Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk
Direksi PT Black Diamond Resources Tbk. (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para
Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
(“RUPST”), selanjutnya keduanya disebut “Rapat” dengan keterangan sebagai berikut:
A. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT:
Hari/tanggal : Jumat, 13 Juni 2025
Waktu : 14.26 WIB s/d 15.06 WIB
Tempat : Event Space Hellolive
Centennial Tower Lantai 29
Jl. Gatot Subroto No.27, Karet Semanggi – Setiabudi
Jakarta Selatan12950
B. PIMPINAN RAPAT:
Rapat di pimpin oleh Bapak ARIE RINALDI, selaku Komisaris Utama Perseroan berdasarkan
ketentuan Pasal 22 ayat 1 butir 1 Anggaran Dasar Perseroan serta Surat Dewan Komisaris dalam
Surat Dewan Komisaris dengan Nomor 023/BDR-DIR/V/2025 tanggal 28 Mei 2025.
C. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG HADIR DALAM RAPAT:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Bapak ARIE RINALDI
Komisaris Independen : Bapak ALYCIUS HENDRY
Direksi
Direkur Utama : Bapak DONNY JANSON MANUA
Direktur : Bapak YOGI ADRIAN
D. KUORUM KEHADIRAN DAN SUARA SAH PEMEGANG SAHAM:
1. Kuorum untuk seluruh Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berdasarkan
ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf (a) dan huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat
(1) huruf (a) dan huruf (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka bahwa
Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Dan keputusan Rapat adalah sah jika
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang
hadir dalam Rapat.
2. Pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berjumlah
3.378.138.200 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu dua
ratus) saham atau mewakili 54,05% (lima puluh empat koma nol lima persen) dari 6.250.000.000
(enam miliar dua ratus lima puluh juta) saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang
telah dikeluarkan Perseroan, sehingga Rapat dapat dilangsungkan.
E. JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU MEMBERIKAN
PENDAPAT TERKAIT MATA ACARA RAPAT:
Pada setiap akhir pembahasan masing-masing Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan
kesempatan kepada Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan Mata
Acara Rapat yang sedang dibicarakan.
Bahwa tidak ada pertanyaan pada setiap Mata Acara Rapat yang dilangsungkan.
F. MATA ACARA RAPAT:
1
Page 2
1. Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan untuk
tahun buku 2024, termasuk di dalamnya Laporan kegiatan Perseroan yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024
2. Persetujuan Penetapan atas Penggunaan Laba Bersih usaha Perseroan untuk tahun buku 2024
3. Penentuan gaji/ honorarium dan/ atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
4. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/ atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025
G. MEKANISME KEPUTUSAN PENGAMBILAN RAPAT:
Pengambilan keputusan pertama-tama dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal
tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.
H. KEPUTUSAN RAPAT:
1. Mata Acara Rapat Pertama
Hasil Perhitungan Suara :
Tidak Setuju Abstain Setuju
Saham % Saham % Saham %
359.800 0,01 100 0,00 3.377.778.300 99,99
Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan
suara. Maka dengan demikian suara yang setuju sebanyak 3.377.778.400 (tiga miliar tiga ratus
tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus) saham atau mewakili
99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari jumlah seluruh yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:
1. Menyetujui Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya
Perseroan selama Tahun Buku 2024 (termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2024.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Herman Doddy Tanumihardja & Rekan, sesuai dengan laporan Kantor
Akuntan Publik yang diterbitkan pada tanggal 11 April 2025 Laporan Nomor:
00033/2.0627/AU.1/02/0325-2/1/IV/2024.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
telah dijalankan selama Tahun Buku 2024 sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan
Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundangan.
2. Mata Acara Rapat Kedua
Hasil Perhitungan Suara :
Tidak Setuju Abstain Setuju
Saham % Saham % Saham %
259.500 0,01 100.400 0,00 3.377.778.300 99,99
Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan
suara. Maka dengan demikian suara yang setuju sebanyak 3.378.878.700 (tiga miliar tiga ratus
tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus) saham atau mewakili
99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari jumlah seluruh yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:
1. Menyetujui penggunaan dana sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) sebagai
cicilan untuk dana cadangan Perseroan;
2
Page 3
2. Menyetujui Rp.32.904.000.000,- (tiga puluh dua miliar sembilan ratus empat juta Rupiah)
sebagai laba ditahan Perseroan.
3. Mata Acara Rapat Ketiga
Hasil Perhitungan Suara :
Tidak Setuju Abstain Setuju
Saham % Saham % Saham %
359.900 0,01 270.000 0,01 3.377.508.300 99,98
Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan
suara. Maka dengan demikian suara yang setuju sebanyak 3.377.778.300 (tiga miliar tiga ratus
tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus) saham atau mewakili 99,99%
(sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari jumlah seluruh yang dikeluarkan
secara sah dalam Rapat.
Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:
1. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan;
2. Menyetujui untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota
Dewan Komisaris Perseroan sama dengan tahun buku sebelumnya;
3. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan pembagian gaji, honorarium dan tunjangan lainnya diantara masing-masing
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Mata Acara Rapat Keempat
Hasil Perhitungan Suara :
Tidak Setuju Abstain Setuju
Saham % Saham % Saham %
259.500 0,01 100.300 0,00 3.377.778.400 99,99
Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan
suara. Maka dengan demikian suara yang setuju sebanyak 3.377.878.700 (tiga miliar tiga ratus
tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus) saham atau mewakili
99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari jumlah seluruh yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:
1. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, dengan kriteria sebagai berikut:
i. Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
ii. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan;
iii. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, induk
perusahaan, Direktur atau Komisaris Perseroan;
2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut.
Jakarta, 16 Juni 2025
PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk.
Direksi
3
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 13 Jun 2025 · 14:26–15:06 |
| Present | 3,378,138,200 (54.05%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
3,377,778,300
—
Against
359,800
—
Abstain
0
—
Agenda 3
approved
For
3,377,778,300
—
Against
259,500
—
Abstain
100,400
—
Agenda 5
approved
For
3,377,508,300
—
Against
359,900
—
Abstain
270,000
—
Agenda 6
For
3,377,778,300
99.99%
Against
—
—
Abstain
—
—
Agenda 7
approved
For
3,377,778,400
—
Against
259,500
—
Abstain
100,300
—
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
ALYCIUS HENDRY Direksi Direkur
· Komisaris Independen
p.1 ×2
unresolved
person
DONNY JANSON MANUA
p.1 ×2
unresolved
person
YOGI ADRIAN D.
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Herman Doddy Tanumihardja & Rekan
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
793 ms
12 Sep 2026 22:38
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0.01',
'votes_against': '359800',
'votes_for': '3377778300'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '100400',
'votes_against': '259500',
'votes_for': '3377778300'},
{'approved': True,
'seq': 5,
'votes_abstain': '270000',
'votes_against': '359900',
'votes_for': '3377508300'},
{'pct_for': '99.99',
'seq': 6,
'votes_against': None,
'votes_for': '3377778300'},
{'approved': True,
'seq': 7,
'votes_abstain': '100300',
'votes_against': '259500',
'votes_for': '3377778400'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-06-13',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '54.05',
'shares_present': '3378138200',
'shares_total_voting': '6250000000',
'time_end': '15:06:00',
'time_start': '14:26:00'}