20250616_MTSM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31895528_lamp2.pdf

-bahwa — ketentuan mengenai PEMBERITAHUAN,  PENGUMUMA
PEMANGGILAN Rapat adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 17 anggar
Perseroan dan Peraturan OTORITAS JASA KEUANGAN Nomor: 15/PO.
yaitu :

-PEMBERITAHUAN tentang mata acara Rapat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
Peraturan OTORITAS JASA KEUANGAN Nomor 15/POJK.04/2020, telah disampaikan
oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat nomor:
126/PEM-RUPS/MR/DIR/IV/2025 tanggal 29 April 2025.

-PENGUMUMAN kepada pemegang saham mengenai rencana Direksi untuk
menyelenggarakan Rapat telah dilakukan sesuai dengan Pasal 14 Peraturan OTORITAS
JASA KEUANGAN Nomor: 15/POJK.04/2020, dengan mengumumkan kepada pemegang
saham mengenai rencana Direksi untuk menyelenggarakan Rapat yang dimuat di situs
Website Bursa Efek Indonesia, situs Website Perseroan dan Platform eASY KSEI pada
hari Rabu tanggal 7 Mei 2025.

- PEMANGGILAN kepada pemegang saham untuk menghadiri Rapat telah dilakukan
sesuai Pasal 17 Peraturan OTORITAS JASA KEUANGAN Nomor: 15/POJK.04/2020
yang diumumkan di situs Website Bursa Efek Indonesia, situs Website Perseroan dan
Platform edASY KSEI pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025.

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta
“Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan “PT. METRO REALTY Tbk”
tertanggal 13 Juni tahun 2025, Nomor : 06, yang minuta aktanya dibuat oleh saya,
Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

L Dalam acara pertama dari Rapat :
“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat
memutuskan :
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024 yang terdiri dari Laporan Direksi tentang
keadaan Perseroan dan Keuangan Perseroan tahun 2024.

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang terdiri Laporan Posisi
Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan
Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan
Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik MAKSUM,
SUYAMTO, DAN HIRDJAN dengan pendapat wajar dalam semua hal
yang material sesuai dengan suratnya Nomor 00038/2.0979/AU.1/03/1617-
1/1/111/2025 tertanggal 27 Maret 2025 serta mengesahkan Laporan
mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan
Komisaris selama untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024.

Selanjutnya dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan disahkannya
Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 serta disahkannya Laporan mengenai Tugas Pengawasan
yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 maka Rapat juga telah memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("acguit et de

! Dipindai dengan
!@@ CamScanner

1.

III.

IV.

charge") kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisari:
atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah merek4
selama tahun buku 2024, sejauh tindakan tersebut tercermin dalawyA
Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Tahunan tahun 2024 terseh

Dalam acara kedua dari Rapat :
“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat
memutuskan :
Menyetujui tidak menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun
Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Dalam acara ketiga dari Rapat :

“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat

memutuskan :

Menyetujui pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit
Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025, serta menetapkan
honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya dengan
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam agenda keempat dari Rapat :
“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat

memutuskan :

V.

Menyetujui pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan susunan sebagai berikut :
Direksi

Presiden Direktur : Rose Merry Maruli
Direktur : Sukardi
Direktur : Wilson Maruli

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Robert Maruli
Komisaris Independen : Ramli Yang Lie
Komisaris : Sani Juli Maruli

-Selanjutnya kepada Direksi Perseroan baik sendiri maupun bersama-sama
diberikan kuasa dengan hak subtitusi untuk melakukan pengurusan
permohonan pemberitahuan data Perseroan kepada Menteri Hukum tentang
susunan Direksi dan Komisaris Perseroan, untuk keperluan ini diberikan
wewenang menghadap pejabat yang berwenang termasuk Notaris, membuat
dan menandatangani akta dan surat-surat yang diperlukan termasuk
menyatakan dalam akta notaris secara tersendiri dalam hal diperlukan baik
seluruh atau sebagian keputusan Rapat.

Dalam acara kelima dari Rapat :

“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat
memutuskan :

Menyetujui untuk melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan Direksi dan honorarium
Dewan Komisaris.

! Dipindai dengan
!@@ CamScanner

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului turunan dari akta tersebut diatas, yang
segera akan dikirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

| Dipindai dengan |

!@@ CamScanner