Back to announcement
20250617_PBSA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31895804_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review PBSASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.930
NOTARIS YULIA, S.H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005 MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980 Telp. #62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. #62 21 293 80 801 Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com KETERANGAN Nomor : 026/CN/N/VI/2025 Yang bertanda tangan di bawah ini : YULIA, SH Notaris di Jakarta -menerangkan bahwa sehubungan dengan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan ringkasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan Terbatas PT PARAMITA BANGUN SARANA Tbk, ------------ berkedudukan di Jakarta Pusat, yang diadakan di Jakarta, pada tanggal 13 Juni 2025 pukul 09.15 W.I.B, yang tercantum dalam akta tertanggal 13 Juni 2025 nomor 58, yang dibuat oleh saya, Notaris, sebagai berikut : Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPST: Direksi : Direktur Utama : Tuan VINCENTIUS SUSANTO Direktur I : Nyonya EVELYN TANUWIDJAJA Direktur II : Tuan ALEXANDER SAYIDIMAN Dewan Komisaris : Komisaris Independen : Tuan Ir. ROESDIMAN SOEGIARSO Kuorum Kehadiran : RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 2.622.561.400 (dua miliar enam ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus) saham atau mewakili 87,42”6 (delapan puluh tujuh koma empat dua persen) dari 3.000.000.000 (tiga miliar) saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah. Pertanyaan Dan Jawaban : 1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPST. 2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan : a. Mata Acara Ke-l Rapat : nihil b. Mata Acara Ke-2 Rapat : nihil c. Mata Acara Ke-3 Rapat : nihil d. Mata Acara Ke-4 Rapat : nihil —-
Page 2 OCR 0.945
NOTARIS YULIA, S.H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005 MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980 Telp. #62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. 62 21 293 80 801 Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST : -Semua keputusan yang diambil berdasarkan cara pemungutan suara. Keputusan diambil berdasarkan suara yang disampaikan dalam RUPST, dan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui CASY.KSEI. Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST : Mata Acara | Abstain Tidak Setuju | Setuju Total Setuju Pertama 65.100 ..300 2.622.496.000 2.622.561.100 Kedua 65.100 300 2.622.496.000 2.622.561.100 Ketiga — | 235.300 300 2.622.325.800 2.622.561.100 Keempat 238.400 600 2.622.322.400 2.622.560.800 Hasil Keputusan RUPST : Mata Acara Ke-1 Rapat -Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat) termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat), serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2024 (dua ribu dua puluh empat) Perseroan: Mata Acara Ke-2 Rapat -Menyetujui penggunaan laba Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) sebagai berikut : 1. Sebesar Rp2.000.000.000.- (dua miliar Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan modal untuk memenuhi ketentuan pasal 70 UUPT, yang akan digunakan sesuai dengan pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan: 2. Pembagian dividen tunai kepada Pemegang Saham sebesar Rp165.000.000.000,- (seratus enam puluh lima miliar Rupiah) atau Rp55,- (lima puluh lima Rupiah) per saham dengan rasio pembayaran sebesar 76,73Y6 (tujuh puluh enam koma tujuh tiga persen) dari laba tahun berjalan Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang akan dibagikan pada jadwal dan tata cara sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. 3. Sisanya, akan menambah Saldo Laba untuk mendukung operasional dan pengembangan usaha Perseroan. LL
Page 3 OCR 0.950
NOTARIS YULIA, S.H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005 MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980 Telp. #62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. #62 21 293 80 801 Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com Mata Acara Ke-3 Rapat 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik TERAMIHARDJA, PRADHONO & CHANDRA yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima). 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk : a. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut. b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK. Mata Acara Ke-4 Rapat -Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, serta peraturan dan perundangan yang berlaku. — bahwa salinan akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor kami. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. D Jakarta, 13 Juni 20: Notaris - Jakarta
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
YULIA
p.1 ×4
unresolved
person
H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
p.1 ×3
unresolved
person
VINCENTIUS SUSANTO
· Direktur Utama
p.1
unresolved
person
EVELYN TANUWIDJAJA
p.1
unresolved
person
Ir. ROESDIMAN SOEGIARSO Kuorum Kehadiran
· Komisaris Independen
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik TERAMIHARDJA
p.3
unresolved
org
Bapepam
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
152 ms
13 Sep 2026 15:11
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'votes_abstain': '65100',
'votes_against': '300',
'votes_for': '2622496000',
'votes_in_favor_total': '2622561100'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '65100',
'votes_against': '300',
'votes_for': '2622496000',
'votes_in_favor_total': '2622561100'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '235300',
'votes_against': '300',
'votes_for': '2622325800',
'votes_in_favor_total': '2622561100'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'votes_abstain': '238400',
'votes_against': '600',
'votes_for': '2622322400',
'votes_in_favor_total': '2622560800'}],
'is_electronic': False,
'meeting_type': 'AGM',
'venue': 'Jakarta,'}