Back to announcement
20250616_MTSM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31895528.pdf
RUPS minutes Needs review MTSMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 179/MR/RUPS-CORSEC/RIS-OU/VI/2025(KOREKSI) Nama Perusahaan Metro Realty Tbk Kode Emiten MTSM Lampiran 2 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan (KOREKSI) Mengoreksi surat kami nomor : 179/MR/RUPS-CORSEC/RIS-OU/VI/2025 tanggal 16 Juni 2025 perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan (Lampiran / Attachment), dengan ini perseroan menyampaikan Merujuk pada surat Perseroan nomor 152/PEM-RUPS/MR/CORSEC/V/2025. tanggal 22 Mei 2025, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2025, sebagai berikut: RUPS Tahunan Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 198.209.996 saham atau 85,12% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Laporan Direksi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tentang keadaan
Ya 85,12% 198.209. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan dan
996
Keuangan Perseroan
tahun 2024 dan
Pengesahan Laporan
Posisi Keuangan
(Neraca) serta
Perhitungan Laba
Rugi Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024
serta laporan
mengenai tugas
pengawasan yang
telah dilaksanakan
oleh Dewan
Komisaris selama
tahun buku 2024.
Hasil Keputusan Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 yang terdiri dari Laporan Direksi tentang keadaan Perseroan dan
Keuangan Perseroan tahun 2024.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang terdiri Laporan Posisi Keuangan
(Neraca), Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus
Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik MAKSUM, SUYAMTO, DAN
HIRDJAN dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan suratnya
Nomor 00038/2.0979/AU.1/03/1617-1/1/III/2025 tertanggal 27 Maret 2025 serta
mengesahkan Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan
Komisaris selama untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Selanjutnya dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan disahkannya Laporan Keuangan Tahunan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta disahkannya
Laporan mengenai Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris
selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 maka Rapat juga telah
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("acquit et de
charge") kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2024,
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan
Keuangan Tahunan tahun 2024 tersebut.
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 85,12% 198.209. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan tahun
996
buku 2024.
Hasil Keputusan Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :
Menyetujui tidak menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Page 3
Agenda 3 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik untuk tahun
Ya 85,12% 198.209. 100% 0 0% 0 0% Setuju
buku 2025 dan
996
penetapan jumlah
honorariumnya.
Hasil Keputusan Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :
Menyetujui pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun
Buku 2025, serta menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya
dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 4 Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kembali Pengurus
Ya 85,12% 198.209. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan dan
996
Perubahan
Direksi/Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :
Menyetujui pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak
ditutupnya Rapat dengan susunan sebagai berikut :
Direksi
Presiden Direktur : Rose Merry Maruli
Direktur : Sukardi
Direktur : Wilson Maruli
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Robert Maruli
Komisaris Independen : Ramli Yang Lie
Komisaris : Sani Juli Maruli
-Selanjutnya kepada Direksi Perseroan baik sendiri maupun bersama-sama diberikan kuasa
dengan hak subtitusi untuk melakukan pengurusan permohonan pemberitahuan data
Perseroan kepada Menteri Hukum tentang susunan Direksi dan Komisaris Perseroan, untuk
keperluan ini diberikan wewenang menghadap pejabat yang berwenang termasuk Notaris,
membuat dan menandatangani akta dan surat-surat yang diperlukan termasuk menyatakan
dalam akta notaris secara tersendiri dalam hal diperlukan baik seluruh atau sebagian
keputusan Rapat.
Agenda 5 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan Dewan
Ya 85,12% 198.209. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Direksi dan
996
honorarium Dewan
Komisaris.
Hasil Keputusan Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :
Menyetujui untuk melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan gaji dan tunjangan Direksi dan honorarium Dewan Komisaris.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Metro Realty Tbk
.O .S .C .A .R - Corporate Secretary ( CORSEC )
. CORPORATE SECRETARY ( SEKRETARIS PERSEROAN ) .
Metro Realty Tbk
Gedung Metro Pasar Baru,
Telepon : 344-1222, Fax : 384-7242, www.metrorealty.co.id
Page 4
Nama Pengirim .O .S .C .A .R - Corporate Secretary ( CORSEC )
Jabatan . CORPORATE SECRETARY ( SEKRETARIS PERSEROAN ) .
