Back to announcement
20250616_SSIA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31895580_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed SSIASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SURYA SEMESTA INTERNUSA TBK (“PERSEROAN”)
Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan
telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2024 (“RUPS
Tahunan”) (selanjutnya disebut sebagai “Rapat”) pada:
Hari/Tanggal : Jumat, 13 Juni 2025
Waktu : Pukul 14.17 WIB –15.36 WIB
Tempat : Ruang Legian, Hotel Gran Melia
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-O
Kuningan, Jakarta 12950
Mekanisme
Jalannya Rapat : Mengakses melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)
dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI
Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15”), Perseroan dengan
ini menyampaikan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:
A. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Dewan Komisaris:
1. Presiden Komisaris (Independen) : Hagianto Kumala
2. Wakil Presiden Komisaris : Crescento Hermawan
3. Komisaris : Steen Dahl Poulsen
4. Komisaris : F. Bedjo Wiantono
5. Komisaris (Independen) : Irawan Chandra
Direksi:
1. Presiden Direktur : Johannes Suriadjaja
2. Wakil Presiden Direktur : Eddy Purwana Wikanta
3. Direktur : The Jok Tung
4. Direktur : Wilson Effendy
5. Direktur : Sonny Satia Negara
B. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. Pengambilan keputusan ditanyakan kepada Para
Pemegang Saham hadir secara fisik dan yang telah melakukan pendaftaran melalui sistem eASY.KSEI
dengan sistem eASY.KSEI (e-Voting) sebelum Rapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
Page 2
C. Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata
usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya
Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas
Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi
anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025.
4. Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan pemberian wewenang
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik
Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
5. Perubahan dan/atau pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan.
D. Jumlah Saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS Tahunan adalah 3.783.634.992
(tiga miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus
sembilan puluh dua) saham atau setara dengan 81,79% (delapan puluh satu koma tujuh sembilan nol
persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
E. Dalam Rapat terdapat:
- Pertanyaan dari pemegang saham untuk mata acara Rapat pertama dan kedua, sedangkan untuk
mata acara Rapat ketiga, keempat dan kelima tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang
saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap mata acara Rapat.
F. Hasil pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan pemungutan suara. Jumlah presentase
keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, yaitu:
• Mata Acara Rapat Pertama :
- Jumlah suara tidak setuju : 0 saham atau 0%
- Jumlah suara abstain : 13.139.200 saham atau 0,347 %
- Jumlah suara setuju : 3.770.495.792 saham atau 99,653 %
- Total setuju : 3.783.634.992 saham atau 100 %
• Mata Acara Rapat Kedua :
- Jumlah suara tidak setuju : 0 saham atau 0%
- Jumlah suara abstain : 4.050.300 saham atau 0,107 %
- Jumlah suara setuju : 3.779.584.692 saham atau 99,893 %
- Total setuju : 3.783.634.992 saham atau 100 %
• Mata Acara Rapat Ketiga :
- Jumlah suara tidak setuju : 78.772.150 saham atau 2,082 %
- Jumlah suara abstain : 4.050.300 saham atau 0,107 %
- Jumlah suara setuju : 3.700.812.542 saham atau 97,811 %
- Total setuju : 3.704.862.842 saham atau 97,918 %
Page 3
• Mata Acara Rapat Keempat :
- Jumlah suara tidak setuju : 387.962.125 saham atau 10,254 %
- Jumlah suara abstain : 13.139.200 saham atau 0,347 %
- Jumlah suara setuju : 3.382.533.667 saham atau 89,399 %
- Total setuju : 3.395.672.867 saham atau 89,746 %
• Mata Acara Rapat Kelima:
- Jumlah suara tidak setuju : 396.815.525 saham atau 10,488 %
- Jumlah suara abstain : 4.050.300 saham atau 0,107 %
- Jumlah suara setuju : 3.382.769.167 saham atau 89,405 %
- Total setuju : 3.386.819.467 saham atau 89,512 %
G. Keputusan Rapat:
a. Mata Acara Pertama
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata
usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024,
serta menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan, termasuk didalamnya Neraca
dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas
Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024,
termasuk di dalamnya laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan pelunasan
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan-
tindakan mereka tersebut termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha
yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan dan tercermin dalam Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta
dengan mengingat Laporan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024.
b. Mata Acara Kedua
1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut:
a. sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) akan dibukukan sebagai dana cadangan
Perseroan.
b. sebanyak-banyaknya sebesar Rp70.578.741.600,- (tujuh puluh miliar lima ratus tujuh
puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu enam ratus Rupiah) dibagikan
sebagai dividen tunai atau sebesar Rp15,- (limabelas Rupiah) per saham. Selanjutnya
pembayaran Dividen Tunai tersebut dilaksanakan dengan penetapan tanggal Daftar
Pemegang Saham (Recording Date), yaitu tanggal 25 Juni 2025 sampai dengan pukul
16.00 WIB, dengan memperhatikan tanggal Cum dan Ex dividen sesuai dengan Peraturan
Bursa Efek Indonesia,
c. sisa laba Perseroan akan dibukukan sebagai saldo laba Perseroan yang belum ditentukan
penggunaannya, untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan sebagaimana
disebutkan di atas dan melakukan semua tindakan yang diperlukan, dengan tetap
memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan peraturan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan
di bidang pasar modal.
