Back to announcement
20250616_SSIA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31895580.pdf
RUPS minutes Needs review SSIASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 023L/CS/VI/2025
Nama Perusahaan PT Surya Semesta Internusa Tbk
Kode Emiten SSIA
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 016L/CS/V/2025 tanggal 22 Mei 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.783.634.992 saham atau 81,79%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 81,79% 3.770.49 99,653% 0 0% 13.139.2 0,347% Setuju
Laporan Keuangan
5.792 00
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata
usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024, serta menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan, termasuk
didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan
persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024, termasuk di dalamnya laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris
serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut termasuk
tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari
kegiatan usaha utama Perseroan dan tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta dengan mengingat
Laporan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 81,79% 3.779.58 99,893% 0 0% 4.050.30 0,107% Setuju
Bersih
4.692 0
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut:
a. sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) akan dibukukan sebagai dana
cadangan Perseroan.
b. sebanyak-banyaknya sebesar Rp70.578.741.600,- (tujuh puluh miliar lima ratus
tujuh puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu enam ratus Rupiah) dibagikan
sebagai dividen tunai atau sebesar Rp15,- (limabelas Rupiah) per saham. Selanjutnya
pembayaran Dividen Tunai tersebut dilaksanakan dengan penetapan tanggal Daftar
Pemegang Saham (Recording Date), yaitu tanggal 25 Juni 2025 sampai dengan pukul 16.00
WIB, dengan memperhatikan tanggal Cum dan Ex dividen sesuai dengan Peraturan Bursa
Efek Indonesia,
c. sisa laba Perseroan akan dibukukan sebagai saldo laba Perseroan yang belum
ditentukan penggunaannya, untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan
sebagaimana disebutkan di atas dan melakukan semua tindakan yang diperlukan, dengan
tetap memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan peraturan Bursa Efek Indonesia dan
ketentuan di bidang pasar modal.
Dengan Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai sebagai berikut :
1. Periode perdagangan saham yang mengandung Hak Dividen (Cum):
a. Perdagangan pada Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi tanggal 23 Juni 2025.
b. Perdagangan pada Pasar Tunai 25 Juni 2025.
2. Periode perdagangan saham yang tidak mengandung Dividen Tunai (Ex):
a. Perdagangan pada Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi tanggal 24 Juni 2025.
b. Perdagangan pada Pasar Tunai tanggal 26 Juni 2025.
3. Tanggal pembayaran Dividen Tunai tanggal 17 Juli 2025.
Agenda 3 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan bagi
Ya 81,79% 3.700.81 97,811%78.772.1 2,082% 4.050.30 0,107% Setuju
anggota Direksi dan
2.542 50 0
gaji atau honorarium
dan tunjangan bagi
anggota Dewan
Komisaris Perseroan
untuk tahun buku
2025
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penetapan jumlah total kotor atas honorarium dan tunjangan lainnya
untuk seluruh Anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebanyak-banyaknya Rp6.
000.000.000,- (enam miliar Rupiah) per tahun, dengan selalu memperhatikan
perkembangan ketentuan di bidang ketenagakerjaan dan perpajakan, yang berlaku terhitung
sejak ditutupnya Rapat Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan berikutnya yang akan diselenggarakan pada Tahun 2026.
2. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dengan hak subtitusi kepada Dewan
Komisaris yang dibantu oleh Komite Remunerasi Perseroan, yang berlaku terhitung sejak
ditutupnya Rapat Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada Tahun 2026, dalam hal menetapkan
jumlah gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku
2025.
