Back to announcement
20250616_SMRA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31895596.pdf
RUPS minutes Needs review SMRASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 12
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 0245/VI/DIR/SMRA/25
Nama Perusahaan PT Summarecon Agung Tbk
Kode Emiten SMRA
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 0221/V/DIR/SMRA/25 tanggal 21 Mei 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 12.481.028.524 saham atau
75,603% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 12.268.5 98,298% 11.443 0% 212.454. 1,702% Setuju
Laporan Keuangan
62.456 625
Tahunan
Hasil Keputusan a. Menyetujui laporan tahunan Perseroan tahun buku 2024;
b. Mengesahkan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, sebagaimana dimuat dalam Laporan
Auditor Independen Nomor 00181/2.1032/AU.1/03/0685-5/1/III/2025, tanggal 12 Maret 2025,
dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian;
c. Mengesahkan laporan kegiatan Perseroan tahun buku 2024;
d. Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2024;
e. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
decharge) kepada seluruh anggota Direksi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
atas pengurusan serta mewakili Perseroan; dan kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas pengawasan serta memberikan nasihat, dan
membantu Direksi Perseroan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2024,
sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku 2024 dan memenuhi peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 12.277.9 98,373%3.771.84 0,03% 199.310. 1,597% Setuju
Bersih
46.351 3 330
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yaitu sebesar
Rp1.838.473.954.000,00 (satu triliun delapan ratus tiga puluh delapan miliar empat ratus
tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah), dengan perincian sebagai
berikut:
a. sebesar Rp18.384.739.540,00 (delapan belas miliar tiga ratus delapan puluh empat juta
tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh rupiah), akan disisihkan sebagai
dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;
b. sebesar Rp148.577.115.222,00 (seratus empat puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh
tujuh juta seratus lima belas ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) dibagikan sebagai dividen
tunai atau sebesar Rp9,00 (sembilan rupiah) setiap saham yang akan dibayarkan kepada
pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada
tanggal 24 Juni 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan untuk itu memberikan kuasa
serta wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk:
- menetapkan jadwal pembagian dividen dan mengatur lebih lanjut tata cara pembagian
dividen tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang
diperlukan, dengan memperhatikan ketentuan pajak, Bursa Efek Indonesia, dan ketentuan
pasar modal lainnya yang berlaku;
c. sisanya sebesar Rp1.671.512.099.238,00 (satu triliun enam ratus tujuh puluh satu miliar
lima ratus dua belas juta sembilan puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah),
dimasukan sebagai laba ditahan.
Jadwal dan tata cara pembagian dividen akan diumumkan kepada para pemegang saham
secara resmi melalui Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat pada situs web:
a. KSEI;
b. BEI; dan
c. Perseroan.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 11.522.8 92,323%758.878. 6,08% 199.321. 1,597% Setuju
Publik dan/atau
29.046 048 430
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa
audit sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik
dan yang terdaftar di OJK sebagai Akuntan Publik Perseroan yang akan melakukan audit
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025 serta memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
jumlah honorarium dan persyaratan lainnya atas penunjukan Akuntan Publik tersebut;
serta menunjuk Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik pengganti dan memberhentikan
Akuntan Publik yang telah ditunjuk apabila karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan
tugas audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025;
dengan ketentuan dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib
memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
Page 3
Agenda 4 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 100% 12.277.5 98,37% 4.180.97 0,033% 199.322. 1,597% Setuju
tunjangan lainnya
25.015 9 530
untuk anggota Dewan
Komisaris serta
penetapan gaji, uang
jasa, dan tunjangan
lainnya untuk anggota
Direksi Perseroan
tahun buku 2025.
Hasil Keputusan a. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan besarnya gaji, uang jasa, dan tunjangan dan/atau penghasilan lain dari anggota
Direksi Perseroan tahun buku 2025;
b. 1) Menyetujui total gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku 2025 adalah minimal sama dengan yang diterima oleh anggota
Dewan Komisaris pada tahun buku 2024, kecuali ditetapkan lain oleh Dewan Komisaris
Perseroan;
2) Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan yang menjalankan fungsi
remunerasi untuk menetapkan besarnya serta pembagian jumlah gaji atau honorarium dan
tunjangan lain dari masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku
2025.
