir di Surabaya, pada -----
tanggal 21-6-2001 (dua puluh satu Juni dua ribu -----
satu), Warga Negara Indonesia, partikelir, bertempat-
tinggal di Provinsi Jawa Timur, Jalan Johor nomor 14,
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan ------
Perak Timur, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya
(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----------------
3578122106010001); ----------------------------------
keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai para saksi.-
Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, -------
Notaris, kepada para saksi, maka segera para saksi --
dan saya, Notaris, menandatangani akta ini, ---------
sedangkan para penghadap telah meninggalkan ruang ---
rapat sebelum Berita Acara Rapat ini dibuat, dengan -
tidak menandatangani akta ini. ----------------------
Bahwa saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat ini -
untuk digunakan dimana perlu. -----------------------
Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa gantian dan tanpa
coretan. --------------------------------------------
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.
      DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-


                    Notaris di Jakarta Selatan




                ELIZABETH KARINA LEONITA, S.H., M.Kn.




                        59