Tanggal dan Waktu 16-06-2025 17:19
Lampiran 1. DAFTAR HADIR - DOKUMENTASI RUPS.pdf
2. RESUME RUPST ( RISALAH MTSM ).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Metro Realty Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Metro Realty Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 179/MR/RUPS-CORSEC/RIS-OU/VI/2025(KOREKSI)
Issuer Name Metro Realty Tbk
Issuer Code MTSM
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Correction to our previous announcement number : 179/MR/RUPS-CORSEC/RIS-OU/VI/2025 dated 16 June 2025 with
the subject of Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan, the company hereby submit the
Reffering the announcement number 152/PEM-RUPS/MR/CORSEC/V/2025. Date 22 May 2025, Listed companies
giving report of general meeting of shareholder’s result on 13 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 198.209.996 shares or 85,12%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Laporan Direksi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tentang keadaan
Ya 85,12% 198.209. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan dan
996
Keuangan Perseroan
tahun 2024 dan
Pengesahan Laporan
Posisi Keuangan
(Neraca) serta
Perhitungan Laba
Rugi Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024
serta laporan
mengenai tugas
pengawasan yang
telah dilaksanakan
oleh Dewan
Komisaris selama
tahun buku 2024.
Hasil Keputusan
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 85,12% 198.209. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan tahun
996
buku 2024.
Hasil Keputusan
Agenda 3 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik untuk tahun
Ya 85,12% 198.209. 100% 0 0% 0 0% Setuju
buku 2025 dan
996
penetapan jumlah
honorariumnya.
Hasil Keputusan
Page 6
Agenda 4 Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kembali Pengurus
Ya 85,12% 198.209. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan dan
996
Perubahan
Direksi/Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan
Agenda 5 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan Dewan
Ya 85,12% 198.209. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Direksi dan
996
honorarium Dewan
Komisaris.
Hasil Keputusan
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Metro Realty Tbk
.O .S .C .A .R - Corporate Secretary ( CORSEC )
. CORPORATE SECRETARY ( SEKRETARIS PERSEROAN ) .
Metro Realty Tbk
Gedung Metro Pasar Baru,
Phone : 344-1222, Fax : 384-7242, www.metrorealty.co.id
Sender Name .O .S .C .A .R - Corporate Secretary ( CORSEC )
Function . CORPORATE SECRETARY ( SEKRETARIS PERSEROAN ) .
Date and Time 16-06-2025 17:19
Attachment 1. DAFTAR HADIR - DOKUMENTASI RUPS.pdf
2. RESUME RUPST ( RISALAH MTSM ).pdf
This is an official document of Metro Realty Tbk that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. Metro Realty Tbk is fully responsible for the information contained within this
document.
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik MAKSUM
p.2
unresolved
org
Menteri
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
502 ms
12 Sep 2026 22:38
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '85.12',
'seq': 1,
'title': 'Perseroan dan Keuangan Perseroan tahun 2024 dan '
'Pengesahan Laporan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '198209'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '85.12',
'seq': 2,
'title': 'Perseroan tahun buku 2024.',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '198209'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '85.12',
'seq': 3,
'title': 'buku 2025 dan penetapan jumlah',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '198209'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '85.12',
'seq': 4,
'title': 'Perseroan dan Perubahan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '198209'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '85.12',
'seq': 5,
'title': 'Direksi dan honorarium Dewan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '198209'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '85.12',
'seq': 6,
'title': 'Perseroan dan Keuangan Perseroan tahun 2024 dan '
'Pengesahan Laporan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '198209'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '85.12',
'seq': 7,
'title': 'Perseroan tahun buku 2024.',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '198209'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '85.12',
'seq': 8,
'title': 'buku 2025 dan penetapan jumlah',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '198209'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '85.12',
'seq': 9,
'title': 'Perseroan dan Perubahan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '198209'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '85.12',
'seq': 10,
'title': 'Direksi dan honorarium Dewan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '198209'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '85.12',
'shares_present': '198209996'}