Page 4
Dengan Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai sebagai berikut :
1. Periode perdagangan saham yang mengandung Hak Dividen (Cum):
a. Perdagangan pada Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi tanggal 23 Juni 2025.
b. Perdagangan pada Pasar Tunai 25 Juni 2025.
2. Periode perdagangan saham yang tidak mengandung Dividen Tunai (Ex):
a. Perdagangan pada Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi tanggal 24 Juni 2025.
b. Perdagangan pada Pasar Tunai tanggal 26 Juni 2025.
3. Tanggal pembayaran Dividen Tunai tanggal 17 Juli 2025.
c. Mata Acara Ketiga
1. Menyetujui penetapan jumlah total kotor atas honorarium dan tunjangan lainnya untuk
seluruh Anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebanyak-banyaknya Rp6.000.000.000,-
(enam miliar Rupiah) per tahun, dengan selalu memperhatikan perkembangan ketentuan di
bidang ketenagakerjaan dan perpajakan, yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat
Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
berikutnya yang akan diselenggarakan pada Tahun 2026.
2. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dengan hak subtitusi kepada Dewan Komisaris
yang dibantu oleh Komite Remunerasi Perseroan, yang berlaku terhitung sejak ditutupnya
Rapat Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan yang akan diselenggarakan pada Tahun 2026, dalam hal menetapkan jumlah gaji,
tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025.
d. Mata Acara Keempat
1. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Akuntan Publik Independen Perseroan yang terdaftar di OJK dan memiliki reputasi yang baik
yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan dan buku-buku Perseroan untuk
tahun buku 2025 dengan memenuhi kriteria-kriteria akuntan publik yang telah dijelaskan
sebelumnya dalam Rapat dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan
lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas
tanpa ada yang dikecualikan.
e. Mata Acara Kelima
1. Menyetujui pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi Perseroan dengan
memperhatikan rekomendasi dari Surat Usulan Komite Nominasi Nomor 001/2025, yaitu
dengan disertai ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Eddy Purwana
Wikanta atas segala kerjasama dan dedikasinya kepada Perseroan serta memberikan
penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan
selama masa baktinya dengan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) atas tugas dan tindakan pengawasan dalam Perseroan,
sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan
Perseroan.
2. Menetapkan bahwa untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini
sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan
diadakan pada tahun 2028, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham
untuk memberhentikan sewaktu-waktu, susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
Page 5
Bapak Johannes Suriadjaja sebagai Presiden Direktur Perseroan;
Bapak The Jok Tung sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan;
Bapak Wilson Effendy sebagai Direktur Perseroan; dan
Bapak Sonny Satia Negara sebagai Direktur Perseroan
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, sendiri-sendiri maupun
bersama-sama, dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan
perubahan dan pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan sebagaimana tersebut di
atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta
menandatangani dalam akta yang dibuat dihadapan notaris sehubungan dengan mata acara
Rapat dan memberitahukan perubahan dan pengangkatan kembali anggota Direksi
Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta
melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Jakarta, 16 Juni 2025
PT Surya Semesta Internusa Tbk
Direksi Perseroan
Page 6
ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF MINUTES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SURYA SEMESTA INTERNUSA TBK ("the COMPANY")
The Board of Directors of the Company hereby announces to the Shareholders of the Company that the
Company held the Annual General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2024 (“Meeting”) on:
Day/Date : Friday, June 13, 2025
Time : 14.17 – 15.36 WIB
Place : Legian Room, Hotel Gran Melia
H.R. Rasuna Said Street Block X-O
Kuningan, Jakarta 12950
Meeting Mechanism : Access is facilitated through the Electronic General Meeting System KSEI
(eASY.KSEI) via the link https://akses.ksei.co.id/, as provided by KSEI.
