Back to announcement
20250616_COAL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31895486_lamp4.pdf
RUPS minutes Needs review COALSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.925
RAHAYU NINGSIH, SH NOTARIS & PEJABAT PEMBUATAKTA TANAH (PPA SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No.1015 Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810 Telp: (021) 5010 1750, E-mail: notarisrahayu@gmail.com 13 Juni 2025 Kepada Yth, Bpk. DONNY JANSON MANUA Direktur Utama PT Black Diamond Resources Tbk Jakarta Selatan Dengan Hormat, Bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Black Diamond Resources Tbk, tanggal 13 Juni 2025 RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk A. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT: Hari/tanggal : Jumat, 13 Juni 2025 Waktu : 14.26 WIB s/d 15.08 WIB Tempat : Event Space Hellolive Centennial Tower Lantai 29 Jl. Gatot Subroto No.27, Karet Semanggi — Setiabudi Jakarta Selatan12950 B. PIMPINAN RAPAT: Rapat di pimpin oleh Bapak ARIE RINALDI, selaku Komisaris Utama Perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 1 butir 1 Anggaran Dasar Perseroan serta Surat Dewan Komisaris dalam Surat Dewan Komisaris dengan Nomor 023/BDR-DIR/V/2025 tanggal 28 Juni 2025. C. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG HADIR DALAM RAPAT: Dewan Komisaris Komisaris Utama 1 Bapak ARIE RINALDI Komisaris Independen : Bapak ALYCIUS HENDRY Direksi Direkur Utama 1: Bapak DONNY JANSON MANUA Direktur 1 Bapak YOGI ADRIAN D. KUORUM KEHADIRAN DAN SUARA SAH PEMEGANG SAHAM: 1. Kuorum untuk seluruh Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf (a) dan huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf (a) dan huruf (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang
Page 2 OCR 0.949
RAHAYU NINGSIH, SH NOTARIS S5 PEJABAT PEMBUATAKTA TANAH C(PPAN SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No.1015 Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810 Telp: (021) 5010 1750, E-mail: notaristahayv@gmdil.com E Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka bahwa Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berjumlah 3.378.138.200 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus) saham atau mewakili 54,0596 (lima puluh empat koma nol lima persen) dari 6.250.000.000 (enam miliar dua ratus lima puluh juta) saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan, sehingga Rapat dapat dilangsungkan. JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU MEMBERIKAN PENDAPAT TERKAIT MATA ACARA RAPAT: Pada setiap akhir pembahasan masing-masing Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan. Bahwa tidak ada pertanyaan pada setiap Mata Acara Rapat yang dilangsungkan. MATA ACARA RAPAT: 1. Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024, termasuk di dalamnya Laporan kegiatan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 Persetujuan Penetapan atas Penggunaan Laba Bersih usaha Perseroan untuk tahun buku 2024 Penentuan gaji/ honorarium dan/ atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/ atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 MEKANISME KEPUTUSAN PENGAMBILAN RAPAT: Pengambilan keputusan pertama-tama dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. KEPUTUSAN RAPAT: 1. Mata Acara Rapat Pertama Hasil Perhitungan Suara : Tidak Setuju Abstain Setuju Saham Yo Saham Yo Saham Yo 359.800 0,01 100 0,00 3.377.778.300 99,99 Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Maka dengan demikian suara yang setuju sebanyak 3.377.778.400 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus) saham atau mewakili 2
Page 3 OCR 0.934
RAHAYU NINGSIH, SH NOTARIS & pPEJABAT PEMBUATAKTA TANAH CPPAWN SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No.1015 Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810 Telp: (021) 5010 1750, E-mail: notarisahayv@gmdil.com 99,99”c (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari jumlah seluruh yang d ikeluarkan secara sah dalam Rapat. Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan: 1: Menyetujui Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2024 (termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2024. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Herman Doddy Tanumihardja & Rekan, sesuai dengan laporan Kantor Akuntan Publik yang diterbitkan pada tanggal 11 April 2025 Laporan Nomor: 00033/2.0627/AU.1/02/0325-2/1/1V/2024. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024 sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundangan. 