Back to announcement
20250617_PBSA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31895844_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed PBSASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PARAMITA BANGUN SARANA TBK
Pada hari Jumat, 13 Juni 2025 di Lune Ballroom, Movenpick Hotel Jakarta City Centre, Jl. Pecenongan Kav.7-17, Jakarta
Pusat, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (”RUPST”) PT Paramita Bangun Sarana Tbk
(”Perseroan”) dan Ringkasan Risalahnya adalah sebagai berikut:
I. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
RUPST dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut:
Direksi:
Direktur Utama : Vincentius Susanto
Direktur I : Evelyn Tanuwidjaja
Direktur II : Alexander Sayidiman
Dewan Komisaris:
Komisaris Independen : Roesdiman Soegiarso
II. Mata Acara
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta pemberian pembebasan dan pelunasan
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Persetujuan penggunaan laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk pemeriksaan laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025.
4. Penetapan paket remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025.
III. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 2.622.561.400 (dua miliar enam ratus dua puluh dua juta lima ratus enam
puluh satu ribu empat ratus) saham atau mewakili 87,42% (delapan puluh tujuh koma persen) dari 3.000.000.000
(tiga miliar) saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah.
IV. Pertanyaan dan Jawaban
1. Untuk setiap mata acara diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPST.
2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan:
a. Mata Acara ke-1 RUPST : Nihil
b. Mata Acara ke-2 RUPST : Nihil
c. Mata Acara ke-3 RUPST : Nihil
d. Mata Acara ke-4 RUPST : Nihil
V. Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST
Semua keputusan RUPST yang diambil berdasarkan cara pemungutan suara. Keputusan diambil berdasarkan suara
yang disampaikan dalam RUPST, dan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI.
VI. Hasil Pemungutan Suara Keputusan
Mata Acara Abstain Tidak Setuju Setuju Total Setuju
Pertama 65.100 300 2.622.496.000 2.622.561.100
Kedua 65.100 300 2.622.496.000 2.622.561.100
Ketiga 235.300 300 2.622.325.800 2.622.561.100
Keempat 238.400 600 2.622.322.400 2.622.560.800
VII.Keputusan RUPST
Mata Acara Pertama
Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal
31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat) termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga
puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat), serta memberikan pembebasan dan pelunasan
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh
satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
2024 (dua ribu dua puluh empat) Perseroan.
Page 2
Mata Acara Kedua
Menyetujui penggunaan laba ditahan Perseroan Tahun Buku 2024 sebagai berikut:
1. Sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan modal untuk memenuhi ketentuan
pasal 70 UUPT, yang akan digunakan sesuai dengan pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Pembagian dividen tunai kepada Pemegang Saham sebesar Rp165.000.000.000,- (seratus enam puluh lima
miliar Rupiah) atau Rp55,- (lima puluh lima Rupiah) per saham dengan rasio pembayaran sebesar 76,73% (tujuh
puluh enam koma tujuh tiga persen) dari laba tahun berjalan Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh
empat) yang akan dibagikan pada jadwal dan tata cara sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
3. Sisanya, akan menambah Saldo Laba untuk mendukung operasional dan pengembangan usaha Perseroan.
Mata Acara Ketiga
1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra yang akan melakukan audit atas buku-
buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
a. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.
b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan
tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk
peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.
Mata Acara Keempat
Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota
Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2025, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi
dan Remunerasi Perseroan, serta peraturan dan perundangan yang berlaku.
