Back to announcement
20250616_COAL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31895486.pdf
RUPS minutes Needs review COALSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 026/BDR-DIR/VI/2025
Nama Perusahaan PT Black Diamond Resources Tbk
Kode Emiten COAL
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 020/BDR-DIR/V/2025 tanggal 22 Mei 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.378.138.200 saham atau 54,05%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 54,05% 3.377.77 99,99% 359.800 0,01% 100 0% Setuju
Laporan Keuangan
8.300
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi mengenai keadaan dan
jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2024 (termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2024.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 yang telah diaudit
oleh Kantor Akuntan Herman Doddy Tanumihardja & Rekan, sesuai dengan laporan Kantor
Akuntan Publik yang diterbitkan pada tanggal 11 April 2025 Laporan Nomor: 00033/2.
0627/AU.1/02/0325-2/1/IV/2024.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge)
kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024 sepanjang tindakan tersebut
tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan
peraturan perundangan.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 54,05% 3.377.77 99,99% 259.500 0,01% 100.400 0% Setuju
Bersih
8.300
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penggunaan dana sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah)
sebagai cicilan untuk dana cadangan Perseroan;
2. Menyetujui Rp.32.904.000.000,- (tiga puluh dua miliar sembilan ratus empat juta
Rupiah) sebagai laba ditahan Perseroan.
Agenda 3 Penentuan gaji/ Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan/ atau
Ya 54,05% 3.377.50 99,98% 359.900 0,01% 270.000 0,01% Setuju
tunjangan lainnya
8.300
bagi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan;
2. Menyetujui untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota
Dewan Komisaris Perseroan sama dengan tahun buku sebelumnya;
3. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan pembagian gaji, honorarium dan tunjangan lainnya diantara masing-masing
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 54,05% 3.377.77 99,99% 259.500 0,01% 100.300 0% Setuju
Publik dan/atau
8.400
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, dengan kriteria sebagai berikut:
i. Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
ii. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan;
iii. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, induk
perusahaan, Direktur atau Komisaris Perseroan;
2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Donny Janson DIREKTUR 21 Desember 2021 21 Desember 2026 1
Manua UTAMA
Bapak Yogi Adrian DIREKTUR 31 Maret 2023 21 Desember 2026 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Arie Rinaldi KOMISARIS 21 Desember 2021 21 Desember 2026 1
UTAMA
Bapak Alycius Hendry KOMISARIS 21 Desember 2021 21 Desember 2026 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Black Diamond Resources Tbk
Agianita Julinda
Corporate Secretary
PT Black Diamond Resources Tbk
Gedung Centennial Tower Lt 21 Unit H Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 24-25 Jakarta
Telepon : (021)22958323, Fax : (021) 22958324, www.blackdiamontbk.com
Nama Pengirim Agianita Julinda
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 16-06-2025 16:48
Page 3
Lampiran 1. 026 Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST.pdf
2. Iklan Ringkasan Risalah RUPST (13-06-2025) Ind.pdf
3. Iklan Ringkasan Risalah RUPST (13-06-2025) Eng.pdf
4. Ringkasan Risalah RUPST.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Black Diamond Resources Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Black Diamond Resources Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 026/BDR-DIR/VI/2025
Issuer Name PT Black Diamond Resources Tbk
Issuer Code COAL
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 020/BDR-DIR/V/2025 Date 22 May 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 13 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.378.138.200 shares or 54,05%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 54,05% 3.377.77 99,99% 359.800 0,01% 100 0% Setuju
Laporan Keuangan
8.300
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approve the Annual Report submitted by the Board of Directors regarding the condition
and scope of the Company during the 2024 Financial Year (including the Report on the
Implementation of the Board of Commissioners' Supervisory Duties during the 2024
Financial Year.
2. Ratify the Company's Financial Report for the 2024 Financial Year which has been
audited by the Herman Doddy Tanumihardja & Rekan Accounting Firm, in accordance with
the report of the Public Accounting Firm issued on April 11, 2025 Report Number:
00033/2.0627/AU.1/02/0325-2/1/IV/2024.
3. Provide release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to the Company's
Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervision
actions that have been carried out during the 2024 Financial Year as long as these actions
are recorded in the Company's Financial Report and do not violate the provisions and
regulations of the laws and regulations.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 54,05% 3.377.77 99,99% 259.500 0,01% 100.400 0% Setuju
Bersih
8.300
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Approve the use of funds amounting to Rp.100,000,000.00 (one hundred million Rupiah)
as installments for the Company's reserve fund;
2. Approve Rp.32,904,000,000,- (thirty two billion nine hundred and four million Rupiah) as
the Company's retained earnings.
Agenda 3 Penentuan gaji/ Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan/ atau
Ya 54,05% 3.377.50 99,98% 359.900 0,01% 270.000 0,01% Setuju
tunjangan lainnya
8.300
bagi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approve to delegate authority to the Company's Board of Commissioners to determine the
amount of salary and other allowances for members of the Company's Board of Directors;
2. Approve to determine the honorarium and other allowances for members of the
Company's Board of Commissioners the same as the previous financial year;
3. Approve to delegate authority to the Company's Board of Commissioners to determine the
distribution of salary, honorarium and other allowances among each member of the
Company's Board of Directors and Board of Commissioners.
Page 5
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 54,05% 3.377.77 99,99% 259.500 0,01% 100.300 0% Setuju
Publik dan/atau
8.400
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Approve to grant authority and power to the Company's Board of Commissioners to
appoint a Public Accountant and Public Accounting Firm to audit the Company's Financial
Statements for the 2025 financial year, with the following criteria:
i. Registered with the Financial Services Authority;
ii. Does not have a conflict of interest with the Company;
iii. Is not involved in a case with the Company, subsidiaries, affiliates, parent companies,
Directors or Commissioners of the Company;
2. Approve to grant authority to the Company's Board of Commissioners to determine the
honorarium and other requirements for the appointment.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Donny Janson PRESIDENT 21 December 2021 21 December 2026 1
Manua DIRECTOR
Bapak Yogi Adrian DIRECTOR 31 March 2023 21 December 2026 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Arie Rinaldi PRESIDENT 21 December 2021 21 December 2026 1
COMMISSIONER
Bapak Alycius Hendry COMMISSIONER 21 December 2021 21 December 2026 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Black Diamond Resources Tbk
Agianita Julinda
Corporate Secretary
PT Black Diamond Resources Tbk
Gedung Centennial Tower Lt 21 Unit H Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 24-25 Jakarta
Phone : (021)22958323, Fax : (021) 22958324, www.blackdiamontbk.com
Sender Name Agianita Julinda
Function Corporate Secretary
Date and Time 16-06-2025 16:48
Page 6
Attachment 1. 026 Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST.pdf
2. Iklan Ringkasan Risalah RUPST (13-06-2025) Ind.pdf
3. Iklan Ringkasan Risalah RUPST (13-06-2025) Eng.pdf
4. Ringkasan Risalah RUPST.pdf
This is an official document of PT Black Diamond Resources Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Black Diamond Resources Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Herman Doddy Tanumihardja & Rekan
p.1
unresolved
person
Yogi Adrian
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Agianita Julinda
· Corporate Secretary
p.2 ×2
unresolved
org
Herman Doddy Tanumihardja & Rekan
p.4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
821 ms
12 Sep 2026 22:38
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0.01',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '54.05',
'seq': 1,
'votes_abstain': '270000',
'votes_against': '359900',
'votes_for': '3377'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '54.05',
'shares_present': '3378138200'}