Back to announcement
20250613_HBAT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31894884_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review HBATSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.936
NOTARIS RUDY SISWANTO,S.H. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tanggal 3-9-2009 Nomor: AHU-26.AH.02.02-Tahun 2009 Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Tanggal 3 Agustus 2023 Nomor: STTD.N-131/PJ-1/PM.02/2023 Kepada Yth Direksi 1 PT MINAHASA MEMBANGUN HEBAT TBK Di Jakarta Bersama ini, kami sampaikan ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT MINAHASA MEMBANGUN HEBAT TBK (12 JUNI 2025), sebagai berikut: RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT MINAHASA MEMBANGUN HEBAT TBK (Perseroan) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (RUPS Tahunan) diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025, di Hotel Fieris, Jl. Perserikatan No.11 16, RT.2/RW.6, Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, mulai dari pukul 09.17 WIB s/d pukul : 09.56 WIB, dengan ringkasan hasil RUPS Tahunan sebagai berikut: I. AGENDA RUPS Tahunan: 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan laporan keuangan Perseroan termasuk, laporan kegiatan perseroan dan laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 2. Penetapan Penggunaan Laba/Rugi Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024. 3. Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. 4. Laporan Pertanggungjawaban atas Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Tahun 2024. II. Kehadiran Anggota Direksi/Dewan Komisaris: Dewan Komisaris: Komisaris : Bapak Rommy Posma Leke, S.E.,M.Si. Komisaris Independen : Ibu Fitria Ayu Febrianty Direksi: " Direktur Utama : Bapak Go Ronny Nugroho Direktur : Bapak Andrie Rianto UII. — Pimpinan Rapat : Bapak Romrny Posma Leke, S.E.,M.Si. (Komisaris) IV. Kuorum Kehadiran dan Keputusan untuk RUPS Tahunan: -bahwa untuk agenda-agenda rapat tersebut diperlukan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan kuorum keputusan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. V. Jumlah Kehadiran dalam RUPS Tahunan: Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 932.222.100 saham atau 89,572946 dari 1.040.740.800 (satu miliar empat puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu delapan ratus) saham yang - dikeluaran Perseroan, 1 VI. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan : tidak ada. VII. Hasil Keputusan RUPS Tahunan, menyetujui: Mata Acara Rapat Pertama: Memberikan Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024, termasuk Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis | Nomor 18 — Ancol, Jakarta Utara 14430 Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350 Email: rudy@notarisrudy.com & notarisrudy.ancol@gmail.com
Page 2 OCR 0.947
pengawasan terhadap Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit at decharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2024, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2024. Mata Acara Rapat Kedua : Menyetujui penggunaan atas laba bersih Perseroan tahun buku 2024 : 1. Sebesar Rp.4.203.704.000,00 (empat miliar dua ratus tiga juta tujuh ratus empat ribu Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, yang penggunaannya sesuai dengan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan. 2. Sisanya sebesar Rp.4.266.391.828,00 (empat miliar dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh delapan Rupiah) digunakan sebagai cadangan umym yang digunakan untuk pengembangan dan operasional perusahaan. Mata Acara Rapat Ketiga : Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk : Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik di Indonesia yang akan melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun 2025, dengan ketentuan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik, dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan serta afiliasinya. Mata Acara Rapat Keempat : Menyetujui Laporan Pertanggorgrawabari atas Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham pada Tahun 2024 PT MINAHASA MEMBANGUN HEBAT Tbk per tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut : 1. Hasil Penawaran Umum yaitu sejumlah Rp. 26.000.006.400,00 (dua puluh enam miliar enam ribu empat ratus Rupiah). 2. Biaya Penawaran Umum yaitu sejumlah Rp. 2.196.775.123,00 (dua miliar seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh tiga Rupiah). 3. Sisa Dana Penawaran Umum yaitu sejumlah Rp. 23.803.231.277 (dua puluh tiga miliar delapan ratus tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh tujuh Rupiah). Penggunaan sisa Dana dari Hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut dialokasikan untuk : 1. Pembelian Tanah yang terencana sejumlah Rp. 11.015.006.400,00 (sebelas miliar lima belas juta enam ribu empat ratus Rupiah) dan terealisasi Rp. 11.015.006.400,00 (sebelas miliar lima belas juta enam ribu empat ratus Rupiah). 2. Pembangunan Fasilitas Umum & Sarana Prasarana yang terencana sejumlah Rp.10.820.000.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus dua puluh juta Rupiah) dan baru terealisasi sejumlah Rp. 7.052.000.000,00 (tujuh miliar lima puluh dua juta Rupiah). 3. Modal Kerja yang terencana sejumlah Rp. 1.968.224.877,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) dan terealisasi sejumlah Rp. 1.968.224.877,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh Rupiah). Sehingga seluruhnya per tahun 2024 terealisasi sebesar Rp. 20.035.231.277,00 (dua puluh miliar tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh tujuh Rupiah). VIII. Kuorum Pengambilan Keputusan: Untuk mata acara rapat pertama sampai dengan keempat tersebut disetujui 932.222.100 saham atau merupakah seluruh saham yang hadir dalam RUPS secara musyawarah untuk mufakat (tidak ada suara tidak setuju maupun suara blanko/abstain). Demikianlah ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT MINAHASA MEMBANGUN HEBAT TBK. Jakarta, 12 Juni 2025. ISWANTO, S.H. Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis | Nomor 18 — Ancol, Jakarta Utara 14430 Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350 Email: rudy@notarisrudy.com & notarisrudy.ancol@gmail.com
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
RUDY SISWANTO
p.1
unresolved
person
H. Surat Keputusan Menteri
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.1
unresolved
person
Andrie Rianto UII.
· Direktur
p.1 ×2
unresolved
person
Romrny Posma Leke
p.1
unresolved
person
ISWANTO
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
141 ms
13 Sep 2026 15:10
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-06-12',
'meeting_type': 'AGM'}