Selain Ringkasan Risalah RUPST ini, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Jadwal Pembagian Dividen Tunai
Tahun Buku 2024 sebagai berikut:
Jadwal Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2024
Sesuai dengan keputusan dalam Mata Acara Kedua RUPST Perseroan yang diadakan pada hari Jumat, 13 Juni 2025,
dengan ini diumumkan bahwa dividen tunai sebesar Rp165.000.000.000,- (seratus enam puluh lima miliar Rupiah),
akan dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen tunai sebesar Rp55,- (lima puluh lima Rupiah) per
saham, maka berikut adalah Jadwal Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2024:
No. Keterangan Tanggal
1 Recording Date yang berhak atas Dividen 25 Juni 2025
2 Periode perdagangan saham yang a. Pasar Reguler dan Negosiasi 23 Juni 2025
mengandung hak Dividen Tunai (cum) b. Pasar Tunai 25 Juni 2025
3 Periode perdagangan saham yang tidak a. Pasar Reguler dan Negosiasi 24 Juni 2025
mengandung hak Dividen Tunai (ex) b. Pasar Tunai 26 Juni 2025
4 Tanggal Pembayaran Dividen Tunai 17 Juli 2025
Jakarta, 17 Juni 2025
Direksi Perseroan
Page 3
ANNOUNCEMENT OF MINUTES SUMMARY
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT PARAMITA BANGUN SARANA TBK
On Friday, June 13th, 2025 at Lune Ballroom, Movenpick Hotel Jakarta City Centre, Jl. Pecenongan Kav.7-17, Jakarta
Pusat, the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) of PT Paramita Bangun Sarana Tbk (the “Company”)
was held and the Summary of Minutes is as follows:
I. The presence of the Company’s the Board of Directors and the Board of Commissioners
The AGMS was attended by the following members of the Board of Directors and the Board of Commissioners:
Board of Directors:
President Director : Vincentius Susanto
Director I : Evelyn Tanuwidjaja
Director II : Alexander Sayidiman
Board of Commissioners:
Independent Commissioner : Roesdiman Soegiarso
II. Agenda
1. The Approval of annual report of the Company for the fiscal year ended on 31 December 2024, statement of
accountability of the Board of Directors of the Company and the supervisory of the Board of Commissioners of
the Company for the financial year ended on 31 December 2023, and granting full exemption and repayment
(acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and of the Board of Commisioners.
2. The approval for the use of net profits of the Company for the financial year ended on 31 December 2024.
3. The approval for appointment of a Public Accountant to audit the Company's financial statements for financial
year ending on 31 December 2025.
4. Determination of the remuneration to the Board of Commissioners and the Board of Directors for financial year
2025.
III. Quorum of Attendance of Shareholders
The AGMS was attended and represented by 2.622.561.400 (two billion six hundred twenty two million five
hundred sixty one thousand four hundred) shares or representing 87,42% (eighty seven point fourty two percent)
of 3.000.000.000 (three billion) shares, which are all shares of the Company with valid voting rights.
IV. Questions and answers
1. For each meeting agenda, an opportunity is given to ask questions in accordance with the agenda of the AGMS.
2. Number of shareholders or their proxies who asked questions:
a. 1st Agenda of the AGMS : Nil
b. 2nd Agenda of the AGMS : Nil
c. 3rd Agenda of the AGMS : Nil
d. 4th Agenda of the AGMS : Nil
V. AGMS Decision Making Mechanism
All AGMS decisions are made based on voting methods. Decisions are made based on the votes submitted at the
AGMS, and the votes that have been submitted by the Shareholders through eASY.KSEI.
VI. Decision Voting Results
Agenda Abstain Disapprove Approve Total Approve
First 65.100 300 2.622.496.000 2.622.561.100
Second 65.100 300 2.622.496.000 2.622.561.100
Third 235.300 300 2.622.325.800 2.622.561.100
Fourth 238.400 600 2.622.322.400 2.622.560.800
VII.Decision of the AGMS
First Agenda
To accept and approve the Company's Annual Report for the Financial Year ended on December 31 (thirty one),
2024 (two thousand twenty four) including the Board of Commissioners' Supervisory Report and ratification of the
Company's Financial Statements for the Financial Year ended on December 31 (thirty one), 2024 (two thousand
twenty four), as well as granting full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of
Directors and the Board of Commissioners for their management and supervisory actions carried out in the
financial year ended on December 31 (thirty one), 2024 (two thousand twenty four), to the extent that such
actions are reflected in the Company's 2024 (two thousand twenty four) Annual Report.
