Back to announcement
20250616_PPGL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31895659_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review PPGLSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.940
NOTARIS / PPAT Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn., Jl. Taman Setiabudi Timur No. 50, RT. 008, RW. 007 Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12920, Telp : 021-23092269, Hp : 0877-82508180 Email : notaris@drputrahutomo.com SURAT KETERANGAN Nomor : 14/NOT/CN/VI/2025 Yang bertanda tangan di bawah ini, saya, Doktor PUTRA HUTOMO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan ini menerangkan bahwa : PT PRIMA GLOBALINDO LOGISTIK Tbk, berkedudukan di Jakarta Timur (selanjutnya di sebut Perseroan) telah mengadakan : Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada : Hari/tanggal : Kamis, 12 Juni 2025 Tempat : Hotel Double Tree-Jakarta Kemayoran (Ruang Mahogany) Jalan Griya Utama Blok B nomor 1, Jakarta Utara 14350 Pukul 1 13.42-14.11 WIB. Mata Acara : 1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam dan selama tahun buku 2024. . Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024. . Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya. 4. Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. (untuk selanjutnya disebut Rapat). wp Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 12 Juni 2025, dengan nomor 20. Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan : Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat : Direktur Utama : Tuan DARMAWAN SURYADI, Sarjana Muda, Direktur : Tuan HAFEZ SALAMMUDIN: Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat : Komisaris Utama : Nyonya JAP ASTRID PATRICIA: Komisaris Independen : Tuan I MADE SATYAGUNA: Pemimpin Rapat: -Rapat dipimpin oleh Nyonya JAP ASTRID PATRICIA, selaku Komisaris Utama Perseroan. Kehadiran Pemegang Saham : -Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 584.684.500 saham atau 75,82Y6 dari 771.178.020 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. e
Page 2 OCR 0.952
NOTARIS / PPAT Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn., Jl. Taman Setiabudi Timur No. 50, RT. 008, RW. 007 Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12920, Telp : 021-23092269, Hp : 0877-82508180 Email : notaris@drputrahutomo.com Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat : -Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Mekanisme Pengambilan Keputusan : -Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara : -Mata Acara Pertama sampai Keempat: -Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko): -Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju, -Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju. -Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat. Keputusan Rapat : Keputusan mata acara Pertama : - Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam dan selama tahun buku 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut. Keputusan mata acara Kedua : a. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024 yang berjumlah sebesar Rp12.962.831.133,00 sebagai berikut : a. Sebesar Rp8.127.068.120,00 atau sebesar Rp10,54,00 per saham dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku 2024 kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai, di mana jumlah dividen tunai sudah termasuk dividen interim sebesar Rp3.500.000.000,00 atau sebesar Rp4,54,00 per saham dan Rp1.542.356.400,00 atau sebesar Rp2,00 per saham yang telah dibayarkan oieh Perseroan masing-masing pada tanggal 11 September 2024 dan 31 Oktober 2024, sehingga sisanya sebesar Rp3.084.712.080,00 atau sebesar Rp4,00 per saham, dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perpajakan yang berlaku, b. Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai Dana Cadangan Perseroan: c. Sisanya yang tidak ditentukan penggunaannya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan: b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tunai tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk menentukan jadwal waktu, tanggal dan cara P
Page 3 OCR 0.950
NOTARIS / PPAT Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn., Jl. Taman Setiabudi Timur No. 50, RT. 008, RW. 007 Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12920, Telp : 021-23092269, Hp : 0877-82508180 Email : notaris@drputrahutomo.com pembayaran dividen tunai tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan mata acara Ketiga : A. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) Heliantono & Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentian maupun menunjuk penggantinya. Keputusan mata acara Keempat : a. Menetapkan remunerasi berupa honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 secara keseluruhan, maksimum dalam jumlah yang sama dengan tahun buku 2024 atau apabila ada kenaikan, maka nilai kenaikan tersebut tidak melebihi 5094 (lima puluh persen) dari tahun buku 2024, dan memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. . Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi berupa gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. " Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu. Jakarta, 12 Juni 2025 2 Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan £
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PPAT Dr. PUTRA HUTOMO
p.1 ×6
unresolved
person
DARMAWAN SURYADI
· Direktur Utama
p.1
unresolved
person
HAFEZ SALAMMUDIN
· Direktur
p.1
unresolved
org
Heliantono & Rekan
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
141 ms
13 Sep 2026 15:12
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'JAP ASTRID PATRICIA',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-06-12',
'meeting_type': 'AGM',
'venue': 'Hotel Double Tree-Jakarta Kemayoran (Ruang Mahogany) Jalan Griya '
'Utama Blok B nomor 1, Jakarta Utara 14350'}