Page 3
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 81,79% 3.382.53 89,399%387.962. 10,254%13.139.2 0,347% Setuju
Publik dan/atau
3.667 125 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik Independen Perseroan yang terdaftar di OJK dan memiliki
reputasi yang baik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan dan buku-buku
Perseroan untuk tahun buku 2025 dengan memenuhi kriteria-kriteria akuntan publik yang
telah dijelaskan sebelumnya dalam Rapat dan memberi wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik
tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan
segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut
di atas tanpa ada yang dikecualikan.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 81,79% 3.382.76 89,405%396.815. 10,488%4.050.30 0,107% Setuju
Kembali / Perubahan
9.167 525 0
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi Perseroan
dengan memperhatikan rekomendasi dari Surat Usulan Komite Nominasi Nomor 001/2025,
yaitu dengan disertai ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Eddy
Purwana Wikanta atas segala kerjasama dan dedikasinya kepada Perseroan serta
memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasanya
kepada Perseroan selama masa baktinya dengan memberikan pembebasan dan pelunasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tugas dan tindakan pengawasan
dalam Perseroan, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan
Laporan Tahunan Perseroan.
2. Menetapkan bahwa untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditutupnya
Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
yang akan diadakan pada tahun 2028, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum
Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, susunan Direksi Perseroan
adalah sebagai berikut:
Bapak Johannes Suriadjaja sebagai Presiden Direktur Perseroan;
Bapak The Jok Tung sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan;
Bapak Wilson Effendy sebagai Direktur Perseroan; dan
Bapak Sonny Satia Negara sebagai Direktur Perseroan
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, sendiri-sendiri
maupun bersama-sama, dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan
sehubungan dengan perubahan dan pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan
sebagaimana tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta
untuk dibuatkan serta menandatangani dalam akta yang dibuat dihadapan notaris
sehubungan dengan mata acara Rapat dan memberitahukan perubahan dan pengangkatan
kembali anggota Direksi Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Johannes PRESIDEN 26 Juni 2001 13 Juni 2028 9
Suriadjaja DIREKTUR
Bapak The Jok Tung WAKIL PRESIDEN 13 Juni 2025 13 Juni 2028 1
DIREKTUR
Bapak Wilson Effendy DIREKTUR 07 Mei 2019 13 Juni 2028 3
Bapak Sonny Satia DIREKTUR 08 Juni 2022 13 Juni 2028 2
Negara
X Susunan Dewan Komisaris
Page 4
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Hagianto Kumala PRESIDEN 27 Juni 2008 07 Juni 2026 6
X
KOMISARIS
Bapak Crescento WAKIL PRESIDEN 07 Juni 2023 07 Juni 2026 1
Hermawan KOMISARIS
Bapak Steen Dahl KOMISARIS 20 Juni 2007 07 Juni 2026 7
Poulsen
Bapak F. Bedjo Wiantono KOMISARIS 07 Juni 2023 07 Juni 2026 1
Bapak Irawan Chandra KOMISARIS 07 Juni 2023 07 Juni 2026 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Surya Semesta Internusa Tbk
Yulean
Corporate Secretary
PT Surya Semesta Internusa Tbk
Tempo Scan Tower Lantai 20
Telepon : (62-21) 526 2121, 527 2121, Fax : (62-21) 526 7878, www.suryainternusa.
Nama Pengirim Yulean
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 16-06-2025 20:51
Lampiran 1. Risalah RUPST SSI IND-ENG.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Surya Semesta Internusa Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Surya Semesta Internusa Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 023L/CS/VI/2025
Issuer Name PT Surya Semesta Internusa Tbk
Issuer Code SSIA
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 016L/CS/V/2025 Date 22 May 2025, Listed companies giving report of general
meeting of shareholder’s result on 13 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.783.634.992 shares or 81,79%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 81,79% 3.770.49 99,653% 0 0% 13.139.2 0,347% Setuju
Laporan Keuangan
5.792 00
Tahunan
Hasil Keputusan Approval and ratification of the Board of Directors' report on the Company's business
operations and financial administration for the fiscal year ended on December 31, 2024, as
well as the approval and ratification of the Company's Financial Statements, including the
Balance Sheet and Profit/Loss Statement for the fiscal year ending December 31, 2024,
audited by Independent Public Accountants. Approve the Company's Annual Report, the
supervisory tasks report of the Board of Commissioners for the fiscal year ending December
31, 2024, and provide full discharge and acquittal (acquit et de charge) to all members of the
Board of Directors and Board of Commissioners for their management and supervision
actions undertaken during the fiscal year ending December 31, 2024.