Page 4
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penjaminan aset
Ya 100% 10.816.0 86,66% 1.465.63 11,743%199.321. 1,597% Setuju
Perseroan melebihi
75.420 1.674 430
50% (lima puluh
persen) dari
kekayaan bersih
Perseroan saat ini
dan yang akan
datang dalam rangka
perolehan pendanaan
dari Lembaga
Keuangan Bank
maupun Lembaga
Keuangan Bukan
Bank dan Masyarakat
(melalui Efek selain
Efek Bersifat Ekuitas
melalui Penawaran
Umum) dengan tidak
mengesampingkan
Anggaran Dasar dan
Peraturan
Perundang-undangan
yang berlaku.
Hasil Keputusan a. Menyetujui penjaminan aset Perseroan melebihi 50% dari kekayaan bersih Perseroan
dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif,
baik yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, dalam rangka perolehan
pendanaan dari Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank dan
Masyarakat (melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas melalui Penawaran Umum) dengan
tidak mengesampingkan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku;
b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan
segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penjaminan aset Perseroan melebihi
50% dari kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau
beberapa transaksi secara kumulatif, baik yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu
sama lain tersebut, dan menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta notaris (jika diperlukan)
serta dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.
Penjaminan aset Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Mata Acara Kelima Rapat ini
merupakan pengecualian dari transaksi Material sebagaimana ditentukan dalam POJK
17/20 dan merupakan Transaksi Afiliasi yang dikecualikan dan bukan merupakan Transaksi
Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/20 serta dengan tetap
memenuhi ketentuan Peraturan Pasar Modal apabila dipersyaratkan dalam peraturan
tersebut.
Page 5
Agenda 6 Perubahan anggota Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi dan Dewan
Ya 100% 12.051.4 96,558%231.598. 1,856% 197.991. 1,586% Setuju
Komisaris Perseroan.
38.648 399 477
Hasil Keputusan Menyetujui perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu:
a. Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini:
1. Menyetujui untuk mengangkat kembali Bapak Ir. ADRIANTO PITOJO ADI selaku Direktur
Utama, Bapak SOEGIANTO NAGARIA, Bapak HERMAN NAGARIA, Ibu LYDIA TJIO, Ibu
NANIK WIDJAJA, Bapak Ir. SHARIF BENYAMIN, dan Bapak JASON LIM masing-masing
selaku Direktur Perseroan, untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2030;
2. Menyetujui untuk mengangkat kembali Bapak SOETJIPTO NAGARIA selaku Komisaris
Utama, Bapak HARTO DJOJO NAGARIA dan Bapak HENDRI RAHARDJA masing-masing
selaku Komisaris, serta Bapak Drs. H. EDI DARNADI, M.M. selaku Komisaris Independen
Perseroan, untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2030;
3. Menyetujui untuk mengangkat Ibu LILIAWATI RAHARDJO selaku Komisaris Perseroan
yang baru dan Bapak Drs. KRIS ERLANGGA ADJI WIDJAYA selaku Komisaris Independen
Perseroan yang baru, untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2030.
b. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan
keputusan mata acara keenam Rapat ini dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang
dibuat dihadapan Notaris, menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan
kepada Menteri Hukum Republik Indonesia untuk memperoleh Surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan (SPPP-DP), untuk membuat perubahan dan
atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk maksud
tersebut di atas, mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen
lainnya, dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.
Agenda 7 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 100% 12.481.0 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
28.524
Hasil Keputusan Tidak dimintakan persetujuan Rapat karena hanya bersifat Laporan atas realisasi
penggunaan dana hasil:
a. Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Summarecon Agung Tahap II Tahun 2023;
b. Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Summarecon Agung Tahap III Tahun 2024.
