20250616_MTMH_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31895377_lamp2.pdf

 IV.   Mata Acara
       RUPS TAHUNAN
       Mata Acara 1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk
                     didalamnya Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan
                     Komisaris dan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2024, serta
                     pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (“acquit et de
                     charge”) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan
                     dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2024
       Mata Acara 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024.
       Mata Acara 3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk
                     mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
       Mata Acara 4. Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris
                     Perseroan, dan pemberian wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris
                     untuk menetapkan gaji, tunjangan, tugas dan wewenang Direksi
                     Perseroan.

       RUPS LUAR BIASA
       Mata Acara 1. Persetujuan perubahan susunan pengurus perseroan
       Mata Acara 2. Persetujuan untuk menjaminkan asset Perseroan lebih dari 50% jumlah
                     kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

 V.     Kesempatan Tanya Jawab
        1. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan pada RUPST :
           a. Mata Acara 1   : Nihil
           b. Mata Acara 2   : 1 orang
           c. Mata Acara 3   : Nihil
           d. Mata Acara 4   : Nihil
        2. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan pada RUPSLB :
           a. Mata Acara 1   : Nihil
           b. Mata Acara 2   : Nihil


VI.     Hasil Pemungutan Suara
        RUPST

          Mata      Acara       Setuju (*)       Abstain (*)    Tidak setuju (*)
          RUPST
          Mata Acara 1        1.758.159.650           0                0
          Mata Acara 2        1.758.159.650           0                0
          Mata Acara 3        1.758.159.650           0                0
          Mata Acara 4        1.758.159.650           0                0
        RUPSLB

          Mata      Acara       Setuju (*)       Abstain (*)    Tidak setuju (*)
          RUPSLB
          Mata Acara 1        1.760.154.950           0                0
          Mata Acara 2
                              1.760.154.950           0                0
        *dalam bentuk saham

VII.    Keputusan RUPST dan RUPSLB
        A. Hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan adalah sebagai
           berikut :
           1. Keputusan mata acara pertama diputuskan dengan musyawarah mufakat
              secara bulat:

      Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan untuk
      tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan
      pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de charge)
      kepada seluruh anggota Direksi atas pengurusan dan Dewan Komisaris atas
      pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024 sejauh tindakan
      tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut.

   2. Keputusan mata acara kedua diputuskan dengan musyawarah mufakat
      secara bulat:
      Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024 sebagai
      berikut :
       1. Sebesar Rp. 41.370.539.000,- dari laba ditahan Perseroan dialokasikan dan
          dibukukan sebagai dana Cadangan wajib;
       2. Sisa laba bersih Perseroan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah
          modal kerja Perseroan;
       3. Tidak ada pembagian deviden kepada pemegang saham untuk tahun buku
          2024.

   3. Keputusan mata acara ketiga diputuskan dengan musyawarah mufakat
      secara bulat:
      Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
      penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit laporan keuangan
      Perseroan tahun buku 2025 dan pemberian wewenang honorarium akuntan publik
      serta persyaratan lainnya.

   4. Keputusan mata acara keempat diputuskan dengan musyawarah mufakat
      secara bulat:
      Menyetujui    memberikan     wewenang     kepada   Dewan Komisaris untuk
      menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan menetapkan
      gaji anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025.

B. Hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah sebagai
   berikut :
   1. Keputusan mata acara pertama diputuskan dengan musyawarah mufakat
      secara bulat :
       a. Menyetujui pengangkatan Ibu      dr.  Sharon    Hanmy  Angel,  sebagai
          Direktur Perseroan dengan periode masa jabatan pengurus lainnya sampai
          dengan tanggal 21 Juni 2029, dengan komposisi kepengurusan menjadi
          sebagai berikut :
          • Susunan Direksi :
            -Presiden Direktur        : Ibu Mutiara
            -Direktur                 : Bapak dr. Jong Khai
            -Direktur                 : Bapak Clement Zichri Ang
            -Direktur                 : Bapak Felix Vincent Ang
            -Direktur                 : Ibu Sharon Hanmy Angel
          • Susunan Dewan Komisaris :
           -Presiden Komisaris        : Bapak Tjhin Ten Chun
           -Komisaris Independen      : Ibu Abdi Wahyuningsih

      b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik secara Bersama-sama
         maupun masing-masing dengan hak substitusi, termasuk namun tidak
         terbatas untuk menyatakan perubahan anggaran dasar tersebut dalam suatu
         akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris. Untuk keperluan itu,
         menghadap dimana perlu, memberi, meminta, dan menerima segala
         keterangan, membuat atau suruh membuat serta menandatangani semua
         surat dan/atau akta yang diperlukan, mengajukan permohonan dan
         melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang, serta melakukan
         segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan
         perundang-undangan yang berlaku.

2. Keputusan mata acara kedua diputuskan dengan musyawarah mufakat
   secara bulat :
   Memberikan     persetujuan  untuk    menjaminkan     sebagian  besar  harta
   kekayaan Perseroan (asset Perseroan) lebih dari 50% (lima puluh persen)
   jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih untuk
   memperoleh pinjaman uang/fasilitas kredit       baik   sekarang maupun di
   kemudian hari atas nama Perseroan, yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit
   dan/atau Pengakuan Hutang dan/atau Perjanjian Perbankan lainnya, berikut
   perubahannya, penambahannya, perpanjangannya, maupun pembaharuannya
   untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar
   Biasa ini.
   Demikian dengan memakai syarat-syarat dan perjanjian-perjanjian yang
   dianggap baik oleh Direksi Perseroan, anggaran dasar, dan peraturan
   perundangan-undangan yang berlaku.



                       Medan, 16 Juni 2025
                      PT MURNI SADAR TBK
                             Direksi