Page 6
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 81,79% 3.779.58 99,893% 0 0% 4.050.30 0,107% Setuju
Bersih
4.692 0
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Approve and determine the usage of the Company's net profit for the fiscal year
ending December 31, 2024 as follows:
a. An amount of Rp1,000,000,000,- (one billion Rupiah) will be allocated to establish a
reserve fund for the Company.
b. Maximum of Rp70.578.741.600,- (seventy billion five hundred seventy-eight million
seven hundred fourty-one thousand six hundred Rupiah) will be distributed as cash
dividends, amounting to Rp15,- (fifteen Rupiah) per share. The disbursement of Cash
Dividends will occur following the determination of the Shareholders' List (Recording Date)
on June 25, 2025, until 16:00 WIB, with due consideration to the Cum and Ex dividend dates
in accordance with the regulations of the Indonesia Stock Exchange. Additionally, the Board
of Directors is authorized to further regulate the procedures for dividend distribution in
compliance with prevailing regulations and legislation.
c. The remainder of the Company's profit will be allocated as undesignated retained
earnings to fortify the Company's capital structure.
2. To authorize the Board of Directors of the Company to carry out as stated above
and to take all necessary actions, with due observance of tax provisions, Indonesia Stock
Exchange regulations and provisions in the capital market sector.
With the schedule for the Cash Dividend Distribution as follows:
1. Trading period for shares with dividend entitlement (Cum):
a. Trading on the Regular Market and Negotiation Market on June 23, 2025.
b. Trading on the Cash Market on June 25, 2025.
2. Trading period for shares without Cash Dividend entitlement (Ex):
a. Trading on the Regular Market and Negotiation Market on June 24, 2025.
b. Trading on the Cash Market on June 26, 2025.
3. The Cash Dividend payment date is scheduled for July 17, 2025.
Agenda 3 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan bagi
Ya 81,79% 3.700.81 97,811%78.772.1 2,082% 4.050.30 0,107% Setuju
anggota Direksi dan
2.542 50 0
gaji atau honorarium
dan tunjangan bagi
anggota Dewan
Komisaris Perseroan
untuk tahun buku
2025
Hasil Keputusan 1. Approve the determination of the total gross amount for honorarium and other
allowances for all Members of the Board of Commissioners of the Company, up to Rp6,
000,000,000,- (six billion Rupiah) per year, taking into consideration ongoing developments
in labor and tax regulations, effective from the close of the Company's Meeting until the
conclusion of the next Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2026.
2. Approve the delegation of authority with substitution rights to the Board of
Commissioners, assisted by the Company's Remuneration Committee, effective from the
close of the Company's Meeting until the conclusion of the next Annual General Meeting of
Shareholders to be held in 2026, regarding the determination of salaries, allowances, and
other benefits for members of the Company's Board of Directors for the fiscal year 2025.
Page 7
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 81,79% 3.382.53 89,399%387.962. 10,254%13.139.2 0,347% Setuju
Publik dan/atau
3.667 125 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Approve the authorization granted to the Company's Board of Commissioners to
appoint an Independent Public Accountant registered with the Financial Services Authority
(OJK) and possessing a strong reputation. This accountant will conduct an audit of the
Company's financial statements and books for the fiscal year 2025, meeting the specified
criteria for public accountants discussed during the Meeting. Additionally, empower the
Board of Commissioners to determine the remuneration of the Public Accounting Firm and
establish any other necessary requirements related to the appointment.
