Back to announcement
20250616_JAYA_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_31895495_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review JAYASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.937
NOTARIS / PPAT Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn., Jl. Taman Setiabudi Timur No. 50, RT. 008, RW. 007 Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12920, Telp : 021-23092269, Hp : 0877-82508180 Email : notaris@drputrahutomo.com SURAT KETERANGAN Nomor : 12/NOT/CN/VI/2025 Yang bertanda tangan dibawah ini, saya Doktor PUTRA HUTOMO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan ini menerangkan bahwa : PT ARMADA BERJAYA TRANS Tbk, berkedudukan di Jakarta Timur (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan : - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada : Hari/tanggal 1 Kamis /12 Juni 2025 Tempat : Hotel Double Tree-Jakarta Kemayoran (Ruang Mahogany) Jalan Griya Utama Blok B nomor 4, Jakarta 14350 Pukul 1 10.19 — 10.47 WIB Mata Acara 1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam dan selama tahun buku 2024, 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024, 3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya: 4. Penentuan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. (untuk selanjutnya disebut Rapat). Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT ARMADA BERJAYA TRANS Tbk, tertanggal 12 Juni 2025, dengan nomor 17. Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan : Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat: Direktur Utama : Tuan DARMAWAN SURYADI, Sarjana Muda: Direktur : Tuan BAJA ERIKSON NAIBAHO: Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat: Komisaris Utama : Nyonya JAP ASTRID PATRICIA: Komisaris Independen : Tuan FRANKLIN WILLIAM KAYHATU.
Page 2 OCR 0.914
NOTARIS / PPAT Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn., Jl. Taman Setiabudi Timur No. 50, RT. 008, RW. 007 Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12920, Telp : 021-23092269, Hp : 0877-82508180 Email : notaris@)drputrahutomo.com Pemimpin Rapat: -Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh Nyonya JAP ASTRID PATRICIA, selaku Komisaris Utama Perseroan. Kehadiran Pemegang Saham : -Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham 577.804.307 saham atau 72,364 dari 798.499.394 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat : -Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat. -Mata Acara Pertama "tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat, -Mata Acara Kedua :1 orang penanya, -Mata Acara Ketiga dan Keempat : fidak ada pertanyaan dan/atau pendapat. Mekanisme Pengambilan Keputusan : -Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara : “Mata Acara Pertama: -Jumlah suara abstain (blanko) : 12 suara -Jumlah suara tidak setuju a 0 suara -Jumlah suara setuju 1 577.804.295 suara -Sehingga total suara setuju : 577.804.307 suara, atau sebesar 100 atau lebih dari 4 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -Mata Acara Kedua: -Jumlah suara abstain (blanko) : 12 suara -Jumlah suara tidak setuju : 0 suara -Jumlah suara setuju 1 577.804.295 suara -Sehingga total suara setuju : 577.804.307 suara, atau sebesar 10074 atau lebih dari Y bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
Page 3 OCR 0.935
NOTARIS / PPAT Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn., Jl. Taman Setiabudi Timur No. 50, RT. 008, RW. 007 Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12920, Telp : 021-23092269, Hp : 0877-82508180 Email : notaris@drputrahutomo.com -Mata Acara Ketiga: -Jumlah suara abstain (blanko) : 1.412 suara -Jumlah suara tidak setuju 5 0 suara -Jumlah suara setuju 1 577.802.895 suara -Sehingga total suara setuju : 577.804.307 suara, atau sebesar 10096 atau lebih dari Y4 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -Mata Acara Keempat: -Jumlah suara abstain (blanko) : 12 suara -Jumlah suara tidak setuju 5 16.400 suara -Jumlah suara setuju 1 577.787.895 suara -Sehingga total suara setuju : 577.787.907 suara, atau sebesar 99,99 atau lebih dari "4 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Keputusan Rapat : Keputusan Mata Acara Pertama : Menyetujui dan mengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam dan selama tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), Keputusan Mata Acara Kedua : Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) sebesar Rp6.152.521.909,00 (enam miliar seratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus sembilan rupiah) sebagai berikut: a. membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sebesar Rp5,00 (lima rupiah) per saham dengan totat Rp3.992.496.970,00 (tiga miliar sembilan ratus “sembilan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah): b. sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan, Cc. sisanya sebesar Rp1.660.024.939,00 (satu miliar enam ratus enam puluh juta dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.
Page 4 OCR 0.949
NOTARIS / PPAT Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn., Jl. Taman Setiabudi Timur No. 50, RT. 008, RW. 007 Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12920, Telp : 021-23092269, Hp : 0877-82508180 Email : notaris@drputrahutomo.com Keputusan Mata Acara Ketiga : ir Menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) adalah Kantor Akuntan Publik HELIANTONO & REKAN, sebagaimana telah mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menentapkan honorarium dari Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya. 8 Keputusan Mata Acara Keempat : 1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu. Jakarta, 12 Juni 2025 Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan,
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PPAT Dr. PUTRA HUTOMO
p.1 ×8
unresolved
person
DARMAWAN SURYADI
· Direktur Utama
p.1
unresolved
person
BAJA ERIKSON NAIBAHO
· Direktur
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik HELIANTONO & REKAN
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
131 ms
13 Sep 2026 15:10
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-06-12',
'meeting_type': 'AGM',
'venue': 'Hotel Double Tree-Jakarta Kemayoran (Ruang Mahogany) Jalan Griya '
'Utama Blok B nomor 4, Jakarta 14350'}