Dimana realisasi serta tujuan penggunaan dana telah sesuai dengan Informasi Tambahan
Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Summarecon Agung Tahap II Tahun 2023 dan
Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Summarecon Agung Tahap III Tahun 2024.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Ir. Adrianto Pitojo DIREKTUR 10 Juni 2015 12 Juni 2030 3
Adi UTAMA
Bapak Soegianto Nagaria DIREKTUR 23 Juni 2006 12 Juni 2030 6
Bapak Herman Nagaria DIREKTUR 23 Juni 2006 12 Juni 2030 6
Ibu Lydia Tjio DIREKTUR 07 Juni 2018 12 Juni 2030 3
Ibu Nanik Wijaya DIREKTUR 07 Juni 2018 12 Juni 2030 3
Bapak Ir. Sharif Benjamin DIREKTUR 05 Juni 2013 12 Juni 2030 4
Bapak Jason Lim DIREKTUR 07 Juni 2018 12 Juni 2030 3
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Soetjipto Nagaria KOMISARIS 09 November 2001 12 Juni 2030 7
UTAMA
Page 6
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Harto Djojo Nagaria KOMISARIS 26 Maret 1980 12 Juni 2030 10
Bapak Drs. H. Edi KOMISARIS 05 Juni 2009 12 Juni 2030 5
X
Darnadi, M.M
Bapak Hendri Rahardja KOMISARIS 15 Juni 2023 12 Juni 2030 2
Ibu Liliawati Rahardjo KOMISARIS 21 Juni 2002 12 Juni 2030 8
Bapak Drs. Kris Erlangga KOMISARIS 12 Juni 2025 12 Juni 2030 1
X
Adji Widjaya
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Summarecon Agung Tbk
Lydia Tjio
Corporate Secretary
PT Summarecon Agung Tbk
Jl. Perintis Kemerdekaan No.42
Telepon : 021 - 4714567, Fax : 021 - 4892976, www.summarecon.com
Nama Pengirim Lydia Tjio
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 16-06-2025 19:28
Lampiran 1. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST 2025.pdf
2. Notice of Summary Minutes of AGMS 2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Summarecon Agung Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Summarecon Agung Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 7
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 0245/VI/DIR/SMRA/25
Issuer Name PT Summarecon Agung Tbk
Issuer Code SMRA
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 0221/V/DIR/SMRA/25 Date 21 May 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 12 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 12.481.028.524 shares or
75,603% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 12.268.5 98,298% 11.443 0% 212.454. 1,702% Setuju
Laporan Keuangan
62.456 625
Tahunan
Hasil Keputusan a. Approved the Companys Annual Report for the 2024 financial year;
b. Ratified the Companys Financial Statements for the 2024 financial year which was
audited by the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja with an Unqualified
opinion according to their report Number: 00181/2.1032/AU.1/03/0685-5/1/III/2025 dated 12
March 2025
c. Ratified the Companys activity report for the 2024 financial year;
d. Ratified the Report of the Board of Commissioners for the 2024 financial year;
e. Granted full release and discharge of responsibilities (acquite et decharge) to all
members of the Board of Directors in carrying out their duties and responsibilities in
managing and representing the Company; and to the Companys Board of Commissioners in
carrying out their duties and responsibilities for supervision as well as in providing advice,
and assisting the Companys Directors, which they have carried out during the financial year
2024, whose actions are reflected in the Companys Financial Statements for the financial
year 2024 and complied with the prevailing rules and regulations.
Page 8
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 12.277.9 98,373%3.771.84 0,03% 199.310. 1,597% Setuju
Bersih
46.351 3 330
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approve the use of the Companys Total Comprehensive Income for the financial year ended
31 December 2024, amounting to Rp1,838,473,954,000.00 (one trillion eight hundred thirty-
eight billion four hundred seventy-three million nine hundred fifty-four thousand Rupiah), with
the following details:
a. Rp18,384,739,540.00 (eighteen billion three hundred eighty four million seven
hundred thirty nine thousand five hundred forty Rupiah), shall be allocated for reserve funds
to comply with the provisions of Article 70 of the Limited Liability Company Law;
b. Rp148,577,115,222.00 (one hundred forty-eight billion five hundred seventy-seven
million one hundred fifteen thousand two hundred twenty-two Rupiah) as cash dividends of
Rp9.00 (nine Rupiah) per share to be distributed to the shareholders whose names are
registered in the Companys Register of Shareholders at 4.00 p.m WIT on 24 June 2025:
- determine the dividend distribution schedule and regulate the procedure for the
distribution of such dividends in accordance with prevailing regulations;
- implement the distribution of such dividends and to take all necessary actions, with
due observance of tax provisions, the Indonesia Stock Exchange, and other applicable
capital market regulations;
c. The balance Rp1,671,512,099,238.00 (one trillion six hundred seventy-
one billion five hundred twelve million ninety-nine thousand two hundred thirty-eight Rupiah),
all of which are included as retained earnings.