2. Authorize and empower the Board of Commissioners to undertake all requisite
actions concerning the implementation of the aforementioned decisions, without exception.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 81,79% 3.382.76 89,405%396.815. 10,488%4.050.30 0,107% Setuju
Kembali / Perubahan
9.167 525 0
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Approve to appointment and/or replacement of members of the Company's Board
of Directors, taking into account the recommendation from Nomination Committee Proposal
Letter No. 001/2025, while extending our sincere gratitude to Mr. Eddy Purwana Wikanta for
all his cooperation and dedication to the Company and expressing our highest appreciation
for his service and contributions to the Company during his tenure by granting him full
release and discharge (acquit et de charge) from all responsibilities for his supervisory duties
and actions within the Company, insofar as these actions are reflected in the Company's
Financial Report and Annual Report.
2. To stipulate that as of the closing of this Meeting until the closing of the Annual
General Meeting of Shareholders of the Company which will be held in 2028, the
composition of the Company's Board of Directors are as follows:
- Mr. Johannes Suriadjaja as the President Director of the Company;
- Mr. The Jok Tung as the Vice President Director of the Company;
- Mr. Wilson Effendy as the Director of the Company; and
- Mr. Sonny Satia Negara as the Director of the Company; and
3. Approve to authorize and grant power to the Board of Directors of the Company
with the right of substitution to take all necessary and/or required actions in this regard,
including compiling and restating the decision in a notarial deed and submitting it to the
competent authority for approval, and/or receipt of notification of changes to the articles of
association, do any action deemed necessary and useful for that purpose without any
exception, including to make any additions and/or changes to the amendments to the articles
of association, if required by the competent authority and in accordance with the applicable
laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Johannes PRESIDENT 26 June 2001 13 June 2028 9
Suriadjaja DIRECTOR
Bapak The Jok Tung VICE PRESIDEN 13 June 2025 13 June 2028 1
DIRECTOR
Bapak Wilson Effendy DIRECTOR 07 May 2019 13 June 2028 3
Bapak Sonny Satia DIRECTOR 08 June 2022 13 June 2028 2
Negara
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Hagianto Kumala PRESIDENT 27 June 2008 07 June 2026 6
X
COMMINSSIONER
Page 8
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Crescento VICE PRESIDENT 07 June 2023 07 June 2026 1
Hermawan COMMINSSIONER
Bapak Steen Dahl COMMISSIONER 20 June 2007 07 June 2026 7
Poulsen
Bapak F. Bedjo Wiantono COMMISSIONER 07 June 2023 07 June 2026 1
Bapak Irawan Chandra COMMISSIONER 07 June 2023 07 June 2026 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Surya Semesta Internusa Tbk
Yulean
Corporate Secretary
PT Surya Semesta Internusa Tbk
Tempo Scan Tower Lantai 20
Phone : (62-21) 526 2121, 527 2121, Fax : (62-21) 526 7878, www.suryainternusa.
Sender Name Yulean
Function Corporate Secretary
Date and Time 16-06-2025 20:51
Attachment 1. Risalah RUPST SSI IND-ENG.pdf
This is an official document of PT Surya Semesta Internusa Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Surya Semesta Internusa Tbk is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3
unresolved
person
Suriadjaja
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Steen Dahl
· KOMISARIS
p.4
unresolved
person
F. Bedjo Wiantono
· KOMISARIS
p.4
unresolved
person
Irawan Chandra
· KOMISARIS
p.4
unresolved
person
Yulean
· Corporate Secretary
p.4 ×2
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.6 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1177 ms
12 Sep 2026 22:38
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0.107',
'pct_against': '97.811',
'pct_for': '81.79',
'seq': 2,
'title': 'anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '4050',
'votes_against': '78772',
'votes_for': '3700'},
{'approved': True,
'seq': 3,
'title': 'gaji atau honorarium',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '50',
'votes_for': '2542'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.107',
'pct_against': '97.811',
'pct_for': '81.79',
'seq': 4,
'title': 'anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '4050',
'votes_against': '78772',
'votes_for': '3700'},
{'approved': True,
'seq': 5,
'title': 'gaji atau honorarium',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '50',
'votes_for': '2542'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '81.79',
'record_date': '2025-06-05',
'shares_present': '3783634992'}