In order to comply with the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the
Plan and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies ("POJK 15"), the
Company hereby presents the Summary of Minutes of the Meeting as follows:
A. Board of Directors and Board of Commissioners of the Company who attended the meeting:
Board of Commissioners:
1. President Commissioner (Independent) : Hagianto Kumala
2. Vice President Commissioner : Crescento Hermawan
3. Commissioner : Steen Dahl Poulsen
4. Commissioner : F. Bedjo Wiantono
5. Commissioner (Independent) : Irawan Chandra
Board of Directors:
1. President Director : Johannes Suriadjaja
2. Vice President Director : Eddy Purwana Wikanta
3. Director : The Jok Tung
4. Director : Wilson Effendy
5. Director : Sonny Satia Negara
B. The resolution procedures in the Meeting were as follows:
The resolutions were to be taken by deliberation for mutual consensus. If the mutual consensus failed
to be reached, the resolutions would be taken based on voting mechanism. The resolutions proposed
to be taken were asked to Shareholders, who are physically present and who have been registered
through the eASY.KSEI system with the eASY.KSEI system (e-Voting) prior to the Meeting in
accordance with the prevailing laws and regulations.
Page 7
C. Meeting Agenda:
1. Approval and ratification of the Board of Directors' Report on the Company’s business operation
and financial administration for the fiscal year ended on December 31, 2024 as well as the
approval and ratification of the Company's Financial Statements including the Balance Sheet and
Profit/Loss Statement for the fiscal year ended December 31, 2024 audited by an Independent
Public Accountant, and approval of the Annual Report of the Company, Supervisory Report of the
Board of Commissioners of the Company for the fiscal year ended December 31, 2024, as well as
providing full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to all members of the
Board of Directors and the Board of Commissioners for the actions of management and
supervision which have been carried out in the fiscal year ended December 31, 2024.
2. Determination of the allocation plan of the Company’s net profit for the financial year ended on
December 31, 2024.
3. Determination of renumeration and allowances for members of the Board of Directors and the
salary or honorarium and allowances for members of the Board of Commissioners of the
Company for the financial year of 2025.
4. Appointment of an Independent Public Accountant Firm that will audit the books of the Company
for the fiscal year ended on December 31, 2025 and authorize the Board of Commissioner to
determine the honorarium as well as other requirements in relation to the appointment.
5. Changes and/or reappointment of the Board of Directors of the Company.
D. The number of shares with valid voting rights at the Annual General Meeting were in the amount of
3,783,634,992 (three billion seven hundred eighty-three million six hundred thirty-four thousand
nine hundred ninety-two) shares, constituting 81.79% (eighty-one point seventy-nine percent) of the
total shares with valid voting rights which had been issue by the Company.
E. During the Meeting, there were:
- questions from a shareholder regarding the first and second agenda item, while for the third,
fourth and fifth agenda items, no shareholders or their proxies posed questions and/or comments
during each agenda item of the Meeting.
F. The resolutions of the Meeting were made through voting. The percentage of all the shares with
voting rights presented at the Meeting to reach the resolutions is:
• First Agenda of the Meeting :
- Total dissenting votes : 0 shares or 0%
- Total abstaining votes : 13,139,200 shares or 0.347 %
- Total affirmative votes : 3,770,495,792 shares or 99.653 %
- Total approval : 3,783,634,992 shares or 100 %
• Second Agenda of the Meeting :
- Total dissenting votes : 0 shares or 0%
- Total abstaining votes : 4,050,300 shares or 0.107 %
- Total affirmative votes : 3,779,584,692 shares or 99.893 %
- Total approval : 3,783,634,992 shares or 100 %
• Third Agenda of the Meeting :
- Total dissenting votes : 78,772,150 shares or 2.082 %
- Total abstaining votes : 4,050,300 shares or 0.107 %
- Total affirmative votes : 3,700,812,542 shares or 97.811 %
- Total approval : 3,704,862,842 shares or 97.918 %
Page 8
• Fourth Agenda of the Meeting :
- Total dissenting votes : 387,962,125 shares or 10.254 %
- Total abstaining votes : 13,139,200 shares or 0.347 %
- Total affirmative votes : 3,382,533,667 shares or 89.399 %
- Total approval : 3,395,672,867 shares or 89.746 %
• Fifth Agenda of the Meeting :
- Total dissenting votes : 396,815,525 shares or 10.488 %
- Total abstaining votes : 4,050,300 shares or 0.107 %
- Total affirmative votes : 3,382,769,167 shares or 89.405 %
- Total approval : 3,386,819,467 shares or 89.512 %
G. The Meeting resolved the followings:
a. First Agenda
Approval and ratification of the Board of Directors' report on the Company's business operations
and financial administration for the fiscal year ended on December 31, 2024, as well as the
approval and ratification of the Company's Financial Statements, including the Balance Sheet and
Profit/Loss Statement for the fiscal year ending December 31, 2024, audited by Independent
Public Accountants. Approve the Company's Annual Report, the supervisory tasks report of the
Board of Commissioners for the fiscal year ending December 31, 2024, and provide full discharge
and acquittal (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and Board of
Commissioners for their management and supervision actions undertaken during the fiscal year
ending December 31, 2024.
b. Second Agenda
1. Approve and determine the usage of the Company's net profit for the fiscal year ending December
31, 2024 as follows:
a. An amount of Rp1,000,000,000,- (one billion Rupiah) will be allocated to establish a reserve
fund for the Company.