The schedule and procedure for dividend distribution will be officially announced to
shareholders through the Announcement of the Summary of Minutes of Meeting on the
websites of :
a) KSEI;
b) BEI; and
c) The Company.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 11.522.8 92,323%758.878. 6,08% 199.321. 1,597% Setuju
Publik dan/atau
29.046 048 430
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved to authorise the Board of Commissioners of the Company to appoint a Public
Accountant / Public Accounting Firm that has obtained a license to provide audit services as
stipulated in the statutory provisions regarding Public Accountants and registered with OJK
as the Companys Public Accountant who will audit the Companys Financial Statements for
the financial year ending 31 December 2025 and authorise the Board of Commissioners of
the Company to determine the amount of honorarium and other requirements for the
appointment of the Public Accountant;
as well as appointing a replacement Public Accountant/Public Accountant Office and
dismissing the appointed Public Accountant if for any reason it is unable to complete the
audit of the Companys Financial Statements for the financial year 2025;
provided that in making the appointment of the Public Accountant, the Board of
Commissioners must pay attention to the recommendations of the Companys Audit
Committee.
Page 9
Agenda 4 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 100% 12.277.5 98,37% 4.180.97 0,033% 199.322. 1,597% Setuju
tunjangan lainnya
25.015 9 530
untuk anggota Dewan
Komisaris serta
penetapan gaji, uang
jasa, dan tunjangan
lainnya untuk anggota
Direksi Perseroan
tahun buku 2025.
Hasil Keputusan a. Approved the delegation of authority to the Companys Board of Commissioners to
determine the amount of salary, honorarium, and allowances and/ or other income of the
members of the Companys Board of Directors for the financial year 2025;
b.1) Approved that the total salary or honorarium and other allowances of the members
of the Board of Commissioners of the Company for the financial year 2025 is at least the
same as that received by members of the Board of Commissioners in the fiscal year 2024,
unless otherwise stipulated by the Board of Commissioners of the Company;
2)Authorised the Board of Commissioners of the Company that carries out the remuneration
function to determine the amount and distribution of the total salary or honorarium and other
allowances of each member of the Board of Commissioners of the Company for the financial
year 2025.
Page 10
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penjaminan aset
Ya 100% 10.816.0 86,66% 1.465.63 11,743%199.321. 1,597% Setuju
Perseroan melebihi
75.420 1.674 430
50% (lima puluh
persen) dari
kekayaan bersih
Perseroan saat ini
dan yang akan
datang dalam rangka
perolehan pendanaan
dari Lembaga
Keuangan Bank
maupun Lembaga
Keuangan Bukan
Bank dan Masyarakat
(melalui Efek selain
Efek Bersifat Ekuitas
melalui Penawaran
Umum) dengan tidak
mengesampingkan
Anggaran Dasar dan
Peraturan
Perundang-undangan
yang berlaku.
Hasil Keputusan a. Approve the pledge of the Company's assets exceeding 50% of the Company's net
assets in a financial year, either in one transaction or several transactions cumulatively,
either independent or related to each other, in the context of obtaining funding from Bank
Financial Institutions and Non-Bank Financial Institutions and the Public (through Securities
other than Equity Securities through a Public Offering) without prejudice to the Articles of
Association and applicable laws and regulations;
b. To authorise the Board of Directors of the Company with the right of substitution to
take all necessary actions in relation to the pledge of the Company's assets exceeding 50%
of the Company's net assets in one financial year, either in one transaction or several
transactions cumulatively, either independently or in relation to each other, and to state the
resolutions of this Meeting in a notarial deed (if necessary) and with due observance of the
terms and conditions in the prevailing laws and regulations, especially the regulations in the
Capital Market sector.
The pledge of the Company's assets as referred to in the Fifth Agenda of the Meeting is an
exception from Material transactions as specified in POJK 17/20 and is an exempted
Affiliated Transaction and is not a Conflict of Interest Transaction as referred to in POJK
42/20 and by continuing to fulfil the provisions of the Capital Market Regulations if required in
these regulations.
Page 11
Agenda 6 Perubahan anggota Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi dan Dewan
Ya 100% 12.051.4 96,558%231.598. 1,856% 197.991. 1,586% Setuju
Komisaris Perseroan.
