Back to announcement
20250617_EPAC_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31895874.pdf
RUPS minutes Needs review EPACSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 003/MERS/VI/CORSEC/25
Nama Perusahaan PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk.
Kode Emiten EPAC
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 005/MERS/V/CORSEC/25 tanggal 22 Mei 2025, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2025, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.512.165.100 saham atau 76,05%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 76,05% 2.512.16 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
5.100
Tahunan
Hasil Keputusan a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024.
b. Mengesahkan: (a) Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan sesuai dengan Laporannya Nomor
00142/2.1035/AU.1/04/1432-5/1/III/2025 tanggal 24 Maret 2025; (b) Laporan Tugas
Pengawasan dari Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024.
c. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung
jawab atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama
Tahun Buku 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan
pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Perseroan Tahun Buku 2024.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 76,05% 2.512.16 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
5.100
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui tidak adanya pembagian dividen dan penetapan pengunaan laba bersih di tahun
2024.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 76,05% 2.512.16 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
5.100
Susunan Direksi
Hasil Keputusan a. Memberhentikan Sdr. Bahar dan Sdr. Nicky Gunhadi selaku Direktur Utama dan
Direktur Perseroan serta memberikan pembebasan atas seluruh tindakan yang telah
dijalankan oleh Direksi (acquit et de charge).
b. Memberikan pembebasan atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan oleh
Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Tanggal 20 September 2021 dan berakhir pada Rapat Umum Pemegan Saham Luar Biasa
Tanggal 8 Oktober 2024 yang terdiri atas Sdr. Abraham Bastari selaku Komisaris Utama dan
Independen dan Sdr. Alex Budiarjo selaku Komisaris (acquit et de charge).
c. Mengangkat kembali Sdr. Bahar dan Sdr. Nicky Gunhadi selaku Direktur Utama
dan Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2030, satu dan
lain tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk
memberhentikannya sewaktu-waktu, sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan menjadi sebagai berikut:
Direksi:
Direktur Utama: Bahar
Direktur: Nicky Gunhadi
Dewan Komisaris, dengan masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029:
Komisaris Utama: Alex Budiarjo
Komisaris Independen: Bong Kioen Thian
d. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam akta
tersendiri sehubungan dengan perubahan susunan pengurus di atas, termasuk mengurus
pemberitahuan perubahan data di instansi yang berwenang, sesuai peraturan perundangan
yang berlaku.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 76,05% 2.512.16 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
5.100
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan
menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan ketentuan lain untuk
jasa audit, dengan Batasan atau Kriteria Penunjukan Kantor Akuntan Publik antara lain
sebagai berikut:
a. Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.
b. Independensi dalam melakukan pemeriksaan dan dalam pemberian Opini.
c. Kredibilitas, kualitas dan reputasi dapat dipertanggungjawabkan, baik dari KAP,
pemeriksa, Supervisor dan Partner.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Bahar DIREKTUR 13 Juni 2025 13 Juni 2030 2
UTAMA
Bapak Nicky Gunhadi DIREKTUR 13 Juni 2025 13 Juni 2030 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Alex Budiarjo KOMISARIS 08 Oktober 2024 08 Oktober 2029 2
UTAMA
Bapak Bong Kioen Thian KOMISARIS 08 Oktober 2024 08 Oktober 2029 1 X
Page 3
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk.
Nicky Gunhadi
Direktur Keuangan
PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk.
Ruko Mutiara Taman Palem C8 No.2
Telepon : 021 2966 7018, Fax : 021 2966 7099, www.epack.co.id
Nama Pengirim Nicky Gunhadi
Jabatan Direktur Keuangan
Tanggal dan Waktu 17-06-2025 15:37
Lampiran 1. EPAC_Ringkasan Risalah RUPST Tahun Buku 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk. yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Megalestari Epack Sentosaraya
Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 003/MERS/VI/CORSEC/25
Issuer Name PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk.
Issuer Code EPAC
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 005/MERS/V/CORSEC/25 Date 22 May 2025, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 13 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.512.165.100 shares or 76,05%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 76,05% 2.512.16 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
5.100
Tahunan
Hasil Keputusan
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 76,05% 2.512.16 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
5.100
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 76,05% 2.512.16 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
5.100
Susunan Direksi
Hasil Keputusan
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 76,05% 2.512.16 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
5.100
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Bahar PRESIDENT 13 June 2025 13 June 2030 2
DIRECTOR
Bapak Nicky Gunhadi DIRECTOR 13 June 2025 13 June 2030 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Page 5
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Alex Budiarjo PRESIDENT 08 October 2024 08 October 2029 2
COMMISSIONER
Bapak Bong Kioen Thian COMMISSIONER 08 October 2024 08 October 2029 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk.
Nicky Gunhadi
Direktur Keuangan
PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk.
Ruko Mutiara Taman Palem C8 No.2
Phone : 021 2966 7018, Fax : 021 2966 7099, www.epack.co.id
Sender Name Nicky Gunhadi
Function Direktur Keuangan
Date and Time 17-06-2025 15:37
Attachment 1. EPAC_Ringkasan Risalah RUPST Tahun Buku 2024.pdf
This is an official document of PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk. is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Anwar
p.1
unresolved
person
Abraham Bastari
· Komisaris Utama
p.2
unresolved
person
Bong Kioen Thian
· Komisaris Independen
p.2 ×2
unresolved
person
Function
· Direktur
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
792 ms
12 Sep 2026 22:38
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '76.05',
'shares_present': '2512165100'}