b. Maximum of Rp70.578.741.600,- (seventy billion five hundred seventy-eight million seven
hundred fourty-one thousand six hundred Rupiah) will be distributed as cash dividends,
amounting to Rp15,- (fifteen Rupiah) per share. The disbursement of Cash Dividends will
occur following the determination of the Shareholders' List (Recording Date) on June 25,
2025, until 16:00 WIB, with due consideration to the Cum and Ex dividend dates in
accordance with the regulations of the Indonesia Stock Exchange. Additionally, the Board of
Directors is authorized to further regulate the procedures for dividend distribution in
compliance with prevailing regulations and legislation.
c. The remainder of the Company's profit will be allocated as undesignated retained earnings to
fortify the Company's capital structure.
2. To authorize the Board of Directors of the Company to carry out as stated above and to take all
necessary actions, with due observance of tax provisions, Indonesia Stock Exchange regulations
and provisions in the capital market sector.
With the schedule for the Cash Dividend Distribution as follows:
1. Trading period for shares with dividend entitlement (Cum):
a. Trading on the Regular Market and Negotiation Market on June 23, 2025.
b. Trading on the Cash Market on June 25, 2025.
Page 9
2. Trading period for shares without Cash Dividend entitlement (Ex):
a. Trading on the Regular Market and Negotiation Market on June 24, 2025.
b. Trading on the Cash Market on June 26, 2025.
3. The Cash Dividend payment date is scheduled for July 17, 2025.
c. Third Agenda
1. Approve the determination of the total gross amount for honorarium and other allowances
for all Members of the Board of Commissioners of the Company, up to Rp6,000,000,000,- (six
billion Rupiah) per year, taking into consideration ongoing developments in labor and tax
regulations, effective from the close of the Company's Meeting until the conclusion of the next
Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2026.
2. Approve the delegation of authority with substitution rights to the Board of Commissioners,
assisted by the Company's Remuneration Committee, effective from the close of the
Company's Meeting until the conclusion of the next Annual General Meeting of Shareholders
to be held in 2026, regarding the determination of salaries, allowances, and other benefits for
members of the Company's Board of Directors for the fiscal year 2025.
d. Fourth Agenda
1. Approve the authorization granted to the Company's Board of Commissioners to appoint an
Independent Public Accountant registered with the Financial Services Authority (OJK) and
possessing a strong reputation. This accountant will conduct an audit of the Company's
financial statements and books for the fiscal year 2025, meeting the specified criteria for
public accountants discussed during the Meeting. Additionally, empower the Board of
Commissioners to determine the remuneration of the Public Accounting Firm and establish
any other necessary requirements related to the appointment.
2. Authorize and empower the Board of Commissioners to undertake all requisite actions
concerning the implementation of the aforementioned decisions, without exception.
e. Fifth Agenda
1. Approve to appointment and/or replacement of members of the Company's Board of
Directors, taking into account the recommendation from Nomination Committee Proposal
Letter No. 001/2025, while extending our sincere gratitude to Mr. Eddy Purwana Wikanta
for all his cooperation and dedication to the Company and expressing our highest
appreciation for his service and contributions to the Company during his tenure by granting
him full release and discharge (acquit et de charge) from all responsibilities for his
supervisory duties and actions within the Company, insofar as these actions are reflected in
the Company's Financial Report and Annual Report.
2. To stipulate that as of the closing of this Meeting until the closing of the Annual General
Meeting of Shareholders of the Company which will be held in 2028, the composition of the
Company's Board of Directors are as follows:
- Mr. Johannes Suriadjaja as the President Director of the Company;
- Mr. The Jok Tung as the Vice President Director of the Company;
- Mr. Wilson Effendy as the Director of the Company; and
- Mr. Sonny Satia Negara as the Director of the Company; and
3. Approve to authorize and grant power to the Board of Directors of the Company with the
right of substitution to take all necessary and/or required actions in this regard, including
compiling and restating the decision in a notarial deed and submitting it to the competent
authority for approval, and/or receipt of notification of changes to the articles of association,
do any action deemed necessary and useful for that purpose without any exception, including
Page 10
to make any additions and/or changes to the amendments to the articles of association, if
required by the competent authority and in accordance with the applicable laws and
regulations.
Jakarta, June 16, 2025
PT Surya Semesta Internusa Tbk
Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 13 Jun 2025 · 14:17–15:36 |
| Present | 3,783,634,992 (81.79%) |
| Chair | — |
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.5
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6 ×2
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.8 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
1116 ms
12 Sep 2026 22:38
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-06-13',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '81.79',
'record_date': '2025-06-05',
'shares_present': '3783634992',
'time_end': '15:36:00',
'time_start': '14:17:00'}