38.648 399 477
Hasil Keputusan Approved the changes in the members of the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company, namely:
a. As of the closing of this Meeting:
1. Approved to re-appoint Mr ADRIANTO PITOJO ADI as President Director, Mr
SOEGIANTO NAGARIA, Mr HERMAN NAGARIA, Ms LYDIA TJIO, Ms NANIK WIDJAJA, Mr
SHARIF BENYAMIN, and Mr JASON LIM as Directors of the Company, respectively, for the
term of office until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the
Company to be held in 2030;
2. Approved to reappoint Mr SOETJIPTO NAGARIA as President Commissioner, Mr
HARTO DJOJO NAGARIA and Mr HENDRI RAHARDJA as Commissioners, and Mr Drs. H.
EDI DARNADI, M.M. as Independent Commissioner of the Company, for the term of office
until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company to be held
in 2030;
3. Approved to appoint Mrs LILIAWATI RAHARDJO as the new Commissioner of the
Company and Mr Drs. KRIS ERLANGGA ADJI WIDJAYA as the new Independent
Commissioner of the Company, for the term of office until the closing of the Annual General
Meeting of Shareholders of the Company to be held in 2030.
b. Approved to authorise the Board of Directors of the Company to state the resolution
of the sixth agenda item of this Meeting in a deed of Meeting Resolution made before a
Notary, to submit a notification of changes in the Company's data to the Minister of Law of
the Republic of Indonesia to obtain a Letter of Acceptance of Notification of Changes in
Company Data (SPPP-DP), to make changes and or additions in any form whatsoever
required for the aforementioned purposes, to file and sign all applications and other
documents, and to carry out other actions that may be required.
Agenda 7 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 100% 12.481.0 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
28.524
Hasil Keputusan Approval of the meeting is not required because it is only a report on the realisation of the
use of proceeds::
a. The Public Offering of Continuous Bond IV Summarecon Agung Tranche II Year 2023;
b. The Public Offering of Continuous Bond IV Summarecon Agung Tranche III Year 2024.
Where the realisation and intended use of funds are in accordance with the Supplementary
Information on the Public Offering of Continuous Bond IV Summarecon Agung Tranche II
Year 2023 and the Public Offering of Continuous Bond IV Summarecon Agung Tranche III
Year 2024.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Ir. Adrianto Pitojo PRESIDENT 10 June 2015 12 June 2030 3
Adi DIRECTOR
Bapak Soegianto Nagaria DIRECTOR 23 June 2006 12 June 2030 6
Bapak Herman Nagaria DIRECTOR 23 June 2006 12 June 2030 6
Ibu Lydia Tjio DIRECTOR 07 June 2018 12 June 2030 3
Ibu Nanik Wijaya DIRECTOR 07 June 2018 12 June 2030 3
Bapak Ir. Sharif Benjamin DIRECTOR 05 June 2013 12 June 2030 4
Bapak Jason Lim DIRECTOR 07 June 2018 12 June 2030 3
X Board of commisioner
Page 12
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Soetjipto Nagaria PRESIDENT 09 November 2001 12 June 2030 7
COMMISSIONER
Bapak Harto Djojo Nagaria COMMISSIONER 26 March 1980 12 June 2030 10
Bapak Drs. H. Edi COMMISSIONER 05 June 2009 12 June 2030 5
X
Darnadi, M.M
Bapak Hendri Rahardja COMMISSIONER 15 June 2023 12 June 2030 2
Ibu Liliawati Rahardjo COMMISSIONER 21 June 2002 12 June 2030 8
Bapak Drs. Kris Erlangga COMMISSIONER 12 June 2025 12 June 2030 1
X
Adji Widjaya
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Summarecon Agung Tbk
Lydia Tjio
Corporate Secretary
PT Summarecon Agung Tbk
Jl. Perintis Kemerdekaan No.42
Phone : 021 - 4714567, Fax : 021 - 4892976, www.summarecon.com
Sender Name Lydia Tjio
Function Corporate Secretary
Date and Time 16-06-2025 19:28
Attachment 1. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST 2025.pdf
2. Notice of Summary Minutes of AGMS 2025.pdf
