20250616_LIVE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31895447_lamp2.pdf

    5. Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi      5. Report and Accountability for the Realization of
       Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.            Use of Public Offering Proceeds

B. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan B. Attendance of the Board of Director and the
   Komisaris Perseroan:                           Board of Commissioner:
   Anggota Direksi yang hadir dalam rapat:       Board of Directors who attended the Meeting:
   Direktur    : Nyonya Ellies Kiswoto           President       : Mrs. Ellies Kiswoto
   Utama                                         Director
   Direktur    : Nyonya Inka Widjojo             Director        : Mrs. Inka Widjojo
   Direktur    : Nyonya Tenny Hariska Surjotedjo Director        : Mrs. Tenny Hariska Surjotedjo

  Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam           Board of Directors who attended the Meeting:
  rapat:
  Komisaris  : Tuan Sjamsoe Fadjar                   President        : Mr. Sjamsoe Fadjar
  Utama                                              Commissioner
  Komisaris  : Tuan Krisna Murti                     Commissioner     : Mr. Krisna Murti
  Komisaris  : Tuan Doktorandus Harry Wiguna         Independent      : Mr. Doktorandus Harry Wiguna
  Independen                                         Commissioner

  Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan        The Meeting was attended by shareholders and
  kuasa pemegang saham yang mewakili                 their representative, representing 3,614,327,800
  3.614.327.800 saham atau 78,692% dari              shares or equivalent to 78.692% of the total
  4.593.005.014 saham yang merupakan seluruh         4,593,005,014 shares with valid voting rights
  saham dengan hak suara yang sah yang telah         issued by the Company.
  dikerluarkan oleh Perseroan.

C. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:      C. Questions and/or Opinions Submission:
   Pemegang saham dan kuasa pemegang saham         The shareholders and/or their representatives
   diberi   kesempatan      untuk   mengajukan     were given the opportunity to raise questions
   pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata    and/or express opinions for each agenda of the
   acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham     Meeting; however, no shareholders or their
   dan kuasa pemegang saham yang mengajukan        representatives raised any questions or expressed
   pertanyaan dan/atau pendapat.                   any opinions.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan:             D. Decision-Making Mechanism:
   Pengambilan keputusan seluruh mata acara        The decision-making for all agenda was
   dilakukan berdasarkan untuk mufakat, dalam      conducted based on deliberation to reach
   hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,    consensus. In the event that such consensus could
   pengambilan keputusan dilakukan dengan          not be reached, the decision was made through
   pemungutan suara.                               voting.

E. Hasil Pemungutan Suara dan Keputusan Rapat E. Voting Results and Resolutions of the Meeting
   Mata Acara Pertama sampai Kelima:                For the First to the Fifth Agenda:
   - Tidak ada pemegang saham atau kuasanya          - No shareholders or their representatives
      yang hadir dalam Rapat secara fisik atau          who attended the Meeting physically or
      secara elektronik, yang memberikan suara          electronically cast an abstain (blank) vote;
      abstain (blanko);                              - No shareholders or their representatives
   - Tidak ada pemegang saham dan kuasa                 who attended the Meeting physically or
      pemegang saham yang hadir dalam Rapat             electronically cast a dissenting vote;
      secara fisik atau secara eletronik, yang       - All shareholders or their representatives who
      memberikan suara tidak setuju;                    attended the Meeting, either physically or
   - seluruh pemegang saham atau kuasanya               electronically, cast affirmative votes;
      yang hadir dalam Rapat baik fisik atau secara  - Therefore, the resolutions were approved by
      elektronik memberikan suara setuju;               the Meeting based on deliberation to reach
   - sehingga keputusan disetujui oleh Rapat            consensus.
      secara musyawarah untuk mufakat.

   Keputusan Rapat Mata Acara 1:                     Resolutions of the Meeting – First Agenda:
   1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan             1. Approving and ratify the Annual Report as of
      Tahunan 31 Desember 2024, termasuk di             31st December 2024, including the Company’s
      dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan,              Activity Report, the Supervisory Report of the
      Laporan Tugas Pengawasan Dewan                    Board of Commissioners, and the Company’s
      Komisaris,   dan     Laporan    Keuangan          Financial Statements for the financial year
      Perseroan untuk tahun buku yang berakhir          ended on 31st December 2024, which have been
      pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah          audited by the Public Accounting Firm Doli,
      diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli,          Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali, as stated
      Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali sesuai        in its report dated 7 April 2025 No.
      dengan laporannya tanggal 7 April 2025            00018/3.0271/AU.1/05/0353-2/1/IV/2025,
      Nomor        00018/3.0271/AU.1/05/0353-           which expressed an unqualified opinion in all
      2/1/IV/2025 yang telah memberikan opini           material respects; and
      wajar dalam semua hal material; dan
   2. Memberikan pelunasan dan pembebasan            2. Granting full release and discharge (acquit et
      tanggung jawab (acquit et decharge)               decharge) to the members of the Board of
      kepada anggota Direksi atas tindakan              Directors for their management actions and to
      pengurusan dan kepada anggota Dewan               the members of the Board of Commissioners for
      Komisaris Perseroan atas tindakan                 their supervisory actions carried out during the
      pengawasan yang dilakukan selama tahun            financial year ended on 31st December 2024, to
      buku yang berakhir pada tanggal 31                the extent such actions are reflected in the
      Desember 2024, sepanjang tindakan-
                                                        Company’s Annual Report and Financial
      tindakan tersebut tercatat dalam Laporan
                                                        Statements for the financial year ended on 31st
      Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan
      untuk tahun buku yang berakhir pada               December 2024 as well as the supporting
      tanggal 31 Desember 2024 serta dokumen            documents.
      pendukungnya.

