Back to announcement
20250617_EPAC_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31895874_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed EPACSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk
Factory : Kawasan Pergudangan 19 Blok A1 No. 1, Pakuhaji, Kab.Tangerang – Banten, Indonesia 15570
Phone : +62 21 2966 7017, +62 21 2966 7018, Fax : +62 21 2966 7099
PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024
Direksi PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para
Pemegang Saham Perseroan telah diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun
Buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 (“Rapat”) pada hari Jumat, 13 Juni 2025 pukul 10.27 s.d. 10.54
WIB, bertempat di Hotel Ibis Styles, Jl. Fachrudin No. 22, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dengan ringkasan
sebagai berikut:
A. Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan atas Laporan Direksi mengenai jalannya pengurusan Perseroan dan hasil-hasil yang telah
dicapai selama tahun buku 2024, dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk
tahun buku 2024
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2024
3. Pemberhentian, penunjukan dan pengangkatan Direksi serta pembebasan tanggung jawab untuk
Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tanggal
20 September 2021
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025
B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Bapak Alex Budiarjo
Komisaris Independen : Bapak Bong Kioen Thian
Direksi:
Direktur Utama : Bapak Bahar
Direktur : Bapak Nicky Gunhadi
C. Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah yang mewakili
2.512.165.100 saham yang memiliki hak suara atau setara dengan 76,05% dari 3.303.400.000 saham,
yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
D. Dalam Rapat, pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau
pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
E. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan pada seluruh mata acara Rapat.
F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam seluruh mata acara Rapat adalah musyawarah untuk
mufakat, dimana dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan
melalui pemungutan suara.
G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting:
Jumlah Suara
Mata Acara Rapat
Setuju Tidak Setuju Abstain
Kesatu 100% 0% 0%
Kedua 100% 0% 0%
Ketiga 100% 0% 0%
Page 2
PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk
Factory : Kawasan Pergudangan 19 Blok A1 No. 1, Pakuhaji, Kab.Tangerang – Banten, Indonesia 15570
Phone : +62 21 2966 7017, +62 21 2966 7018, Fax : +62 21 2966 7099
Keempat 100% 0% 0%
H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut:
1.a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024.
b. Mengesahkan: (a) Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan sesuai dengan Laporannya Nomor
00142/2.1035/AU.1/04/1432-5/1/III/2025 tanggal 24 Maret 2025; (b) Laporan Tugas Pengawasan
dari Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024.
c. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab atas tindakan
kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2024, sepanjang
tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin
dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.
2. Menyetujui tidak adanya pembagian dividen dan penetapan pengunaan laba bersih di tahun 2024.
3.a. Memberhentikan Sdr. Bahar dan Sdr. Nicky Gunhadi selaku Direktur Utama dan Direktur Perseroan
serta memberikan pembebasan atas seluruh tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi (acquit et de
charge).
b. Memberikan pembebasan atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan oleh Dewan Komisaris
yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tanggal 20 September 2021 dan
berakhir pada Rapat Umum Pemegan Saham Luar Biasa Tanggal 8 Oktober 2024 yang terdiri atas
Sdr. Abraham Bastari selaku Komisaris Utama dan Independen dan Sdr. Alex Budiarjo selaku Komisaris
(acquit et de charge).
c. Mengangkat kembali Sdr. Bahar dan Sdr. Nicky Gunhadi selaku Direktur Utama dan Direktur Perseroan
terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
yang akan diselenggarakan pada tahun 2030, satu dan lain tanpa mengurangi hak Rapat Umum
Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, sehingga susunan Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
Direksi:
Direktur Utama : Bahar
Direktur : Nicky Gunhadi
Dewan Komisaris, dengan masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
yang akan diselenggarakan pada tahun 2029:
Komisaris Utama : Alex Budiarjo
Komisaris Independen : Bong Kioen Thian
d. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam akta tersendiri
sehubungan dengan perubahan susunan pengurus di atas, termasuk mengurus pemberitahuan
perubahan data di instansi yang berwenang, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
4. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menunjuk
Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan ketentuan lain untuk jasa audit, dengan Batasan atau
Kriteria Penunjukan Kantor Akuntan Publik antara lain sebagai berikut:
a. Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.
b. Independensi dalam melakukan pemeriksaan dan dalam pemberian Opini.
c. Kredibilitas, kualitas dan reputasi dapat dipertanggungjawabkan, baik dari KAP, pemeriksa, Supervisor
dan Partner.
Page 3
PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk
Factory : Kawasan Pergudangan 19 Blok A1 No. 1, Pakuhaji, Kab.Tangerang – Banten, Indonesia 15570
Phone : +62 21 2966 7017, +62 21 2966 7018, Fax : +62 21 2966 7099
Tangerang, 17 Juni 2025
PT MEGALESTARI EPACK SENTOSARAYA Tbk
Direksi
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 13 Jun 2025 · 10:27–10:54 |
| Present | 2,512,165,100 (76.05%) |
| Chair | — |
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Bong Kioen Thian
· Komisaris Independen
p.1
unresolved
person
Abraham Bastari
· Komisaris Utama
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
619 ms
12 Sep 2026 22:38
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-06-13',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '76.05',
'shares_present': '2512165100',
'shares_total_voting': '3303400000',
'time_end': '10:54:00',
'time_start': '10:27:00'}