This is an official document of PT Summarecon Agung Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Summarecon Agung Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 22 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.1
unresolved
person
Ir. ADRIANTO PITOJO ADI
· Direktur
p.5 ×5
unresolved
person
SOEGIANTO NAGARIA
· DIREKTUR
p.5 ×2
unresolved
person
HERMAN NAGARIA
· DIREKTUR
p.5 ×2
unresolved
person
NANIK WIDJAJA
· DIREKTUR
p.5 ×2
unresolved
person
Ir. SHARIF BENYAMIN
p.5 ×2
unresolved
person
JASON LIM
· DIREKTUR
p.5 ×3
unresolved
person
SOETJIPTO NAGARIA
· Komisaris
p.5 ×4
unresolved
person
HARTO DJOJO NAGARIA
· KOMISARIS
p.5 ×6
unresolved
person
HENDRI RAHARDJA
· KOMISARIS
p.5 ×3
unresolved
person
Drs. KRIS ERLANGGA ADJI WIDJAYA
· Komisaris Independen
p.5 ×5
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.5
unresolved
person
Ir. Sharif Benjamin
· DIREKTUR
p.5 ×2
unresolved
person
X Darnadi
p.6 ×2
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.8
unresolved
org
Bank Financial Institutions
p.10 ×2
unresolved
org
Minister of Law
p.11
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1051 ms
12 Sep 2026 22:38
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '1.597',
'pct_against': '0.033',
'pct_for': '100',
'seq': 2,
'votes_abstain': '199322',
'votes_against': '4180',
'votes_for': '12277'},
{'approved': True,
'seq': 3,
'title': 'untuk anggota Dewan',
'votes_abstain': '530',
'votes_against': '9',
'votes_for': '25015'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '1.586',
'pct_against': '96.558',
'pct_for': '100',
'seq': 4,
'votes_abstain': '197991',
'votes_against': '231598',
'votes_for': '12051'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui perubahan anggota Direksi dan '
'Dewan Komisaris Perseroan, yaitu: a. '
'Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini: 1. '
'Menyetujui untuk mengangkat kembali Bapak Ir. '
'ADRIANTO PITOJO ADI selaku Direktur Utama, '
'Bapak SOEGIANTO NAGARIA, Bapak HERMAN '
'NAGARIA, Ibu LYDIA TJIO, Ibu NANIK WIDJAJA, '
'Bapak Ir. SHARIF BENYAMIN, dan Bapak JASON '
'LIM masing-masing selaku Direktur Perseroan, '
'untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya '
'Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan '
'yang akan diselenggarakan pada tahun 2030; 2. '
'Menyetujui untuk mengangkat kembali Bapak '
'SOETJIPTO NAGARIA selaku Komisaris Utama, '
'Bapak HARTO DJOJO NAGARIA dan Bapak HENDRI '
'RAHARDJA masing-masing selaku Komisaris, '
'serta Bapak Drs. H. EDI DARNADI, M.M. selaku '
'Komisaris Independen Perseroan, untuk masa '
'jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum '
'Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan '
'diselenggarakan pada tahun 2030; 3. '
'Menyetujui untuk mengangkat Ibu LILIAWATI '
'RAHARDJO selaku Komisaris Perseroan yang baru '
'dan Bapak Drs. KRIS ERLANGGA ADJI WIDJAYA '
'selaku Komisaris Independen Perseroan yang '
'baru, untuk masa jabatan sampai dengan '
'ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan '
'Perseroan yang akan diselenggarakan pada '
'tahun 2030. b. Menyetujui untuk memberikan '
'kuasa kepada Direksi Perseroan untuk '
'menyatakan keputusan',
'seq': 5,
'votes_abstain': '477',
'votes_against': '399',
'votes_for': '38648'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '1.597',
'pct_against': '0.033',
'pct_for': '100',
'seq': 7,
'votes_abstain': '199322',
'votes_against': '4180',
'votes_for': '12277'},
{'approved': True,
'seq': 8,
'title': 'untuk anggota Dewan',
'votes_abstain': '530',
'votes_against': '9',
'votes_for': '25015'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '1.586',
'pct_against': '96.558',
'pct_for': '100',
'seq': 9,
'votes_abstain': '197991',
'votes_against': '231598',
'votes_for': '12051'},
{'approved': True,
'seq': 10,
'votes_abstain': '477',
'votes_against': '399',
'votes_for': '38648'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '75.603',
'record_date': '2025-06-24',
'shares_present': '12481028524'}