2. Mata Acara Rapat Kedua Hasil Perhitungan Suara: Tidak Setuju Abstain Setuju Saham Yo Saham Yo Saham Yo 259.500 0,01 100.400 0,00 3.377.778.300 99,99 Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Maka dengan demikian suara yang setuju sebanyak 3.378.878.700 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus) saham atau mewakili 99,996 (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari jumlah seluruh yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan: 1. Menyetujui penggunaan dana sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) sebagai cicilan untuk dana cadangan Perseroan: 2. Menyetujui Rp.32.904.000.000,- (tiga puluh dua miliar sembilan ratus empat juta Rupiah) sebagai laba ditahan Perseroan. 3. Mata Acara Rapat Ketiga Hasil Perhitungan Suara: Tidak Setuju Abstain Setuju Saham Yo Saham Yo Saham Yo 359.900 0,01 270.000 0,01 3.377.508.300 99,98 Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Maka dengan demikian suara yang setuju sebanyak 3.377.778.300 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus) saham atau mewakili 99,999
Page 4 OCR 0.941
RAHAYU NINGSIH,SH NOTARIS & PEJABAT PEMBUATAKTA TANAH CPPAN SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No.1015 Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810 Telp: (021) 5010 1750, E-mail: notarisrtahayu@amail.com (sembilan puluh sembilan koma sembi'an sembilan persen) dari jumlah seluruh yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan: 1. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan: 2. Menyetujui untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan sama dengan tahun buku sebelumnya: 3. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian gaji, honorarium dan tunjangan lainnya diantara masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 4. Mata Acara Rapat Keempat Hasil Perhitungan Suara : Tidak Setuju Abstain Setuju Saham Ya Saham Yo Saham Io 259.500 0,01 100.300 0,00 3.377.778.400 99,99 Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Maka dengan demikian suara yang setuju sebanyak 3.377.878.700 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus) saham atau mewakili 99,99Yc (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari jumlah seluruh yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan: 1. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, dengan kriteria sebagai berikut: i. Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, ii. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan: iii. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, induk perusahaan, Direktur atau Komisaris Perseroan: 2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut. Demikian ringkasan risalah Rapat ini dibuat sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat. Notaris di Jakarta
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 13 Jun 2025 · 14:26–15:08 |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
3,377,778,300
—
Against
359,800
—
Abstain
100
—
Agenda 2
For
3,377,778,400
—
Against
—
—
Abstain
2
—
Agenda 3
approved
For
3,377,778,300
—
Against
259,500
—
Abstain
100,400
—
Agenda 5
approved
For
3,377,508,300
—
Against
359,900
—
Abstain
270,000
—
Agenda 9
approved
For
3,377,778,400
—
Against
259,500
—
Abstain
100,300
—
Agenda 10
approved
For
3,377,778,400
—
Against
259,500
—
Abstain
100,300
—
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
RAHAYU NINGSIH
p.1 ×4
unresolved
person
DONNY JANSON MANUA
p.1 ×4
unresolved
person
ALYCIUS HENDRY Direksi Direkur
· Komisaris Independen
p.1 ×2
unresolved
person
YOGI ADRIAN D. KUORUM KEHADIRAN DAN SUARA
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Herman Doddy Tanumihardja & Rekan
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.556
169 ms
13 Sep 2026 15:11
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'votes_abstain': '100',
'votes_against': '359800',
'votes_for': '3377778300'},
{'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '2',
'votes_against': None,
'votes_for': '3377778400'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '100400',
'votes_against': '259500',
'votes_for': '3377778300'},
{'approved': True,
'seq': 5,
'votes_abstain': '270000',
'votes_against': '359900',
'votes_for': '3377508300'},
{'approved': True,
'seq': 9,
'votes_abstain': '100300',
'votes_against': '259500',
'votes_for': '3377778400'},
{'approved': True,
'seq': 10,
'votes_abstain': '100300',
'votes_against': '259500',
'votes_for': '3377778400'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-06-13',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '15:08:00',
'time_start': '14:26:00'}