Page 4
Second Agenda
Approved the use of the Company's profit for the Financial Year 2023 (two thousand twenty-three) as follows:
1. Rp2,000,000,000 (two billion Rupiah) shall be designated as capital reserve to fulfill the provisions of article 70
of the Company Law, which will be used in accordance with article 23 of the Company's Articles of Association.
2. Distribution of cash dividends to Shareholders amounting to Rp165,000,000,000 (one hundred sixty five billion
Rupiah) or Rp55 (fifty five Rupiah) per share with a payout ratio of 76,73% (seventy six point seven three
percent) of the Company's profit for the financial year 2024 (two thousand twenty four) with the payment
schedule and procedures in accordance with the prevailing rules and regulations.
3. The remaining balance will be added to the Retained Earnings to support the Company's operations and
business development.
Third Agenda
1. Appoint the Public Accounting Firm of Teramihardja, Pradhono & Chandra who will audit the Company's books
for the financial year ending on 31 December 2025.
2. Granting power and authority to the Company's Board of Commissioners to:
a. Determine the honorarium and other requirements for the appointment of the Public Accountant.
b. Appoint a substitute Public Accounting Firm if the Public Accountant is unable to carry out his audit duties in
accordance with accounting standards and applicable laws and regulations, including regulations in the
capital market and Bapepam and LK regulations and/or OJK regulations.
Fourth Agenda
Granting authority to the Board of Commissioners to determine the amount of salaries and allowances for
members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the 2025 Financial Year, taking into account
the recommendations of the Company's Nomination and Remuneration Committee, as well as applicable laws and
regulations.
In addition to this Summary of Minutes of the AGMS, the Board of Directors of the Company hereby announces the
Schedule for Distribution of Cash Dividends for Fiscal Year 2024 as follows:
Schedule of Cash Dividend Distribution for Fiscal Year 2024
In accordance with the decision in the Second Agenda of the Company's AGMS held on Friday, June 13, 2025 it is
hereby announced that a cash dividend of Rp165.000.000.000 (one hundred sixty five billion Rupiah), will be
distributed to shareholders in the form of cash dividends of Rp55 (fifty five Rupiah) per share, then the following is the
Schedule for Distribution of Cash Dividends for Financial Year 2024:
No. Information Date
1 Recording Date entitled to Dividend June 25, 2025
2 Stock trading period containing Cash a. Regular Market and Negotiation June 23, 2025
Dividend rights (cum) b. Cash Market June 25, 2025
3 Stock trading period that does not c. Regular Market and Negotiation June 24, 2025
contain Cash Dividend rights (ex) d. Cash Market June 26, 2025
4 Cash Dividend Payment Date July 17, 2025
Jakarta, June 17, 2025
Board of Directors
Page 5
Page 6
Page 7
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 13 Jun 2025 · – |
| Present | 2,622,561,400 (87.42%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
2,622,496,000
—
Against
300
—
Abstain
65,100
—
Agenda 2
approved
For
2,622,496,000
—
Against
300
—
Abstain
65,100
—
Agenda 3
approved
For
2,622,325,800
—
Against
300
—
Abstain
235,300
—
Agenda 4
approved
For
2,622,322,400
—
Against
600
—
Abstain
238,400
—
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Teramihardja
p.2
unresolved
org
Bapepam
p.2 ×4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
1047 ms
12 Sep 2026 22:38
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'votes_abstain': '65100',
'votes_against': '300',
'votes_for': '2622496000',
'votes_in_favor_total': '2622561100'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '65100',
'votes_against': '300',
'votes_for': '2622496000',
'votes_in_favor_total': '2622561100'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '235300',
'votes_against': '300',
'votes_for': '2622325800',
'votes_in_favor_total': '2622561100'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'title': 'Keempat VII. Keputusan RUPST',
'votes_abstain': '238400',
'votes_against': '600',
'votes_for': '2622322400',
'votes_in_favor_total': '2622560800'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-06-13',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '87.42',
'record_date': '2025-06-05',
'shares_present': '2622561400',
'shares_total_voting': '3000000000'}