Back to announcement
20250617_FITT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31895853_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review FITTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.900
NOTARIS Dr. ERNY KENCANAWATI, SH.,MH. SK MENKEH & HAM R.I. Nomor C-644.HT.03.01-Th.2001 Tgl. 4 Desember 2001 Kantor : Jl. Ir. H. Juanda No. 185, Bandung 40135 Tlp.:(022) 2502509 Fax.:(022) 2507918 Nomor : 50/N-EK/VI/2025 Perihal : Pemberitahuan Hasil RUPS Tahunan PT. HOTEL FITRA INTERNATIONAL, Tbk. Kepada Yth, Direksi OTORITAS JASA KEUANGAN Di JAKARTA Dengan hormat, Bersama ini diberitahukan bahwa pada hari Senin tanggal 16-06-2025 (enambelas Juni duaribu duapuluh lima) telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk ——— selanjutnya disebut “RUPS”) perseroan terbatas PT. HOTEL FITRA INTERNATIONAL, Tbk. — (untuk selanjutnya disebut "Perseroan”), Convention Hall Hotel Fitra Majalengka, Jalan KH. —— Abdul Halim Nomor 88, Majalengka, Jawa Barat, 45413. RUPS Tahunan Perseroan tersebut telah dihadiri dan/atau diwakili 1.094.098.500 (satu miliar - sembilanpuluh empat juta sembilanpuluh delapan ribu limaratus) lembar saham yang —————— merupakan 83,89Yo (delapanpuluh tiga koma delapan sembilan persen) saham yang telah —— dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal rapat ini, yaitu sebanyak 1.304.272.051 (satu miliar tigaratus empat juta duaratus tujuhpuluh dua ribu limapuluh satu) lembar saham, — dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a butir i Anggaran Dasar -—— Perseroan, Rapat tersebut dapat dilangsungkan dan mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat perseroan mengenai seluruh agenda RUPS Tahunan. Direksi Perseroan telah ——- melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Pemberitahuan mengenai rencana Penyelenggaraan Rapat beserta dengan mata acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Surat Perseroan tertanggal 30-04-2025 (tigapuluh April duaribu duapuluh lima), Nomor 038/HFI/IV/2025, perihal Penyampaian Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT. HOTEL FITRA ——— INTERNATIONAL, Tbk. (“Perseroan”): b. Pengumuman Rapat pada situs web Perseroan: "https://www.fitratbk.co.id”, situs Web PT — Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI): www.ksei.co.id, dan situs web PT Bursa Efek-——— Indonesia: www.idx.co.id pada tanggal 08-05-2025 (delapan Mei duaribu duapuluh lima): -— Cc. Panggilan Rapat pada situs web Perseroan: “https://www.fitratbk.co.id”, situs. Web PT —— Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI): www.ksei.co.id, dan situs web. PT Bursa Efek ——- Indonesia: www.idx.co.id pada tanggal 23-05-2025 (duapuluh tiga Mei duaribu duapuluh—— lima). Sesuai dengan iklan pemanggilan untuk Rapat ini, mata acara untuk Rapat Umum Pemegang — Saham Tahunan PT. HOTEL FITRA INTERNATIONAL, Tbk adalah sebagai berikut : ———— 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan ——- Komisaris Tahun Buku 2024 (duaribu duapuluh empat) dan Pengesahan Laporan Keuangan —- Tahun Buku 2024 (duaribu duapuluh empat) serta Pengesahan Laporan Tahunan Tahun——- | SOM-EKVINO2S T
Page 2 OCR 0.910
Buku 2024 (duaribu duapuluh empat), —————— 5 2. Penetapan Penggunaan Laba/Rugi Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (duaribu——--— duapuluh empat), memanamaan —— 3. Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana: sa ai 4. Persetujuan Pemberian Wewenang Kepada Dewan Komisaris Perseroan Untuk Menunjuk —— Kantor Akuntan Publik Untuk Melakukan Audit Terhadap Laporan Keuangan Perseroan Untuk. Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31-12-2025 (Tigapuluh Satu Desember Duaribu-—— Duapuluh Lima) — Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dalam pelaksanaannya telah diambil keputusan, yaitu sebagaimana yang telah dituangkan dalam akta “Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham — Tahunan "PT. HOTEL FITRA INTERNATIONAL, Tbk.”, tertanggal 16-06-2025 (enambelas --—- Juni duaribu duapuluh lima), Nomor 30.-, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris-———---- yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : 1. MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk: — 1. Menerima baik Laporan Tahunan dan Laporan Kegiatan Perseroan serta Laporan-—-—--——-—- pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 - (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh empat), dengan memberikan pelunasan dan - pembebasan tanggung jawab (acguit et de charge) kepada para anggota Direksi dan —-— Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasannya yang dijalankan selama - tahun buku 2024 (duaribu duapuluh empat), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam — Laporan Tahunan Perseroan, —. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (duaribu duapuluh -— empat) dan Laporan Keuangan Audit Konsolidasi Perseroan dan entitas anak untuk tahun- buku yang berakhir pada 31-12-2024 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh empat), sebagaimana termaktub dalam Laporan Keuangan Tahunan Perseroan per tanggal 31-12 - 2024 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh empat), yang telah diaudit oleh Kantor- Akuntan Publik Doktoranda Suhartati dan Rekan sesuai dengan Laporan Auditor -— Independen tertanggal 28-03-2025 (duapuluh delapan Maret duaribu duapuluh lima), —— Nomor 00099/2.0119/AU.01/05/0165-4/1/111/2025, dengan opini “Laporan keuangan —— konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi — keuangan konsolidasian tanggal 31-12-2024 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh - empat), serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun- yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia." — 2. MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk tidak menetapkan penggunaan Laba/Rugi bersih - Perseroan untuk Tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tigapuluh satu ——— Desember duaribu duapuluh empat), karena perseroan mengalami rugi usaha.—— 3. MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk memberikan persetujuan laporan realisasi penggunaan dana dengan rincian sebagai berikut: - Sisa Dana dari Hasil Penawaran Umum Perdana Saham dialokasikan untuk Penyertaan ke —- Anak Usaha (PT Fitra Amanah Wisata) sejumlah Rp. 49.980.000.000,- (empatpuluh sembilan miliar sembilanratus delapanpuluh juta Rupiah): - Sisa dari dana hasil penawaran umum terbatas I adalah Rp. 36.585.200,- (tigapuluh enam - juta limaratus delapanpuluh lima ribu duaratus Rupiah) akan dialokasikan untuk biaya -—— operasional. — ———n —— 4. MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada -——— Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik atas pelaksanaan-——- audit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal———-——— 31-12-2025 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh lima), dengan rincian sebagai-—— berikut: — 2|50/N-EK/VI/2025 F
Page 3 OCR 0.874
a. Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan Audit---—-- Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun 2025 (duaribu duapuluh lima), dengan ketentuan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik, dan tidak ——- memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan serta afiliasinya:———-————-—-————-- b. Menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti apabila Kantor —- Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas —- karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan pasar modal, dan -———-—---- Cc. Menetapkan kondisi, persyaratan penunjukan dan honorarium Kantor Akuntan Publik-—-—-- Pengganti. Ha , 16 Juni 2025 PA A2 K S i 3 | S0/N-EK/VI/2025
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. ERNY KENCANAWATI
p.1 ×2
unresolved
person
Ir. H. Juanda
p.1
unresolved
org
PT. HOTEL FITRA
p.1
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Untuk Melakukan Audit Terhadap
p.2
unresolved
org
Kantor-Akuntan Publik Doktoranda Suhartati dan Rekan
p.2
unresolved
org
PT Fitra Amanah Wisata
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Pengganti
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.111
157 ms
13 Sep 2026 15:10
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [], 'is_electronic': False, 'meeting_type': 'EGM'}