Keputusan Rapat Mata Acara 2:                      Resolutions of the Meeting – Second Agenda:
1. Menyetujui penggunaan laba bersih               1. Approving the appropriation of the Company’s
   Perseroan untuk tahun buku 2024 (“Laba             net profit for the financial year 2024 (“2024 Net
   Bersih 2024”), sebagai berikut :                   Profit”) as follows:
   a. Tidak membagikan dividen untuk tahun            a. No dividends shall be distributed for the
      buku 2024;                                          financial year 2024;
   b. Sebesar Rp750.000.000,00 dialokasikan           b. An amount of IDR 750,000,000.00 shall be
      dan dibukukan sebagai Dana Cadangan;                allocated and recorded as a Reserve Fund;
   c. Sisanya dibukukan sebagai laba ditahan,         c. The remaining balance shall be recorded as
      untuk menambah modal kerja Perseroan.               retained earnings to strengthen the
                                                          Company’s working capital.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada            2. Granting the authority and power to the Board
   Direksi Perseroan untuk melakukan setiap           of Directors of the Company to perform any and
   dan semua tindakan yang diperlukan                 all necessary actions in relation to the above-
   sehubungan dengan keputusan tersebut di            mentioned resolutions, in accordance with the
   atas, sesuai dengan peraturan perundang-           prevailing laws and regulations.
   undangan yang berlaku.

Keputusan Rapat Mata Acara 3:                      Resolutions of the Meeting – Third Agenda:
1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada            1. Granting the authority and power to the Board
   Dewan Komisaris Perseroan untuk                    of Commissioners of the Company to determine
   menentukan besarnya gaji, dan tunjangan            the amount of salary and allowances for the
   untuk para anggota Direksi yang menjabat           members of the Board of Directors who serve
   dalam dan selama tahun buku 2025, dengan           during the financial year 2025, by taking into
   memperhatikan rekomendasi dari Komite              account the recommendations from the
   Remunerasi dan Nominasi.                           Remuneration and Nomination Committee.
2. Menetapkan besarnya gaji atau honorarium        2. Determine the amount of salary or honorarium
   dan tunjangan untuk para anggota Dewan
                                                      and allowances for the members of the Board
   Komisaris yang menjabat dalam dan selama
                                                      of Commissioners who serve during the
   tahun buku 2025, dalam jumlah yang sama
   dengan tahun buku 2024 atau sebanyak-              financial year 2025 in the same amount as the
   banyaknya Rp3.500.000.000,- (tiga miliar           financial year 2024 or up to a maximum of IDR
   lima ratus juta ribu Rupiah) dan                   3,500,000,000 (three billion five hundred
   memberikan kuasa dan kewenangan                    million Rupiah), and to grant the authority and
   kepada      Komisaris    Utama     untuk           power to the President Commissioner to
   menetapkan        alokasinya,     dengan           determine its allocation, by taking into account
   memperhatikan rekomendasi dari Komite              the recommendations from the Remuneration
   Remunerasi dan Nominasi.                           and Nomination Committee.

Keputusan Rapat Mata Acara 4:                      Resolutions of the Meeting – Fourth Agenda:
Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan            Granting power and authority to the Board of
Komisaris untuk menunjuk dan/atau mengganti        Commissioners to appoint and/or replace a
Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa   Registered Public Accounting Firm at the Financial

Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar       Services Authority/OJK (including a Registered
di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam    Public Accountant at the Financial Services
Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut), yang   Authority/OJK who is part of the Registered Public
akan mengaudit/memeriksa buku dan catatan         Accounting Firm), which will audit/examine the
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada     Company's books and records for the financial
tanggal 31 Desember 2025, dengan kriteria dan     year ending on December 31st, 2025, with the
batasan; independen dan terdaftar di Otoritas     criteria and limitations; independent and
Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan             registered    with     the    Financial   Services
perundang-undangan, dengan memperhatikan          Authority/OJK in accordance with laws and
rekomendasi Komite Audit, serta menetapkan        regulations,     taking    into    account      the
honorarium       dan   syarat-syarat   tentang    recommendations of the Audit Committee, and
penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di     determining the honorarium and requirements for
Otoritas Jasa Keuangan tersebut (termasuk         the appointment of a Registered Public Accounting
Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa         Firm at the Financial Services Authority/OJK
Keuangan yang tergabung dalam Kantor              (including a Registered Public Accountant at the
Akuntan Publik Terdaftar tersebut) termasuk       Financial Services Authority/OJK who is part of the
pemberhentian          maupun        menunjuk     Registered Public Accounting Firm) including
penggantinya.                                     dismissal or appointment of a replacement.


Keputusan Rapat Mata Acara 5:                     Resolutions of the Meeting – Fifth Agenda:
Menerima dengan baik laporan realisasi            To duly accept the report on the realization of the
penggunaan dana hasil penawaran umum              use of proceeds from the initial public offering,
perdana saham, yang telah digunakan               which has been fully utilized (100%).
seluruhnya (100%).


           Jakarta, 17 Juni 2025                              Jakarta, June 17th 2025
      PT Homeco Victoria Makmur Tbk                       PT Homeco Victoria Makmur Tbk
             Direksi Perseroan                                 Board of Director